САП

✉️Судитимуть депутата однієї з райрад на Одещині, якого викрили на підбурюванні до підкупу місцевих депутатівСАП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт за обвинуваченням депутата однієї із районних рад Одеської області у підбурюванні до надання 450 тис. доларів США неправомірної вигоди депутатам і службовим особам однієї із селищних рад Одеської області.За вказані кошти депутат пропонував вирішити питання про виділення земельних ділянок в Одеській області для подальшої їх забудови.Депутата райради було викрито одразу після одержання ним першої частини обумовлених коштів, а саме 10 тис. доларів США. 10 квітня 2024 року йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.Зазначимо, що вказане кримінальне провадження у квітні поточного року передано до НАБУ з ГУНП в Одеській області.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

❕Завдяки співпраці САП, НАБУ та компетентних органів Італійської Республіки накладено арешт на замок бізнесмена російського походженняНа виконання запиту Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України про міжнародну правову допомогу Фінансова гвардія Флоренції (Італія) наклала арешт на майно бізнесмена російського походження – представника міжнародного зернотрейдера.Так, за рішенням компетентних органів Італії накладено арешт на замок вартістю 41 млн євро у Флоренції, що є речовим доказом у справі щодо завдання понад 60 млн доларів США збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».У межах досудового розслідування встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ» за заниженими цінами підконтрольним підприємствам. Відповідно до схеми зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. США. У межах слідство було встановлено, що саме за частину цих коштів і було придбано замок.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.❕Collaboration between SAPO, NABU and relevant authorities of the Italian Republic Leads to Arrest of Property of Russian Businessman

✉️Судитимуть ексголову Полтавської ОДА та його радника, яких викрили на одержанні 176 тис. євро та люксового автомобіля в якості неправомірної вигодиПрокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Полтавської облдержадміністрації та його радника за обвинуваченням в одержанні 176 тис. євро та автомобіля люкс класу в якості неправомірної вигоди.У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2017 року Голова ОДА за пособництва свого радника висловив прохання надати та одержав від підприємця неправомірну вигоду в особливо великому розмірі. Так, за 176 тис. євро, що складало більше 5 млн грн, Голова обіцяв забезпечити перемогу компаній підприємця у процедурах державних закупівель облдержадміністрації, укладання з цими компаніями договорів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації. У той же час, у листопаді, не вчинивши дії, за які було одержано 176 тис. євро, посадовець повторно висловив прохання у наданні неправомірної вигоди. Як результат, у грудні 2017 року Голова отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу Mercedes-Benz-Brabus вартістю більше 6,5 млн грн, як подарунок до свого дня народження. Дії колишнього Голови облдержадміністрації кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його раднику інкриміновано аналогічний злочин, але з додатковою кваліфікацією - ч. 5 ст. 27 КК України (пособництво).Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.✉️ Ex-Head of Poltava Oblast Administration and His Advisor Caught Getting EUR 176k and Luxury Car as Unlawful Benefit to Go to Court

⚖️6 років позбавлення волі – суд вже вдруге виніс обвинувальний вирок у тій самі справі стосовно судді Ленінського райсуду Полтави 29 липня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок судді Ленінського районного суду м. Полтави, якого викрили на проханні та одержанні від представника за довіреністю у двох різних цивільних справах неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3 тис. гривень та 5 тис. гривень за винесення судових рішень на користь позивачів.За вироком суду суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади та конфіскацією майна.Зауважимо, що 17 серпня 2022 року ВАКС визнав суддю винуватим у вчиненні цього злочину та засудив до 7 років позбавлення волі. Натомість Апеляційна палата ВАКС, задовольнивши апеляційну скаргу сторони захисту, направила справу на новий судовий розгляд.За результатами розгляду суд повторно виніс особі обвинувальний вирок.Вирок Вищого антикорупційного суду може буди оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

📑Майже 12 млн грн збитків одній з найбільших енергогенеруючих компаній України – САП та НАБУ повідомили про підозру двом експосадовцям та колишньому директору держпідприємства За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру трьом особам у зловживаннях, що в умовах енергетичної кризи, яка виникла внаслідок агресії рф, завдали одній з найбільших енергогенеруючих компаній України мільйонних збитків.Наразі про підозру повідомлено:Колишньому заступнику міністра енергетики – за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;колишньому народному депутату, колишньому першому заступнику голови комітету з питань будівництва, містобудування, ЖКГ та регіональної політики Верховної Ради України, кінцевому власнику приватної компанії – за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 364 КК України;ексдиректору ДП «Укрвугілля» – ч. 2 ст. 364 КК України. У липні 2022 року з метою сталого проходження опалювального сезону 2022/2023 Кабінет Міністрів України зобов’язав ДП «Укрвугілля» постачати вугілля визначеним виробникам електричної енергії, серед яких і ПАТ «Центренерго». Проте у межах досудового розслідування встановлено, що попри наявні обмеження, кінцевий власник приватної компанії у змові з ексзаступником міністра енергетики України схилив директора державного підприємства «Укрвугілля» до продажу вугілля саме його компанії, яка на момент продажу вже мала заборгованість, що сягала понад 50 млн грн. Як наслідок, приватна компанія отримала майже 24 тис. тонн вугілля, яке згодом перепродала по завищеній вартості та отримавши прибутку у розмірі 20 млн грн.У той же час ПАТ «Центренерго» недоотримало 12,5 тис. тонн вугілля, яке у жовтні 2022 року було вимушено викупити за значно завищеною вартістю, що завдало у результаті збитків компанії на майже 12 млн грн.Досудове розслідування триває, Встановлюються інші причетні особи до вчинення вказаного злочину.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.📑SAPO and NABU Notify Two Former State Officials and Former Director of State Enterprise of Suspicion Regarding UAH 12 Million Losses to Ukraine's Largest Energy Generating Company

👥Посадовців Волинської митниці викрито на зловживаннях, які завдали мільйонних збитків25 липня 2024 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру 2 співробітникам Волинської митниці, злочинні дії яких завдали державі збитків на суму понад 53 млн грн. Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 366 КК України.У межах досудового розслідування встановлено, що протягом жовтня - грудня 2020 року службові особи Волинської митниці сприяли незаконному переміщенню комп’ютерної техніки «Apple» через міжнародний пункт пропуску «Ягодин», без належної сплати митних платежів, шляхом удаваного імпорту бувшої у використанні сільськогосподарської техніки, механічного обладнання, тощоНаразі задокументовано 8 епізодів злочинної діяльності службових осіб Волинської митниці, які умисно «не помічали» незаконне переміщення товарів, складали підроблені документи за результатами проведення митних формальностей, вносили до автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор» неправдиву інформацію, чим незаконно мінімізували митні платежі.Слідчі дії тривають. 📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.👥Volyn Customs Officials Uncovered on Abuses that Caused Millions in Losses

🗣️Надання завідомо неправдивих показів: САП та НАБУ повідомили про підозру свідку у справі щодо розкрадання 15 га землі на КиївщиніЗа процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру громадянці, яка під час допиту надала суду завідомо неправдиві покази у справі щодо заволодіння 138 земельними ділянками Національної академії аграрних наук України у передмісті столиці.Так, під час допиту у суді у якості свідка особа запевнила, що вона не робила жодних рукописних написів від імені інших осіб у відповідних документах. Однак слідством встановлено, що особа власноруч заповнювала ці документи від імені інших осіб, що підтверджено висновками судово-почеркознавчих експертиз. На сьогодні дії особи кваліфіковані за ч. 1 ст. 384 КК України.Як вже повідомлялось, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Національної академії аграрних наук України та її структурних підрозділів, радник президії НААН від Служби безпеки України, ГУ Держземагентства в Київській області, у період з вересня 2013 року по вересень 2014 року вчинили заволодіння 138 земельними ділянками (загальна площа 13,2564 га), розміщеними на території Гатненської сільради на Київщині, а також мали намір заволодіти ще 6 земельними ділянками загальною площею 0,581 га. Наразі справа слухається у Вищому антикорупційному суді.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

👤$170 тис. неправомірної вигоди за закриття справи – повідомлено про підозру другому прокурору Офісу Генерального прокурораЗа процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру прокурору одного з відділів Офісу Генерального прокурора, якого викрили на підбуренні до надання 170 тис. доларів США неправомірної вигоди.Досудовим розслідуванням встановлено, що наприкінці червня – початку липня 2024 року у прокурора виник злочинний умисел на підбурення представника приватного товариства до надання неправомірної вигоди прокурору у справі щодо незаконного відчуження посадовими особами майна на користь приватного товариства. Відповідно до розробленого алгоритму прокурор у провадженні мав забезпечити надання висновку судової експертизи про відсутність матеріальних збитків, після чого кримінальне провадження мало бути закрито та як наслідок скасовано арешти майна із забороною здійснення будівництва.На сьогодні указаному прокурору повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369 КК України.Досудове розслідування триває.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

❗️ Керівництво НАБУ і САП взяло участь у засіданні Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності. Сторони обговорили пропоновані урядовим законопроєктом №11340 зміни до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України в частині укладення угод про визнання винуватості. НАБУ і САП, як і раніше, наполягають на необхідності доопрацювання. Наголошуємо на необхідності передбачити такі умови при укладанні угоди про визнання винуватості: - Застосування до організатора злочину звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання нижчого від нижчої межі, передбаченої за такий злочин, можливе виключно за одночасної наявності двох умов: викриття ним іншого організатора та відшкодування збитків.- Застосування до інших осіб, які не є організаторами злочину, звільнення від відбування покарання з випробуванням за особливо тяжкий злочин чи призначення покарання нижчого від нижчої межі, передбаченої за такий злочин, можливе виключно за одночасної наявності двох умов: викриття інших осіб та відшкодування збитків.Без урахування цих змін у законопроєкті залишатимуться корупційні ризики. За результатами зустрічі сторони домовились внести зміни до законопроєкту, аби він забезпечив пропорційність, дієвість та ефективність покарання за корупційні злочини. Після доопрацювання НАБУ і САП оприлюднять оцінку тексту законопроєкту до другого читання.🌎____________________________❗️ NABU and SAPO Heads Attend the Meeting with the Parliamentary Committee on Law Enforcement. They discussed the amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine on plea bargaining introduced by the Government's draft law No. 11340. The NABU and the SAPO remain focused on the importance of further elaboration. In this regard, we emphasize the necessity to ensure the following conditions when entering into a plea agreement: - The organizer of the crime may be granted probation or a sentence lower than the minimum penalty for such a crime only if two preconditions are met in parallel: the organizer discloses another organizer and compensates damages.- ⁠ Other persons (who are not organizers) may be released from serving a punishment with probation for a particularly serious crime or sentenced to a punishment lower than the minimum limit provided for such a crime only if two preconditions are met in parallel: the disclosure of other persons and compensation for damages.Without these modifications, corruption risks will remain in the Draft Law. Following the meeting, the stakeholders agreed to update the Draft Law in order to ensure adequate, effective and efficient sentencing for corruption-related crimes. Once finalized, the NABU and the SAPO will publish their evaluation of the text of the Draft Law for the second reading.

​​📨3,2 млн грн збитків стратегічному держпідприємству: справу скеровано до суду18 липня 2024 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт стосовно трьох осіб, яким пред’явлено обвинувачення у реалізації схеми заволодіння коштами НВО «Павлоградський хімічний завод» та завдання цьому підприємству додаткової шкоди у вигляді упущеної вигоди, а також відмиванні коштів, одержаних злочинним шляхом. Завдяки злагодженій роботі детективів та прокурора на майно підозрюваних накладено арешт на загальну суму більше 55 млн грн.За даними слідства, у 2015-2016 роках один з керівників НВО «ПХЗ», яке перебуває у сфері управління Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України та є ключовим підприємством для оборони та безпеки, вступив у змову з бенефіціарним власником приватної компанії під час закупівлі державним підприємством вимірювальних приладів за завищеними цінами. За укладеним з ПХЗ договором після отримання 40% передплати приватна компанія мала поставити вимірювальні прилади, але попри наявність необхідного товару не робила цього, через зниження курсу національної валюти. Через це виконання договору припинили, а у тендері на нового постачальника забезпечили перемогу тієї ж самої компанії, яка врешті-решт поставила ті ж саме прилади, але вже за завищеними цінами, що супроводжувалося підробленням документів на митниці та тендерних документів. Реалізація цієї схеми призвела до того, що держпідприємство переплатило за продукцію 2,3 млн грн та зазнало додаткових збитків у розмірі 853 тис. грн у зв’язку з упущеною вигодою. Зауважимо, що під виглядом оплати за агентські послуги компанія-постачальник перевела 43,5 тисячі євро на закордонний рахунок компанії дружини Генерального директора ПХЗ, зареєстрованої на Маршаллових Островах. Дії Генерального директора НВО «ПХЗ» кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209 КК України; бенефіціарного власника приватного підприємства – за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України та бухгалтера – за ч. 1, 4 ст. 358 КК України.Під час досудового розслідування НАБУ і САП скерували запити про міжнародну правову допомогу до 12 іноземних юрисдикцій, зокрема Князівства Ліхтенштейн, Латвії та Чехії. Отримані відповіді лягли в основу доказової бази сторони обвинувачення. 📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.