БЕБ | Бюро економічної безпеки України

👩🏻‍💻Бюро економічної безпеки України активно залучає нових фахівців та створює можливості для професійного розвиткуУ Бюро економічної безпеки України запровадили можливість початку роботи на посадах державної служби (помічник детектива, аналітика) із перспективою подальшої роботи на посаді детектива/аналітика після 6 місяців роботи. Про це повідомив Директор БЕБ Олександр Цивінський на своїй сторінці у Facebook.«Можливість отримати практичний досвід в БЕБ може стати стартом професійної кар’єри», - зазначив Олександр Цивінський.Наразі відкрито конкурси на посади у центральному апараті та територіальних управліннях. Йдеться про детективів, аналітиків, юристів, керівників підрозділів, фахівців з кібербезпеки, внутрішнього контролю, HR та комунікацій.«Формуємо команду, яка виявляє ризики в економіці та запобігає функціонуванню тіньових схем. Ключовий фокус - аналітична робота, протидія економічним правопорушенням і створення рівних правил для бізнесу», - зазначив Директор БЕБ.Нагадаємо, у БЕБ триває конкурсний відбір на понад 260 вакансій. Бюро економічної безпеки України продовжує формування нової команди. Перелік посад постійно оновлюється.Подати заявку можна онлайн: https://esbu.gov.ua/pro-biuro/vakansii🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📝Фіктивне переоформлення бізнесу: БЕБ Львівщини скерувало справу до суду🕵🏻‍♂️Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт щодо директора товариства, який фіктивно переоформив підприємство, зокрема вніс неправдиві дані до документів.🔎Слідством встановлено, що чоловік за грошову винагороду погодився формально очолити підприємство без наміру здійснювати господарську діяльність. Він підписав пакет документів із завідомо недостовірною інформацією щодо місцезнаходження товариства, складу керівництва, власників та видів діяльності.▫️Надалі ці документи подали державному реєстратору, що дозволило зареєструвати юридичну особу з фіктивними даними та використовувати її у протиправних схемах.✍🏻Дії фігуранта кваліфіковано за ч. 1 ст. 205-1 Кримінального кодексу України ( внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, що подаються для державної реєстрації юридичної особи).Обвинувальний акт скеровано до суду.📌Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури. Оперативний супровід - співробітники Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📍Представники Бюро економічної безпеки України провели серію зустрічей зі студентами Львівщини, де розповіли про протидію економічним злочинам і практичні інструменти роботи - від виявлення ризиків до блокування тіньових фінансових потоків.🔹Заходи відбулися у Національному університеті «Львівська політехніка», Львівському національному університеті імені Івана Франка, Українському католицькому університеті та Львівському державному університеті внутрішніх справ.➡️Під час зустрічей презентували ключові напрями діяльності БЕБ, окреслили актуальні виклики у сфері економічної безпеки та пояснили механізми протидії правопорушенням. Детективний блок доповнили практичними кейсами - від викриття схем до їх документування і притягнення винних до відповідальності.❕Окрему увагу приділили аналітиці: ролі даних, аналізу фінансових потоків і значенню критичного мислення для запобігання злочинам.▫️Студентам також розповіли про стажування, практику та можливості працевлаштування в БЕБ, а також вимоги до кандидатів. Зустрічі відбулися у форматі відкритого діалогу.🤝🏻Такі ініціативи сприяють формуванню нового покоління фахівців та підсилюють економічну безпеку держави. Робота у цьому напрямі триває.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📍Епоха конвертаційних центрів завершується: БЕБ ліквідувало схему з оборотом до 18 млрд грн.✍🏻Про це повідомив Директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський на своїй сторінці у Фейсбук.🔹Масштабна схема ухилення від сплати податків діяла у Києві, Київській, Одеській, Полтавській та Чернігівській областях і була інтегрована в міжнародні фінансові канали ЄС та ОАЕ. Понад 200 підприємств користувалися схемою для мінімізації податкових зобов’язань - через фіктивний ПДВ, переведення коштів у готівку та їх подальшу легалізацію. Обороти сягали до 18 млрд грн.До функціонування мережі залучили близько 500 підконтрольних структур - понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів. Саме через них оформлювали «на папері» операції без реального постачання товарів чи послуг, що дозволяло формувати штучний податковий кредит і занижувати податкові платежі.Організатор, який наразі переховується за кордоном, координував діяльність усієї схеми та залучив групу спільників із чітким розподілом ролей - від реєстрації підприємств і відкриття рахунків до ведення бухгалтерії та контролю фінансових потоків.Окремо було вибудувано канал виведення коштів за кордон. Для цього використовували понад 20 підконтрольних компаній-нерезидентів, зареєстрованих у країнах ЄС та ОАЕ. Кошти проходили через банківські рахунки та мережу обмінників в Україні й за її межами, після чого їх знімали готівкою або конвертували у криптоактиви для ускладнення відстеження. 🔎Провели понад 40 обшуків у різних регіонах України. Вилучили бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, понад 30 пристроїв, пов’язаних із фіктивними підприємствами, банківські картки, чорнові записи та близько 40 печаток.▫️Також виявлено готівку на понад 5 млн грн, близько 300 тис. доларів США та 20 тис. євро. Арештовано 5 транспортних засобів.📝Організатору та іншим учасникам повідомлено про підозру, при цьому організатору - заочно. Вживаються заходи для оголошення його в міжнародний розшук. Чотирьох фігурантів затримано, трьом суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою. Досудове розслідування триває.Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура, оперативний супровід -Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР Нацполіції України.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу, яка забезпечувала функціонування мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн.🔎Слідством встановлено, що до складу групи входили двоє громадян рф та вісім громадян України. Фігуранти адміністрували мережу вебресурсів, які надавали доступ до онлайн-казино, використовуючи підконтрольні ІТ-компанії для технічного супроводу та безперебійної роботи платформ. 🔹Для маскування діяльності та фінансових операцій учасники схеми залучили підприємства-нерезиденти. Через компанію, зареєстровану в Естонії, здійснювався прийом платежів у криптовалюті та стейблкоїнах, зокрема USDT, які надалі перераховувалися на підконтрольні структури, зареєстровані на території Кюрасао. 💰Загальний обсяг отриманих незаконних доходів у криптовалюті перевищує еквівалент 5 млрд грн. 📝Десятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).✍🏻Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід - Служби безпеки України.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили організовану групу, яка забезпечувала функціонування мережі нелегальних онлайн-казино та легалізовувала отримані доходи. Обсяг незаконно одержаних коштів перевищує 5 млрд грн.🔎Слідством встановлено, що до складу групи входили двоє громадян рф та вісім громадян України. Фігуранти адміністрували мережу вебресурсів, які надавали доступ до онлайн-казино, використовуючи підконтрольні ІТ-компанії для технічного супроводу та безперебійної роботи платформ. 🔹Для маскування діяльності та фінансових операцій учасники схеми залучили підприємства-нерезиденти. Через компанію, зареєстровану в Естонії, здійснювався прийом платежів у криптовалюті та стейблкоїнах, зокрема USDT, які надалі перераховувалися на підконтрольні структури, зареєстровані на території Кюрасао. 💰Загальний обсяг отриманих незаконних доходів у криптовалюті перевищує еквівалент 5 млрд грн. 📝Десятьом членам організованої групи повідомлено про підозру за фактами організації та проведення азартних ігор без ліцензії (ч. 2 ст. 203-2 КК України), а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).✍🏻Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора, оперативний супровід - Служби безпеки України.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

💨Нелегальний кальянний тютюн і відмивання доходів: БЕБ скерувало справу до суду👩🏻‍💻Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування у справі про легалізацію коштів групою осіб, отриманих злочинним шляхом під час незаконного виготовлення тютюну для кальяну. ❕Встановлено, що фігуранти за допомогою спеціального обладнання виготовляли із сировини тютюн для куріння кальяну у промислових масштабах. Надалі фасували та пакували готову продукцію без марок акцизного податку й продавали її в магазини та розважальні заклади Одеси та області. 🚗Доставку організували власним транспортом під виглядом волонтерської організації. Крім того, менеджери з підбору клієнтів збували товар через соціальні мережі по всій Україні. Гроші, отримані від незаконної діяльності, фігуранти акумулювали на спеціальному банківському рахунку, які згодом легалізували.🧪Організував роботу незаконного цеху одесит, який долучив до протиправної діяльності ще 17 людей. Компанія функціонувала як підприємство з повним циклом виробництва від підготовки сировини до пакування. Технолог-хімік створював нові смаки кальянного тютюну з урахуванням трендів та вимог ринку.🔎Під час слідчих дій детективи провели 24 обшуки, в результаті яких вилучили майже 57 тис. упаковок фасованого кальянного тютюну вагою 21 тис. кг, обладнання для його виготовлення та фасування, 7 автомобілів, якими фігуранти розвозили готову продукцію по Одесі. Загальна вартість вилученого понад 18 млн грн. На частину вилученого майна накладено арешт. 🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✈️Сигарети безпілотником до Румунії: БЕБ на Буковині викрило схему контрабандистів🕵🏻‍♀️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області припинили незаконну діяльність осіб, які намагалися переправити через державний кордон тютюнові вироби без марок акцизного податку за допомогою безпілотних літальних апаратів. До організації схеми причетні мешканці прикордоння, які використовували саморобні БпЛА, придбані у невстановлених осіб на території Закарпатської області.📦Запуски здійснювалися у нічний час із приватної ділянки за допомогою спеціально сконструйованої катапульти. Безпілотники долали до 25 км та скидали вантаж за визначеними координатами, керування здійснювалося дистанційно. За одну ніч зловмисники переправляли до 12 ящиків сигарет.🔎Під час огляду місця події вилучено 34 пакунки сигарет без марок акцизного податку, 2 безпілотні літальні апарати та пускову установку. Орієнтовна вартість вилучених тютюнових виробів – понад 1 млн грн. ⚖️Досудове розслідування триває.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🚘Контрабанда під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ: БЕБ на Волині викрило схему незаконного ввезення автомобілів🕵🏻‍♀️Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили схему незаконного ввезення автомобілів в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.📝За даними слідства, директор одного з благодійних фондів разом зі спільниками організував ввезення легкових авто з країн ЄС. У документах їх оформлювали як гуманітарну допомогу, після чого частину транспортних засобів продавали за готівку. Упродовж 2024–2026 років на адресу фонду ввезено понад 100 автомобілів, частину з них ставили на тимчасовий облік та реалізовували.🔎Під час обшуків вилучено 14 автомобілів, телефони, документи, чорнові записи, комп’ютерну техніку та готівкові кошти. На вилучені транспортні засоби суд наклав арешт. Наразі триває досудове розслідування за фактами контрабанди та використання завідомо підроблених документів. ⚖️Оперативний супровід здійснюють співробітники Волинського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та 6-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📌В Одесі викрито фейкову компанію, яку використовували для податкових схем🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування відносно одесита, який подав документи для проведення державної реєстрації юридичної особи із завідомо неправдивими відомостями. Чоловік зареєстрував на себе компанію, яка спеціалізується на оптовій торгівлі зерном, насінням і кормами для тварин.🔎Під час розслідування детективи зʼясували, що реквізити підприємств використовували для мінімізації податкового навантаження. Через аграрну компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.💰Своєю чергою фігурант кримінального провадження, після отримання 10 тис. грн грошової винагороди, не виконував на підприємствах жодних функцій. Всі документи складалися та підписувалися іншими особами, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.📝Чоловіку оголосили підозру. Обвинувальний акт направлено до суду.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE