БЕБ | Бюро економічної безпеки України

✅ Детективи Головного підрозділу детективів БЕБ викрили та припинили діяльність нелегального цеху з виробництва рідин для електронних сигарет.🕵️‍♂️ Встановлено, що цех розташовувався у нежитловій двоповерховій будівлі на території промзони у м. Кривий Ріг. Приміщення були оснащені спеціальним обладнанням, на виробництві працювало 16 працівників. Готову продукцію продавали через мережу постійних клієнтів, а також відправляли поштою по всій Україні.➡️ За результатами обшуку співробітники Бюро вилучили 50 ящиків готової продукції, понад 200 ємностей з ароматизаторами та компонентами, близько 90 ємностей з нікотином, устаткування для розливу, пакування та маркування готової продукції тощо.Орієнтовна вартість вилученого майна складає 3 млн грн.➡️ Також детективи БЕБ зафіксували порушення вимог Податкового кодексу України та ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального».Досудове розслідування триває.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області виявили автомобіль з підробленими 54 тис. доларів США. Згідно з отриманою від прикордонників інформацією, автомобіль був припаркований на узбіччі міжнародної траси Львів-Шегині.🕵️‍♂️ Під час проведення огляду легкового авто детективи БЕБ виявили та вилучили документи (свідоцтво про реєстрацію ТЗ, страхові документи, довіреності, листи, рахунки, фактури, банківські чеки). Крім того, у внутрішній конструкції під важелем перемикання автоматичної коробки передач виявлено приховану іноземну валюту з ознаками підробки. Детективи Бюро вилучили банкноти номіналом 50 та 100 доларів США на суму 54 тисяч. ➡️ За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 199 Кримінального кодексу України. Детективи досліджують обставини перевезення підробленої іноземної валюти та встановлюють повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Призначено низку судових експертиз.Оперативний супровід у кримінальному проваджені здійснюють працівники 7 Прикордонного загону Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️ Детективи Бюро економічної безпеки виділили матеріали досудового розслідування відносно відомого олігарха в окреме кримінальне провадження, де повідомлено про завершення розслідування за 4 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191. ➡️ Стороні захисту відкрито матеріали досудового розслідування для ознайомлення. Водночас триває слідство щодо інших учасників організованої та керованої олігархом групи.➡️ Йдеться про незаконні дії з банківськими документами під час фактичного невнесення підозрюваним 5,8 млрд грн в касу банку, а також заволодіння понад 5,3 млрд грн, які надалі були легалізовані. Частина безпідставно зарахованих на особисті рахунки олігарха грошей була сформована за рахунок кредитних коштів підконтрольного банку. Зокрема це понад 2 млрд грн.➡️ Також детективи довели факт організації заволодіння бізнесменом понад 3,3 млрд грн «УКРНАФТА» та учасників договорів про спільну інвестиційну діяльність. Зокрема під час досудового розслідування встановлено, що підозрюваний організував заволодіння коштами акціонерного товариства шляхом укладання фіктивних договорів щодо робіт, які фактично не виконувались. ➡️ Надалі отримані незаконним шляхом понад 4 млрд грн підозрюваний легалізував. ➡️ Матеріали досудового розслідування, де оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 4 статтями Кримінального кодексу, відкрито стороні захисту для ознайомлення. 🤝 Оперативний супровід – Служба безпека України, Процесуальне керівництво – прокурори Офісу Генерального прокурора.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування у 96 кримінальних провадженнях за ст. 203-2 Кримінального кодексу України «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей».➡️ З початку року 64 особам повідомлено про підозру. До суду скеровано 49 кримінальних проваджень.➡️ Ініційовано блокування 1152 вебсайтів (у 2023 році 2500 вебсайтів), за допомогою яких без будь-яких ліцензій проводились онлайн азартні ігри.➡️ Загалом детективи БЕБ припинили діяльність понад 200 нелегальних гральних закладів. Найбільше ігрових залів, казино та покер клубів закрито у Києві та області.➡️ Ці заклади працювали без створення юридичної особи, сплати податків та необхідних ліцензій. Розташовувалися на перших поверхах житлових будинків або ж в окремих нежитлових приміщеннях, роботу ретельно приховували– не мали вивісок чи реклами, відкривалися лише для перевірених клієнтів за попередньою домовленістю з адміністраторами. Деякі з виявлених детективами БЕБ закладів були обʼєднані в мережі, організовані злочинними групами. ➡️ Наприклад, детективи БЕБ у Київській області викрили організовану злочинну групу, що налагодила роботу нелегальних гральних закладів у Білій Церкві, Обухові, Боярці, Василькові та Борисполі. Припинено роботу 8 підпільних залів, а організатору та трьом спільникам повідомлено про підозру.➡️ У столиці детективи БЕБ скерували до суду обвинувальний акт щодо групи осіб, які організували роботу нелегального грального закладу в одному з елітних житлових комплексів на Печерську. ➡️ В результаті детінізації грального бізнесу надходження до державного бюджету за 6 місяців 2024 року склали 8,7 млрд грн, для порівняння у 2022 році було сплачено лише 581,9 млн грн податків.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️З початку 2024 року детективи Бюро економічної безпеки розпочали досудове розслідування у 514 кримінальних провадженнях у сфері незаконного обігу підакцизних товарів, з них 351 справа стосувалася тютюнових виробів. 381 особі було повідомлено про підозру, 189 кримінальних проваджень вже скеровано до суду. Винесено 103 вироки суду.✅ За результатами проведених обшуків та оглядів детективи БЕБ вилучили з незаконного обігу:- понад 5,1 млн пачок сигарет- 309 тис. штук електронних сигарет- майже 300 тис. кг тютюну- 15 промислових виробничих ліній.Загальна орієнтовна вартість вилученого становить майже 950 млн грн.➡️ Зусилля детективів в першу чергу були спрямовані на виявлення та припинення роботи виробництв нелегальної продукції, а також перекриття каналів її постачання (детальніше).➡️ Крім того, у 2024 році було заблоковано діяльність 43 інтернет-сайтів з продажу нелегальних тютюнових товарів.➡️ Детективи БЕБ вилучили 34 одиниці обладнання та понад 395 тонн лікеро-горілчаних виробів та спирту. Вартість вилученого - понад 40 млн грн.➡️ На нелегальних авто заправних станціях та базах було вилучено понад 660 тонн пально-мастильних матеріалів (бензину, газу, дизельного пального) та 46 одиниць обладнання, яке використовувалося у незаконному обігу. Орієнтовна вартість вилученого складає майже 84 млн грн.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру директора товариства, який вніс до документів неправдиву інформацію та подав заяви на бюджетне відшкодування податку на додану вартість у розмірі 33 млн грн.➡️ Слідством встановлено, що компанія уклала тристоронній договір на експорт біодобрив з покупцем з Естонії, відповідно до якого товар мали доставити в Молдову. Надалі підприємство фіктивно закупило у заводу 730 тонн біодобрив загальною вартістю 900 млн грн та експортувало ємності з рідиною відповідно до умов контракту. Однак замість добрив в цих ємностях була вода. Це підтвердили експертизи, призначені в рамках досудового розслідування. ➡️ Своєю чергою директор компанії подав заяви на бюджетне відшкодування податку на додану вартість у розмірі 33,6 млн грн. Проте документи, які слугували для цього підставою, містили неправдиві відомості про поставлений товар.📄 Наразі директору компанії-експортеру повідомлено про підозру. Директору заводу виробника біодобрив складено повідомлення про підозру. Оскільки наразі фігурант провадження перебуває за кордоном, детективи вживають заходи щодо вручення йому підозри в рамках міжнародного співробітництва. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅У рамках досудового розслідування детективи ТУ БЕБ в Одеській області викрили спробу вивезти необліковану сою до Туреччини через Ренійський морський порт. У підприємства були відсутні відповідні документи щодо походження сільськогосподарської продукції. На момент проведення обшуку частина сої вже була завантажена на судно. Завдяки оперативним діям детективів було припинено експортне митне оформлення необлікованої сільськогосподарської продукції.📄Надалі за результатами проведених слідчих дій встановлено, що підприємство не має первинних фінансово-господарських документів щодо походження сої. Таким чином, службові особи підприємства, шляхом надання в податковій звітності завідомо неправдивих відомостей, ухилились від сплати податку на прибуток на суму 15,3 млн грн.Одному з директорів підприємства, який безпосередньо відповідав за формування та подання податкової звітності, оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.⚖️Наразі до Державного бюджету надійшло 15,3 млн грн. Матеріали справи направлено до Центрального районного суду м. Миколаєва.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

БЕБ на Одещині вилучило незаконно виготовлених цигарок на 8,5 млн грн Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області з початку червня виявили чотири склади із незаконно виготовленою тютюновою продукцією та міcця її безпосередньої реалізації. ☝🏻Проведено 18 обшуків, вилучено товарів на понад 8,5 млн грн. У ході розслідування встановлено двох одеситів, які налагодили канал постачання оптових партій незаконно виготовленого тютюну до Одеси. Надалі контрафакт збували в роздріб у точках продажу на території міста та області. За результатами обшуків складських приміщень, які були пристосовані для зберігання оптових партій, виявлено та вилучено понад 79 тис пачок цигарок без марок акцизного податку.❗️Також в рамках здійснення досудового розслідування проведено обшуки за місцями безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів. Вилучені цигарки без марок акцизного податку та грошові кошти, отримані від реалізації продукції. FB | TW | INSTA | YOUTUBE