БЕБ | Бюро економічної безпеки України

❗️ Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області повідомили про підозру п'ятьом учасникам організованої злочинної групи, причетним до привласнення майже 4 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю укриттів цивільного захисту для закладів освіти на Одещині. Раніше організатору цієї схеми та одному із виконавців детективи БЕБ вже повідомили про підозру у причетності до привласнення понад 14 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю укриттів цивільного захисту для закладів освіти на Київщині.🕵️‍♂️ Встановлено, що під час проведення закупівель швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту для навчальних закладів службові особи приватної компанії, що займаються їх виготовленням, за попередньою змовою з посадовими особами органів місцевого самоврядування, здійснили постачання та монтаж укриттів цивільного захисту, які не відповідають вимогам ДБН та ДСТУ.➡️ При цьому службові особи приватної компанії до оголошення тендеру виготовляли тендерну документацію з дискримінаційними умовами та надавали замовникам для публікації на майданчику публічних закупівель “Prozorro”. Це свідчить про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника публічної закупівлі.➡️ Висновками судових будівельно-технічних та економічних експертиз, встановлено невідповідність укриттів захисним властивостям. Окрім того, не проводились контрольні випробування укриттів перед постачанням та монтажем, а існуючі висновки ґрунтувалися виключно на теоретичних дослідженнях. ➡️ Детективи БЕБ провели обшуки на виробництві постачальника, у помешканнях посадових осіб, а також у навчальних закладах, які закупили непридатні укриття. Під час слідчих дій вилучено документацію за вже реалізованими контрактами щодо постачання укриттів у навчальні заклади. Окрім того, правоохоронці провели низку негласних слідчих дій та зібрали необхідні докази.📄 Наразі співробітники Бюро повідомили про підозру організатору злочинної групи та трьом виконавцям незаконної схеми. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів фігурантам кримінального провадження у вигляді тримання під вартою та застави.➡️ Нагадаємо, нещодавно організатору цієї схеми та одному із виконавців детективи БЕБ вже повідомили про підозру у причетності до привласнення понад 14 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю укриттів цивільного захисту для закладів освіти на Київщині.🤝 Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ 📰Новини за 9 - 13 червня. Детальніше ⬇️✅ Детективи БЕБ скерували до суду справу щодо роботи нелегальної АЗС в Борисполі✅ Оформлювала карткові рахунки за підробними документами: БЕБ викрило працівницю банку, співвласницею якого є підсанкційна Альона Шевцова✅ Контрабанда сигарет в солодощах та деревині: детективи БЕБ на Одещині затримали організатора схеми✅ Детективи БЕБ арештували на 12,7 млн грн іранського каучуку від компанії з рф, який намагались нелегально ввезти в Україну✅ Скасовано ризиковий тендер на 300 млн грн: БЕБ виявило порушення у закупівлі послуг з будівництва укриття в столичній гімназії✅ За матеріалами БЕБ у Чернівецькій області судитимуть буковинця, який незаконно збував контрафактне пальне✅ БЕБ викрило схему контрабанди годинників та ювелірних виробів: вилучено товар вартістю понад 12 млн грн✅ БЕБ у Києві забезпечило відшкодування понад 29 млн грн несплачених податків за землі рекреаційного призначення✅ У справі БЕБ держпідприємство, що виготовляє електрообладнання для авто, відшкодувало майже 38 млн грн несплачених податків✅ Детективи БЕБ припинили діяльність семи нелегальних гральних закладів на Київщині✅ За матеріалами БЕБ агрокомпанія на Одещині відшкодувала до бюджету майже 7,6 млн грн несплачених податків✅ Бюро економічної безпеки повідомило про підозру жительці Львівщини за контрабанду лісоматеріалів до ЄС✅ Представники бізнесу та державних структур зустрілися під час круглого столу “Контроль без тиску: як побудувати довіру під час війни?”✅ На Вінниччині детективи БЕБ забезпечили повернення до бюджету понад 6 млн грн несплачених податків✅ У справі БЕБ про незаконний продаж пального на Полтавщині суд оштрафував трьох чоловіків ✅ Розтратили 5,5 млн грн призначених для сил оборони: БЕБ повідомило про підозру директору комунального підприємства Дніпровської міськради✅ У справі БЕБ підприємство на Дніпропетровщині відшкодувало понад 20 млн грн несплачених податків до бюджету✅ Спричинив 46,8 млн грн збитків: БЕБ повідомило про підозру екс-керівнику Департаменту ПАТ «Центренерго»✅ БЕБ повідомило про підозру службовим особам Національного центру управління та випробувань космічних засобів за розтрату майже 16,4 млн грн держкоштів✅ БЕБ повідомило про підозру директору приватної компанії, який завдав 26 млн грн збитків ПАТ «Укрнафта»🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи БЕБ встановили, що службові особи декількох приватних компаній незаконно заволоділи коштами отриманими під час переміщення та зберігання нафтопродуктів належних ПАТ «Укрнафта».🕵️За матеріалами досудового розслідування, ПАТ «Укрнафта» уклало з приватною компанією договір про транспортне експедирування вагонів з тимчасовим використанням під’їзної колії. Надалі близько 90 млн, що надійшли від замовника, були перераховані виконавцем іншим господарським товариствам за нібито оплату послуг по супроводу та зберіганню цілісності вагонів. Водночас лише частину цих коштів виконавець переказав на банківські рахунки підприємств – власників залізничних під’їзних колій за послуги з користування цими коліями. Решта послуг, зазначених у договорі, а саме зберігання вагонів, фактично виконана не була. ❗️У такий спосіб ПАТ «Укрнафта» було завдано понад 15 млн грн збитків, що підтверджують висновки експерта. 📄 Крім того, компанія ухилилась від сплати майже 10 млн грн податку на додану вартість. Детективи повідомили про підозру директору приватної компанії-підрядника у вчиненні злочинів, передбачених 3 статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 5 ст. 191(привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення).🤝Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування понад 2 млн грн збитків завданих державному бюджету.🕵️‍♂️ Встановлено, що впродовж тривалого періоду службова особа підприємства, перебуваючи на посаді провідного бухгалтера, умисно ухилялася від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Основний вид діяльності підприємства – комплексне ведення лісового господарства, охорона, захист, лісових ресурсів в державному фонді, лісозаготівля.➡️ Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, сума завданих державі збитків перевищує 2 млн грн. Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями ТУ БЕБ у Київській області.📄 Бухгалтеру компанії повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування).➡️ Наразі детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих бюджету збитків у повному обсязі. Справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212-1 Кримінального кодексу України. 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🎲Детективи ТУ БЕБ у м. Києві спільно з Кіберполіцією викрили 5 киян, які вдома організували онлайн-казино з щомісячним обігом в мільйон гривень та 18 тисячами активних гравців.🕵️‍♂️Слідство встановило п’ятьох 20-25 річних киян, які з власних помешкань, використовуючи домашню IP-адресу та анкетні дані особи, яка перебуває за кордоном, організували онлайн-казино. ❗️Один із фігурантів зареєстрував доменне ім’я й оплатив його на три роки, після чого створив вебсайт, що надавав доступ до симуляторів гральних автоматів та інших нелегальних азартних ігор без ліцензії в Інтернеті. Посилання для реєстрації на цьому веб-ресурсі потенційні гравці отримували через оператора «служби підтримки» в одному з месенджерів.Під час проведення слідчих дій детективи вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, сім-карти мобільних операторів, готівкові кошти, а також чорнові записи й цифрові докази протиправної діяльності.✅Двом чоловікам повідомлено про підозру за незаконну діяльність з організації та проведення азартних ігор.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо жителя обласного центру, який будував та продавав об’єкти нерухомості з порушенням норм чинного законодавства. 🕵️‍♂️ Встановлено, що чоловік придбав земельні ділянки та побудував на них будинки. Під час продажу об’єктів незавершеного будівництва фігурант вчинив фінансове шахрайство, надавши завідомо неправдиву інформацію органам державної влади. ➡️ Фактично чоловік продавав покупцям збудовані будинки. Однак під час нотаріального оформлення продавець та покупці укладали договори купівлі-продажу земельних ділянок. ➡️ З січня 2022 по липень 2024 роки було укладено вісім нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу на загальну суму близько 220 тис. грн. Тоді як фактична вартість реалізованих об’єктів становить понад 9 млн грн.Такі дії підозрюваного призвели до несплати до державного бюджету 1 млн 138 тис. грн податків.➡️ В ході досудового розслідування детективи ТУ БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі. Волинянину було повідомлено про підозру. Досудове розслідування завершено. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Аналітики ТУ БЕБ в Одеській області виявили підприємство, яке намагалося незаконно отримати відшкодування податку на додану вартість.➡️ Компанія, яка спеціалізується на купівлі та продажу власного нерухомого майна, звернулася із заявою про відшкодування податку на додану вартість на суму понад 41,2 млн грн, що передбачено податковим законодавством. 👨‍💻 Однак, у процесі дослідження діяльності товариства, аналітики виявили, що податковий кредит сформовано за рахунок придбання 4 тис. кв. метрів приміщень загального користування, які не можуть бути використані у власній господарській діяльності. Крім того, службові особи товариства порушили порядок заповнення і подання звітності щодо відшкодування ПДВ.📄 Аналітиками Теруправління скеровано рекомендаційний лист із відомостями про ризики вчинення правопорушення до Головного управління Державної податкової служби в Одеській області.➡️ Спробу незаконно отримати відшкодування податку на додану вартість було підтверджено позаплановою документальною перевіркою підприємства.➡️ Таким чином, за результатами проведеної інформаційно-аналітичної роботи, аналітики БЕБ упередили незаконне відшкодування ПДВ з бюджету на суму понад 41,2 млн грн.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області оголошено про підозру голові однієї із міських рад та підприємцю, який сприяв вчиненню злочину, у розтраті державних коштів шляхом зловживання службовим становищем під час закупівлі автівок для військових. 🕵️‍♂️ Слідством встановлено, що у травні 2023 року до міської ради надійшло клопотання від військових про придбання двох вантажних автомобілів. ➡️ Голова міської ради, змовившись зі знайомим підприємцем, реалізували схему закупівлі цих траспортних засобів за завищеною ціною. Зокрема вантажівки придбали більше ніж за 10 мільйонів гривень, які були виділені з бюджету громади. Однак їх реальна ринкова вартість була на 6 мільйонів гривень менша. 📄 Правоохоронці повідомили посадовцю та підприємцю підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).➡️ Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❗️У справі Бюро економічної безпеки України щодо ухилення забудовником від сплати понад 40 млн грн податків, Київський апеляційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора України. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 4,5 млн грн.🕵️‍♂️ Детективи БЕБ встановили, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.➡️ Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Оформлювалось все за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям.➡️ Окрім того, встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання та без реєстрації платника податку на додану вартість. Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків. Варто зауважити, що, не дивлячись на отримані від продажу нерухомості доходи у період з 2007 по 2023 роки, підприємець сплатив до бюджету всього 330 тис. грн податків.📄 Фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах. Частину нерухомого майна - арештовано.➡️ Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Київський районний суд міста Полтава за матеріалами детективів ТУ БЕБ у Полтавській області наклав арешт на майно та 43,8 млн грн на рахунках підприємства. Крім того, обрано запобіжний захід для підозрюваного.🕵️‍♂️ Раніше в межах кримінального провадження, детективи встановили, що наприкінці 2022 року Управління житлово-комунального господарства Полтавської міської ради уклало договір з харківським товариством щодо прибирання території міста та громади. ➡️ За умовами договору фірма також мала поставити місту 3 тис. тонн технічної солі для посипання доріг. Отримавши на рахунок понад 43 млн грн, керівник фірми-виконавця держзамовлення не поставив товар замовнику. Натомість він підробив відповідну звітну документацію. Таким чином підозрюваний завдав місцевому бюджету збитків в особливо великих розмірах.📄 За результатами слідчих дій організатору схеми повідомили про підозру.➡️ Суд ухвалив рішення про арешт корпоративних прав та грошових коштів компанії у розмірі завданих збитків. Для підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді двох місяців тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 8 млн грн. Наразі застава внесена. 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE