Брудні Ігри

У Печерському суді розпочалося засідання у справі власника Pin-Up Ігоря ЗотькаСьогодні в суді вирішуватимуть питання щодо продовження строку тримання під вартою Ігоря Зотька.Зотька вважають номінальним власником російського онлайн-казино Pin-Up в Україні. Його компанія «УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ» зареєстрована на бренд Pin-Up, і, за даними слідства, з 2022 по 2024 роки перерахувала понад 260 млн гривень російській компанії «GURUFLOW TEAM LTD».Ігор Зотько контролює ФК «Єдиний простір», яка заробляла на комісіях із державного застосунку Дія, отримуючи 1,5-2,2% з кожної транзакції. Втім, 8 січня Зотька затримали через підозри у незаконності коштів, внесених до статутного капіталу, та можливі зв'язки з Росією під час перебування на Кіпрі.Враховуючи серйозність звинувачень, очевидно, що Феміда стане на бік інтересів України, а не підсанкційних схем. Суддя задовольнила клопотання адвокатів і дозволила власнику Pin-Up Ігорю Зотьку вийти до адвоката.Печерський суд раніше обрав для Зотька запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Адвокати затриманого оскаржили це рішення, заявляючи про відсутність доказів і порушення процесуальних норм, але розгляд апеляції було відкладено.@sho_azartny

Відкати з міжнародних грантів?Та ну нафіг…Взагалі-то у Мар’яна Заблоцького була мрія.Він хотів стати головою Податкової служби, блокувати бізнесу податкові накладні, приймати «звіти» в спортивних сумках від акцизного департаменту та звітувати своєму «шефу» — по можливості в крипті.Але мрія розбилася разом зі звільненням з ОП Ростислава Шурми, який, власне, й обіцяв Мар’янові свій власний «свічний заводик» у вигляді податкової, а заодно і податковий рай 10-10-10.З того часу, як Мар’ян втратив податкову мрію, він довго шукав нову.І, схоже, що, побачивши обсяг підтримки України з боку USAID — 7 млрд $, — він її знайшов.Мрія проста, як і вся економічна вертикаль країни.Якщо повз течуть гроші, а ми їх не контролюємо, то дарма їмо наш чиновницький хліб. Треба контролювати.Як кажуть в урядовому кварталі: «2–3% на дорозі не валяються», а тут — цілих 7 млрд $!Ідея Заблоцького читається не лише між рядків у його дописі, а й в одному реченні прямо в лоб: Під шумок аудиту США підпорядкувати звітування за використання грантових грошей українській владі.Що це означає на практиці?Ті самі 2–3–5% відкатів за підписання та прийняття звітів урядовцями, блокування звітів «кому не треба» та лобіювання тих, «кому дуже треба».Типу влада «в грі».А то бачите як: підписують звіти кому завгодно, та ще й безкоштовно!А треба — своїм, та з «профітом».Уявляєте, яке поле для тиску на грантові проєкти?Подобається вам ця ідея?Думаю, що нікому вона не подобається.Про те, що народний депутат узагалі радіє блокуванню критичної допомоги країні, і говорити не варто.Маразм повний.Школи, лікарні, протезування ветеранів, енергетика…Усе це одномоментно втратило фінансування.Президент особисто шукає альтернативні джерела коштів, а лише один нардеп Заблоцький відкрито радіє цьому.Радіє, лякає ГО аудитом та планує осідлати ці потоки.Але я думаю, що починати тут треба з іншого — з аудиту самого Заблоцького.Наприклад, з аудиту його відпустки у 2023 році з помічницею в теплих краях, яку йому ніхто не підписував.Або з аудиту тисяч пропущених голосувань та сотень засідань парламенту.Як гадаєте, потягнуть організації, які планує перевіряти Мар’ян, такий аудит?P.S. Пост написаний на підтримку діяльності USAID в Україні.

Коли бізнес, через свої асоціації, вимагає від влади обкласти податками посилки громадян то громадяни, цілком справедливо, можуть почати цікавитися роботою цього самого бізнесу.Наприклад, по яких контрабандних схемах, цей самий бізнес, імпортує свій товар.Чи декларує він реальну ціну товарів.Скільки сплачено з нього ПДВ, а скільки «скручено» або «роздуто».Скільки фіктивних ФОПів ці мережі використовують для збуту цього товару і так далі.І якщо все це вивернути назовні то може вийти так, що ПДВ з посилок людей до 150 Євро для людей - дитяча забавка, а реальні втрати бюджету саме у цих податково-митних спекулянтів які красиво називають себе «бізнесом».Той самий Епіцентр, майже взагалі не платить ПДВ при імпорті товарів, так як має суміжний бізнес аграрного експорту де вже держава має платити Герегам ПДВ.Про схеми з китайською електронікою і говорити не варто.Вся державна машина одне «Ябко» прикрити не може, а АЛЛО та Цитрус як імпортували Сяомі, декларуючи по 20$ за пилосос, так і імпортують, продаючи його потім за 300$ через ФОПа.І ніяких податків держава з них взяти не може.Проте з посилок людей візьмуть аж бігом.

Харків — нелегальний.Лідером збуту нелегальних сигарет залишається Харків. Нажаль.Хто б хо не говорив, робив чи висвітлював — нічого із засобів боротьби в Харкові не працює.Скоро вже рік, як міністр МВС Клименко пообіцяв, що нелегальні кіоски зникнуть.І вони зникли по всій країні, окрім Харкова.Десятки засідань депутатів та публічний розбір із ДСР Нацполу харківських мереж, втручання посольства США із заявами «Ось де лежать вам гроші в бюджет» — пофіг, працюють.Активність БЕБ щодо виробників спричинила дефіцит по всій країні,а в Харкові все добре.Дивіться самі.Місцеві активісти знову зібрали аналітику: 70 нелегальних точок станом на грудень.Також зняли кілька відео їхньої роботи. Все публікую.Тупо, відкрито, з цінниками на вітринах по 70–75 грн за пачку торгують підробками брендів та Duty Free і нікого не бояться.І подивіться уважно на аналітику: половина точок, які ще у вересні були закриті, у грудні запрацювали.Значить місцеві правоохоронці дали + на їх роботу?Я не знаю, кого вже тегати в цих дописах. БЕБ, ДСР, Податкова?Ну так же не буває, щоб у Києві та інших містах нелегальні мережі змогли закрити, а 70 точок у Харкові — ні.Ви або з них прикурюєте, або не контролюєте своїх підлеглих у Харкові. І думаю, що люди в коментарях підкажуть правильний варіант.Зберіть чергову нараду, сплануйте та скоординуйте якісь дії, звільніть всіх очільників харківських управлінь.Зупиніть ці точки, це ж гроші на війну та збереження вашого обличчя.

Суд відправив голову КРАІЛ Івана Рудого до СІЗО на два місяці без права застави.Скажу відверто:Мені не дуже подобається ця ситуація, адже, як не крути, Іван Рудий — ветеран війни.Уявити, що людина з таким статусом пішла на співпрацю з російським бізнесом, — дуже складно.Але маємо факт — сприяння Рудим появі та роботі російських казино в Україні.Інший бік цієї історії — це впевненість Рудого в тому, що, попри сприяння росіянам, у нього все буде добре.Йому це гарантували ті, в чию незмінну могутність Рудий повірив, як у самого себе.Саме тому він вважав за можливе ігнорувати очевидні речі навіть тоді, коли вони обговорювалися в інформаційному просторі.Коли журналісти та народні депутати в лоб пред’являли йому наявність російського казино, він лише впевнено посміхався.Але коли граєш з аферистами, треба бути готовим до «кидка».Так і сталося. Ставка Рудого не зіграла, а ті люди, які гарантували йому безпеку, тепер зайняті порятунком самих себе.Рудий залишився сам на сам із проблемою, про яку знав, і вирішення якої було виключно в його компетенції та повноваженнях.Але він обрав не закон, а «понятійні» домовленості та гроші.Пам’ятаєте скандальний анонс засідання КРАІЛ улітку 2023 року, на якому вони планували позбавити росіян із Pin-UP ліцензії, а потім «дали задню»?Саме тоді Рудий зробив свій вибір.Як сьогодні стало очевидно — хибний.Сьогодні в нього новий вибір: тягнути всю цю історію на собі та стати крайнім у чужій грі або вийти й розказати все, як було.Про своїх кураторів, про роботу КРАІЛ із росіянами та механіку видачі їм ліцензій, про «Даймонд Пей» і так далі.Багато чого є розказати.І ще раз: ветерана війни Івана Рудого шкода. Очільника КРАІЛ, який свідомо пішов на співпрацю з росіянами, — ні.

Трохи ексклюзивних деталей гучних ранкових обшуків та затримань на Укрзалізниці співробітниками ДСР Нацполу.Справа стосується створення ОЗГ, яке займалося поборами з провідників потягів та кураторством безквиткових перевезень в напрямку ЄС.Організатором виступав керівник профспілок УЗ Іван Супруненко (на фото) та керівництво структури яка називається «Резерв провідників».Якщо коротко, то схема стосується розподілу провідників на потяги за напрямками. Якщо ти звичайний провідник та не залучений до схеми, то будеш працювати лише на потягах в напрямку лінії фронту.Якщо ти в схемі, то маєш платити керівництву «Резерву провідників» за розподіл на потяги до ЄС.З таких провідників хабарників формується потяг, наприклад «на Варшаву», де окремо продається посада начальника потягу. Він же касир.Один потяг приносив організаторам 3 - 5 тисяч $. лише з продажу посад провідникам.Відбивали ці гроші провідники через перевезення людей без квитків, передачу контрабандних партій Айфонів та передач пасажирів. Начальник потягу, який мав все це присікати виступав касиром та був в долі. Тобто, інвестуючи 3-5 тисяч $ в провідників міжнародного потягу рейс ставав комерційно-корупційним. І скільки там вже нач потягу та провідники назбивають з людей - то вже їх справа.Сьогодні по таким потягам та організаторам, яких ДСР довгий час вело, почалось відпрацювання та реалізаці.При цьому з боку керівництва УЗ було повне сприяння.Думаю далі буде більше деталей.

Сьогоднішні заміри політичних рейтингів, де перемагає Залужний та його партія - приблизно те саме, що й заміри перемоги Зеленського та його партії у 2018.Партії немає, кандидат нікуди офіційно не йде, а вся підтримка людей базується на антирейтингу діючої влади та рейтингу продукту мовчазного кандидата який не має жодно відношення до політики.У Зеленського це був «Квартал», а у Залужного ЗСУ зразка 2022-2023.Немає а ні команди, а ні ідеології, немає нічого. Навіть розуміння того, що з себе представляє Залужний як політик.А ні, є гасла: «Батько!» «Отаман!» і т.д. І є якийсь рейтинг під який будуть вигадувати як ідеологію так і сам політичний проект. Ну і команду будуть наповнювати від зворотнього.Від отриманих відсотків та місць в Парламенті.Так за кого люди віддають голоси в соцопитуваннях? За політчний проект з мовчазним обличчям сталевого генерала Залужного за яким стоять хто?Може вже пора навчитися бачити програму, ідеологію, концепцію та команду, а потім вже зачаровуватися?Нагадаю всім ще одну електоральну пігулку памʼяті.У 2012 році, в Словʼянську, на довиборах в Парламент переміг син Азірова Олексій.Жодного дня не зʼявившись в Словʼянську він виграв «в одну калітку».Виграв руками діючого мера Нелі Штепи, яка органзувала сину Премʼєра таку передвиборчу кампанію, що місцяни повірили в месію та обрали Азірова джуніора Нардепом.Штепа тоді казала: «Такий кандидат - це як виграти в лотерею!» та «Голожопєнкі тут не пройдуть!».Українському суспільству вже точно час подорослішати та перестати очаровуватися, щоб потім не розчаровуватися.

Новини справи схемного банку «Конкорд».Швидкість та тональність реагування Верховного Суду на мій звичайний «запит на отримання публічної інформації» не просто дивує.Їх публічна та нервова реакція красномовно кричить, що десь та щось таки відбувається не дуже нормально.Оцініть самі.Сьогодні Верховний Суд, з якого зазвичай не витягнеш і слова, виходить з гучним релізом, що на медіаресурсах поширюється інформація про «злив» судових документів фігурантам касаційної справи.Мова нібито про потрапляння до власників банку мого журналістського запиту. Але мовляв все відбулося в рамках закону, так як будь які документи по справі реєструються та потрапляють до учасників справи.І тут цікаво два моменти.Перший - це відбиття судом звинувачень, яких в моєму дописі не було.Я просто констатував що інформаційний запит за один день потрапив до власниці банку Єлєни Сосєдки.Також я поставив публічне питання. Як так сталося?Подивіться скрін мого допису.Ви бачити звинувачення на адресу працівників Суду про «злив» документів?Я не бачу.Тому така тональність та бурхлива реакція Суду дивує . Палєво простими словами друзі)Але друге питання ще цікавіше.А яким чином «запит на публічну інформацію» став в нас «документом по справі»?Я проконсультувався з кількома юристами, які всі підтвердили мені, що запит на інформацію не є і не може бути частиною справи та документом по ній.Це не документ який стосується безпосередньо самої касації. І долучати його я не просив.Більш того, це особисте звернення громадянина до апарату суду, а не до судді по справі. Тобто долучення інформаційного запиту, якщо воно таки було - теж порушення.Якщо долучати такі запити до справ, то завтра суди завалять зверненнями які будуть долучатися та розглядатися судом? Щоб тягнути час та не дай Боже впливати на суд?І це не моя позиція, а думка впливових та поважних юристів, які були здивовані таким перебігом та реагуванням Верховного Суду.Підлила масла в вогонь і власниця схемного банку «Конкорд» Єлєна Сосєдка, яка два дні тому, як справжня аферистка, поширювала мій запит в ЗМІ як доказ підтримки банку, а сьогодні вже просувала в ЗМІ відповідь Суду з вимогою до мене вибачатися.Припускаю, що саме Сосєдка і перекрутила інформацію про мій запит для суду змусивши його таким безглуздим чином виходити в публічну площину і ще більше привертати увагу суспільства до справи «Конкорду».Кумедно звісно, але такі дії власниці банку повністю відповідають звинуваченням на адресу її банку, як одного з мутних та схемних.Будемо на днях занурюватися в деталі цієї, майже детективної справи банку «Конкорд».P.S. Пропоную юристам прокоментувати цю дивну історію в коментарях.

А тепер про дуже важливий проект.Немає в країні людини, яка не знає про жорстоке ставлення росіян до наших полонених.Про те, що росія порушує Женевську Конвенцію теж знають всі.Але знати - це одне, а пояснити всьому світу - зовсім інше.Неймовірно креативно до цього підійшли хлопці та дівчата з Banda Agency, розробивши та надрукувавши «московську конвенцію про поводження з військовополоненими».Зібравши сотні історій повернувшихся з полону, вони склали реальні статті російської конвеціі, якими керуються росіяни утримуючи та катуючи полонених.Наприклад.Стаття 32 Медичні огляди.Хворих на пневмонію, туберкульоз, хвороби шкіри, а також хворих душевно зачиняють в карцер до настання смерті. Медичну допомогу військовополонені не отримують.І таких статей десятки. Вони дуже просто та чітко описані з реальними прикладами та прибивають тебе на місці.Про цей проект, який реалізований разом з ГУР, Асоціацією захисників Азовсталі та Офісом Омбудсмена, говорили сьогодні в ефірі Марафону.Друкована версія «конвенції» лімітована, проте в електронному вигляді на 12 мовах доступна всім.https://moscowconvention.com/uaЗаходьте, читайте та пересилайте знайомим. Особливо за кордоном, адже саме «нейтральне ставлення світу» до катування полонених і ратифікувало «московську конвенцію».

Вчора, Економічна Правда, опублікувала перелік виробників сигарет, які у 2024 році втратили ліцензію на виробництво через участь в нелегальному виробництві та збуті тютюнових виробів.За інформацією ЕП було позбавлено ліцензії компанії:ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО"ТОВ "Місцева виробнича група" (ТОВ "ТАБАКО ДІМ")ТОВ "ІМПЕРІАЛ.ТАБАК.ЛТД"Наче гарний привід зрадіти, адже першим номером ЕП публікує відому далеко за межами України фабрику в Гощі, Рівненської області.Втрата нею ліцензії - дійсно непересічна подія.Але на перевірку, ця інформація колег, виявилась не точною.Чотири фабрики цього року дійсно втратил ліцензію.1. В червні 2024 ТОВ «Оріон Табакко» яку вважають підконтрольною Вадиму Альперіну. (Я про неї багато писав)2. В липні 2024 ТОВ «Імперія Табак ЛТД» з Одеси3. В листопаді 2024 київська ТОВ «Місцева виробнича група», яку повʼязують з відомим конвертатором Юрієм Карфіком. Це перейменована ТОВ «Табако Дім»Окремим кейсом йде історія з ліцензією Винниківської фабрики, там справжній детектив, але от Гощі, яку вважають підконтрольною групі «Монаківці» та Владиславу Гельзіну в переліку позбавлених ліцензій компаній - немає.І тут важлива синхронізація роботи Податкової та БЕБ, без результатів експертиз якої, ДПС не має підстав для таких рішень.Сподіваюсь, що запущені БЕБ експертизи в найближчій перспективі дадуть податківцям можливість завершити почате.І так, питання звідки на ринку знову поліз контрафакт - теж відкрите.А він таки поліз….