ФБР детально описує, як USDT відмивається через BinanceСхема називається "Забій свиней". Під час останньої хвилі крадіжок в американських жертв було викрадено понад 2,5 млн USDT. Ця схема, заснована на побудові довірчих стосунків. Все починається зі встановлення романтичного або ділового контакту з жертвою, переконання її внести криптоактиви на офшорну біржу або гаманець. Далі запевнення, що кошти в безпеці, виманювання додаткових вкладів і, нарешті, крадіжки коштів.Багато жертв вважають, що допомагають своєму новому “другу” покрити витрати на поїздку або лікування. Інша частина впевнена, що їх гроші примножуються. Вони навіть отримують від шахраїв підроблені виписки з рахунку або логіни веб-сайтів, на яких можна побачити “намальований дохід”. Далі цей Tether може відмиватися через непрозорі послідовності переходів всередині блокчейн-платформ та поза ними. Так ховають їх кінцевий пункт призначення. За словами прокурора США, два рахунки на Binance незаконно отримали 2,5 млн USDT, пройшовши через кілька цих етапів відмивання, щоб розірвати зв'язок між схемою “забою свиней” і спробою виведення коштів. Правда, криміналісти з ФБР і Королівської поліції Таїланду змогли розгадати оборудки шахраїв з Тезером та відстежити їх до жертви. Кошти заморозили і конфіскували. Cхожі процеси відбуваються з BTC та іншою криптовалютою. А потім ми чуємо, скільки конфіскованих біткоінів є на балансі тих чи інших держав. Нажаль, схеми вдосконалюються. Крипто- злочинці додають ШІ- технології, щоб викликати довіру жертв. Тому будьте акуратні.А взагалі, потрібно диверсифікуватися і крім крипти, мати рахунок в надійного брокера. Тут інструкція, як це зробити.👉 ХАГС – підписатися