ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК🇺🇦 | Мінфін презентував черговий випуск Методологічного бюлетеню, який цьог...

Мінфін презентував черговий випуск Методологічного бюлетеню, який цього разу зосереджений на фундаментальних змінах у підходах до повернення активів. Основою стало нове Керівництво та найкращі практики FATF/OECD, розроблене після найбільших за останні 30 років поправок до стандартів конфіскації (жовтень 2023) та змін до Методології FATF (червень 2024).Йдеться не просто про технічні уточнення — це нова архітектура глобальної системи Asset Recovery, яка суттєво підвищує вимоги до юрисдикцій, зокрема України.⸻🔹 1. Фінансові розслідування — ядро успішного повернення активівFATF підкреслює: будь-яке розслідування ВК, предикатних злочинів чи ФТ має бути фінансовим.Компетентні органи повинні мати оперативний доступ до: • реєстрів нерухомості, землі, транспорту, корпоративних прав; • даних про КБВ; • податкової інформації; • інформації про активи третіх осіб — членів сім’ї, партнерів, підставних компаній.Це ключ до своєчасного встановлення активів, які можуть бути приховані або номінально оформлені на інших.⸻🔹 2. Нові стандарти конфіскації: три інструменти тепер є обов’язковимиFATF вимагає, щоб усі країни мали повний спектр конфіскаційних інструментів, включно з:1️⃣ CBC – конфіскація на підставі вироку2️⃣ Розширена конфіскація (Extended Confiscation) – особливо проти організованої злочинності та незаконного збагачення3️⃣ NCBC – конфіскація без вироку, яка стала обов’язковою нормою стандартів FATFNCBC — критичний інструмент, коли неможливо отримати вирок (смерть, втеча, невідомий злочинець, міжнародні схеми).Стандарт доказування може бути нижчим, наприклад, «баланс імовірностей».⸻🔹 3. Призупинення транзакцій — нова вимога FATFКраїни мають забезпечити повноваження: • прямого або непрямого призупинення транзакцій • блокування операцій із віртуальними активами, нерухомістю тощо • негайної дії через ПФР або правоохоронцівЦе короткочасний, але критично важливий інструмент, що дозволяє “заморозити” активи до отримання судового рішення, запобігши розсіюванню коштів.⸻🔹 4. Міжнародне співробітництво: нова логіка FATFFATF переходить від формального MLA до більш гнучкої, оперативної моделі. Чотири принципи: • взаємність, • проактивність, • доцільність, • неформальність (ARINs, прямі контакти прокурорів і слідчих).Країни мають бути здатні виконувати рішення про конфіскацію, включно з NCBC, навіть якщо аналогічної форми немає у національному праві.⸻🔹 5. Управління арештованими активами: від pre-seizure planning до продажу до конфіскаціїСучасна модель АМ включає: • оцінку вартості та ризиків; • спеціалізоване управління складними активами (VA, бізнеси); • можливість interlocutory sales — продаж активів, що швидко знецінюються; • пріоритет — повернення жертвам та чисте бюджетне використання через фонди повернення активів.⸻🔹 Основні рекомендації для юрисдикцій1. Негайно посилити NCBC та розширену конфіскацію — і забезпечити Dual Track: паралельне застосування CBC і NCBC у всіх значних справах.2. Інституціоналізувати призупинення транзакцій та інтегрувати pre-seizure planning у всі значні кейси.3. Максимально використовувати неформальні канали міжнародної взаємодії (ARINs, прямі контакти), особливо на ранніх етапах.4. Забезпечити прозорість та підзвітність у використанні конфіскованих активів, з акцентом на компенсацію жертвам.