Transparency International Ukraine

​​Справу тестя ексголови ДФС Насірова скерували до суду⚖️2 травня 2025 року НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт щодо Олександра Глімбовського, який є тестем ексголови ДФС України Романа Насірова, а також щодо його радника Олександра Костенка у справі про легалізацію 21 млн євро хабаря Насірова.🔎За даними слідства, обидва фігуранти причетні до легалізації частини рекордного хабаря у понад 722 млн грн, який Насіров отримав у 2015–2016 роках за забезпечення ПДВ-відшкодування на понад 3,2 млрд грн для агрокомпаній бізнесмена Олега Бахматюка — щодо цього кейсу на розгляді ВАКС є окреме кримінальне провадження.🏗Глімбовський, який володіє будівельними компаніями, за даними слідства ймовірно сприяв отриманню своїм зятем хабаря та посприяв у «відмиванні» цих грошей. Зокрема 13 млн євро були вкладені в елітну нерухомість у центрі Києва під виглядом банківських розрахунків між офшорами зі Швейцарії🏦 Як вважає слідство, придбання нерухомості фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами та мало прихований характер і відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії. Костенко, за версією слідства, легалізував ще 7,9 млн євро, зокрема через агентські договори та угоди купівлі-продажу.Глімбовському інкримінують ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, Костенку — ч. 3 ст. 209 КК України. Нещодавно, ВАКС в цій справі зняв арешт із 76 квартир🏢, що перебувають у власності закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду «Амтел». Раніше власником цього фонду був Олександр Глімбовський — бенефіціар групи компаній «Альтіс».

ВАКС виніс вирок у справі «Шовкового шляху» ⚖️30 квітня 2025 року ВАКС визнав винними чотирьох колишніх працівників філії «Центр транспортного сервісу “Ліски”» ПАТ «Укрзалізниця» у заволодінні понад 98 млн грн компанії шляхом фіктивних закупівель палива у ТОВ «Скела Терциум».Серед засуджених колишній начальник філії Руслан Гусак та колишній головний інженер «Ліски» Олексій Шевченко. Вони обоє отримали по 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також вироки отримали колишній перший заступник начальника Одеського відділення філії Валерій Вовк та ексінженерка Інна Дишлюк — по 8 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. Окрім того, усі четверо фігурантів також позбавлені права обіймати певні посади строком на 3 роки та повинні сплатити штрафи у 4 250 гривень.Суд визнав їх винними в ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Однак від покарання за службове підроблення їх звільнено через сплив строку давності.Двоє осіб — Гусак та Шевченко — були взяті під варту прямо в залі суду, ще двоє залишаються під цілодобовим домашнім арештом.📝У жовтні 2020 року ВАКС повідомив про спробу втручання в діяльність суддів у цій справі. Один із обвинувачених разом із захисниками намагалися незаконно вплинути на колегію суддів, щоб перешкодити розгляду кримінального провадження. Зокрема вони вчиняли дії, спрямовані на усунення колегії суддів від участі в розгляді справи.📌Нагадаємо, за даними слідства, фігуранти, скориставшись своїм посадовим становищем, оформлювали документи на постачання мазуту і дизельного пального, хоча фактично ця продукція не надходила. Тобто ці закупівлі були фіктивними і спричинили ПАТ «Укрзалізниця» значні збитки.

🔎 Якісна реформа АРМА — одне з головних завдань на шляху України до ЄС та отримання фінансування в межах Ukraine Facility Plan.Проте чим ближче парламент наближається до ухвалення необхідних законодавчих змін, тим більший спротив самого АРМА.Особливо яскраво негативна тональність комунікації Агентства про цей нормативно-правовий акт виявилася в середині квітня — після того, як АРМА провело чергове публічне обговорення цього законопроєкту 12374-д. Відтоді кількість відверто категоричних і навіть агресивних повідомлень зросла в рази. Чому такий спротив? 🤔Ми розібрали основні аргументи, які АРМА висувало проти законопроєкту, і проаналізували їх об’єктивно. Спойлер: не все так просто, як подається у гучних заявах.Цим проєктом запроваджується чимало важливих нововведень, які лише поліпшать роботу Агентства та зроблять її зрозумілою широкому загалу. Отож, проти чого виступає АРМА:👉 наявності чітких ⁠строків передачі арештованих активів в управління;👉 можливості визначати, які активи слід за рішенням суду передавати в управління, а які – ні;👉 врегулювання чіткими та зрозумілими правилами відбір управителів;👉 реалізації активів на майданчиках Prozorro.Sale;👉 використання арештованого житла для реабілітації військовослужбовців у окремих випадках;👉 вирішення суперечностей із санкційним законодавством на користь ефективного виконання рішень ВАКС профільною установою.‼️ Ми підтримуємо критичне ставлення народних депутатів до гучних заяв АРМА, як це було з правоохоронним комітетом Верховної Ради, та закликаємо до якомога швидшого ухвалення реформи.👉 Деталі — в матеріалі.

🚨 АРМА вводить в оману громадськість щодо законопроєкту №12374-дВ останній місяць АРМА неодноразово вдавалося до маніпуляцій у публічній комунікації про законопроєкт 12374-д. Ось деякі з таких випадків.👉 Вчора в офіційних каналах комунікації АРМА з'явилося повідомлення з гучним заголовком: «Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності – законопроєкт №12374-д має бути доопрацьований спільно з АРМА». Проте таке твердження не відповідає дійсності, про що свідчить офіційне спростування Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.Це вже не перший випадок подібної маніпуляції з боку АРМА — аналогічна ситуація сталася з висновком Комітету з євроінтеграції. Детальніше про це читайте тут.📌 Чому АРМА вдається до таких маніпуляцій? Можливо, тому що законопроєкт №12374-д значно підвищує прозорість діяльності Агентства, розширює вимоги до публічної звітності та запроваджує чіткі механізми управління арештованими активами.Вже зовсім скоро ми розповімо детальніше про те, яким чином АРМА протидіє вдосконаленню процесів управління арештованими активами — у тому числі через створення таких міфів.

​​💥 Конкурс до ВАКС: як депутати можуть посприяти виконанню Ukraine Facility Plan вже зараз?1 червня Вища кваліфікаційна комісія суддів почне приймати документи від тих, хто хоче стати суддею АП ВАКС. Однак є ризик, що таких учасників буде недостатньо через проблеми із законодавством. Зараз у парламенті розглядають законопроєкт №13114, який пропонує вдосконалити конкурсну процедуру. Саме через можливість його прийняття ВККС раніше перенесла період подачі документів.Однак 16 квітня Верховна Рада не підтримала його розгляд у сесійній залі. Це створює ризик зволікання із вдосконаленням конкурсних процедур, коли необхідні зміни не наберуть чинність до початку прийому документів. Щоб цього не трапилось, Комітет з питань правової політики має скоротити до семи днів строк подачі правок та пропозицій до проєкту після прийняття його за основу.🧐 Ми вже аналізувати цей законопроєкт, висловили підтримку його прийняття у першому читанні та надали рекомендації щодо покращення до другого: https://cutt.ly/ordAdi36 Сподіваємось, що Комітет ВРУ з питань правової політики сьогодні обговорить це питання та рекомендує парламенту скорочення такого строку.📌 Нагадаємо, що збільшення кадрового складу ВАКС до кінця І кварталу 2025 року було вимогою Ukraine Facility Plan. Враховуючи, що ця вимога залишилася невиконаною, важливо уникати будь-яких необґрунтованих затримок у проведенні конкурсу.

⚖️ АП ВАКС почав переглядати вирок у справі екснардепа Дмитра Крючкова 22 квітня 2025 року в АП ВАКС розпочався розгляд апеляційних скарг сторони захисту на вирок у справі екснардепа Дмитра Крючкова. Після вирішення процедурних аспектів, головуюча суддя озвучила мотиви апеляційних скарг. Також виступили захисники однієї з обвинувачених.Обвинувачені та їхні захисники посилаються на неповноту судового розгляду, зокрема на порушення права обвинуваченого на захист, принципу рівності сторін і права на справедливий суд, а також на неправильне застосування закону про кримінальну відповідальність. 📌 Цікаво, що один із захисників вважає, що справу слід закрити через закінчення строку досудового розслідування та порушенням правил підслідності. 📋 Прокурор САП надав письмові заперечення на апеляційні скарги, в яких зокрема наголосив на дотриманні процедури продовження строку досудового розслідування та правил підслідності. Решту доводів вважає безпідставними та погоджується із висновками суду першої інстанції.

ВРП звільнила з посади обвинуваченого в хабарництві суддю Київського апеляційного суду Юрія Сливу⚖️22 квітня 2025 року Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Київського апеляційного суду Юрія Сливу, який є одним з фігурантів справи про отримання хабаря, що перебуває на розгляді ВАКС.Причиною звільнення Юрія Сливи з посади є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.❗️Нагадаємо, 29 листопада 2023 року НАБУ та САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на хабарі в розмірі $35 тис. за ухвалення «потрібного» рішення. За ці гроші судді мали зняти арешт з двох літаків у справі обвинуваченого в держзраді екскерівника «Мотор-Січі» В'ячеслава Богуслаєва. Передача грошей відбулась 28 листопада. $10 тис. з цієї суми суддя-посередник В’ячеслав Зюбін залишив собі, а решту $25 тис. передав колегам Віктору Глиняному, Юрію Сливі та Ігорю Паленику. Віктора Глиняного ВРП звільнила 11 квітня.Усім фігурантам справи інкримінують ч. 4 ст. 368 КК України. Їм загрожує від 8 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна та позбавленням права упродовж 3 років обіймати певні посади.20 вересня 2024 року НАБУ і САП скерували справу до ВАКС.

❗️САП та НАБУ повідомили нову підозру ексзаступнику голови Офісу Президента16 квітня 2025 року ексзаступнику Керівника ОПУ повідомлено нову підозру. Про це повідомила пресслужба НАБУ.За інформацією телеграм-каналу NABU daily, йдеться про Андрія Смирнова.📃За даними слідства, у 2019–2021 рр. підозрюваний легалізував незаконно зароблені кошти у сумі майже 6,5 млн грн, інвестувавши їх у будівництво будинків у рекреаційній зоні Одещини. Окрім того, у 2022 році до топпосадовця звернувся власник будівельної компанії з пропозицією надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму $100 тис. для зведення одного зі згаданих вище будинків на узбережжі. За це просив посприяти ухваленню Антимонопольним комітетом України потрібного йому рішення, а саме скасувати результати тендеру, в якому переміг конкурент, та забезпечити перемогу йому в новому тендері. За даними слідства, топпосадовець пристав на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов’язання. АМКУ ж згодом ухвалив «потрібне» рішення. Колишньому заступнику керівника ОП інкримінують ч. 1 ст. 368-5, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 368 КК України. Крім нього фігурантом справи є власник будівельної компанії, дії якого кваліфікували за ч. 1 ст. 369 КК України.Наразі триває досудове розслідування.Нагадаємо, Смирнова також підозрюють в незаконному збагаченні.

​​ВРП звільнила з посади обвинуваченого в хабарництві суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного🎓Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Київського апеляційного суду Віктора Глиняного, який є одним з фігурантів справи про отримання хабаря, що перебуває на розгляді ВАКС. Віктора Глиняного звільнили за «вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді».Нагадаємо, 29 листопада 2023 року НАБУ і САП викрили чотирьох суддів Київського апеляційного суду на хабарі в розмірі $35 тис. за ухвалення «потрібного» рішення⚖️. За ці гроші судді мали зняти арешт з двох літаків у справі обвинуваченого в держзраді екскерівника «Мотор-Січі» В'ячеслава Богуслаєва. Передача грошей відбулась 28 листопада. $10 тис. з цієї суми суддя-посередник В’ячеслав Зюбін залишив собі, а решту $25 тис. передав колегам Віктору Глиняному, Юрію Сливі та Ігорю Паленику.Усім фігурантам справи інкримінують ч. 4 ст. 368 КК України. Їм загрожує від 8 до 12 років в’язниці з конфіскацією майна та позбавленням права упродовж 3 років обіймати певні посади.20 вересня 2024 року НАБУ і САП скерували справу до Вищого антикорупційного суду, наразі справа перебуває на стадії судового розгляду.

🤔 Що хочуть спростити законопроєктом №13114, щоб знайти суддів ВАКC?В березні було подано законопроєкт №13114, яким пропонується удосконалити деякі процедури конкурсних відборів суддів, серед яких і відбір до Вищого антикорупційного суду. Причиною стали невтішні результати останнього конкурсу: жоден кандидат в АП ВАКС не дійшов до співбесід, а до першої інстанції пройшли лише дві кандидатки.Ми підтримуємо негайне прийняття законопроєкту №13114 за основу в першому читанні з його доопрацюванням до другого читання. На наше переконання, парламенту слід врахувати такі наші рекомендації:👉 необхідно зменшити з 10 до 5 років обмеження на участь у конкурсі ВАКС також для колишніх працівників НАБУ та САП;👉 відмовитися від пропозиції повного засекречення відомостей з досьє суддів та кандидатів на посаду судді, які проходять військову службу, натомість дозволити засекречувати лише певний перелік особливо чутливих відомостей про військовослужбовців;👉 встановити чіткі вимоги для ВККС до прозорості та компетентності під час визначення середньодопустимого балу тестування з історії української державності;👉 розглянути можливість скасування вимоги до специфічного попереднього стажу роботи (суддею, науковцем чи адвокатом) для судді ВАКС;👉 забезпечити можливість адміністративного оскарження (перегляду) результатів тестування.📌 Детальніше про аналіз і рекомендації тут.