🇮🇹

Європейські практики проти фінансових злочинів: БЕБ переймає досвід Італії👩🏻‍💻

Бюро економічної безпеки України розширює співпрацю з Фінансовою гвардією - правоохоронним органом Італійської Республіки із понад 250-річним досвідом протидії економічним і фінансовим злочинам. Під час робочого візиту до Рима делегація БЕБ на чолі із заступником Директора Павлом Буздиганом ознайомилася з практичними інструментами фінансових розслідувань, аналітики та протидії організованій злочинності.🫆

«Для БЕБ цей візит - про практичні рішення, які можна застосовувати вже сьогодні. Фінансові розслідування, цифрова аналітика, робота з криптоактивами та пошук незаконно отриманих активів - це напрями, які мають працювати як єдина система. Саме такий комплексний підхід ми прагнемо посилювати в Бюро», - зазначив заступник Директора БЕБ Павло Буздиган.✍🏻

Серед ключових тем - підозрілі фінансові операції, обмін даними та аналітика для виявлення фінансових схем. Окремо обговорили роботу з криптоактивами, аналіз блокчейн-транзакцій, міжнародні розслідування та протидію податковим правопорушенням.

🔎

Ще один напрям - пошук майна, отриманого злочинним шляхом. Італійські колеги представили підходи до виявлення, арешту та конфіскації злочинних активів, а також програмні рішення для аналізу даних.

🎓

Представники Бюро також відвідали Академію Фінансової гвардії Італії, де ознайомилися з системою підготовки та підвищення кваліфікації працівників, зокрема програмами для правоохоронців інших держав.

🤝

Дякуємо італійським колегам за відкритість, обмін практичним досвідом та готовність до подальшої співпраці. Напрацьовані під час візиту підходи БЕБ планує адаптувати до українських умов і поступово впроваджувати у практичну роботу.

🔣

ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE