Telegram statistics channel - @plinskiymedia

Поки ми тут захопилися штрафами податкової, які вони виписують сіткам фіктивних ФОПів за збут контрабандного Apple, інша частина податківців - а саме акцизники - продовжує валяти дурня.Нагадаю, що вже пішов четвертий місяць дії закону, яким передбачається позбавлення ліцензії за продаж сигарет, якщо офіційна зарплата продавця менша за 16 тисяч гривень.А таких зарплат немає.У всіх кіосках та магазинах офіційно оформлений максимум один продавець, а реально працює два або три. І жодних зарплат по 16 тисяч немає. Саме через ці точки йде 65% збуту нелегального тютюну.Але податкова не квапиться з боротьбою.У грудні вони відповіли, що лише з січня почнуть проводити перевірки на виконання закону.Тобто йде четвертий місяць порушення норм закону, за який так бився Данило Олександрович, і який податкова не хоче бачити.Шановні податківці.Давайте почнемо контроль виконання цієї норми хоча б з Києва. Я ж по Apple бачу, що можете.Задамо тренд по країні та покажемо реальний масштаб збуту контрафактних сигарет повз касу та податки. Майже 11 тисяч ліцензіатів по Києву та області, половина з яких реально має втратити ліцензії, бо працюють у тіні.Що треба написати або кого тегнути, щоб керівниця Київської податкової Інна Якушко таки пнула начальника акцизу Києва Олександра Мороза в бік проведення перевірок?Я розумію, що Інна Валеріївна за такої складної погоди ще має якось повернутися в Київ із закордонного новорічного відпочинку, але давайте це питання поставимо в пріоритет, будь ласка.25 мільярдів гривень втрат на тютюновому ринку. Які вам ще мотиватори потрібні?А ми на початку лютого дамо запит стосовно результатів.

А цю історію дуже раджу почитати молодим людям, яким під час працевлаштування пропонують відкрити на себе ФОП і продавати якісь товари.Як би солодко вам не співали роботодавці, фінал такої «роботи» для вас буде саме таким.Харківський суд відмовив ФОП у скасуванні штрафу від податкової на понад 300 тис. грн за порушення в торгівлі технікою AppleВ листопаді 2025 року Харківський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову фізичної особи-підприємця Пурхосейна Джавахеріха Фарда Хасана проти Головного управління ДПС у Харківській області. Підприємець оскаржував податкове повідомлення-рішення, яке передбачає штраф у розмірі 302 926,50 грн. Справа № 520/32557/24 стосується результатів фактичної перевірки, проведеної ГУ ДПС у м. Києві 12 січня 2024 року в магазині «Техно Їжак» за адресою в Києві (проспект Перемоги, 24). За актом перевірки № 1950/26/15/07/2781513017 від 12 січня встановлено порушення: відсутність обліку товарних запасів на суму 299 265 грн (зокрема, техніки Apple, як смартфони iPhone, смарт-годинники, навушники та портативні колонки), а також проведення розрахункових операцій без застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО/РРО) на суму 2 441 грн без видачі фіскальних чеків.На підставі акту ГУ ДПС у Харківській області винесло податкове повідомлення-рішення № 00055390708 від 2 лютого 2024 року. ФОП стверджував, що перевірка проводилася з порушеннями процедури, а товар не належав йому, оскільки він продавав лише аксесуари (чохли тощо), а техніка Apple була від іншого ФОП за договором доручення. Однак суд, посилаючись на Податковий кодекс України та Закон № 265/95-ВР, визнав перевірку законною, а порушення доведеними. Суддя Анна Мороко зазначила, що ФОП не надав документів на початку перевірки, а виявлені товари відносяться до технічно складних побутових товарів, які вимагають обов'язкового обліку."Суд дійшов висновку про обґрунтованість застосування до позивача штрафних санкцій, оскільки допущені порушення передбачені пунктами 1, 2, 12 статті 3 Закону № 265/95-ВР" , – йдеться в рішенні.Ця справа пов'язана з кампанією податкових органів проти "сірого" імпорту та збуту техніки Apple "Техно Їжак" (власник Олексій Гулий) яка фігурує в розслідуваннях БЕБ щодо ухилення від податків на суми понад 170 млн грн через дроблення бізнесу та контрабанду. У 2025 році мережа оголосила про ребрендинг і перехід на "білий" ринок, але обшуки та перевірки тривають. «Білий їжак» з сірого поки ніяк не народиться тож фіктивні ФОПи несуть перед законом повну відповідальність.

Фіктивний експорт зерна на мільярди гривень: митниця викрила схему з угорською "фірмою-привидом"За результатами міжнародного розслідування митні органи України викрили масштабну схему фіктивного експорту сільгосппродукції через угорську компанію Borko Trade Hungary Kft (адреса: 1171 Budapest, Lugas utca 7). Керівників українських підприємств притягнуто до відповідальності з накладенням штрафів на сотні мільйонів гривень.Схема діяла ще до повномасштабного вторгнення у 2021–2022 роках і полягала в укладанні фіктивних зовнішньоекономічних контрактів на постачання великих обсягів пшениці, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії та шроту. Загальна вартість "експортованих" товарів у виявлених епізодах перевищує 2,6 мільярди гривень.Ключовим елементом схеми стала угорська компанія, зареєстрована на ім'я громадянина Чехії Jakub Bedrich. За його свідченнями, наданими чеській митниці у жовтні 2023 року, у 2019 році він за проханням знайомого з України відкрив банківський рахунок в угорському банку нібито для бізнесу – купівлі зерна з подальшим обміном на трактори. Рахунок закрили на початку 2021 року. Bedrich заявив, що не знав про існування компанії, не підписував жодних документів і не вів жодної господарської діяльності.Факт фіктивності підтверджено міжнародною взаємною допомогою: запити українських митників через Держмитслужбу до Чехії та Угорщини встановили, що Bedrich не мав повноважень підписувати контракти, а рахунки компанії були закриті ще до початку "експортних" операцій. Це унеможливлювало реальні розрахунки за товар.Судові рішення (Центральний районний суд Миколаєва, Дніпровський районний суд Запоріжжя, Хаджибейський районний суд Одеси) визнали керівників українських компаній винними у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України – переміщення товарів через кордон з приховуванням від митного контролю шляхом подання підроблених документів (контрактів, інвойсів, митних декларацій).Штрафи накладено у розмірі 50–100% від вартості товарів (загалом сотні мільйонів гривень). Конфіскацію замінено стягненням вартості товару через неможливість його фізичного вилучення.Мета схеми – створення видимості законного експорту для ухилення від податків, неповернення валютної виручки та незаконного отримання ПДВ-відшкодування.Цікаво коли митниця та силовики побачать схеми 22-25 року та неповернення валюти на сотні мільярдів гривень? Та сама схема з експоротом сої під виглядом шроту яку випадково виявили румунські митники так нічим і не завершилася. БЕБ там щось розслідувало-розслідувало, але результату ми так і не побачили.

Суд у Миколаєві оштрафував директора компанії майже на 2 мільярди гривень за порушення митних правил під час експорту соняшникової олії29 грудня 2025 року Центральний районний суд міста Миколаєва у справі № 490/4911/25 визнав винним директора ТОВ «ДЕНКОС» Олександра Бачуру у порушенні митних правил, пов'язаному з експортом соняшникової олії та шроту соняшникового з використанням підроблених документів. Згідно з матеріалами справи, у період з березня по червень 2021 року ТОВ «ДЕНКОС» через митних брокерів подало до Миколаївської митниці електронні декларації для експорту товарів до угорської компанії BORKO TRADE HUNGARY KFT. Загальна вага експортованих товарів склала понад 61,7 мільйона кілограмів, а вартість – близько 1,3 мільярда гривень. Серед них: нерафінована соняшникова олія вагою 41,9 мільйона кг вартістю 1,18 мільярда грн та шрот соняшниковий вагою 19,8 мільйона кг вартістю 119 мільйонів грн.Суд встановив, що для митного оформлення були подані підроблені зовнішньоекономічні контракти та рахунки-фактури, підписані нібито директором угорської компанії. Однак, за даними Інтерполу та правоохоронних органів Угорщини та Чехії, реальний директор BORKO TRADE HUNGARY KFT (громадянин Чехії) не підписував документів, не керував компанією і не проводив жодних транзакцій. Банківські рахунки компанії були закриті ще до експорту, а саму компанію, ймовірно, використали без відома власника через посередників з України.Бачура, як директор ТОВ «ДЕНКОС», підписував контракти та декларації, але в суді стверджував, що не вів підприємницьку діяльність і робив це "на прохання". Він не з'явився на останнє засідання, попри SMS-повідомлення, що суд розцінив як ухилення від відповідальності. Представник митниці просив притягнути його до відповідальності.Суд наклав на Бачуру штраф у розмірі 50% від вартості товарів – 649 169 903 грн 26 коп. Крім того, постановлено конфіскувати товари або стягнути їхню повну вартість – 1 298 339 805 грн 52 коп. Загальна сума, яку правопорушник має сплатити на користь держави, становить понад 1,947 мільярда гривень.

Якщо призначення Буданова на посаду Голови ОП та Федорова на МО виглядає дійсно як посилення позицій Президента, то історія з можливим звільненням Малюка з посади Голови СБУ виглядає максимально дикою та політизованою.І хоча джерела в ОП кажуть, що його планують призначити секретарем РНБО або очільником СЗР, це точно суттєво послабить вибудувану Малюком роботу військового крила СБУ.Реально за останні місяці «служба» провела десятки унікальних операцій у тилу ворога, а «Альфа» масштабується, забезпечується на найвищому рівні та виконує надскладні задачі на фронті. І мова не лише про «Павутину» та підриви нафтобаз. Десятки операцій.Тому з такими новинами про можливу відставку росіяни точно будуть у виграші.Так, Малюк останнім часом почав демонструвати політичну суб’єктність і все менше дозволяє втягувати себе та службу в політичні ігри й розбірки.Але, по-перше це правильно, а по-друге, точно не має бути підставою для звільнення. Служба має займатися війною а не інтригами урядового кварталу.Сподіваюся, що хтось просто «накрутив» Зеленського, і тема з відставкою відкотиться. Тим більше, таке зняття ще потрібно провести через Парламент, де під відставку В. В. голосів може і не вистачити.А це знову поставить питання про відсутність єдності між депутатами та Президентом.А ви що думаєте?

Студентка КНУ намагалася вивезти з України запчастини до винищувачів Су-27 та МіГ-29: справу передали СБУ25.12.2025 Хаджибейський районний суд міста Одеси розглянув справу №521/19719/25 щодо громадянки Китаю Чжан Їн'нань, яка намагалася приховано вивезти через кордон обладнання військового призначення.Подія сталася23.06.2025 на пункті пропуску «Маяки-Удобне-Паланка». Студентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка Чжан Їн'нань, подорожуючи рейсовим автобусом сполученням «Київ-Кишинів», намагалася перетнути кордон у напрямку Молдови.Під час митного контролю дівчина обрала «червоний коридор» і запевнила інспекторів, що перевозить лише особисті речі. Однак під час перевірки багажу за допомогою рентген-установки в її валізі було виявлено підозрілий металевий предмет, ретельно загорнутий в одяг.Згідно з маркуванням, виявленим предметом виявився термодатчик газовий капсульний (ТДК). Це спеціалізоване обладнання, призначене для використання в бойових літаках Су-27 та МіГ-29. Призначення деталі митники підтвердили за допомогою відкритих джерел у мережі Інтернет.Спочатку Одеська митниця склала протокол за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України (переміщення товарів з приховуванням від митного контролю). Проте в ході судового засідання з'ясувалося, що справа має набагато серйозніший характер:Кримінальне провадження: Слідчий відділ УСБУ в Харківській області вже розпочав досудове розслідування за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) та ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) КК України (№ 22025200000000712 від 01.07.2025 року).Враховуючи, що дії студентки містять ознаки кримінального правопорушення, суддя постановила закрити адміністративну справу та передати всі матеріали до СБУ.Сама правопорушниця на судове засідання не з’явилася. Тепер її подальшу долю вирішуватимуть у межах кримінального судочинства. Предмет контрабанди було вилучено співробітниками СБУ як речовий доказ.

Суд в Ужгороді передав справу про контрабанду $990 тис. до БЕБ. Українські митники не помітили більше 10 тисяч банкнот в машині. 23 грудня 2025 року Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області у справі № 308/14714/25 ухвалив рішення про передачу матеріалів адміністративної справи щодо громадянина України, підозрюваного у порушенні митних правил, до органу досудового розслідування. Справа стосується спроби прихованого переміщення через кордон майже одного мільйона доларів США, виявленого словацькими митниками. За матеріалами справи, інцидент стався 19 вересня 2025 року. Громадянин Ф. виїхав з України через митний пост "Ужгород-автомобільний" на автомобілі Audi A8. Авто перетнуло кордон у напрямку Словаччини без декларування значної суми готівки. О 7:00 ранку того ж дня на словацькому пункті пропуску Вишнє Нємецьке митники провели ретельний огляд транспортного засобу через підозрілу поведінку водія.Під час перевірки в спинці заднього сидіння (з боку водія) було виявлено пластикові пакети з готівкою: 990 000 доларів США, розподілених на банкноти номіналом 100, 50, 20 та 10 доларів. Водій усно заявив, що є власником коштів, але не задекларував їх при в'їзді, порушивши європейські регламенти. Гроші були вилучені словацькими органами для перевірки походження.Інформація про знахідку була передана українським митникам відповідно до Меморандуму про співпрацю між митними службами України та Словаччини. Закарпатська митниця надіслала запит і отримала підтвердження 25 вересня. Перевірка баз даних показала, що при виїзді з України валютні цінності не декларувалися, хоча сума значно перевищувала ліміт у 10 000 євро, за яким потрібне письмове декларування відповідно до Закону України "Про валюту і валютні операції".Митний орган кваліфікував дії як порушення частини 1 статті 483 Митного кодексу України – переміщення товарів (валютних цінностей) з приховуванням від митного контролю за допомогою спеціально обладнаного сховища (тайника). Вартість прихованих коштів за курсом НБУ на дату інциденту становила понад 40 мільйонів гривень. Представник митниці в суді просив визнати винним і накласти штраф у 100% вартості з конфіскацією коштів та автомобіля.Захисник обвинуваченого заперечував вину в адміністративному правопорушенні. Він стверджував, що кошти не ховалися на українській митниці, а були сховані вже на території Словаччини через побоювання за безпеку. Крім того, адвокат посилався на відкриття кримінального провадження №72025071010000038 від 29 вересня 2025 року Територіальним управлінням Бюро економічної безпеки у Закарпатській області за частиною 2 статті 201-3 Кримінального кодексу України (контрабанда у великому розмірі).Суд, розглянувши матеріали, дійшов висновку про наявність ознак кримінального злочину. Згідно з Митним кодексом та Кодексом про адміністративні правопорушення, адміністративна відповідальність не застосовується, якщо дії тягнуть кримінальну. Тому провадження в адміністративній справі закрито без винесення постанови про стягнення, а матеріали передані до БЕБ для приєднання до кримінального провадження.

Трохи ексклюзивних подробиць від європейських правоохоронців стосовно гучного затримання 60 000 пачок сигарет, які територією Румунії перевозив український водій.Перше і найголовніше - ця партія не має жодного стосунку до України.Вилучена продукція є контрафактними сигаретами Davidoff, кінцевим пунктом призначення яких є Велика Британія.Курує цю схему одне з тютюнових кримінальних угруповань із Польщі, яке закуповує контрафакт у нелегальних виробників на території Греції. Там діє кілька таких фабрик, які працюють під «дахом» грецької поліції.Поляки «затягують» ці сигарети з Греції до Польщі, звідки морем відправляють партії на Туманний Альбіон.Велика Британія є «найсмачнішим» ринком збуту для нелегальних сигарет. Вартість одного ящика на чорному ринку Британії сягає 900–1000 фунтів стерлінгів (приблизно 1300 доларів США), водночас закупівельна ціна ящика на нелегальній фабриці в Греції або іншій краіні становить 200–300 доларів. Космічна маржа перекриває всі складнощі логістики та навіть періодичні втрати - такі, як ця партія.Найслабкішою ланкою тут є транзит з Греції до Польщі, оскільки європейські правоохоронні органи та OLAF активно протидіють такому переміщенню. Саме тому маршрути можуть будуватися навіть через складні транзитні країни, зокрема Україну.Іноді такі партії європейські митники «топлять» документально в Україну.Вони оформлюють порожні фури які їдуть до нас як повні сигарет. Мовляв тютюн залишив територію ЄС, хоча по-факту поїхав вглиб континенту. Зараз такі кейси часто відбуваються з китайськими електронними сигаретами.Так що європейці теж ще ті контрабандисти та «жуліки».

Токсичність імені Артура Гранца продовжує шкодити діловій репутації онлайн-казино VBet. І, на жаль, продовжить це робити й надалі.У це складно повірити, але директор онлайн-казино VBet Олександр Блохін уже другий рік поспіль намагається через суд довести шкідливість для казино імені Артура Гранца та шляхом спростування цих зв’язків припинити всі публічні згадки про нього в медіа.Ось що каже Блохін про Гранца у судових позовах:«Ніяких зв’язків із білоруським бізнесменом Артуром Гранцом ТОВ «ВБЕТ УКРАЇНА» не має, дана інформація є недостовірною та такою, що шкодить діловій репутації компанії».Я вже писав, що таке ставлення найманого менеджменту до поважного інвестора є неприпустимим. Це серйозно підриває імідж Артура Гургеновича в ділових колах, адже якщо вже наймані працівники соромляться твого імені, то як тоді будувати стосунки з бізнес-партнерами?Але, на щастя для Артура Гранца, українські суди стали на захист його імені й уже вдруге відмовили директору VBet Олександру Блохіну в спростуванні його реального бенефіціарного контролю над онлайн-казино.Наприкінці минулого тижня Київський апеляційний суд залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким усі вимоги VBet «відірватися» від реального власника були відхилені.Звісно, у Олександра Блохіна залишається фінальна спроба - касаційна скарга до Верховного Суду.Але я впевнений, що нам з Артуром Гургеновичем вдасться і там відстояти його поважне ім’я.«VBet. Разом до перемоги!»

А тепер у нашу «контрабандну карусель» на пункті пропуску «Смільниця» Львівської митниці ми починаємо додавати факти та цифри. Буквально по чайній ложці - щоб суспільство остаточно не втратило віру в майбутнє від побаченого.Отже.З опублікованого мною переліку 29 бусів, які задіяні в «контрабандній каруселі» на «Смільниці» (і це лише авто ті, які вдалося ідентифікувати), ми сьогодні розберемо лише три вантажопідйомністю до двох тонн, які нам вдалося випадково зафільмувати в черзі:BC7257TX OPEL MOVANOBC4486TC Mercedes SprinterBC5860EE Mercedes SprinterЗгідно з офіційними даними Держмитслужби, які я публікую, ці три буси протягом 2025 року здійснили на в’їзд в Україну 149 рейсів.BC5860EE зробив 49 поїздок (лютий - листопад)BC4486TC здійснив 71 поїздку (січень - листопад)BC7257TX провів 29 рейсів (серпень - листопад)Це велика кількість перетинів (це дофіга перетинів!), яка вказує на відверто комерційну діяльність. Але Львівська митниця вважає інакше. Вірніше - вона цієї комерційної діяльності не бачить.Згідно зі статистикою ДМСУ, всі 149 поїздок у 2025 році ці буси здійснили ПОРОЖНІМИ та в’їжджали в Україну по зеленому коридору - без догляду.Уявляєте? Кожні чотири дні вони просто так катаються через кордон порожніми. І нікого це не турбує.Але так не буває - і це підтверджує наше відео, де чітко видно, що ці буси стоять на польській стороні в черзі на оформлення експортних декларацій. Тобто на вивіз з Польщі комерційних партій товарів. І коли польський митник відкриває один із цих бусів на камеру, чітко видно, що він забитий коробками. Він повний.Але рівно за 10 метрів цей самий бус уже для українських митників — порожній. І так усі 149 рейсів цих трьох бусів за весь 2025 рік.За найскромнішими підрахунками, лише ці три буси перевезли у 2025 році мінімум 149 тонн контрабанди на суму від 7 до 10 мільйонів доларів (кожен рейс — щонайменше одна тонна). Може й менше, але може й більше.Точно ми дізнаємося тоді, коли Держмитслужба таки наважиться (а вони все ніяк) відправити запит до польської митниці та отримати статистику вартості й ваги комерційних вантажів, які перевозили ці буси.І це лише три автомобілі, по яких не спрацьовували ризики (АСАУР)., вони не привертали уваги Департаменту боротьби з контрабандою або координаційно-моніторингової митниці. Навіть розпорядження щодо встановлення вагових комплексів за вказівкою в.о. голови ДМСУ Сергія Звягінцева на пунктах пропуску на «Смільниці» було саботоване.І все це відбувалося в межах діяльності організованого злочинного угруповання, до якого, за даними моїх джерел, входить співробітник 4-го управління СБУ Степан Марунчак та двоє старших зміни на посту «Смільниця» - Микола Михайленко (ВМО1) та Андрій Юрків (ВМО3), які досі не відсторонені від роботи.А наступним етапом я покажу вам статистику великих семитонних бусів, у порівнянні з якими ці двотонні Спрінтери - дитяча забавка. Отам у хлопців робота справді кипіла.