⚖️2 млн грн застави: ВАКС застосував запобіжний захід до судді у відставці, викритого на підбуренні бізнесмена до надання неправомірної вигодиСлідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до судді у відставці (на цей час), який підозрюється в підбуренні особи надати неправомірну вигоду, а також у підготовці до надання неправомірної вигоди судді одного з місцевих адміністративних судів за ухвалення судового рішення на користь цієї особи. Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави розмірі 2 млн грн, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків, а саме:▫️ прибувати за вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;▫️ не відлучатися з міста Києва та Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;▫️ повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;▫️ здати на зберігання до відповідних органів державної влади всі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та вʼїзд до України;▫️ носити електронний засіб контролю.Застава має бути внесена не пізніше пʼяти днів із дня застосування запобіжного заходу.Деталі справи: https://cutt.ly/mrcsLGCW📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.#запобіжний_захід #САП #НАБУ #ВАКС
📨Судитимуть 4 осіб, причетних до розкрадання сільськогосподарської продукції ДП «ДГ «Ставидлянське» на 30 млн грн20 травня 2025 року САП та НАБУ направили до суду обвинувальний акт стосовно 4 учасників злочинної схеми, причетних до розкрадання сільськогосподарської продукції ДП «ДГ «Ставидлянське» на загальну суму 30 млн грн.У межах досудового розслідування встановлено, що у 2022 році особи реалізували сільськогосподарську продукцію державного підприємства на суму 30 млн грн без відображення вказаних операцій у бухгалтерських та податкових обліках. Злочинна схема полягала у знищенні та заміні товарно-транспортних накладних, за якими відбувалось транспортування пшениці та насіння соняшнику.Так, особи зазначали інших постачальників та одержувачів, що дозволяло транспортування продукції до морських торговельних терміналів задля подальшого експорту в межах Чорноморської зернової ініціативи.Реалізація цієї схеми завдала державному підприємству збитків на суму 30 млн грн.Серед обвинувачених:▫️організатор злочину та директор державного підприємства, обидва співробітники підприємств НААН;▫️головний бухгалтер ДП «ДГ «Ставидлянське»;▫️засновниця та директорка приватного товариства.Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України.Зауважимо, що, за версією слідства, вказані особи причетні до реалізації ще однієї злочинної схеми, яка завдала ДП «ДГ «Ставидлянське» збитків на суму понад 28,5 млн грн (https://cutt.ly/IenQ19eJ).📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.#направлено_до_суду #САП #НАБУ #ВАКС
👤В Іспанії затримано колишнього Першого заступника Секретаря РНБО14 травня 2025 року на території Королівства Іспанія місцевими правоохоронними органами затримано колишнього Першого заступника Секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 млн гривень.Наразі вирішується питання щодо екстрадиції особи до України.Нагадаємо, що в ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». У жовтні 2019 року особі повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.02.07.2021 обвинувальний акт у справі направлено до ВАКС для розгляду по суті.Зауважимо, що в листопаді 2023 року вказаний обвинувачений виїхав з України. У квітні 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук.Деталі у справі: https://cutt.ly/ew7ZI9fa📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.#затримано #САП #НАБУ👤Former First Deputy Secretary of the National Security and Defence Council Detained in Spain
⚖️Одержання заступником Міністра енергетики та спільниками пів мільйона доларів США хабаря: ВАКС оголосив вирок одному з підозрюваних09 травня 2025 року колегія суддів ВАКС затвердила угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та одним із підозрюваних, за участю якого заступник Міністра енергетики та інші спільники отримували частину неправомірної вигоди (деталі справи: https://cutt.ly/KrobB5FQ).Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, та призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади строком на один рік. Разом із тим на підставі ст. 75 КК України суд звільнив указану особу від відбування основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік. Також особа зобов'язана надавати правдиві та детальні викривальні показання щодо участі та ролі інших осіб у вчиненні злочину.До набрання вироком законної сили особа також зобов’язується забезпечити перерахування понад 17 млн грн на підтримку різних підрозділів Збройних Сил України.Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів із дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.#вирок #угода #САП #НАБУ #ВАКС
👤Цивільна конфіскація: САП вимагає визнати необґрунтованою частину активу, що оформлений на родичку чинного Міністра, на суму понад 9,3 млн грн08 травня 2025 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАБУ, НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів, з урахуванням інформації агенції розслідування «Слідство.Інфо», заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованою частини активу, що оформлений на родичку чинного Міністра аграрної політики та продовольства України, та стягнення цієї частини чи її вартості в дохід держави (цивільна конфіскація).Установлено, що родичкою посадовця у 2021 році набуто у приватну власність квартиру площею понад 170 м2 в одному з елітних житлових комплексів у місті Києві загальною вартістю 300000 доларів США.З 2023 року посадовець почав вносити цей об’єкт у свою декларацію як місце проживання його сім’ї та об’єкт оренди його дружини.Водночас зібрані докази вказують на те, що він і його сім’я почали використовувати цей об’єкт значно раніше.Розуміючи, що користування таким дороговартісним житлом рано чи пізно приверне увагу, дружина посадовця та її матір у серпні 2023 року уклали договір оренди цієї квартири. Аналізом руху коштів на рахунку матері виявлено значну кількість платіжних операцій, які вказують на те, що цим картковим рахунком користувалася саме дружина посадовця, зокрема й за кордоном, коли її матір перебувала в Україні.Посадовець заперечив свою та дружини матеріальну причетність до придбання цього об’єкта.Аналізом доходів та видатків родички встановлено часткову неможливість набути цей об’єкт нерухомості за рахунок законних доходів. Висунута нею версія про отримання позики на суму майже 5,5 млн грн спростована здобутими доказами.Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованою частини активу і її стягнення чи стягнення її вартості, що наразі складає понад 9,3 млн грн, у дохід держави.Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.#цивільна_конфіскація #САП #НАБУ #НАЗК #ВАКСCivil Confiscation: SAPO Seeks to Declare Part of an Asset Registered to a Relative of the Current Minister Unjustified, Valued at Over UAH 9.3 Million
📑Одержання неправомірної вигоди: САП та НАБУ повідомили про підозру колишній директорці ДП07 травня 2025 року за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди у вигляді знижки на придбання 2 квартир у столиці колишній директорці державного підприємства. Загальний розмір неправомірної вигоди становить більше 3 млн грн.Досудовим розслідуванням установлено, що в грудні 2022 року директорка ДП за підписання договорів про надання під забудову земельної ділянки, яка належить державі, на умовах, що не відповідають законодавству, отримала від пов’язаних з одним із київських забудовників осіб неправомірну вигоду у вигляді знижки на придбання 2 квартир.З’ясовано, що після підписання договорів директоркою державного підприємства її син та наближена особа набули у власність квартири у столичному ЖК за ціною, нижчою від ринкової в понад 5 разів. На сьогодні дії колишньої керівниці ДП кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.Нагадуємо, що ВАКС уже розглядає справу за обвинуваченням директорки ДП, власника товариства-забудовника та їхнього пособника у спробі підкупу Віце-прем’єр міністра з відновлення України – Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України з метою нерозірвання згаданих договорів і сприяння в їх реалізації (https://cutt.ly/ceRJUxjy).📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.#підозра #САП #НАБУ
📑САП вимагає визнати необґрунтованими активи родини колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП вартістю понад 5,5 млн грнПрокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами Державного бюро розслідувань та Національного агентства з питань запобігання корупції пред’явлено позов про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), якими користується родина колишнього керівника одного з обласних ТЦК та СП.Мова йде про:- будинок із земельною ділянкою та два автомобілі, зареєстровані на дружину посадовця;- квартиру, зареєстровану на його дочку;- 20 тис. доларів США, які він набув разом із дружиною.Аналізом доходів і видатків посадовця та його сім’ї встановлено неможливість набуття вказаного майна за рахунок законних доходів. Крім того з’ясовано, що зазначене майно придбано за готівку, тоді як законні доходи витрачались родиною переважно безготівково.Зважаючи на це, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими цих активів та їх стягнення в дохід держави.За заявою прокурора судом у порядку забезпечення позову накладено арешт на об’єкти нерухомості, що є предметом позову та продовжують перебувати у власності дружини й дочки декларанта.Представництво держави в суді у цій справі здійснюється прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.Про результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.
⚖️Тримання під вартою та 18 млн грн застави: ВАКС змінив запобіжний захід колишньому Заступнику Керівника Офісу Президента України05 травня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та змінив запобіжний захід колишньому Заступнику Керівника Офісу Президента України, підозрюваному у прийнятті пропозиції неправомірної вигоди в розмірі 100 тис. дол. США та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 1 ст. 368-5, ч. ч. 1, 2 ст. 209 та ч. 4 ст. 368 КК України).Суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та змінив підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 18 млн грн застави. Також на особу покладені відповідні процесуальні обов’язки.Деталі справи: https://cutt.ly/argpebkP📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Легалізація 21 млн євро з хабаря Голові ДФС: справу скеровано до суду02 травня 2025 року прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно наближеної до колишнього Голови ДФС України особи та його радника, причетних до реалізації схеми з легалізації частини неправомірної вигоди, яку одержав Голова ДФС України на свою та третіх осіб користь протягом 2015–2016 років. Мова йде про рекордний хабар у розмірі понад 722 млн грн, що надавався за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд грн.У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що впродовж грудня 2015 року – березня 2016 року наближена до колишнього Голови ДФС України особа посприяла йому в отриманні частини неправомірної вигоди. Ця особа, яка є власником групи будівельних компаній, забезпечила одержання частини хабаря, а саме понад 13 млн євро, на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), які протягом травня 2017 року – квітня 2018 року легалізувала через купівлю житлового та офісного комплексів із паркінгом у центрі м. Києва.За версією слідства придбання нерухомості фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами в банківських установах Швейцарської Конфедерації, мало прихований характер та відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії.Попри те, що з 2019 року отримання інформації про рух коштів в іноземних банках щодо певних товариств блокувалося зацікавленими особами, слідству вдалося повністю встановити, за що насправді здійснювалися перерахування між компаніями-нерезидентами.Зі свого боку радник ексголови ДФС України легалізував іншу частину неправомірної вигоди в сумі 7,9 млн євро, яка перебувала на рахунках підконтрольної йому компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови). У січні 2017 року 5,5 млн дол. США були використані для укладення агентського договору, а ще 2,8 млн євро – як оплата за договорами купівлі-продажу у квітні – серпні 2018 року.Дії наближеної до колишнього Голови ДФС України особи кваліфіковані за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, його радника – за ч. 3 ст. 209 КК України.Нагадаємо, колишнього Голову ДФС України викрито в жовтні 2022 року на одержанні від власника агрохолдингу рекордного хабаря в розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро. Уже в лютому 2023 року розслідування стосовно нього та його радника завершили, а 24 травня того ж року обвинувальний акт направили до суду для розгляду по суті.Стосовно власника агрохолдингу обвинувальний акт направлено до суду в лютому 2024 року.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📨Направлено до суду справу стосовно ексдиректора Чортківського хлібокомбінату01 травня 2025 року прокурор САП направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора ДП «Чортківський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України (далі – ДП «ЧКХ»), начальника дільниці ДП «ЧКХ» та голови фермерського господарства, обвинувачених у розтраті коштів державного підприємства. У межах досудового розслідування встановлено, що в жовтні 2018 року директор хлібокомбінату за пособництва ще двох осіб організував розтрату майна державного підприємства шляхом підроблення накладних про постачання 2400 тонн зерна кукурудзи. Як наслідок, державний хлібокомбінат перерахував 8,3 млн грн за продукцію, яка так і не була поставлена.Дії осіб кваліфіковано:🔹 ексдиректора ДП «ЧКХ» за ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України;🔹 начальника дільниці ДП «ЧКХ» за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України;🔹 голови фермерського господарства за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
