НАБУ та САП затримали бізнесмена Леоніда Дубинського через корупцію на відновленні Дніпропетровщини Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом особам, які створили організовану злочинну групу та заволоділи понад 129 млн грн, виділеними на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровської області, заявляють в НАБУ. За даними слідства, у 2022-2023 роках посприяли перемозі в тендері щодо реконструкції водогону в Кам’янському районі підконтрольного товариства. «Бенефіціарним власником товариства був відомий місцевий підприємець, що мав вплив на керівника КП і до того ж перебуває у розшуку ФБР за вчинення майнових злочинів. Левовою часткою укладеного договору була закупівля трубної продукції, яку «переможець» тендеру через свою ж фірму-прокладку придбав у виробника за ринковою вартістю та перепродав комунальному підприємству за завищеною понад втричі ціною», – йдеться в повідомленні НАБУ. Внаслідок таких дій комунальне підприємство зазнало збитків на суму понад 129 млн грн, якими заволоділи учасники групи. Правоохоронці не повідомляють імен організатора та учасників групи. «Слово і діло» та «Центр протидії корупції» повідомляють, що мова саме про Леоніда Дубинського. Нагадаємо, бізнесмени-брати Леонід та Володимир Дубинські вже понад 10 років перебувають у розшуку ФБР (США) за звинуваченням у махінаціях з нерухомістю у Каліфорнії. Крім того, Дубинські фігурували у розслідуванні журналістів «Схем» про відбудову доріг на Дніпропетровщині. Тоді розслідувачі встановили, що приватна фірма «Будінвест Інжиніринг», яка займалась відбудовою доріг і освоїла на цьому у 2022 році півтора мільярда гривень, була напряму пов’язана з тодішнім керівником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком. Половина компанії була записана на Яну Хланту – близьку особу для Резніченка, вони разом багато подорожували за кордон. Другою половиною фірми-підрядника володів Павло Чухно – менеджер та партнер Дубинських. Чухно тоді управляв баскетбольним клубом «Прометей», яким володів Володимир Дубинський і генеральним спонсором якого був «Будінвест Інжиніринг».
Анонс ❗Фінальне засідання у справі нападу на журналістів «Схем» в кабінеті голови «Укрексімбанку» восени 2021-року. Завтра, 22 січня 2025 року о 10:15 у Київському апеляційному суді відбудеться засідання, на якому судді можуть закрити справу за строком давності – за клопотанням обвинувачених. Нагадаємо, напад стався у кабінеті на той момент голови правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера 4 жовтня 2021 року під час запису інтерв’ю. Тоді журналіст «Схем» Кирило Овсяний запитав про великий валютний кредит під заставу проблемного активу, який державний банк видав бізнесмену, чия компанія сплачувала податки угрупованню «ДНР». Мецгеру не сподобалося запитання і він наказав охороні «забрати камери» в журналістів та «дістати з них касети». За наказом Мецгера співробітники банку – тоді директор департаменту банківської безпеки Ігор Тельбізов та начальник управління внутрішньої безпеки Олег Осіпов – застосували фізичну силу до оператора «Схем», відібрали у нього дві камери та картки, на які здійснювався запис, і видалили записане відео. Також обвинуваченим у справі нападу проходить ексдиректор департаменту інформаційної політики «Укрексімбанку» Володимир Пікалов, він також тоді був в кабінеті Мецгера. Однак Пікалов був мобілізований, тому щодо нього суд винесе рішення пізніше. Суд першої інстанції визнав учасників винними і призначив їм покарання у вигляді штрафів: по 1700 гривень для Тельбізова та Осіпова, і 3400 гривень для Мецгера. Потерпілі журналісти не погодились з рішенням першої інстанції і в жовтні 2022-го подали апеляцію, в якій просять застосувати додаткове покарання, а саме – позбавити Мецгера права обіймати керівні посади в органах державної влади, місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах строком на три роки. Розгляд справи в апеляції тривав понад 2 роки, а засідання регулярно переносились на прохання сторони обвинувачених. На думку адвокатів журналістів Оксани Максименюк та Віри Крат, дії сторони захисту обвинувачених свідчать про навмисне затягування процесу розгляду апеляції. На минулому засіданні, 19 грудня 2024 року, обвинувачені Мецгер, Тельбізов та Осіпов подали клопотання про закриття провадження у зв’язку зі спливом строків притягнення їх до відповідальності, які закінчились у жовтні 2024 року. Тож на засіданні 22 січня колегія суддів Київського апеляційного суду на чолі з суддею Маргаритою Васильєвою може винести фінальне рішення на користь обвинувачених – і справу буде закрито.
ОНОВЛЕНО🛰Наслідки нічної атаки українських сил оборони по стратегічним об’єктам в Росії: супутникові фотоУкраїнські дрони уразили щонайменше один резервуар (раніше в пості повідомлялось про два) Саратовського нафтопереробного заводу. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs за 14 січня, які є у розпорядженні «Схем». Цей НПЗ знаходиться неподалік авіабази стратегічної авіації «Енгельс», де розташовані Ту-95 та Ту-160, які російська армія систематично використовує для обстрілів території України.Як звернули увагу в @kiber_boroshno відповідно до знімків від Sentinel, одна з цистерн була демонтована до атаки українських БПЛА.За даними джерела Радіо Свобода в СБУ, в ніч з 13 на 14 січня далекобійні дрони СБУ та Сил оборони (ПС, ССО, Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР МО та інших родів військ) здійснили атаку на низку російських стратегічних об’єктів, серед яких згаданий Саратовський НПЗ, а також Алексінський хімічний комбінат у Тульській області, склади боєприпасів (ФАБ, керованих авіаційних бомб, крилатих ракет) на аеродромі «Енгельс» та Брянський хімічний завод.
Експосадовець з СБУ Наумов, перед виїздом з України напередодні «великої» війни, скупив елітні квартири в Туреччині «Схеми» з'ясували, що колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов у 2022 році придбав три квартири в елітному житловому комплексі в районі турецького міста Аланія на узбережжі Середземного моря. Загальна офіційна вартість придбаного майна згідно з угодою – близько 17,5 мільйонів гривень. 🔻Площа найбільших апартаментів – 185 квадратних метрів. Відповідно до документів, сума угоди склала майже 3,5 млн турецьких лір – це більше 7 мільйонів гривень за курсом НБУ початку 2022-го року. 🔻Друга квартира – за 3,1 млн лір (6,5 млн грн) – трохи менша, 115 квадратів. 🔻Площа найменших апартаментів на третьому поверсі ЖК, якими володіє Андрій Наумов – 70 квадратних метрів. Їхня вартість, відповідно до документів, – 1,8 млн турецьких лір (3,7 млн грн). За даними джерел «Схем», нерухомістю на турецькому узбережжі користується його сім’я, поки він сам у Сербії очікує на рішення суду у справі за звинуваченням у відмиванні грошей. Суд має остаточно визначити долю колишнього високопосадовця СБУ – його видворять на 5 років з Сербії чи він може залишатися в країні. Паралельно діяльність Наумова в Україні розслідує ДБР: за підозрою, зокрема, у незаконному збагаченні, організації підроблення документів під час перетину сербського кордону та шахрайському заволодінні коштів під час перебування на посаді керівника українського держпідприємства. На прохання українських правоохоронців про видачу експосадовця Сербія відмовила – це сталось восени 2023-го року. З серпня 2024-го року за запитом того ж ДБР Інтерпол оголосив ексначальника з СБУ у міжнародний розшук. У коментарі «Схемам» Наумов назвав судовий процес у Сербії «зрежисованим» українською владою, а придбання турецької нерухомості – законним. Повну версію матеріалу читайте тут
Колишнього народного депутата Крючкова заочно засудили до 15 років в'язниці в справі про енергетичну аферу, про яку розповідали «Схеми» Вищий антикорупційний суд сьогодні оголосив обвинувальний вирок екснардепу та колишньому голові «ХК «Енергомережа» Дмитру Крючкову та екскерівниці «Черкасиобленерго» Світлані Кузьмінській. Крючкова заочно засудили до 15 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади строком на 3 роки та конфіскацією всього майна. Кузьмінська отримала 8 років в'язниці, вона також не зможе обіймати управлінські посади 2 роки. Дмитра Крючкова та Світлану Кузьмінську обвинувачували у привласненні понад 1,5 мільярдів гривень «Черкасиобленерго» та «Запоріжжяобленерго» в 2015-2016 роках. Про підозру Крючкову повідомили у 2016 році, а в 2017-му його оголосили в міжнародний розшук. У 2018-му Крючкова затримали у Німеччині і майже через рік екстрадували до України. Втім, у лютому 2024 року Крючков виїхав з України, повідомляли правоохоронці. Його повторно оголосили у міжнародний розшук, а справу продовжили розглядати заочно. Як повідомляє Transparency International Ukraine, зараз Крючков перебуває у Швейцарії – зі слів захисника нардепа, він на лікуванні. У 2019 році журналісти «Схем» оприлюднили аудіозаписи телефонних розмов, у яких розшукуваний Крючков спілкується із другом та бізнес-партнером Петра Порошенка Ігорем Кононенком, бізнесменами братами Григорієм та Ігорем Суркісами, а також народним депутатом від «Народного фронту» Ігорем Котвіцьким та іншими посадовими особами. Під час спілкування фігуранти обговорювали у тому числі незаконні способи отримання та збереження контролю над обласними енергопостачальними компаніями «Запоріжжяобленерго», «Черкасиобленерго» та «Харківобленерго», контрольні пакети акцій в яких належать державі в особі Фонду державного майна України. Також багато розмов стосуються розподілу між учасниками схеми значних сум готівкою. Як зазначало TI Ukraine, офіційно згадані особи у справі не фігурували.
Нардеп Куницький, який вже три місяці не повертається в Україну, виїхав на підставі «тижневого відрядження» від Верховної Ради Як стало відомо «Схемам», Олександр Куницький оформив відрядження в США у період з 21 по 28 вересня 2024-го року. Мета поїздки – «поглиблення українсько-американського міжпарламентського співробітництва». Але з того часу до України нардеп від фракції «Слуга народу» так і не повернувся. Востаннє Куницький брав участь у голосуванні під час пленарних засідань 17-20 вересня цього року, а в комітеті з питань правоохоронної діяльності, членом якого він є, кажуть, що останній раз він був присутній в жовтні, в режимі відеоконференції. У Верховній Раді на запит «Схем» не надали інформації про це відрядження, зазначивши, що вона є «службовою». Водночас в Апараті ВР наголосили, що «відшкодування витрат на відрядження за рахунок коштів державного бюджету не здійснювалося».У це відрядження Куницький виїхав вже після того, як ДБР у грудні 2023-го року почало розслідувати обставини його іншого виїзду за кордон, влітку 2023-го року – коли Куницький отримав від голови ВР дозвіл на виїзд у короткострокове робоче відрядження в Ізраїль, натомість повернувся лише за три тижні. За даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, в межах цього розслідування ДБР Куницькому не повідомляли про підозру, не обирали запобіжний захід та не встановлювали будь-які інші обмеження.У коментарі журналістам голова ВР Руслан Стефанчук повідомив, що «сам факт порушення кримінальної справи не створює законодавством жодних обмежень діяльності народних депутатів». Заступник Стефанчука Олександр Корнієнко зазначив: «Звичайно, це неприємна ситуація. До того ж, Куницький не єдиний випадок – були й інші депутати з подібними ситуаціями».Нагадаємо, на початку листопада проєкт Bihus.Info повідомив, що Куницький, ймовірно, виїхав з країни. 17 грудня видання УП повідомила, що депутат осів в США і досі не повернувся на батьківщину.
У НАБУ взялися за одеського експрокурора після розслідування «Схем» про його дубайське майно Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження щодо ймовірного декларування недостовірної інформації колишнім заступником прокурора Одеської області Олегом Корніловим. В основу справи, зокрема, лягли факти з розслідування «Схем» про нерухомість експрокурора у Дубаї, яку він не згадав в жодній зі своїх декларацій. Перед цим перевірку декларації Корнілова за 2022 рік провели у НАЗК. Зокрема, в Нацагентстві підтвердили наявність в нього незадекларованої нерухомості в ОАЕ, про яку раніше розповіли «Схеми». Обгрунтований висновок за ознаками недостовірних відомостей НАЗК відправило в НАБУ.У розслідуванні «Схем», опублікованому у травні 2024-го року, йшлося про майно Корнілова на суму понад 400 тисяч доларів США, а саме двох квартир у Jumeirah Bay X1 Tower, які він придбав протягом 2011-2012 років, та готельного номеру у Aykon City-Tower B, власником якого Корнілов став у 2016 році. Вказані квартири експрокурор здавав в оренду з 2014 року – про що свідчать дані транзакцій з державного реєстру Дубаю, які є у розпорядженні журналістів. Сукупно йому вдалося заробити на такій діяльності понад 100 тисяч доларів США. У 2020-му Корнілов спочатку продав одну квартиру, а згодом і другу, це сталось у 2023 році. За них загалом він отримав понад 250 тисяч доларів США. Станом на грудень 2024 року, Корнілов все ще є власником готельного номеру, який придбав за 210 тисяч доларів США.
Мін’юст може не продовжити контракт з директором КНДІСЕ Рувіним – зокрема, через те, що він має громадянство Ізраїлю, з'ясували «Схеми»Перед оформленням допуску до держтаємниці в СБУ Олександр Рувін в анкеті на запитання про інше громадянство зазначив: «Перебуваю у громадянстві держави Ізраїль». У цій же анкеті Рувін зазначав, що ізраїльське громадянство має його дружина, діти та батьки.У коментарі «Схемам» Рувін сказав, що громадянства Ізраїлю в нього «і не особливо було»: «Воно називалось колись – «від на жительство» (посвідка на проживання – ред.) чи якось так. В мене його немає і давно». Про допуск до держтаємниці відповів так: «Питання по наданню доступу задавайте не мені, а тому, хто надає». В СБУ у відповіді на запит «Схем» повідомили, що «вказана особа пройшла перевірку, передбачену законом України «Про державну таємницю», і отримала допуск до державної таємниці, надавши свої установочні дані для його оформлення згідно з вимогами чинного законодавства». Водночас співрозмовники журналістів в СБУ пояснюють: «Підставою для відмови у допуску до держтаємниці, згідно з чинним законодавством, є, зокрема, подання недостовірної інформації, у, тому числі, щодо громадянства іншої держави. Це питання, яке досі не врегульовано і потребує змін у законодавстві, щоб в подальшому ми мали право ухвалювати рішення про надання чи відмову до допуску до держтаємниці, якщо особа має іноземне громадянство. Наразі у ВР розглядається законопроект, який може стати для цього підґрунтям».Мова, зокрема, про проєкт закону про внесення змін до закону України «Про державну таємницю». Один з його ініціаторів народний депутат Федір Веніславський пояснює: «Одна з ключових цілей цього законопроєкту – унеможливити доступ або допуск до державної таємниці для громадян і осіб, які мають одночасно громадянство України та іноземне громадянство».У Міністерстві юстиції, якому підпорядковується КНДІСЕ, заявили, що «допуск до державної таємниці для Рувіна у них не оформлювався», а документи, які б підтверджували іноземне громадянство, у матеріалах особової справи директора КНДІСЕ «відсутні». І додали: якщо отримають документи від компетентних органів, які підтвердять це, то розглядатимуть питання про непродовження контракту для Рувіна, який закінчується 1 січня 2025 року.
Звільнена після розслідування «Схем» суддя Арестова судиться з журналістом, який знайшов у неї паспорт РФМова про колишню суддю Донецького окружного адміністративного суду Людмилу Арестову. Вона подала позов про захист честі, гідності та ділової репутації проти української служби Радіо Свобода та журналіста «Схем» Георгія Шабаєва, який виявив у неї російське громадянство влітку 2023 року.Відповідно до публічних даних судового реєстру, Шевченківський районний суд Києва позов від Арестової отримав ще 15 липня. Однак слухати справу починають лише тепер. Перше підготовче засідання відбудеться у вівторок, 24 грудня, о 13:00. Розглядатиме справу суддя Ірина Макаренко.Співвідповідачами виступає Державне бюро розслідувань та Державна казначейська служба України. Арестова закидає ДБР неправомірне поширення інформації про неї у відповіді на запит «Схем» та вимагає з казначейства виплатити їй за це моральну шкоду у 20 тисяч гривень.Додатково Арестова просить суд стягнути сукупно 180 тисяч гривень моральної шкоди з журналіста Георгія Шабаєва та української служби Радіо Свобода. У своєму позові Арестова просить визнати інформацію з розслідування «Схем» про її російське громадянство, опублікованого 13 липня 2023 року, «недостовірною та такою, що порочить честь, гідність та ділову репутацію» та видалити з публікації її фотографії, які «Схеми» знайшли у відкритих джерелах.Юристка Віра Крат, яка представляє редакцію в суді, вважає позов Арестової проти журналістів необгрунтованим.У липні 2023 року «Схеми» опублікували розслідування про те, що суддя Людмила Арестова, відповідно до витягу з автоматизованої системи «Роспаспорт», є громадянкою РФ. Документ вказує, що російський паспорт Арестова отримала на підставі так званого «договору про прийняття Криму до складу Росії» у 2014 році, згідно з яким громадян України й осіб без громадянства – які на той момент постійно проживали на півострові – визнавали громадянами Росії. Сама Арестова заперечує наявність в неї російського громадянства.
❓Про що мовчить «слуга народу»: родина в Росії, дружина з зарплатою в рублях та квартира в Москві Народний депутат від фракції «Слуга народу» Роман Каптєлов не вказав у декларації, що його дружина та діти проживають в Росії, як і не задекларував їхню московську нерухомість, а також доходи своєї дружини-громадянки РФ від державної установи у Москві, з’ясували «Схеми». 🔻Журналісти встановили, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення, а з грудня 2023-го року дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від державної установи «Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу» у столиці РФ. 🔻«Схеми» також виявили, що на дружину та дітей нардепа записана частина квартири у Москві. Загальна ринкова вартість такої нерухомості складає близько 17,5 мільйонів гривень. А, отже, вартість тієї частки квартири, якою володіє родина Каптєлова, і згадок про яку немає в жодній декларації «слуги народу», складає близько 6 мільйонів гривень. 🔻Протягом липня-вересня 2022-го року, а також у січні 2023-го «слуга народу» виїжджав за кордон – в той період відбулись декілька пленарних засідань, під час яких, відповідно до електронної системи ВР, парламентар «не голосував» або значився «відсутнім». Дати виїздів Каптєлова, як з’ясували журналісти, збігаються з поїздками його дружини з Росії до Туреччини. 🔻Втім, сам нардеп вважає, що «ці обставини, пов’язані з особистим життям, є виключно приватними і не впливають на його діяльність як народного депутата». Детально про все – дивіться у новому розслідуванні
