❗САП та НАБУ на мільйонних розкраданнях коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання викрили організовану групуЗа процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ викрили та припинили діяльність злочинної групи, причетної до заволодіння понад 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання, а саме трансформаторного обладнання та електровимірювальних приладів.До складу групи входили в.о. голови правління АТ «Харківобленерго» (2020-2024 роки); керівник відділу матеріального забезпечення АТ «Харківобленерго»; керівник відділу Харківської торгово-промислової палати; приватний оцінювач та керівник комерційного підприємства. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.У межах досудового розслідування встановлено, що у 2021 році в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго» у змові з особою, що здійснювала контроль за низкою комерційних підприємств-постачальників енергетичного обладнання, створили організовану групу, до якої також увійшли інші співробітники товариства, з метою систематичного заволодіння коштами підприємства в особливо великому розмірі.Упродовж квітня – вересня 2021 року керівник АТ «Харківобленерго» забезпечив обрання двох «потрібних» компаній переможцями закупівель послуг з постачання 11 904 одиниць трансформаторного обладнання та 79 425 одиниць електровимірювальних приладів (лічильників та допоміжного обладнання) за завищеною на 132,5 млн грн вартістю. У свою чергу, відповідно до завдань і розподілених ролей керівник відділу Харківської торгово-промислової палати та оцінювач, діючи в інтересах майбутніх переможців, забезпечили формування свідомо завищеної очікуваної вартості закупівель.Часткове виконання цих договорів протягом 2021–2022 років завдало АТ «Харківобленерго» збитків на 12,5 млн грн, оскільки саме стільки коштів було перераховано за постачання трансформаторів та лічильників за завищеними цінами.Наміри щодо заволодіння іншою частиною коштів, а саме 120 млн грн, були зірвані після запровадження режиму воєнного стану та проведення слідчих дій детективами НАБУ.На сьогодні двох співорганізаторів злочинної групи затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про застосування до них запобіжних заходів.Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.SAPO and NABU Reveal Organised Group on Millions in Embezzlement of Kharkivoblenergo Funds During Procurement of Energy Equipment
📂Завершено слідство у справі стосовно нардепа, підозрюваного в організації розкрадання газу на 2,1 млрд грн12 серпня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України, який підозрюється в організації заволодіння майном держави (природним газом) на суму понад 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку.Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013–2017 років народний депутат України, залучивши 5 інших осіб, організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ (Львівська обл.) на загальну суму понад 2,155 млрд грн.Під його контролем підприємства-власники Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ уклали низку угод про закупівлю в НАК «Нафтогаз України» природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.Проте одержаний «пільговий» газ Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ не постачали населенню, а використали в господарській діяльності для виробництва електрики, яку надалі реалізували ДП «Енергоринок» за тарифом, визначеним на підставі собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.Внаслідок описаних дій із заволодіння природним газом прибутковість виробництва електрики Новояворівською та Новороздільською ТЕЦ у деякі періоди перевищувала 130%.Водночас протягом 2013–2018 років народний депутат України організував легалізацію (відмивання) частини вказаних коштів шляхом переведення на рахунки підконтрольної ТОВ та компаній-нерезидентів у так званій офшорній зоні, їх змішування, маскування та врешті-решт повернення в Україну під виглядом іноземних інвестицій для фінансування нового бізнесу у сфері сонячної енергетики. 10 жовтня 2023 року народному депутату України повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.Зауважимо, що наразі обвинувальні акти стосовно п’яти учасників злочину направлено до суду, а на цілісні майнові комплекси «Новороздільська ТЕЦ» та «Новояворівська ТЕЦ» накладено арешт.📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✉️Направлено до суду справу стосовно пособника у заволодінні понад 1,2 млн дол. США Інституту титануПрокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно пособника у реалізації злочинної схеми заволодіння понад 1,2 млн дол. США ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут Титану».У межах досудового розслідування встановлено, що перший заступник генерального директора державного підприємства за пособництва співвласника та президента офшорної компанії (Британські Віргінські острови) всупереч інтересам державного підприємства уклав агентську угоду, додаток 1 до неї та підписав акти приймання, на підставі яких перераховано понад 1,2 млн доларів США за послуги та роботи, які не надавались та не виконувались.Частину цих коштів особи перевели на рахунки ще однієї компанії, а іншу – обвинувачений перерахував на рахунок своєї дружини у якості винагороди за пособництво.Зауважимо, що 20 квітня 2022 року першому заступнику генерального директора ДП «Державний науково-дослідний та проектний інститут Титану» оголошено вирок, яким особу засуджено до 10 років позбавлення волі.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📂Незаконне отримання понад 900 тис. грн компенсації за житло: завершено слідство у справі стосовно екснардепа08 серпня 2024 року прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно народного депутата України VIII скликання, який підозрюється у незаконному отриманні майже 937 тис. гривень компенсації за оренду готельного номеру у столиці.У межах досудового розслідування встановлено, що особа з 2014 - 2019 роки незаконно одержала із бюджету Апарату Верховної Ради України компенсацію за проживання у готельному номері, яку призначали народним депутатам, які не мали власних помешкань у столиці.Приховавши факт наявності власного житла у Києві, депутат за указаний період незаконно отримав 936 690 грн.13 червня 2024 року ексдепутату повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. На сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Скеровано до суду справу щодо завдання понад 12 млн грн збитків «Южно-Українській АЕС» Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб за обвинуваченням у заволодінні грошовими коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» у сумі понад 12,3 млн грн. Серед обвинувачених:🔹організатор злочину - фактичний керівник двох компаній-учасників торгів (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);🔹начальник управління ВП «Южно-Українська АЕС» (ч. 5 ст. 191 КК України);🔹фінансовий директор одного з підприємств (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України); 🔹керівник двох юридичних осіб у справі (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України).У ході досудового розслідування встановлено, що у 2011-2013 роках начальник одного з управлінь «Южно-Української АЕС», використовуючи підконтрольні організатору злочину підприємства, та діючи за попередньою змовою спільно з керівниками приватних компаній, протиправно заволоділи грошовими коштами ДП «НАЕК «Енергоатом» під час здійснення ВП «Южно-Українська АЕС» закупівлі холодильних та вентиляційних установок, а саме промислових кондиціонерів. Указане обладнання було закуплене за завищеними цінами, що завдало державному підприємству збитків на суму 12,3 млн грн. 📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.📨Investigation on Causing More than UAH 12 Million in Damages to South Ukrainian Nuclear Power Plant Brought to the Court
✉️Направлено до суду справу стосовно посадових осіб АРМА за обвинуваченням у заволодінні майже 400 тис. доларів СШАСАП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно колишніх посадовців АРМА, серед яких тимчасово виконувач обов’язків голови АРМА, його заступник та начальник управління менеджменту активів, два адвокати (посади вказані на момент вчинення злочину), за обвинуваченням у заволодінні 398 тис. дол. США, які перебували під арештом і були передані в управління до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами.У межах досудового розслідування, що здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що у серпні-грудні 2020 року вищевказані особи незаконно заволоділи коштами у сумі 398 тис. дол. США, які були передані в управління АРМА. Ці кошти були вилучені та арештовані під час обшуку в межах кримінального провадження та згодом передані в управління АРМА відповідно до рішення суду.З’ясувалося, що особи підробили рішення суду про скасування арешту з коштів і в подальшому перерахували ці кошти на банківський рахунок фізичної особи, яка не мала до грошей жодного відношення, згодом розподіливши перераховані гроші між собою.Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Дії одного з адвокатів кваліфіковані за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 КК України.Матеріали стосовно фізичної особи виділено в окреме кримінальне провадження.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
✉️Судитимуть депутата однієї з райрад на Одещині, якого викрили на підбурюванні до підкупу місцевих депутатівСАП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт за обвинуваченням депутата однієї із районних рад Одеської області у підбурюванні до надання 450 тис. доларів США неправомірної вигоди депутатам і службовим особам однієї із селищних рад Одеської області.За вказані кошти депутат пропонував вирішити питання про виділення земельних ділянок в Одеській області для подальшої їх забудови.Депутата райради було викрито одразу після одержання ним першої частини обумовлених коштів, а саме 10 тис. доларів США. 10 квітня 2024 року йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України.Зазначимо, що вказане кримінальне провадження у квітні поточного року передано до НАБУ з ГУНП в Одеській області.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
❕Завдяки співпраці САП, НАБУ та компетентних органів Італійської Республіки накладено арешт на замок бізнесмена російського походженняНа виконання запиту Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України про міжнародну правову допомогу Фінансова гвардія Флоренції (Італія) наклала арешт на майно бізнесмена російського походження – представника міжнародного зернотрейдера.Так, за рішенням компетентних органів Італії накладено арешт на замок вартістю 41 млн євро у Флоренції, що є речовим доказом у справі щодо завдання понад 60 млн доларів США збитків ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».У межах досудового розслідування встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ «ДПЗКУ» за заниженими цінами підконтрольним підприємствам. Відповідно до схеми зерно, що належало державній компанії, через низку суб’єктів господарювання на умовах післяплати було поставлено в Саудівську Аравію. Проте кошти за поставлено зерно так і не були сплачені. Як наслідок державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. США. У межах слідство було встановлено, що саме за частину цих коштів і було придбано замок.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.❕Collaboration between SAPO, NABU and relevant authorities of the Italian Republic Leads to Arrest of Property of Russian Businessman
✉️Судитимуть ексголову Полтавської ОДА та його радника, яких викрили на одержанні 176 тис. євро та люксового автомобіля в якості неправомірної вигодиПрокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього Голови Полтавської облдержадміністрації та його радника за обвинуваченням в одержанні 176 тис. євро та автомобіля люкс класу в якості неправомірної вигоди.У межах досудового розслідування встановлено, що у серпні 2017 року Голова ОДА за пособництва свого радника висловив прохання надати та одержав від підприємця неправомірну вигоду в особливо великому розмірі. Так, за 176 тис. євро, що складало більше 5 млн грн, Голова обіцяв забезпечити перемогу компаній підприємця у процедурах державних закупівель облдержадміністрації, укладання з цими компаніями договорів експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення області та оплати наданих послуг з бюджету облдержадміністрації. У той же час, у листопаді, не вчинивши дії, за які було одержано 176 тис. євро, посадовець повторно висловив прохання у наданні неправомірної вигоди. Як результат, у грудні 2017 року Голова отримав від того ж підприємця за вчинення тих самих дій автомобіль люкс-класу Mercedes-Benz-Brabus вартістю більше 6,5 млн грн, як подарунок до свого дня народження. Дії колишнього Голови облдержадміністрації кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України. Його раднику інкриміновано аналогічний злочин, але з додатковою кваліфікацією - ч. 5 ст. 27 КК України (пособництво).Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.✉️ Ex-Head of Poltava Oblast Administration and His Advisor Caught Getting EUR 176k and Luxury Car as Unlawful Benefit to Go to Court
⚖️6 років позбавлення волі – суд вже вдруге виніс обвинувальний вирок у тій самі справі стосовно судді Ленінського райсуду Полтави 29 липня 2024 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду оголосила обвинувальний вирок судді Ленінського районного суду м. Полтави, якого викрили на проханні та одержанні від представника за довіреністю у двох різних цивільних справах неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 3 тис. гривень та 5 тис. гривень за винесення судових рішень на користь позивачів.За вироком суду суддю визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах судової влади та конфіскацією майна.Зауважимо, що 17 серпня 2022 року ВАКС визнав суддю винуватим у вчиненні цього злочину та засудив до 7 років позбавлення волі. Натомість Апеляційна палата ВАКС, задовольнивши апеляційну скаргу сторони захисту, направила справу на новий судовий розгляд.За результатами розгляду суд повторно виніс особі обвинувальний вирок.Вирок Вищого антикорупційного суду може буди оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.
