БЕБ | Бюро економічної безпеки України

👭Наживалися на дітях: в Одесі викрили схему розкрадання понад 12 млн грн на ремонті позашкільного закладу➡️В Одесі викрито схему заволодіння коштами міського бюджету під час ремонту у закладі дитячої та юнацької творчості.🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що службові особи Управління капітального будівництва ОМР спільно з представниками підрядної організації організували механізм привласнення бюджетних коштів.📝Після підписання у 2019 році договору на ремонт та укріплення фундаментів будівлі, виникла потреба у додатковому фінансуванні. У 2020 році провели новий тендер на понад 46 млн грн, переможцем якого знову стала та сама компанія.▫️Надалі до актів виконаних робіт вносили недостовірні відомості: частину робіт не виконували взагалі, вартість матеріалів та обладнання завищували, а до звітності включали роботи, які фактично не проводилися.❕Службова особа, відповідальна за технічний нагляд, підписувала акти з недостовірними даними, що дозволило безпідставно перерахувати підряднику бюджетні кошти.💰За попередніми оцінками, збитки територіальній громаді Одеси становлять понад 12,1 млн грн.👨🏻‍💼Службовій особі Управління капітального будівництва ОМР повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. Колишньому та нинішньому керівникам підрядної організації інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Обох фігурантів оголошено в розшук.⚖️Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🚬Майже 27 тисяч пачок сигарет без акцизу: жителя Одещини судитимуть за незаконний збут👨🏻‍💼Мешканець Подільського району, який організував незаконний збут тютюнових виробів без марок акцизного податку постане перед судом.🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що підприємець із середини 2025 року купував та незаконно перепродував сигарети відомих торгових марок без відповідних ліцензій.🛻Для постачання підакцизних товарів фігурант використовував власний автомобіль та послуги поштового оператора. Незаконно виготовлені тютюнові вироби чоловік зберігав у складських приміщеннях на території приватного домоволодіння в місті Кодима.🔎Під час обшуку детективи виявили 26 746 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів різних торгових марок, а також 50 пакетів із тютюновими виробами без марок акцизного податку. Загальна вартість вилученого становить майже 3,8 млн грн. ➡️З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, на вилучене майно накладено арешт.📝Чоловіку повідомлено підозру за фактом збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Йому загрожує штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.✍🏻Обвинувальний акт скеровано до суду.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹День відкритих дверей у БЕБ: як працює інституція, що захищає економічну безпеку держави❕Бюро економічної безпеки України вперше провело День відкритих дверей (Open Day) під гаслом «Твій інтелект — наша зброя». Захід об’єднав усіх, хто прагне більше дізнатися про роботу БЕБ, його завдання та виклики, а також розглядає можливість долучитися до команди інституції.👥Учасники поспілкувалися з керівництвом БЕБ, ознайомилися з основними напрямами діяльності Бюро та поставили запитання фахівцям, які щодня працюють над протидією економічним правопорушенням.▫️Директор БЕБ України Олександр Цивінський розповів про пріоритети роботи та трансформацію інституції. Перший заступник Директора Тарас Щербай представив напрями міжнародного співробітництва та партнерств. ▫️Заступник Директора Павло Буздиган розповів про роль аналітики у викритті економічних правопорушень, а заступник Директора з питань цифрового розвитку Дмитро Мошаров - про цифрову трансформацію та сучасні технології, які використовуються в роботі Бюро. Заступник Директора Юрій Бєлоусов представив кар’єрні можливості та перспективи професійного розвитку в БЕБ.📝Особливий інтерес викликала інтерактивна вікторина, переможці якої отримали можливість відвідати БЕБ та ближче ознайомитися з його роботою.👨🏻‍💼Під час відкритої дискусії учасники дізналися більше про особливості служби, стажування, практику та кар’єрні перспективи в Бюро.✍🏻Open Day став ще одним кроком до відкритості БЕБ, формування довіри та залучення молодих фахівців до захисту економічних інтересів держави.➡️Запис заходу доступний за посиланням.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹Майже кожна друга гривня - повз бюджет: із 41 млн грн закупівель громада Одеси втратила майже 21 млн грн👥Семеро учасників організованої злочинної групи, які заволоділи майже 21 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі джерел безперебійного живлення для світлофорів Одеси, постануть перед судом. 🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що посадовці КУ «Спеціалізований монтажно-експлуатаційний підрозділ» Одеської міської ради разом із представниками бізнесу організували схему, за якою обладнання для світлофорів закуповувалося через підконтрольні компанії за значно завищеними цінами. ✍🏻Щоб усунути конкуренцію, умови тендерів формували під конкретного постачальника, а очікувану вартість визначали на підставі фіктивних комерційних пропозицій.➡️Фактично обладнання закуповували у виробника й надалі через ланцюг пов'язаних підприємств перепродавали комунальній установі майже вдвічі дорожче, а багатомільйонна різниця осідала у гаманцях учасників схеми.📝Протягом 2024 року було проведено 11 таких закупівель на понад 40,8 млн грн. За висновками експертиз, територіальній громаді Одеси завдано збитків на майже 21 млн грн.▫️Сімом фігурантам повідомлено про підозру. Обвинувальний акт щодо організованої групи скеровано до суду.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹Виготовляли сурогат і продавали його під виглядом дизеля: на Буковині судитимуть організовану злочинну групу➡️На Буковині перед судом постануть учасники організованої злочинної групи, які налагодили виготовлення та збут фальсифікованого пального. Досудове розслідування завершили детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області.🔎Слідством встановлено, що організував незаконну діяльність місцевий підприємець, який залучив трьох спільників. Фігуранти закуповували компоненти на нафтобазі, доставляли їх до підпільного нафтоскладу в Чернівецькому районі та виготовляли пальне низької якості.❗️Надалі сурогат реалізовували під виглядом дизельного пального через АЗС та переобладнаний мікроавтобус, який використовували як так звану «мобільну» заправку.📝Загалом учасники групи виготовили та продали понад 177 тис. літрів фальсифікованого пального орієнтовною вартістю близько 8 млн грн.🕵🏻‍♂️Під час обшуків вилучено 30 тис. літрів пального, транспортні засоби, автоцистерну, обладнання для перекачування нафтопродуктів та документацію. За висновками експертизи, вилучені паливно-мастильні матеріали не відповідали вимогам державних стандартів.✍🏻Учасників організованої групи обвинувачують у незаконному виготовленні, зберіганні та збуті підакцизних товарів. Організатору також інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.▫️Оперативний супровід здійснювали співробітники УСР у Чернівецькій області ДСР Нацполіції України та Управління СБУ в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✍🏻Понад 2,5 млн грн збитків завдали державі посадовці держустанови на Буковині внаслідок зловживання службовим становищем під час будівництва переправи через річку Прут. 🕵🏻‍♂️Детективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно заступника керівника відомства та начальника профільного відділу.🔎Встановлено, що порушення відбулися під час зведення мосту у селі Маршинці за програмою «Велике будівництво». Для робіт за бюджетні кошти виготовили багаторазову металеву опалубку. Підрядник мав повернути її державі або компенсувати вартість, проте майно так і не повернули.📝Попри невиконання умов договору, службовці держустанови підписали акти виконаних робіт і погодили фінансові документи. Унаслідок цього держава втратила майно вартістю понад 2,5 млн грн.❕Обвинувальний акт скеровано до суду. Фігурантам загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади та штрафом.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹БЕБ на Волині забезпечило відшкодування близько 5 млн грн ПДВ у справі щодо ремонту автомобільних доріг➡️Майже 5 млн грн ПДВ не надійшло до бюджету через дії директора будівельного товариства на Волині. Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.👥Ризики несплати податків у діяльності товариства виявили аналітики Теруправління. На підставі цих матеріалів детективи розпочали кримінальне провадження.🔎За даними слідства, директор товариства занизив податкові зобов’язання з ПДВ під час надання послуг з поточного ремонту автомобільних доріг. Унаслідок цього до бюджету не надійшло близько 5 млн грн податку на додану вартість.Директору товариства повідомлено про підозру. Кримінальне провадження скеровано до суду.📝Під час досудового розслідування товариство повністю відшкодувало державі завдані збитки - майже 5 млн грн. Окрім цього, ще 500 тис. грн спрямовано на потреби Збройних Сил України.▫️Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹До суду скеровано обвинувальний акт щодо підприємця з Вінниччини, який займався торгівлею автозапчастинами та деталями, за фактом ухилення від сплати майже 22 млн грн податків. ➡️Досудове розслідування у провадженні здійснювали детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області. 🔎Слідством встановлено, що в період 2018-2023 років, перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, ФОП перевищив гранично допустимий ліміт доходу та не перейшов на загальну систему оподаткування, як того вимагає закон. Крім того, підприємець не зареєструвався платником податку на додану вартість та не подавав податкові декларації з ПДВ.✍🏻Своїми діями бізнесмен спричинив фактичне ненадходження до державного та місцевого бюджетів коштів на загальну суму 21,8 млн грн. 📝Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).▫️Кримінальне провадження скеровано до суду з обвинувальним актом. Процесуальне керівництво забезпечували прокурори Вінницької обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

💰Майже 11,5 млн грн податків недоотримав бюджет через фіктивні операції на підприємстві з виробництва мінеральних добрив.👩🏻‍💻Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили схему ухилення від сплати податків, до організації якої, за даними слідства, причетний керівник товариства.📝Слідство встановило, що протягом семи місяців підприємство документально оформлювало нібито закупівлю газового конденсату у 18 суб’єктів господарювання. Насправді жодних поставок сировини не відбувалося.🗞️Такі «паперові» операції дозволили штучно зменшити податкові зобов’язання та уникнути сплати майже 11,5 млн грн до бюджету.❕На підставі зібраних доказів директору підприємства повідомлено про підозру за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.⚖️Щоб забезпечити відшкодування завданих державі збитків, на майно підозрюваного накладено арешт. Досудове розслідування триває.БЕБ продовжує виявляти та припиняти схеми, які позбавляють бюджет мільйонів гривень, а державу – ресурсів, необхідних для розвитку та підтримки країни.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📝БЕБ в Одесі припинило діяльність нелегальної АЗС, яку неодноразово переоформлювали на інших осіб👩🏻‍🦰24-річна жителька Болградського району постане перед судом за незаконну організацію діяльності автозаправної станції в Одесі. 🔎Встановлено, що власниця АЗС без ліцензії та реєстрації підприємства купувала пальне невідомого походження за значно нижчими цінами. Надалі продавала бензин в Одесі. Для цього вона самовільно встановила автозаправне обладнання, ємності для зберігання пального та паливороздавальні колонки на придорожній території.❗️Незаконна АЗС працювала на вул. Ціолковського без належного контролю якості пального та без сплати податків. Реалізація здійснювалася за готівку, без відображення операцій у бухгалтерській звітності.▫️Зазначимо, що детективи вже неодноразово припиняли незаконну діяльність АЗС за цією адресою. Після проведення слідчих дій та демонтажу обладнання її діяльність щоразу відновлювали, переоформлюючи об'єкт на інших осіб та подальшого здійснення незаконної реалізації пального.🕵🏻‍♂️Детективи провели санкціоновані обшуки, під час яких вилучили 6 тонн пально-мастильних матеріалів, а саме: дизельне паливо, бензин, паливороздавальні колонки, резервуари, обладнання й споруди, що використовувалися для функціонування нелегальної АЗС. Автозаправну станцію повністю демонтовано. Загальна вартість вилученого становить понад 1,8 млн грн.➡️За рішенням суду на вилучене майно накладено арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої державі.🔹Жінці повідомлено про підозру за фактом незаконного збуту підакцизних товарів. Обвинувальний акт скеровано до суду. Їй загрожує покарання у вигляді штрафу з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE