На Вінниччині правоохоронці Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали трьох осіб, які вимагали гроші у неповнолітнього, погрожуючи вбивствомОсобам, віком від 16 до 21 року, було оголошено підозри у вимаганні.Відомо, що фігуранти пропонували 17-річному хлопцеві заробіток, який полягав у транзиті коштів через його банківську картку. Для цього, хлопець передав свої дані та почав отримувати повідомлення про зарахування переказів від сторонніх осіб на понад 50 тисяч гривень. Після цього треті особи, маючи доступ до рахунку хлопця, почали переказувати кошти на інші рахунки.Після цього, підозрювані, погрожуючи вбивством, почали вимагати у хлопця 100 тисяч гривень вигаданого боргу, а, потім, знизили суму до 50 тисяч гривень.20 травня, правоохоронці Департаменту стратегічних розслідувань, за підтримки спецпідрозділу КОРД, затримали підозрюваних під час отримання визначеної суми. В ході обшуків у них було вилучено гроші, здобуті злочинним шляхом, а також автомобіль та інші речові докази.***Це типовий приклад того, що може статись з людиною, яка вирішила пошукати легкий заробіток та стати дропом ("грошовим мулом"). І чудовий приклад того, що відбувається зі зловмисниками, яких називають "бігунками", "дроповодами" або "кураторами".Якщо коротко, то дроп — це особа, яка свідомо, несвідомо або через власну необізнаність, надає свої банківські реквізити (доступ до карток, рахунків, онлайн-банкінгу) зловмисникам для проведення незаконних фінансових операцій, зокрема для операцій з коштами, отриманими злочинним шляхом.Здебільшого до такої діяльності залучають представників соціально вразливих груп населення та осіб, які перебувають у скрутному фінансовому становищі або шукають "легкого заробітку" в Інтернеті. Шляхів для вербування нових дропів є безліч: від оголошень про "легку роботу" в Інтернеті та повідомлення в месенджерах та соц. мережах до особистих контактів, фішингових атак та інших злочинних способів отримання особистих даних.Цей вид фінансових злочинів, хоч і є примітивним, але, вочевидь, залишається доволі ефективним. Все починається з того, що незаконно отримані кошти надходять на рахунок дропа. Після цього, ці кошти переказуються на рахунки інших дропів або знімаються готівкою для передачі комусь, хто перебуває вище у цій злочинній ієрархії. Щоб ще більше заплутати сліди, використовуються цілі мережі дропів, рахунки різних банків, а також конвертації коштів в іноземну валюту. За це дропу пропонують незначну винагороду. Як бачимо із вищенаведеного випадку, наслідки можуть бути й іншими.Для чого це все? Здебільшого, для легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, здійснення шахрайства, торгівлі наркотиками, зброєю та іншим, для ухилення від сплати податків і, звісно, для фінансування тероризму. Зокрема, відомо про випадки, коли російські спецслужби використовували мережі дропів для фінансування тероризму в УкраїніЧи є гарантія, що російські спецслужби, злочинці або їхні посередники не захочуть знову порушити українське законодавство та спробувати нажитись цього разу на тих, кого вони використовують? Ні, немає. Особиста небезпека, потенційна увага Державної служби фінансового моніторингу, великі проблеми з банківською системою, репутаційна шкода та можливе притягнення до кримінальної відповідальності і це тільки перше, що спадає на думку. Для будь-якої свідомої людини зрозуміло, що воно того не варте