Вчора, Економічна Правда, опублікувала перелік виробників сигарет, які у 2024 році втратили ліцензію на виробництво через участь в нелегальному виробництві та збуті тютюнових виробів.За інформацією ЕП було позбавлено ліцензії компанії:ТОВ "УКРАЇНСЬКЕ ТЮТЮНОВЕ ВИРОБНИЦТВО"ТОВ "Місцева виробнича група" (ТОВ "ТАБАКО ДІМ")ТОВ "ІМПЕРІАЛ.ТАБАК.ЛТД"Наче гарний привід зрадіти, адже першим номером ЕП публікує відому далеко за межами України фабрику в Гощі, Рівненської області.Втрата нею ліцензії - дійсно непересічна подія.Але на перевірку, ця інформація колег, виявилась не точною.Чотири фабрики цього року дійсно втратил ліцензію.1. В червні 2024 ТОВ «Оріон Табакко» яку вважають підконтрольною Вадиму Альперіну. (Я про неї багато писав)2. В липні 2024 ТОВ «Імперія Табак ЛТД» з Одеси3. В листопаді 2024 київська ТОВ «Місцева виробнича група», яку повʼязують з відомим конвертатором Юрієм Карфіком. Це перейменована ТОВ «Табако Дім»Окремим кейсом йде історія з ліцензією Винниківської фабрики, там справжній детектив, але от Гощі, яку вважають підконтрольною групі «Монаківці» та Владиславу Гельзіну в переліку позбавлених ліцензій компаній - немає.І тут важлива синхронізація роботи Податкової та БЕБ, без результатів експертиз якої, ДПС не має підстав для таких рішень.Сподіваюсь, що запущені БЕБ експертизи в найближчій перспективі дадуть податківцям можливість завершити почате.І так, питання звідки на ринку знову поліз контрафакт - теж відкрите.А він таки поліз….
Коли «Слуга Народу», в обличчі Андрія Мотовиловця, пропонує ввести податок у 20% на ритуальну галузь то постає питання, а наскільки ініціатор розібрався в темі?Бо судячи з ідеї не дуже.Візьмемо Київ в якому є близько 26 кладовищ. З них відкритих «0», а це означає, що поховати людину «в землю» неможливо.Влада Києва пропонує три варіанти дій.1. «Везіть тіло десь в село та ховайте там».2. Йдіть в крематорій, платіть КМДА 5000 грн. за спалення, а потім робіть з прахом що хочете.3. Купіть у КМДА незаконно місце на закритому кладовищі.За хабар від 5 -25к$ доступні всі столичні кладовища.На що ж ми будемо вводити ПДВ? На хабар Кличку? Чи на монополію безальтернативного крематорію?Буде до 5 000 грн. + 1 000 грн. в кишені ритуальної мафії Києва?А ви знаєте, що бюджет ритуального КП «Спецкомбінат» в Києві - близько 700 млн. грн. з яких левова частина «крадеться» на вивозі сміття та обрізці дерев на закритих 26 кладовищах?Ви хочете цій мафії докинути ще 20% з кишень киян, які і без того не знають куди подіти тіло померлого родича?Сьогодні в Києві в рік помирає приблизно 40 000 людей. Одне поховання (без хабаря за місце) - 20-25 тисяч грн. (автобус, вінки, плечові і т.д.) + кремація 5 тисяч грн.Тобто, якщо ми збільшуємо це все на 20% то докинемо до бюджету мафії по 5 - 7 тисяч з кишень киян, які, як я вже сказав, не мають куди ховати близьких?Офігенна ініціатива яка дозволить Кличку пиляти на кладовищах більше дерев та вивозити більше сміття.Якби Мотовиловец не був заступником в «Слузі Народу», я би подумав, що він від партії «Удар».
Я так бачу, що не всі розуміють кейс по Гончаренко, тому трохи поясню.Те, чим він зараз займається називається деконструкція та дискредитація влади.Діяльність цілком природня для опозиції, але лише в мирний час.Під час війни - це вже не деконструкція влади, а деконструкція державності.Розумієте про що я?Поки йде війна іншої влади у нас з вами не буде. Руйнуючи сьогодні імідж Президента та дискредитуючи його Гончаренко руйнує країну.Питань та претензій до команди Зеленського та їх дій дуже багато у всіх.Але більшість розуміють попередні абзаци.Ми все спитаємо, але тоді, коли врятуємо країну.Далі.Гончаренко в нас хто?Народний депутат УКРАїНИ.Зеленський хто?Президент УКРАЇНИ.От саме УКРАїНА і її інтереси мають обʼєднувати і їх і всіх.Всіх має обʼєднувати УКРАЇНА та її боротьба.А мірятися «пісюнами» та боротися за владу, шановні політики, будете після перемоги над ворогом.Ну а ми вже дамо оцінку вам на виборах.І да, стосовно «поганого плану перемоги» Зеленського.Олексію, ми чудово памʼятаємо всі «хороші» плани попередньої влади Порошенка.Чудовий був план випустити Стрєлкова-Гіркіна зі Словʼянська.Неймовірний був план почати купувати за кеш вугілля у бойовиків ЛДНР.Блискавична операція по передачі Медведчуку дизельпровода на якому він заробляв гроші для фінансування російської підривної діяльності.І т.д.«Хороших» планів від вашої команди було багато і різних. Так що давайте подивимось на «погані» і щось зробимо для їх втілення та перемоги країни.
Так виглядає обличчя України в пункті пропуску «Шегині» на кордоні з Польщею. Саме такою «дорогою», ми зустрічаємо гуманітарні вантажі, військову допомогу, волонтерів, іноземців та тих українців, які на заклик країни повертаються додому. Це наше гасло «welcome to ukraine» яке на сьогодні виглядає так. Ситуація - класичний «іспанський сором». Ми виділяємо мільйони гривень на дороги за 15 км. від фронту, при цьому не можемо покласти сто метрів асфальту на кордоні з Польщею? Очевидно що не можемо.Але кому поставити це питання?У 2023 році ДМСУ передала п/п Держагентству відновлення та розвитку інфраструктури, яке має займатися ремонтом, будівництвом та обслуговуванням. В березні 2023 Мустафа Найєм, як керівник Держагенства, анонсував ремонти та зазначав «Шегині» як один з пріорітетних. Але з червня 2024 Найєма в Держагенстві немає, як немає і обіцяної будівельної техніки та дороги в «Шегинях».З кого питати, якщо на сьогодні взагалі не зрозуміло, що з цим агентством відбувається, ким воно керується та кому підпорядковується. Тому ями на кордоні стають глибше, машинам з них вибиратися все важче, а думки людей які по ним їдуть все сумніше. Звісно, історія з розбитими дорогами в п/п не нова, у митниці ніколи не було офіційних бюджетів на їх обслуговування. Але це питання завжди вирішувалося контрабандною «касою», та понятійним розумінням що такий стан дороги – неприпустимий. Це завжди було «соціальним» навантаженням на тіньові заробітки митниці.Чому очільник Львівської митниці Андрій Кузнік, який вже півтора роки «рулить» як цією митницею, так і потоками на ній, ігнорує катастрофічний стан дороги – питання відкрите.Середньомісячна каса зборів з контрабанди на Львівській митниці складає сьогодні 400 – 500 тисяч доларів. Звісно, що більша частина цих коштів передається по ланцюжку далі, але частини лише місячної каси точно вистачить, щоб зробити дорогу.Зробіть це відео популярним. Може тоді знайдеться машина асфальту, щоб нам не так було соромно.
Можу лише підтвердити, що в жовтні КРАІЛ таки планують ліквідувати.Ця структура повністю дискредитувала ідею легалізації та нормалізації грального бізнесу в Україні.Система онлай-моніторингу так і не створена. Бо це не цікаво тіньовим кураторам «ігорки».Проте членам КРАІЛ вдалось створити фінансову монополію через повʼязану з росіянами платіжку «Даймонд Пей» та налагодити виплату «відкатів». Це вже їх «кураторам» було цікаво.Процес видачі гральних ліцензій зараз максимально непрозорий та втаємничений. Ніхто не бачить як йде перевірка ліцензіатів та голосування членів КРАІЛ.Через це ринок швидко наповнився російським капіталом іх казино та схемами ухилення від сплати податків.Ринок став максимально токсичним та брудним, тому ідея його перезавантаження давно перезріла.Концепція заміни КРАІЛ вже готова.Цього разу буде створено дійсно зрозумілий, прозорий орган без концепції заробітчанства.Скоріш за все буде проведено аудит виданих КРАІЛ ліцензій, так як довіри до їх рішень немає. Але це ще обговорюється.Ну і звісно, що після ліквідації КРАІЛ підуть реалізації кримінальних справ яких проти КРАІЛ та її членів відкрито кілька.Спостерігаємо.
#ЧогоЦеРаптом?Кінець лотерейному бізнесу.Але це не точно.)Трохи подробиць в темі підозр з боку БЕБ операторам лотерейного бізнесу, а саме «УНЛ» та «МСЛ».Виявилося, що маскуючись під лотереї, та уникаючи оподаткування через відому вже всім схему «дропів», власники та керівники цих операторів проводили діяльність яка підпадає під термінологію - онлайн-казино.Про те, що «МСЛ» та «УНЛ» перетворились на онлайн-казино – говорять давно, але вони дивним чином уникали уваги правоохоронців та регулятора розвиваючи свою гемблінгову діяльність маскуючи її «лотереями». До речі, в усьому світі лотереї – це така сама азартна гра, як і ставки на спорт або казино, з відповідним оподаткуванням. Але в Україні, на якомусь етапі, хтось вирішив вивести лотереї в окремий, безподатковий, напрямок. І от тепер, БЕБ викотило підозри керівникам одразу обох операторів псевдодержавних лотерей по ч. 2 ст. 203-2 ККУ, а саме в організації та проведенні азартних ігор без відповідної ліцензії, вчинених за попередньою змовою групою осіб..Так, підозру отримав директор ТОВ «УНЛ» - Андрій Бочковський, та генеральний директор ТОВ «М.С.Л.» Іван Залізняк.Окрім цього БЕБ проводить експертизи та готується до нових підозр, але поки незрозуміло, наскільки далеко вони готові зайти в своєму розслідуванні.Будемо відверті, лотерейний бізнес в нас, в певній мірі, актив політичний, з участю конкретних політичних груп впливу від діючої влади, тому різкі зміни напрямку слідства БЕБ – цілком можливі. Як кажуть, від обґрунтованої підозри до тиску на білий бізнес один крок. Може звісно бути і навпаки – наїзд БЕБ на лотереї – інструмент тиску на ті самі політичні групи впливу, але з боку інших, не менш впливових груп. Така версія теж не виключається, адже як раз зараз ми бачимо загострення стосунків між умовною групою «Парламент» та умовною групою «Офіс».Поки протистояння кулуарне, але цілком можливо, що лотерейна історія – публічний сигнал однієї з груп про готовність підняти ставки в цьому протистоянні.Але думаю що вже зовсім скоро ми побачимо, наскільки кадрові рішення в Уряді вплинуть на активність в розслідуванні лотерейного бізнесу.
Хєрово розпочинається понеділок для корумпованого російським гральним бізнесом члена КРАІЛ Євгена Яхнія.В п'ятницю, Прем'єр України Денис Шмигаль, підписав розпорядження про порушення дисциплінарного провадження відносно Євгена Яхнія, яке має бути завершене протягом місяці.Підставою для такого рішення став перегляд Денисом Анатолійовичем моєї розмови з Яхнієм, де "фігурант" спробував перекласти своє призначення в КРАІЛ на Прем'єра. Мовляв це все Шмигаль там з кимось "порішав" та його посадив в це крісло.Денис Анатолійович, як людина досвідчена, не бажає нести особисту відповідальність за корумповане наскрізь КРАІЛ, тому рішення будуть жорсткі та швидкі. Окремою несподіванкою для Прем'єра стали факти системного отримання Яхнієм та його родиною грошей від пов'язаної з росією платіжки братів Сігалових "Даймонод Пей".Отримавши за рік близько 10 млн. грн., та загнавши під них 70% ринку Яхній та Рудий створили злочинну фінансову монополію, яка ще й виявилась російською.А Прем'єр таких задач КРАІЛ не нарізав. Тому питань виникло багато.Але думаю, що до кінця перевірки Яхній та Рудий не досидять в своїх кріслах. Факти та процеси в КРАІЛ які я найближчим часом оприлюдню, призведуть до ще більш жорстких та швидких рішень відносно фігурантів.
Мої джерела з НБУ підказують, що відповідаючи на питання, «Чи отримували ви гроші від пов’язаної з росією платіжної системи «Даймонд Пей»?», член КРАІЛ Євген Яхній відверто збрехав, коли сказав «Ні».На підтвердження цих слів джерела передали мені факти системного отримання Яхнієм та його дружиною грошей від платіжної системи яка, нагадаю, до втрати ліцензії контролювала 70% руху гральних грошей в Україні.З 05.04.2023 по 17.05.2023 Євген Яхній як ФОП отримав від ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» – 4,4 млн грн.Окрім цього, з 06.03.2023 по 14.07.2023 Євген Яхній отримував зарахування з платіжного терміналу ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ на суму майже 270 тис. грн.Після призначення Євгена Яхнія на посаду члена КРАІЛ (обставини призначення Яхній теж не може пояснити) гроші від ТОВ «Даймонд Пей» почала отримувати його дружина Лілія Яхній. Нагадаю, що вона була співробітницею Департаменту ліцензування НБУ та напряму причетна до видачі ліцензій фінансовим компаніям.Так, з 29.12.2023 по 16.04.2024 ФОП Лілія Яхній отримала від ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» 3,8 млн. «за послуги дизайну». Який дизайн потрібен платіжній системі на таку суму – малозрозуміло.Також з кінця 2023 по весну 2024 Лілія Яхній отримувала зарахування з платіжного терміналу ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ» протягом 2023-2024 років зараховано близько 370 тис. грн.Загальна сума підтверджених платежів родини члена КРАІЛ Євгена Яхнія від пов’язаної з росією платіжної системи «Даймонд Пей», за період 2023 – 2024 років склала 8.84 млн. грн.Окрім цього, з 28.12.2023 по 02.02.2024 ФОП Лілія Яхній, отримала «за послуги дизайну» 550 тисяч. грн. від ТОВ «ІКС ПЕЙ ГРУП». Це технологічний оператор платіжних послуг власником якого, до моменту призначення членом КРАІЛ був сам Євген Яхній. Де-факто він зберігає контроль над цією компаніє і сьогодні.Очевидно, що ніякі «послуги з дизайну» платіжним системам не потрібні, а отримані майже 10 млн. грн., скоріш за все - банальні відкати члену КРАІЛ який має фактично необмежений вплив на гральний ринок.Але про механіку впливу Яхнія та математику формування «відкатів» вже в наступному пості.НАБУ, НАЗК, БЕБ, ДБР, СБУ. Цеж тупо ваш клієнт.При цьому, у кожного органа, під Яхнія знайдеться відповідна стаття.
Ще раз про засідання ТСК по «дропам».Відбулось дуже фахове та конструктивне обговорення проблеми, яку всі державні інституції не просто визнають, а реально займаються її вирішенням.Головна причина цього явища, в першу чергу - велика швидкість адаптації економічного криміналу до цифрового світу.І це загальносвітова проблема.Так, є в нас, як кажуть, «перекоси», «сприяння» та «зловживання» на місцях, але це вторинно.Окрема проблема - маскування схемних р2р платежів під волонтерство та мікро бізнес.Зараз всі обурені ініціативою НБУ ввести додаткові правила та обмеження, але тут треба не стільки дорікати регулятору, скільки дякувати кол-центрам, онлайн-казино та торговцям підакцизними та контрабандними товарами, які і перетворили приватні платежі громадян на інструмент ухилення від сплати податків та виведення грошей з України.Ніхто з депутатів та чиновників точно не хоче обмежувати громадян та впливати негативно на мікробізнес та волонтерів, тому підхід в боротьбі буде максимально виважений.Але ще раз, для розуміння, цифри від НБУ.300 млрд. карткових платежів українцями на місяць (140 млрд. фізично та 160 онлайн) та 264 млрд. перекидань з картки на картку.Тобто між картками перекидається майже стільки, скільки витрачається. І структуру цих перекидань держава не знає. Майже ніхто не знає.Там все. Від ігорки до наркоти.СБУ на ТСК доповіло, що фінансування росіянами злочинних акцій всередині України теж реалізується за цією схемою з дропами.Тому тут дійсно потрібне наведення ладу.
Головним інформаційним викликом «курської операції» для нас стане штучне створення росіянами власної Бучі та картинки злодіянь української армії.Російські офіційні ЗМІ та мережі їх тг каналів вже почали активний прогрів російського суспільства до того, що українська армія вбиває, гвалтує, руйнує і т.д.І це дійсно для нас виклик, адже правильна позиція не коментувати офіційно бойові дії, призводить до інформаційного вакууму. Його починає заповнювата росія, яка в проектах «візиток Яроша», «розпʼятих хлопчиків» та інших - має як досвід так і ресурс.Заради картинки «звірств ЗСУ» путін легко розстріляє та згвалтує пару сел.Очевидно, що Україна та наші найближчі партнери в це не повірять, але цей набір фейків не для нас.путін буде розігрувати його на міжнародних майданчиках типу ООН розмиваючи власні злочини та сіючи своє «не всьо та однозначно» в цій війні. Це для нас справжній інформаційний виклик з яким треба працювати на упередження.Як?Ну в нас в ОП кілька груп впливових медійників. Питання до них.
