БЕБ | Бюро економічної безпеки України

🤝Прозорі правила роботи та чесна конкуренція є основою довіри бізнесу до держави ▫️«Основою економічної безпеки є рівні правила гри для всіх. Білий бізнес має бути партнером держави, а тіньовий сектор - відчувати невідворотність відповідальності», - наголосив Директор Бюро економічної безпеки України Олександр Цивінський на публічній дискусії щодо верховенства права, інвестиційного клімату та детінізації економіки.🎧Обговорення відбулося на заході «Дорожня карта з питань верховенства права: рік після ухвалення», де Олександр Цивінський виступив спікером панелі «Верховенство права як умова для інвестицій та відновлення». Учасники дискусії говорили про очікування бізнесу, проблеми у сфері верховенства права та формування прозорого інвестиційного середовища.🔹Разом з ним у панелі взяли участь Міністр економіки України Олексій Соболев, радниця Президента України з питань інвестицій Оксана Маркарова, бізнес-омбудсмен Анка Фельдгузен, представники Програми ЄС «Право-Justice» Артем Шайнов та та керівниця компоненту «Виконання судових рішень і захист прав власності» Ірина Жаронкіна.⏯️У своєму виступі він зазначив, що одним із ключових факторів довіри до державних інституцій є зміна підходу до взаємодії з бізнесом. За його словами, легальний бізнес має бути партнером держави, а головним завданням залишається створення рівних та справедливих умов для всіх учасників ринку.📌«Ті, хто працюють чесно та сплачують податки, не повинні програвати конкуренцію тим, хто займається контрабандою, продає товари без чеків чи виготовляє фальсифіковану продукцію», - підкреслив Олександр Цивінський.⏯️Він також наголосив на важливості реалізації дорожньої карти реформ у сфері верховенства права та економічної безпеки. Серед пріоритетів назвав розвиток аналітичних спроможностей, посилення інституційної незалежності та відкриття територіальних управлінь.🔹Окрему увагу приділили розвитку аналітичної складової. За словами директора БЕБ, саме аналітика дозволяє системно впливати на тіньові ринки та повертати економіку з тіні в легальний сектор.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✍🏻БЕБ в Одесі викрили фіктивну фірму, яку використовували для податкової схеми та виведення коштів у готівку▫️Одесит, який зареєстрував на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями, постане перед судом. Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування за фактом підроблення документів, які подаються для державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.👨🏻‍💻Аналітики ТУ БЕБ в Одеській області виявили ризик, що підприємство могло не нарахувати та не сплатити до державного бюджету податок на прибуток на суму близько 2,8 млн грн. Вони встановили, що підприємство намагалося оформити митні декларації на експорт 1,7 тис. тонн гороху вартістю понад 11, 8 млн грн. Втім не підтвердили ланцюг постачання сільськогосподарської продукції від виробника до експортера податковою звітністю та фактичними обставинами. 🔎Під час досудового розслідування детективи зʼясували, що експортери намагалися використати реквізити підприємства для мінімізації податкового навантаження. Через компанію відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки.🔹Фігурант кримінального провадження, після отримання 4 тис. грн грошової винагороди, не виконував на підприємстві жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.❕Завдяки своєчасним та оперативним діям аналітиків та детективів БЕБ податкову схему ліквідовано та упереджено незаконний експорт сільськогосподарської продукції. 📝Чоловіку, який зареєстрував фіктивну компанію, оголосили підозру за підроблення документів та направили до суду обвинувальний акт.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

⛽️Пальне сумнівної якості за готівку і без чеків: детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили та припинили діяльність трьох підпільних автозаправних станцій у Кривому Розі. Розслідування завершено, справи скеровано до суду.👩🏻‍💻Самовільно облаштовані заправки працювали у різних районах міста без ліцензій, дозвільних документів та будь-якого контролю якості пального. Фігуранти закуповували пальне без документів і сертифікатів якості, а реалізовували його за готівку, без реєстратора розрахункових операцій та фіскальних чеків.🕵🏻‍♀️Під час обшуків вилучили понад 10 тис. літрів бензину, 5,8 тис. літрів дизельного пального, резервуари для його зберігання та паливороздавальні колонки.📝Фігурантам справ повідомлено про підозру за незаконне зберігання та збут підакцизних товарів.⚖️У ході досудового розслідування підозрювані визнали свою вину та добровільно перерахували благодійні внески на підтримку Збройних сил України.Робота з детінізації ринку пального триває.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📌Понад тисячу пачок контрафактних сигарет ховав у причепі для вивезення за кордон: БЕБ завершило досудове розслідування🧔🏻‍♂️Мешканця Львівщини викрили на незаконному обігу підакцизних товарів. Він намагався вивезти за кордон 1002 пачки сигарет без марок акцизного податку, приховавши їх у причепі. Досудове розслідування завершили детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області.🔎Слідством встановлено, що чоловік не був зареєстрований як суб’єкт господарювання та не мав ліцензії на торгівлю тютюновими виробами. Попри це він придбав сигарети без акцизних марок для подальшого продажу.🛻Щоб незаконно перемістити тютюнові вироби через державний кордон та уникнути митного контролю, фігурант приховав сигарети у напівпричепі вантажного автомобіля. Під час огляду транспортного засобу детективи БЕБ виявили та вилучили всю партію підакцизної продукції.📃На підставі зібраних доказів мешканцю Львівщини повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.🔹Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду.Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🚘Автомобілі, ввезені в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ, продавали через ОЛХ та соцмережі🕵🏻‍♀️Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо жителя Луцька, причетного до реалізації щонайменше 20 таких транспортних засобів.➡️Автомобілі переміщували через митний кордон України з приховуванням від митного контролю. Після ввезення їх передавали фігуранту для подальшого продажу. Покупців чоловік шукав через оголошення в інтернеті.👩🏻‍💻Слідством встановлено, що він знав про незаконне походження транспортних засобів та діяв з корисливих мотивів. Кошти, отримані як винагороду за послуги з реалізації автомобілів, використовував для особистих потреб.Під час обшуків детективи БЕБ припинили незаконну діяльність та вилучили три транспортні засоби.📝Чоловіку повідомлено про підозру в пособництві у контрабанді підакцизних товарів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Справу скеровано до суду.Особи, які безпосередньо переміщували автомобілі через митний кордон України, встановлюються в межах окремого кримінального провадження.⚖️Оперативний супровід здійснюють співробітники відділу внутрішньої та власної безпеки по 6 прикордонному загону ГВЗВВБ «Захід» ДПСУ у співпраці з Управлінням СБУ у Волинській області. Процесуальне керівництво – Волинська обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📝Фіктивні витрати на інгредієнти: БЕБ викрило ухилення від сплати майже 5 млн грн податків🔹Підприємець, який займався реалізацією хлібобулочних виробів, ухилився від сплати майже 5 млн грн податків. Порушення викрили співробітники Територіального управління БЕБ у Львівській області.📃Кримінальне провадження розпочато на підставі аналітичного продукту БЕБ. Аналітики встановили ризики заниження податкових зобов’язань, які надалі підтвердили детективи.🔎Слідством встановлено, що упродовж 2023–2024 років фігурант відображав у документації придбання інгредієнтів, які фактично не постачалися. Таким чином він штучно формував витрати та мінімізував податкові платежі.✍🏻У результаті було занижено ПДВ, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. Загальна сума збитків бюджету становить майже 5 млн грн.➡️Підприємцю повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 КК України. Під час досудового розслідування фігурант повністю відшкодував завдані державі збитки.▫️Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📌БЕБ запрошує до команди HR-фахівців!🔹Працювати в Бюро економічної безпеки України - це можливість долучитися до розбудови сучасної державної інституції, яка формує нові підходи до захисту економічної безпеки держави.✍🏻Ми шукаємо професіоналів, які готові розвивати людський капітал, впроваджувати ефективні HR-рішення та ставати драйверами позитивних змін.❕Наразі відкрито вакансії у Департаменті розвитку людського капіталу (м. Київ):🔹 Головний спеціаліст відділу внутрішньої комунікації та підтримкиШукаємо фахівця, який допоможе вибудовувати ефективну внутрішню комунікацію, підтримувати корпоративну культуру та сприяти згуртованості команди.🔹 Головний спеціаліст відділу з питань розвитку спроможності людського капіталу (2 посади)➡️Якщо ви маєте бачення розвитку персоналу, розумієтеся на навчальних програмах, менторстві та професійному зростанні працівників - ця можливість для вас.▫️Це шанс стати частиною команди, яка формує кадровий потенціал нової генерації державної служби.💼Детальні умови участі в конкурсі, кваліфікаційні вимоги та перелік необхідних документів - за посиланням.🤝🏻Долучайтеся до команди БЕБ та створюйте зміни разом із нами.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🎣«Рибна» схема на 15 млн грн: детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування збитків👩🏻‍💻Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили схему ухилення від сплати податків та забезпечили повне відшкодування завданих збитків під час досудового розслідування.📝Йдеться про підприємство з Полтавщини, яке займається виробництвом продуктів харчування. За даними слідства, головна бухгалтерка товариства не відобразила в повному обсязі дохід підприємства у податковій звітності за 2025 рік. Унаслідок таких дій держава недоотримала понад 15 млн грн податків.❕Фігурантці повідомлено про підозру за умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.⚖️Кримінальне провадження розпочато на підставі аналітичного продукту та матеріалів детективів із стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Полтавській області.🕵🏻‍♀️Матеріали кримінального провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваної від кримінальної відповідальності.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹Онлайн-покер без ліцензії: БЕБ у Львівській області скерувало справу до суду🕵🏻‍♂️Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт щодо учасника схеми незаконної організації азартних онлайн-ігор.🔎Слідством встановлено, що у 2021 році організатор створив покерний клуб через мобільний додаток та залучив спільника для забезпечення його функціонування.➡️Діяльність здійснювалася з дотриманням конспірації. Доступ до гри надавався обмеженому колу осіб через месенджери. Учасники купували віртуальні фішки за реальні гроші, а організатори отримували прибуток у вигляді «рейку» - комісії з кожної гри.❕Діяльність покерного клубу припинено. Обвинувальний акт щодо одного з фігурантів скеровано до суду за ч. 2 ст. 203-2 КК України.Матеріали щодо організатора виділено в окреме провадження. Його оголошено в розшук.✍🏻Оперативний супровід - Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Національної поліції України.Процесуальне керівництво - Львівська обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹Стажування та працевлаштування молоді у БЕБ: у чому різниця і що обрати➡️Для молоді, яка планує розпочати карʼєру у сфері економічної безпеки у Бюро економічної безпеки України пропонується два окремі формати - стажування і працевлаштування. Вони мають різну мету, рівень залученості та результат. Тому важливо розуміти, який формат відповідає очікуванням і професійним планам.📌Стажування у БЕБ - це можливість зробити перший крок і побачити, як працює інституція зсередини. Воно дає змогу ознайомитися з діяльністю аналітичних та детективних підрозділів, зрозуміти логіку роботи з економічними правопорушеннями, побачити процеси аналізу інформації та підготовки матеріалів. Учасники стажування отримують базові практичні навички, краще орієнтуються у специфіці роботи та можуть визначитися, який напрям їм ближчий. Водночас стажування має ознайомчий характер, не є формою працевлаштування і не передбачає оплату. Його ключова цінність - у досвіді та підготовці до подальшого професійного кроку. 📌Працевлаштування - це вже повноцінний старт карʼєри у БЕБ. Після завершення навчання кандидати можуть розпочати роботу на посадах державної служби або за трудовим договором, зокрема у якості помічника детектива чи аналітика. Це офіційна оплачувана робота, яка передбачає виконання завдань у межах реальних кримінальних проваджень та аналітичних досліджень, роботу з інформацією, документами та матеріалами. Податися на добір на вакантні посади можна вже зараз - це можливість не чекати досвіду, а отримати його безпосередньо в роботі та одразу стати частиною команди БЕБ. Актуальний перелік вакансій розміщено на офіційному вебсайті БЕБ. Уже після 6 місяців роботи на посадах головного або провідного спеціаліста набутий досвід дозволяє брати участь у конкурсі на посади детектива або аналітика. Тобто молодь одразу отримує можливість увійти в професію, набути практики та перейти на наступний рівень карʼєри.Водночас поєднання стажування як ознайомчого етапу та подальшого працевлаштування створює для молоді зрозумілу і доступну модель входу в професію. 🤝🏻Бюро економічної безпеки України формує нову команду фахівців і створює умови, за яких молодь може не чекати роками на перший шанс, а отримати його вже на старті своєї карʼєри.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE