Transparency International Ukraine

ВАКС залишив без змін запобіжний захід нардепу Андрію Клочку 🛡Захисники нардепа Андрія Клочка вкотре просили ВАКС зменшити розмір застави або застосувати особисте зобов’язання як більш м’який запобіжний захід. Захист також зазначав, що обвинувачення Клочка базується на припущеннях. Вважає не встановленою подію, що становить склад злочину та що сторона обвинувачення помилково визначила вартість активів. Клочко зазначив, що твердження обвинувачення про те, що він розпоряджається автомобілем Tesla, є недоведеним. Прокурор не погоджувався з аргументами захисників. Вважає, що питання щодо обґрунтованості підозри та ризиків вже неодноразово з'ясовувалося судом, а чинна станом на зараз застава здатна забезпечити належну процесуальну поведінку обвинуваченого.❗️ВАКС відмовив у задоволенні цього клопотання захисту та залишив без змін заставу в розмірі 12 млн грн. Нагадуємо, САП обвинувачує Клочка у тому, що у 2020-2021 роках він набув у власність майна на 11,3 млн грн: автомобілі Mersedes-Benz S63 та Tesla Model X, земельні ділянки, квартири та житловий будинок. Право власності на частину активів оформлено на його близьких родичів — матір та сестру.👉Більше про справу

Сьогодні Україна відзначає День Європи. І це — більше, ніж просто дата.Це день, коли ми ще раз нагадуємо собі та світу: наш курс — незмінний. Ми йдемо до ЄС і вже довели свою стійкість та рішучість. Це визнають і наші європейські партнери.Але євроінтеграція — це не тільки політична воля, а й щоденна кропітка робота. І ми в TI Ukraine робимо свій внесок у цей процес.Для якісного вступу в ЄС ми:🇪🇺 Відстежуємо зміни у сфері боротьби з корупцією та публічних закупівель і в Тіньових звітах ділимося нашими результатами та рекомендаціями з Європейською комісією🇪🇺 Моніторимо рівень і якість виконання рекомендацій ЄС щодо вступу України.🇪🇺 Напрацьовуємо зміни до законопроєктів щодо вдосконалення публічних закупівель, реформи АРМА, проведення якісних конкурсних процедур в державні інституції тощо.🇪🇺 Беремо участь у робочих групах і працюємо над наближенням українського законодавства до європейських стандартів.🇪🇺 Аналізуємо наявні законодавчі зміни у сфері боротьби з корупцією, публічних закупівель та фінансового контролю та адвокуємо необхідні зміни до них. 🇪🇺 Ділимося з нашими партнерами досягненнями України на євроінтеграційному шляху — беремо участь у міжнародних конференціях та на різних рівнях розповідаємо європейцям про антикорупційний прогрес нашої країни за останні 10 років.🇪🇺 Іще багато-багато іншого, адже наша мета — провести якнайбільше потрібних реформ для інтеграції європейського законодавства в українські реалії.Ми певні, що тільки спільними зусиллями — влади, громадського сектора та європейських партнерів — Україна вступить в Європейський Союз! І кожен з нас може в цьому посприяти й допомогти.

📣 Тернопіль не отримає статусу «прозорого міста» за 2024 рік через надання недостовірних данихПрограма «Прозорі міста» вперше в історії оцінювання ухвалила рішення не надавати статусу та місця місту в Рейтингу прозорості. Причина – свідома підміна публікацій на офіційному сайті Тернопільської міськради та надання неправдивої інформації у відповідь на лист організації. 📌 У межах підготовки двох окремих досліджень аналітики виявили, що в офіційних відповідях Тернопільської міської ради містяться сфальсифіковані дані. Зокрема:▪️ В опитувальнику для Рейтингу Open Data Pulse міська рада надала посилання на фейкову новину про проведення хакатону, якого насправді не було.▪️ В опитувальнику для Рейтингу прозорості 100 міст – підмінила новини про дозвілля літніх людей публікаціями про навчання посадовців. Ми вважаємо, що через бажання посісти високе місце в оцінюваннях програми міська рада надавала посилання на заздалегідь підмінені новини.❗️Такі ситуації неприпустимі. Надання недостовірної інформації в офіційних джерелах порушують чинне законодавство, етичні норми публічного врядування та дискредитують саму ідею публічної звітності.Докладніше за посиланням.

🔎 Перший аудит НАБУ: діяльність бюро оцінено як «помірно ефективну»Комісія з трьох міжнародних експертів завершила першу в історії зовнішню незалежну оцінку діяльності НАБУ. Роботу Бюро за період з березня 2023 до листопада 2024 року оцінили в 1,4 бала, що відповідає рівню «помірно ефективна».✍️ Аудитори відзначили, що НАБУ «досягло своїх загальних очікуваних результатів в певній мірі», однак виявили низку недоліків, що обмежують ефективність Бюро. Серед основних проблем – відсутність систематичного відстеження розслідувань за пріоритетними сферами, відсутність повноважень на самостійне прослуховування та доступу до своєчасної судової експертизи.За результатами аудиту комісія розробила 26 рекомендацій для НАБУ та запропонувала 7 питань на розгляд Верховної Ради України. Ключові рекомендації стосуються розробки стратегічного плану з вимірюваними показниками ефективності, вдосконалення захисту викривачів корупції та посилення безпеки службової інформації.‼️ При цьому комісія не виявила неналежного виконання обов’язків Директором НАБУ. Водночас зазначимо, що частина рекомендацій узгоджуються з тими, які надавало TI Ukraine за результатами власних досліджень. Вже скоро ми проаналізуємо повний звіт комісії та поділимося ключовими результатами. Детальніше про результати аудиту тут.

Обвинувальний акт щодо ексзаступника голови ДФС Білана передали до суду📝НАБУ та САП скерували до ВАКС обвинувальний акт стосовно Сергія Білана — колишнього першого заступника голови Державної фіскальної служби України, обвинуваченого в зловживанні службовим становищем, через що держава зазнала збитків на 641 млн грн.Білан був заступником голови ДФС — з травня 2015 по грудень 2019 року. У період з 2015 по 2018 рік головою ДФС був Насіров, відповідно Білан був його підлеглим.За версією слідства, у червні 2017 року Білан не підписав у встановлений законом строк підготовлене рішення щодо скарги підприємства на податкові нарахування. Через це скаргу було автоматично задоволено, що позбавило бюджет можливості стягнути з цього підприємства понад 641 млн грн податків і штрафних санкцій.Сергію Білану інкримінують ч. 2 ст. 364 КК України. ❗️Однак зазначимо, що, за попередніми підрахунками, строк давності у цій справі спливає вже у 2027 році, тобто через 10 років після вчинення ймовірного злочину. Відтак часу на повноцінний судовий розгляд залишається дедалі менше. У нашому останньому звіті з моніторингу ми вже наголошували на необхідності вдосконалення інституту строків давності.

​​Справу тестя ексголови ДФС Насірова скерували до суду⚖️2 травня 2025 року НАБУ і САП скерували до суду обвинувальний акт щодо Олександра Глімбовського, який є тестем ексголови ДФС України Романа Насірова, а також щодо його радника Олександра Костенка у справі про легалізацію 21 млн євро хабаря Насірова.🔎За даними слідства, обидва фігуранти причетні до легалізації частини рекордного хабаря у понад 722 млн грн, який Насіров отримав у 2015–2016 роках за забезпечення ПДВ-відшкодування на понад 3,2 млрд грн для агрокомпаній бізнесмена Олега Бахматюка — щодо цього кейсу на розгляді ВАКС є окреме кримінальне провадження.🏗Глімбовський, який володіє будівельними компаніями, за даними слідства ймовірно сприяв отриманню своїм зятем хабаря та посприяв у «відмиванні» цих грошей. Зокрема 13 млн євро були вкладені в елітну нерухомість у центрі Києва під виглядом банківських розрахунків між офшорами зі Швейцарії🏦 Як вважає слідство, придбання нерухомості фактично здійснювалося на підставі розрахунків між двома компаніями-нерезидентами та мало прихований характер і відбувалося під виглядом оплати акцій ще однієї компанії. Костенко, за версією слідства, легалізував ще 7,9 млн євро, зокрема через агентські договори та угоди купівлі-продажу.Глімбовському інкримінують ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 КК України, Костенку — ч. 3 ст. 209 КК України. Нещодавно, ВАКС в цій справі зняв арешт із 76 квартир🏢, що перебувають у власності закритого недиверсифікованого венчурного корпоративного інвестиційного фонду «Амтел». Раніше власником цього фонду був Олександр Глімбовський — бенефіціар групи компаній «Альтіс».

ВАКС виніс вирок у справі «Шовкового шляху» ⚖️30 квітня 2025 року ВАКС визнав винними чотирьох колишніх працівників філії «Центр транспортного сервісу “Ліски”» ПАТ «Укрзалізниця» у заволодінні понад 98 млн грн компанії шляхом фіктивних закупівель палива у ТОВ «Скела Терциум».Серед засуджених колишній начальник філії Руслан Гусак та колишній головний інженер «Ліски» Олексій Шевченко. Вони обоє отримали по 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. Також вироки отримали колишній перший заступник начальника Одеського відділення філії Валерій Вовк та ексінженерка Інна Дишлюк — по 8 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. Окрім того, усі четверо фігурантів також позбавлені права обіймати певні посади строком на 3 роки та повинні сплатити штрафи у 4 250 гривень.Суд визнав їх винними в ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України. Однак від покарання за службове підроблення їх звільнено через сплив строку давності.Двоє осіб — Гусак та Шевченко — були взяті під варту прямо в залі суду, ще двоє залишаються під цілодобовим домашнім арештом.📝У жовтні 2020 року ВАКС повідомив про спробу втручання в діяльність суддів у цій справі. Один із обвинувачених разом із захисниками намагалися незаконно вплинути на колегію суддів, щоб перешкодити розгляду кримінального провадження. Зокрема вони вчиняли дії, спрямовані на усунення колегії суддів від участі в розгляді справи.📌Нагадаємо, за даними слідства, фігуранти, скориставшись своїм посадовим становищем, оформлювали документи на постачання мазуту і дизельного пального, хоча фактично ця продукція не надходила. Тобто ці закупівлі були фіктивними і спричинили ПАТ «Укрзалізниця» значні збитки.

🔎 Якісна реформа АРМА — одне з головних завдань на шляху України до ЄС та отримання фінансування в межах Ukraine Facility Plan.Проте чим ближче парламент наближається до ухвалення необхідних законодавчих змін, тим більший спротив самого АРМА.Особливо яскраво негативна тональність комунікації Агентства про цей нормативно-правовий акт виявилася в середині квітня — після того, як АРМА провело чергове публічне обговорення цього законопроєкту 12374-д. Відтоді кількість відверто категоричних і навіть агресивних повідомлень зросла в рази. Чому такий спротив? 🤔Ми розібрали основні аргументи, які АРМА висувало проти законопроєкту, і проаналізували їх об’єктивно. Спойлер: не все так просто, як подається у гучних заявах.Цим проєктом запроваджується чимало важливих нововведень, які лише поліпшать роботу Агентства та зроблять її зрозумілою широкому загалу. Отож, проти чого виступає АРМА:👉 наявності чітких ⁠строків передачі арештованих активів в управління;👉 можливості визначати, які активи слід за рішенням суду передавати в управління, а які – ні;👉 врегулювання чіткими та зрозумілими правилами відбір управителів;👉 реалізації активів на майданчиках Prozorro.Sale;👉 використання арештованого житла для реабілітації військовослужбовців у окремих випадках;👉 вирішення суперечностей із санкційним законодавством на користь ефективного виконання рішень ВАКС профільною установою.‼️ Ми підтримуємо критичне ставлення народних депутатів до гучних заяв АРМА, як це було з правоохоронним комітетом Верховної Ради, та закликаємо до якомога швидшого ухвалення реформи.👉 Деталі — в матеріалі.

🚨 АРМА вводить в оману громадськість щодо законопроєкту №12374-дВ останній місяць АРМА неодноразово вдавалося до маніпуляцій у публічній комунікації про законопроєкт 12374-д. Ось деякі з таких випадків.👉 Вчора в офіційних каналах комунікації АРМА з'явилося повідомлення з гучним заголовком: «Комітет ВРУ з питань правоохоронної діяльності – законопроєкт №12374-д має бути доопрацьований спільно з АРМА». Проте таке твердження не відповідає дійсності, про що свідчить офіційне спростування Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.Це вже не перший випадок подібної маніпуляції з боку АРМА — аналогічна ситуація сталася з висновком Комітету з євроінтеграції. Детальніше про це читайте тут.📌 Чому АРМА вдається до таких маніпуляцій? Можливо, тому що законопроєкт №12374-д значно підвищує прозорість діяльності Агентства, розширює вимоги до публічної звітності та запроваджує чіткі механізми управління арештованими активами.Вже зовсім скоро ми розповімо детальніше про те, яким чином АРМА протидіє вдосконаленню процесів управління арештованими активами — у тому числі через створення таких міфів.

​​💥 Конкурс до ВАКС: як депутати можуть посприяти виконанню Ukraine Facility Plan вже зараз?1 червня Вища кваліфікаційна комісія суддів почне приймати документи від тих, хто хоче стати суддею АП ВАКС. Однак є ризик, що таких учасників буде недостатньо через проблеми із законодавством. Зараз у парламенті розглядають законопроєкт №13114, який пропонує вдосконалити конкурсну процедуру. Саме через можливість його прийняття ВККС раніше перенесла період подачі документів.Однак 16 квітня Верховна Рада не підтримала його розгляд у сесійній залі. Це створює ризик зволікання із вдосконаленням конкурсних процедур, коли необхідні зміни не наберуть чинність до початку прийому документів. Щоб цього не трапилось, Комітет з питань правової політики має скоротити до семи днів строк подачі правок та пропозицій до проєкту після прийняття його за основу.🧐 Ми вже аналізувати цей законопроєкт, висловили підтримку його прийняття у першому читанні та надали рекомендації щодо покращення до другого: https://cutt.ly/ordAdi36 Сподіваємось, що Комітет ВРУ з питань правової політики сьогодні обговорить це питання та рекомендує парламенту скорочення такого строку.📌 Нагадаємо, що збільшення кадрового складу ВАКС до кінця І кварталу 2025 року було вимогою Ukraine Facility Plan. Враховуючи, що ця вимога залишилася невиконаною, важливо уникати будь-яких необґрунтованих затримок у проведенні конкурсу.