Canal Схеми - @cxemu - №4296
«Імперія шахрайства»: як витік даних вивів журналістів на дві мережі кол-центрів, які ошукали тисячі людей по всьому світу на сотні мільйонів доларів. Працювали шахраї, зокрема, і з України Журналісти міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), шведського суспільного мовника (SVT) та 30 інших медіа, зокрема Радіо Свобода, викрили дві міжнародні мережі кол-центрів, які під виглядом інвестицій у криптовалюту упродовж 2021-2025 років виманили у 33 тисяч людей по всьому світу понад $275 млн. Шахраї знаходили «клієнтів» через рекламу в соцмережах, втиралися в довіру, обіцяючи захмарні прибутки за інвестиції у криптовалюту, а також переконували їх встановити на свій пристрій програмне забезпечення для віддаленого доступу. Одна з цих міжнародних мереж кол-центрів мала офіс, зокрема, й у Києві.Радіо Свобода в межах проєкту встановило його ймовірне місце розташування – він міг знаходитися в орендованому приміщенні, яким володіє дружина нардепа Антона Яценка. Журналісти також знайшли декілька зареєстрованих в Україні компаній, які використовували шахраї, та ідентифікували українців, які несвідомо стали частиною схеми. З деякими з них – вдалося поспілкуватися.Однією з них є 23-річна киянка. Вона розповіла журналістам, що у 2021 році стала фіктивною власницею та директоркою «Естелла Юкрейн». За словами дівчини, вона ставила підписи на документах і отримувала за це дві тисячі гривень щомісяця. Про те, що її компанія може бути повʼязаною з міжнародною шахрайською криптомережею – вона дізналася від журналістів. До «великої» війни ця міжнародна мережа активно залучала до своїх схем пересічних українців – їм платили за те, щоб ті реєстрували на себе компанії. Керували ними насправді кібершахраї, а фактичні власники часто не знали, чим займаються їхні фірми. Крім України, ця мережа має представництва у Болгарії та на Кіпрі. Усі вони, схоже, працюють під керівництвом управлінської команди в Ізраїлі. З 2021 по 2024 рік ці криптоброкери могли ошукати 26 тисяч людей – переважно з Канади, Іспанії, Австралії, Великобританії та Південної Африки. Загалом за цей час постраждалі від дій цих псевдо-продавців криптовалют втратили щонайменше 240 мільйонів доларів. Детально про те, як працювала ця мережа кібершахраїв – читайте у повному тексті #ScamEmpire
32900
25-03-06 06:26