За інформацією Генерального прокурора України Руслана Кравченка, на Київщині було вручено 29 підозр, в тому числі очільникам найбільших громад. Київщина. Серед фігурантів — посадовці органів місцевого самоврядування, працівники державних установ, керівники держпідприємств і приватного сектору.Загальна сума завданих збитків — 48,375 млн гривень.Серед підозрюваних:— Голова Вишгородської міськради — розтрата бюджетних коштів при закупівлі техніки за завищеними цінами. Системний контроль за закупівлями був свідомо проігнорований.— Заступник Білоцерківського міського голови, депутат облради — у період роботи в РДА видав незаконне розпорядження та уклав угоду купівлі-продажу земельної ділянки за заниженою вартістю.— Директор ДП «ДГ Дмитрівка» разом із спільниками — заволоділи майже 18 га землі, використовуючи підроблені документи й печатки.— Депутат Великодимерської селищної ради, який водночас є керівником будівельної компанії, — завищив обсяги виконаних робіт, щоб незаконно отримати фінансування з бюджету.— Заступник начальника Гостомельської ВА, гендиректор приватної компанії та інженер технагляду — діяли за попередньою змовою для привласнення коштів під час реалізації будівельного проєкту в умовах воєнного стану. Фіктивні дані в актах, ухвалення підроблених документів.
🔵🟢 Леся Карнаух: Українці задекларували 35,1 млрд іноземних доходів, отриманих у 2024 роціЗа 2024 рік українські громадяни задекларували 35,1 млрд грн іноземних доходів, це на 17,8 млрд більше, ніж за попередній рік. Сума нарахованого ПДФО – 3,8 млрд грн, військового збору – 535,8 млн. грн. Про це в. о. Голови ДПС Леся Карнаух повідомила під час міжнародної зустрічі «Світове українство: виклики і можливості» в Офісі Омбудсмана України з прав людини. Захід, організований ГС «Світове українство», Міжнародним штабом допомоги українцям у партнерстві із «Business Woman Club», зібрав 284 українців, які перебувають у 32 країнах. На події обговорювали виклики для переселенців та те, як покращити з ними взаємодію держави. «Війна вимушено розширила географію проживання українців. Всі, хто виїхав у безпечніші країни, – наші співвітчизники, яких ми чекаємо вдома і підтримуємо за кордоном. Українці світу також наповнюють наш бюджет ресурсом на захист, декларуючи іноземні доходи та сплачуючи податки», – зазначила Леся Карнаух. Вона додала, що кількість довідок про підтвердження статусу податкового резидента України щорічно зростає. Торік підрозділи ДПС видали понад 21 тисячу довідок. Цьогоріч за 6 місяців – вже 12,5 тисячі.Україна працює за угодами про уникнення подвійного оподаткування. Якщо податки з доходу вже сплачені за кордоном, їх можна зарахувати в Україні. На часі також удосконалення механізмів уникнення подвійного оподаткування у зв’язку із новими нормами про множинне громадянство.«ДПС прагне до вдосконалення своїх сервісів, щоб вони були зручні та безбар’єрні у всіх аспектах, а ще інтегровані з іншими державними. Попрацюємо із МЗС над перспективою долучення необхідних податкових послуг до системи «е-Консул», – підкреслила в. о. Голови ДПС. Леся Карнаух також акцентувала на важливому аспекті, який варто знати і навколо якого постійно виникають страшилки і міфи, – допомога, отримана громадянами України та членами їхніх родин у зв’язку з війною від іноземних держав, державних фондів, компаній і організацій, які здійснюють благодійну діяльність, не підлягає оподаткуванню. Вона не включається до загального оподатковуваного доходу до моменту скасування воєнного стану.
Економічна правда підтверджує, що нарешті голові Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку Руслану Магомедову шукають заміну. Це те, чого я добивалась останні роки, щоразу наголошуючи на профнепридатності нинішнього очільника. Свідченням цього є декілька простих фактів, яких немає у статті журналістів, але про які ЕП неодноразово писала окремі розслідування. Перш за все, це явно шкідницька діяльність під час вирішення ситуації з українськими вкладниками підсанкційного Фрідом фінанс. Нагадаю, досі люди, які підтримали країну купівлею ОВДП під час повномасштабки не можуть повернути свої вклади. А це і літні люди, пенсіонери, в тому числі. Досі не передані матеріали в Службу безпеки України, щоб можна було розблокувати активи підсанкційника і роздати вклади всім, окрім громадян країни-агресора.І друге: під час ухвалення нового закону про ринки капіталів я збила дві лобістські правки Магомедова. Перша — про зарплати. Друга — про можливість родичів членів Комісії працювати в піднаглядних структурах. Нагадаю, цивільна дружина Магомедова — працівниця ICU. Тоді Президент ветував цей закон і повернув його, щоб вставити лобістські правки назад. Загалом наш ринок цінних паперів ніколи не славився своїм розмахом, але добити напівмертве здатні лише такі неординарні таланти як Магомедов. Тепер йому, нарешті, шукають заміну. Черга з бажаючих виключити світло в НКЦПФР не стоїть.
Провела зустріч із представниками бізнесу, профільних асоціацій та громадянського суспільства перед ухваленням в першому читанні законопроєкту №13233. Були присутні Європейська бізнес-асоціація, ЦЕДЕМ, Центр економічної стратегії, Монобанк, Райффайзенбанк та інші. Всі присутні погодились про підтримку законопроєкту, адже він — ключ до приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) – системи, якою вже користуються 500+ мільйонів людей та бізнес у 37 європейських країнах.✅ Що це означає для України?🔹 Миттєві перекази – гроші доходять за 10 секунд, а не за 1–7 днів.🔹 Суттєве зниження комісій – замість 1%+ та €15–25 фіксованої комісії, у SEPA платіж онлайн коштує від 0 до 1 євро.🔹 Менше бюрократії – не треба SWIFT-форм чи BIC-кодів, лише IBAN.🔹 Відкриття ринку ЄС для нашого фінтеху – стартапи зможуть напряму інтегруватися з європейськими API.🔹 Підтримка громадян та бізнесу – дешевші перекази з ЄС в Україну і швидкі гуманітарні виплати.💡 Для українського бізнесу це до 100 млн євро щорічної економії, а для малого та середнього бізнесу – близько €4 000 на рік для кожної компанії, що експортує в ЄС.❗️ Чому важливо ухвалити законопроєкт?Закон гармонізує українське законодавство з нормами ЄС, захищає банківську таємницю і робить нас частиною європейського фінансового простору. Водночас він спрощує роботу юристам і бізнесу, щоб не доводилось робити зайві кроки – все працюватиме швидше і безпечніше.Разом з тим, бізнес та громадськість акцентують на ряді моментів, які потрібно буде виправити між першим та другим читанням. Перш, за все, мова йде про підвищення допорогових операцій. А також: ✅ 1. Спрощення процедур і відмова від зайвої бюрократії • Бізнес просить уникнути паперової тяганини: наразі для підтвердження структури власності доводиться отримувати витяги з реєстрів, легалізовувати та апостилювати їх, хоча значну частину інформації можна перевіряти онлайн. • Пропозиція: дозволити використовувати електронні витяги та онлайн-доступ до даних з офіційних реєстрів без вимоги легалізації документів, де це можливо. • Це позбавить бізнес і клієнтів необхідності витрачати час та кошти на отримання легалізованих довідок.✅ 2. Цифровізація процесів • Запровадження електронної подачі повідомлень про невідповідності через веб-інтерфейси. Це спростить роботу суб’єктів первинного фінмоніторингу (СПФМ), зокрема банків. • Бізнес позитивно сприймає плани реалізації подання інформації про КБВ (кінцевих бенефіціарів) через портал “Дія”, але наголошує на важливості пришвидшення цих змін.✅ 3. Підхід до перевірки нерезидентів • Пропозиція від бізнесу (зокрема, від Європейської Бізнес Асоціації) — надати можливість СПФМ здійснювати верифікацію юридичних осіб-нерезидентів на підставі самостійного аналізу даних з офіційних реєстрів. • Якщо реєстри відкриті та доступні онлайн, тоді компанії можуть перевіряти інформацію напряму без залучення клієнта.✅ 4. Уніфікація вимог для СПФМ • Бізнес підтримує єдині вимоги для всіх СПФМ, але наголошує, що вони мають бути реалістичними та технічно здійсненними, щоб уникнути ситуацій, коли одні суб’єкти повинні проходити складні бюрократичні процедури, а інші — спрощені.✅ 5. Гнучкий підхід “або-або” • У тих випадках, коли доступ до реєстрів неможливий або обмежений, бізнес погоджується на легалізовані витяги. Але якщо інформація доступна онлайн, логічно надати можливість обирати спосіб підтвердження: або легалізований витяг, або електронна перевірка напряму.⏳ Далі слово за Верховною Радою.
✅ Бізнес підтримує законопроєкт: разом рухаємось до SEPA!Рухаємось до SEPA — важливий крок до фінансової інтеграції України в ЄС! 🇪🇺💶🤝 Особлива подяка Європейській Бізнес Асоціації (EBA) за офіційну підтримку законопроєкту. Це потужний сигнал: влада та провідна бізнес-спільнота України мають спільне бачення майбутнього — гармонізація законодавства з нормами ЄС та підвищення прозорості фінансового сектору.Водночас така підтримка — це не карт-бланш, а великий кредит довіри та спільна відповідальність. Між першим та другим читанням плануємо суттєве доопрацювання законопроєкту та широкі обговорення з бізнесом і громадськістю. Наше завдання — знайти баланс між ефективним державним контролем та захистом прав і приватності громадян і бізнесу.📌 EBA вже висловила свої пропозиції:🎯 Уточнення терміну «вище керівництво» для відповідності стандартам ЄС.🌐 Спрощення процедур верифікації для іноземних компаній для покращення інвестиційного клімату.💶 Перегляд порогових сум для фінансового моніторингу для гармонізації з європейськими нормами.📄 Розробка альтернативних механізмів ідентифікації бенефіціарів-нерезидентів, щоб врахувати занепокоєння інвесторів.Усі ці пропозиції будуть опрацьовані на робочих групах. Ми відкриті до широкого загальносуспільного діалогу та готові залучати експертів, громадськість і міжнародних партнерів.📢 Наша мета — щоб фінальна версія закону стала ефективним, збалансованим інструментом для підключення України до SEPA та нашого європейського майбутнього.Якісне законодавство створюється лише у відкритій та фаховій дискусії. Такий діалог між владою, бізнесом та громадянським суспільством — запорука, що євроінтеграція відбуватиметься не лише на папері, а й у реальному житті.🇺🇦 Працюємо далі!
🚛 Таємні маршрути: як санкційні вантажівки потрапляють до РосіїВидання iFact опублікувало масштабне розслідування про схеми обходу західних санкцій, завдяки яким європейські вантажівки Volvo, MAN, Mercedes та Scania продовжують з’являтися на російських дорогах.📌 Ключові факти:▪️ Грузія стала центральним транзитним хабом, звідки вантажівки експортуються до «третіх країн» – Туреччини, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану – а потім опиняються в Росії.▪️ У 2022–2025 роках експорт вантажівок з Грузії до Казахстану зріс у 23 рази, а до Киргизстану — у 9 разів. Більшість з них «зникає» на території РФ.▪️ У Росії ці вантажівки продаються на Avito як абсолютно нові, попри офіційну заборону на експорт.🔗 Як працюють схеми:1️⃣ Грузинські компанії продають вантажівки турецьким посередникам, а ті переправляють їх у Росію.2️⃣ Частина вантажівок експортується до Центральної Азії та «випаровується» на шляху транзитом через РФ.3️⃣ Санкційні автозапчастини приховують під виглядом фруктів та овочів.⚠️ Чому це можливо?Грузинська митниця формально не порушує санкцій, бо товари експортуються не прямо до Росії, а в «треті країни». Європейські виробники визнають проблему, але кажуть, що не здатні контролювати подальший перепродаж.📊 Рекомендації розслідувачів:✅ Створити міжнародну систему відстеження VIN-кодів для моніторингу маршрутів вантажівок.✅ Посилити контроль Грузії за кінцевими отримувачами вантажів.✅ Запровадити санкції проти компаній-посередників, залучених до схем.👉 Деталі: читати розслідування
✅ Комітет фінансів, податкової та митної політики схвалив законопроєкт про приєднання України до SEPA у першому читанні!Це історичний крок, який фактично стирає фінансові кордони між Україною та рештою Європи. Що зміниться?💶 Мінімальні комісії: український бізнес та родини зможуть економити до 100 млн євро щороку завдяки дешевим європереказам.⚡ Швидкість: миттєві перекази SEPA доходять за 10 секунд замість 1–7 днів.🌍 Простота: один IBAN — і жодних SWIFT-форм та BIC-кодів.🚀 Інвестиції: фінанси для відбудови України приходитимуть без додаткових «банківських прошарків».👩💻 Фінтех для Європи: українські стартапи зможуть інтегруватися у платіжні системи ЄС.💁♀️ Діаспора і військові: дешеві й миттєві перекази для українців за кордоном та швидкі виплати військовим.📜 Закон гармонізує українське законодавство з європейськими директивами та відкриває шлях до підписання Угоди про приєднання до SEPA вже наступного року.🤝 Дякуємо всім, хто підтримав цей важливий крок! Далі — голосування Верховної Ради 🇺🇦🇪🇺
🔍 Готуємо євроінтеграційний прорив у фінансовому секторі!Після кількох раундів обговорень у робочій групі ми фіналізуємо законопроєкт, який забезпечить
приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). Це дозволить українському та європейському бізнесу безперешкодно проводити платіжні операції, без додаткових комісій фінансових установ, які можна буде перенаправити на розвиток бізнесу, а не витрачатись на оплату платежів. Платежі будуть миттєвими. Документ готується до розгляду Комітетом ВР з питань фінансів, податкової та митної політики
в першому читанні.
📌 Що передбачає законопроєкт: •
Захист викривачів: розширення переліку осіб під захистом, заборона репресій, гарантії конфіденційності, безоплатна правова допомога та обов’язок доведення тиску — на роботодавцеві. •
Регулювання трастів: впровадження чітких визначень, обов’язкова звітність до податкових органів, створення
Реєстру бенефіціарів трастів. •
Створення Реєстру рахунків та сейфів: для посилення фінансової прозорості та обміну інформацією з компетентними органами. •
Враховано зауваження міжнародних експертів: включно з положеннями Директив ЄС та Гаазької конвенції.
❗️Звертаю увагу: жоден народний депутат-член профільного Комітету не з’явився на засідання робочої групи.🧩 Попереду ще багато роботи між першим і другим читанням. Запрошую
всіх небайдужих — громадських експертів, професійні спільноти, бізнес, аналітиків —
долучитися до фіналізації документа.
📨 Пишіть свої пропозиції, коментарі, критичні зауваження — ми відкриті до діалогу. Це наш спільний шанс інтегруватися у європейську платіжну інфраструктуру на засадах прозорості та захищеності.
[email protected]
Взяла участь в засіданні 19-го засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом при Державній службі фінмоніторингу. Обговорювався план проведення Національної оцінки ризиків (НОР), який є нашим міжнародним зобовʼязанням як цивілізованої країни. Також є ще місяць в ДСФМ щодо проведення секторальної оцінки ризиків. Є певні ризики, які можуть негативно вплинути на повноту і своєчасність проведення НОР: зокрема, невчасно або взагалі не подана інформація учасників системи боротьби з відмиванням. Доповідачі, зокрема Офіс генерального прокурора повідомив про низький рівень дій ДСФМ щодо обміну інформацією з правоохоронними органами. Наразі правоохоронні органи розслідують всього 12 справ за статтею 209-1 Кримінального кодексу (умисне порушення вимог антилегалізаційного законодавства). Жодного — в суді. Дві справи було закрито минулого року. Нових кримінальних проваджень немає. НАЗК підняло питання щодо законодавчого обмеження на декларування готівки декларантами поза банківською системою. За словами доповідачки з Нацагентства, щорічно НАЗК обробляє більше 600 тисяч декларацій. Декларанти заявляють про 33 мільярди гривні та більше 2 мільярдів доларів готівкових коштів. Зросла також кількість задекларованого майна та готівки за кордоном. При цьому, для обидвох доповідачок з ГПУ та з НАЗК було новиною те, що зараз Верховна Рада розглядає законопроект про приєднання України до SEPA (Єдиний європейський платіжний простір), де буде створено інститут викривача у сфері боротьби з відмиванням, що має суттєво полегшити роботу правоохоронців і підвищити боєздатність СДФМ. Чекаємо від обох органів листи підтримки згаданих законодавчих ініціатив. Мінфін акцентував увагу на тому, що одним з основних завдань СДФМ є занесення росії в чорний список FATF. Саме для цього минулим керівництвом було ініційовано випуск типологічного дослідження Moneyval «Доходи і конфлікт». На жаль, Служба фінмону не вживає достатніх заходів в напрямку проведення дослідження і використання його в боротьбі з фінансуванням росією реальних зброї проти нас.
За ініціативою СБУ від початку повномасштабної війни проти росії запроваджено майже 15 тисяч санкційЗа ініціативою Служби безпеки України з початку повномасштабного вторгнення проти російських фізичних та юридичних осіб було застосовано майже15 тисяч санкцій, з яких понад 3 400 обмежувальних заходів – проти ВПК рф. Про це під час виступу на конференції «Fair Play», присвяченій санкційній політиці, заявив заступник Голови СБУ, бригадний генерал Сергій Наумюк.«Серед суб'єктів російського ВПК, до яких застосовані санкції: виробники техніки й снарядів, розробники ракет, імпортери та підприємства, продукція яких включена в ланцюги виробництва товарів військового призначення», – зазначив Сергій Наумюк.За його словами, завдяки ефективній співпраці з іноземними партнерами, проти російського ВПК було синхронізовано понад 2,2 тисячі міжнародних санкцій.«Зокрема, у співпраці з іншими країнами, ми заблокували постачання 250 000 сервомоторів, які планувалось поставити до Ірану для встановлення на БпЛА «Shahed 136». Це дозволило зменшити кількість виготовлених безпілотників на приблизно 60 тисяч одиниць. В результаті санкційної політики рф відчуває постійні проблеми з логістикою, зростання вартості сировини й компонентів для виробництва нової зброї», – підкреслив заступник Голови.Він також додав, що серед уламків російських ракет та «Шахедів» й досі знаходять компоненти західного виробництва, які в обхід санкцій опиняються на ринку рф.«Ця продукція потрапляє до рашистів не напряму, а через ланцюг посередників. Та попри це санкції безперечно суттєво впливають на нашого ворога. Він зазнає відчутних втрат, труднощі з виробництвом і фінансуванням потреб своєї армії. Тому світ й надалі має тиснути на росію, аби позбавляти її можливості продовжувати бойові дії», – додав заступник Голови.Втім, як підкреслив Сергій Наумюк, найбільш дієві «обмежувальні заходи» проти армії та військово-промислового комплексу росіії застосовують Сили безпеки та оборони України саме на полі бою.«Нещодавно, в ході операції «Павутина», під «санкції» СБУ потрапив 41 бойовий літак рф. Також був втретє уражений Кримський міст, а морські дрони «Sea Baby» полюють на кораблі Чорноморського флоту рф. Суттєво впливають на бойові спроможності ворога діп-страйки Служби по об’єктах ВПК в тилу ворога, по його військових арсеналах та складах. Цей напрямок роботи ми безумовно будемо продовжувати», – підсумував заступник Голови.
TGLIST.COM.UA
