Трохи деталей про розвиток мережі точок збуту нелегальних сигарет у Черкаській області.Мій попередній допис про причетність до цієї мережі представників місцевої поліції та податкової викликав резонанс, тож надаю більше деталей.Станом на кінець квітня у самих Черкасах зафіксовано вже 17 кіосків із контрафактною продукцією.(Фото та адреси додаю.)Ці точки активно почали зʼявлятися з березня 2025 року та відкриваються й далі — у середньому по 2–3 подібних МАФи на тиждень.Місцевий Нацпол та податкова на все це не реагує, попри відверте нахабство власників цих точок, відсутність у них відповідної ліцензії та акцизних марок на пачках сигарет, які вони продають.І ця «сліпота» Нацполу — не випадковість і не некомпетентність. За даними моїх джерел, розвиток цієї сітки в області забезпечують безпосередньо начальник ГУ НП у Черкаській області Олег Гудима та двоє його заступників: Олександр Пак, якого Гудима привіз із собою з Дарницького управління поліції Києва, та Сергій Коваленко, який працює в області вже десять років.Їх підлеглі відверто кажуть, що Окрім повністю нелегальних точок, в області активно розвивається паралельний збут фальсифікованих сигарет відомих брендів через легальні точки. І тут вже питань більше до податкової, в зоні відповідальності якої легальні точки.Може хтось з Києва побачить те, що не помічають поліцейські та податківці в Черкасах?
Не можу пройти повз допис ТОП-блогера країни Лачена, який звернув увагу на навколомитну тему.З такою потужною підтримкою його аудиторії питання контрабанди в країні тепер точно вирішиться швидко.Але наважуся на пораду щодо піднятої Ігорем теми непродовження санкцій РНБО проти когось там за участь у контрабандних схемах.Тема хоч і хороша, але питання поставлено неправильно — не з того боку. Втрачається гострота.Питати треба: а за що проти когось санкції по контрабанді продовжили у 2024 році? І на підставі чого їх узагалі вводили у 2021-му?Тоді СБУ Баканова/Наумова обіцяло Президенту, що після введення санкцій усі контрабандисти сядуть за ґрати, а в бюджет надійде додатково 300 млрд грн.Але станом на 2024 рік жодної кримінальної справи по контрабанді світ так і не побачив (справу Альперіна не рахуємо — то НАБУ), а про 300 млрд грн у бюджеті теж ніхто нічого не чув.То за що ж тоді у 2024 році проти окремих людей санкції продовжили?І хто зайняв місце санкціонованих людей на митниці?І чи не вони є бенефіціарами санкцій, які й отримали ті +300 млрд грн, що обіцяли Президенту в бюджет?Оце питання, так питання.А поки що це виглядає як просто підсвічування певних прізвищ з якоюсь метою.
Рубрика: «Міжнародні контрабандні скандали, або чому ЄС має давати нам гроші, коли ми самі себе грабуємо.»Привернула мою увагу новина румунських митників про затримання 13 березня 32 залізничних вагонів із соєю, яку з боку України намагалися ввезти за підробленими документами як соєвий шрот.Ось посилання на оригінал офіційного релізу, а скрін додаю з перекладом.Румуни сухо констатували факт: вагони затримали, а 1 536 тонн шроту на 553 тисячі доларів — конфіскували. Зерно досі стоїть на станції CFR Dornești. Перевізником була румунська компанія unicom-tranzit.Історія дуже цікава, адже йдеться про один із системних каналів експортної контрабанди зерна з України, повз оподаткування, через Чернівецьку митницю.У чому суть схеми?У сплаті експортного мита.Якщо везеш сою — платиш 14% мита. У цьому випадку це було б близько 75 000$.А якщо везеш соєвий шрот — мито 0%.Маржинальність «тємки» очевидна.Тому «чорні» експортери, які скуповують зерно у фермерів за кеш (Ф2), реєструють фірми-прокладки, малюють підроблені документи, що це не зерно, а шрот — і везуть до ЄС, минаючи сплату до бюджету.А чому митниця це випускає?Бо з вкраденого мита «чорні» дають митниці потрібний %, за який митники закривають очі не лише на підміну товару, а й на відсутність підтвердженої сплати ПДВ по ланцюгу постачання, яка зараз є новою формою «експортного забезпечення».Скільки таких потягів випустили чернівецькі митники і скільки на цьому заробили — знають лише їхні касири. Але цього разу вийшла «штанга», бо румуни виявили схему.І тепер ми за неї потягнемо — як за бус IVECO на Львівській митниці та розкрутимо до кінця.Мої джерела в ДМСУ та на аграрному ринку підтверджують: останнім часом саме Чернівецька митниця стала дуже активною у реалізації фіктивного аграрного експорту.Окрім схеми соя/шрот, у Чернівцях популярна тема експорту сої, кукурудзи, шроту, олії під виглядом «висівок» — товару-прикриття.Фішка в чому: якщо везеш «висівки», то не потрібно реєструвати експортну податкову накладну. А значить — немає контролю за поверненням валютної виручки в Україну.Зрозуміли логіку?Продаєш через прокладку зерно за кордон, а гроші не повертаєш в Україну — і ніхто тебе не контролює. Лише митниця, якій треба сплачувати «відсоток» зі схеми.Лише за останні два місяці, 16 фірм-одноденок експортували через Чернівецьку митницю понад 7 тисяч тонн «висівок». Але в податковій базі відсутні дані про купівлю цієї продукції. Перелік опублікую пізніше.Тепер цікаво почути позицію керівника Чернівецької митниці Юрія Герасимова та його заступника по боротьбі з контрабандою Євстафія Майтапова.Що у вас там відбувається?Хто погодив таку “роботу” по зерну?
Думав що тютюнову тему почнемо завтра, але ніт.В нас тут чергова спроба повернути тютюнову лінію Альперіна.Овідіопольський суд, завтра, о 9.00, розгляне відповідне клопотання. Він проведе підготовче засідання з розгляду обвинувального акту стосовно директора ТОВ «Оріон Тобакко» Кулагіна. Його обвинувачують в ухиленні від сплати податків, виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні, ввезенні в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку, а також в службовому підробленні. (ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Представники ТОВ «ДАВОС ГРУПП» вже заявили клопотання про скасування арешту майна, тобто лінії з виробництва тютюнових виробів. Водночас компанія ОРІОН ТОБАККО має намір у судовому засіданні скасувати арешт корпоративних прав підприємства. Обидві фірми афілійовані до підсанкційного контрабандиста Альперіна. Крім того, це не перша спроба повернути вилучене обладнання, яке вже передане до АРМА.Починається чергова судова карусель Вадима Олександровича. А він в них ще той спеціаліст 😏
Як ми і очікували, сирійський контейнер із сигаретами Compliment Григорія Козловського подав ознаки життя та вдруге намагається покинути країну.На початку квітня, після розголосу, вантаж було переміщено з Одеського порту на складський майданчик «6-й кілометр», а напередодні Великодня він «ожив».Але тепер він не сирійський, а турецько-словацький.Мої джерела у відповідних органах інформують, що контейнер TCKU6389333, у якому знаходяться ті самі 1400 ящиків сигарет Compliment, на контейнеровозі MAN ВН4222ІР із синім причепом ВН6447ХК почав рух у бік Одеської митниці, звідки має бути відправлений до Туреччини.Відправником та декларантом виступає та сама компанія Григорія Петровича — ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК, а отримувачем вказано Teknotaş Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti. (Camişerif Mah. İstiklal Cad. Lina Nasif Sok. No:5/1-2, 33060 Mersin, Türkiye).Цікаво те, що ця компанія, найімовірніше, не є реальним отримувачем, адже вона суто логістична.Не виключено, що надалі вантаж сигарет буде нелегально вивезено до однієї з країн ЄС, адже в декларації торговою країною вказано Словаччину.Але можливо, що експорт спробують провести лише документально, викинувши цю партію на внутрішній ринок.Заявлена вартість вантажу — смішні 63 000 доларів, хоча реальна ринкова вартість такої партії на роздрібному ринку України — 1,2 млн доларів, а на ринку ЄС — 2–3 млн євро.Слідкуємо за руками митників і вболіваємо за український бізнес. P.S. Якщо раптом хтось захоче кліпнути очима й не помітити цей вантаж, інформуємо: за дизайном пачки неможливо визначити, яка країна є передбачуваним ринком для законного роздрібного продажу цієї партії сигарет Compliment. Вона не може бути легально імпортована до Туреччини, ТРПК або на будь-який інший регульований ринок, оскільки тютюнові вироби, що розглядаються, не відповідають правовим вимогам до пакування. Законний експорт - неможливий.Незаконний - можливий, але є нюанси.
Хроніки інформаційних війн.Якось малопомітним, на тлі інших новин, учора пройшов реліз СБУ про виявлення в Києві прихованої PR-агенції, яка з 2022 року, від початку вторгнення, координувала інформаційні спецоперації росії на території ЄС.А між іншим, тема цікава та варта уваги.Виявляється, шо усі ті сайти в Європі, а їх у цієї групи виявили близько 200, які розповідали про звірства українських військових, лякали європейців розкраданням зброї та гуманітарки тощо, координувалися прямо з Києва невеликою групою «спеціалістів».Для офіційного прикриття діяльності в них навіть було зареєстровано кілька юридичних осіб, але всередині нашого інформаційного поля вони не світилися, тому виявити їх СБУ було дуже складно.Окрім координації сайтів для пропаганди в Європі, ця група піарників займалася медійними кампаніями з «репутаційної» роботи в ЄС щодо топ-чиновників Кремля.До їхнього переліку входила «очистка» репутації кадирова, керівника ВТБ банку Андрія Костіна та інших.Зокрема, щодо Костіна з ВТБ вони «вичищали» пікантний негатив про його коханку, ведучу ВГТРК Наілю Аскер-заде, яка на цій «посаді» навіть отримала санкції від Британії.Скоріше за все, через неї Костін намагався виводити кошти.Кейсів там було багато і цікавих, але всьому свій час.До чого я це все розповідаю?Щоб ви не хіхікали, коли вкотре чуєте про російські інформаційні вкиди, медійні кампанії та активізацію ворога в поширенні паніки й зради.Росія ставить на інформаційну війну не менше, ніж на війну конвенційну, а в умовах втрат на фронті — можливо, й більше.Тому думайте, що читаєте.
Тотальна комерціалізація кордону при повній феодалізації регіонів.Ось головний висновок, який можна зробити з історії виїзду Дениса Комарницького.І це велика біда, на яку нарешті звернуло увагу суспільство.От скажіть, будь ласка, чим контрабанда Дениса Комарницького, яка коштувала йому десятки тисяч доларів, відрізняється від контрабанди фури сигарет з України чи фури електроніки в Україну, які коштують стільки ж?А нічим.Усе це – товар, який незаконно перетинає кордон за сприяння осіб, які повинні цьому запобігати.А що це за товар – людина чи коштовні речі – вже не має значення.Просто у випадку з Комарницьким цештучний товар, до якого прикута увага всієї країни, тому й таке обурення в соцмережах.Ось і вся відмінність.Більше того, так само, як і з Комарницьким, залучені до його супроводу представники правоохоронних органів часто супроводжують і товари – саме для того, щоб уникнути перехоплення іншими правоохоронними органами.Only business.Немає питання, яке неможливо вирішити на кордоні, якщо маєш бюджет у кілька десятків тисяч доларів.А якщо йдеться не про десятки, а про сотні тисяч, як у випадку з Комарницьким, то люди, які забезпечили його виїзд, свідомо йшли на ризик, розуміючи можливі наслідки – затримання, звільнення та публічний осуд.Але куш того вартий.Ось вони і грають.При цьому роль регіональних еліт у цьому процесі ключова.У Києві ти можеш щось забороняти, оголошувати когось у розшук або вносити до санкційних списків.А в регіонах – свої «боги».Місцевий прокурор, місцевий мент, керівник філії «контори» або бізнесмен, у якого всі перераховані вище – куми.І саме рішення цих людей, а не Києва, визначають, чи відкриється кордон, чи буде супровід та безпека.Контроль із Києва – лише формальність.Спробуйте когось там затримати – силовики підтвердять, що це ще той квест.Саме через такий «контроль» кордону сформувався цілий пласт феодальних псевдоеліт.Повторюся: у випадку з Комарницьким це привернуло увагу всієї країни.А в інших історіях – їх просто не помічають.Глобальна дірявість кордону стала буденністю.P.S. І це ми ще не знаємо як Комарницький перетинав сам кордон. Але готовий битися об заклад, що можемо вгадати. 😉
Для поціновувачів контрабандних пригод повідомляю деякі деталі історії блукаючого контейнера з Compliment.Заявившись на Одеську митницю з цим вантажем, ТОВ «Національний виробник» здійснило попереднє декларування сигарет і навіть надало лист від сирійського клієнта з проханням, щоб сигарети мали не арабські, а саме англійські написи.Виглядало це, з одного боку, смішно, а з іншого — як абсолютно робоча схема.Тим більше, митниця взагалі має дуже обмежені повноваження щодо перевірки та контролю таких речей.Звісно, за певних умов митниця може доколупатися до чого завгодно, але для цього має бути бажання та потреба.Так само митниця може сто разів пояснити все навпаки.Такий він, чарівний «Митний кодекс», в умілих руках.Цим і користуються всі схемники.Однак через певний розголос щодо цього контейнера Одеська митниця не захотіла брати участь у токсичній темі та відмовила Винникам в оформленні через відсутність належного підтвердження.Після цього, як я і писав удень, ТОВ «Національний виробник» забрало вантаж із порту та повезло щось там клеїти чи дописувати…Але джерела серед знавців справи повідомляють, що в найближчі дні цей вантаж спробують виштовхнути через сухопутний кордон.Попередньо оформити його планують на домашній Львівській митниці, де вже ніхто не побачить нікому не цікаві попереджувальні написи.Чи поїде він через кордон фізично чи лише документально — дізнаємося вже скоро.У третьому ящику зверху, четвертого ряду, в нижньому блоці Compliment лежить GPS-трекер.👀А може, нікуди й не поїде.Коротше, шукайте поки трекер.😀
Те, що Кабмін сьогодні створив замість гнилого та корумпованого КРАІЛ нового регулятора «ПлейСіті», — новина, звісно, яскрава, але…Поки що «ПлейСіті» — лише оболонка.Оболонка, яку Мінцифрі за дуже короткий термін треба буде наповнити якісно новими сенсами.А це — задача із зірочкою.Ми ж розуміємо, що питання зовсім не в назві, а в тому, як тепер працюватиме та регулюватиметься гральний ринок.Фактично ми заходимо на третє коло еволюції гральної індустрії.Першим був сам запуск, коли податків було мало, а ліцензії видавали всім підряд. (Дикі часи.)Другим колом стала боротьба з податковими схемами та зросійщення КРАІЛ. (Етап війн і протистоянь.)На третьому колі очікується, що таки вдасться запустити онлайн-моніторинг ставок (+10 млрд податків/рік), автоматизувати видачу ліцензій та відкрити ринок для світових гральних операторів.Це якщо дуже коротко.Але на кожен із цих пунктів є десятки питань щодо реалізації.Питання, відповіді на які ще доведеться шукати.Як автоматична видача ліцензій унеможливить вхід брудного/російського капіталу під виглядом нових ТОВок? Незрозуміло.На яких підставах і хто буде позбавляти операторів ліцензій? Знову полетять медійні кампанії: «Лови русню!»?Який механізм роботи онлайн-моніторингу? Поки що є красива назва з малозрозумілою механікою контролю ставок.Що робити з нелегальними сайтами-дзеркалами легальних операторів, які використовуються для основного заробітку повз оподаткування?Додайте сюди небажання багатьох операторів виходити з тіні та їхню готовність вкладати мільйони доларів у дискредитацію Мінцифри.І ці інвестиції, судячи з інформаційного простору, вже пішли.А розбірки силовиків на гральному ринку? Отож…Це вам навіть не митниця.Поки що виглядає так, що для команди Михайла Федорова ця історія — радше проблема з потенційними репутаційними ризиками, але гра вже почалася, і назад шляху немає.Найголовніше завдання для Мінцифри наразі виглядає так: зробити все, щоб через рік-два люди, які ухвалюватимуть рішення в «ПлейСіті», не опинилися в СІЗО на місці людей з КРАІЛ.😳Щиро бажаю успіхів!Хай все вийде! 👍
Унікальна ситуація, друзі.Прямо на наших очах розгортається подія, про яку ми всі багато разів чули, але вловити її було так само складно, як побачити в лісі цвіт папороті. Майже неможливо.Вже кілька днів у порту «Чорноморськ», більш відомому як «Рибний порт», стоїть контейнер MRSU4885915, у якому знаходиться близько 1000 ящиків сигарет “Compliment” Винниківської тютюнової фабрики без жодної акцизної марки.Відправником цих сигарет є компанія, яка прямо пов’язана з Григорієм Козловським, – львівське ТзОВ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК", а отримувачем – Muhammad Abdul Karim's Abdul Latif Al Amoura (Сирія).Але от біда: згідно з чинними правилами Сирії, сигарети, якими запакований цей контейнер, ніяк не можуть бути ввезені в країну.Відповідно до сирійського законодавства, на пачках цигарок має бути чітко зазначена така інформація:– Вміст нікотину, смоли та чадного газу в сигаретному димі.– Попереджувальний напис: «Куріння є основною причиною раку легенів, захворювань серця та артерій, а також може завдати шкоди здоров’ю як вагітної жінки, так і її майбутньої дитини».Цей напис має бути арабською мовою і чітко видимим.Ось посилання на норми: https://www.sabaip.com/syria-new-tobacco-regulations/Як ви можете побачити на фото пачок із контейнера, які я додаю, на більшій частині пачок відсутнє попередження про шкоду тютюнопаління, і немає жодного слова арабською мовою.Куди ж тоді їдуть ці сигарети?А нікуди. Вони вже приїхали.Зазначена історія – це на 90% схема фіктивного експорту, коли Винниківська фабрика начебто відправляє вироблену продукцію без акцизної марки за межі України, але фактично товар залишається тут і потрапляє або на внутрішній нелегальний ринок (кіоски, ТГ-канали тощо), або відправляється контрабандою до ЄС.Мовою митників це називається «втопити товар».Ви спитаєте: який тоді сенс документально відправляти товар з України?Справа в тому, що відправка сигарет на експорт «по документах» створює прикриття для нелегальної діяльності.Коли сигарети “Compliment” без акцизу ловлять усередині країни або на суміжному боці кордону, Григорій Петрович показує документи, що весь вироблений у Винниках товар без акцизу було експортовано за межі України. Ось і документи є.А те, що ви там знайшли, – це підробка моїх сигарет, тому я ще й напишу вам заяву, щоб ви знайшли тих, хто їх підробляє. І всьо.Саме тому документальний експорт дуже важливий у контрабандній екосистемі України. І не лише щодо сигарет.Цікаво, що, попри наявність підстав для затримання цього контейнера, відповідні органи не поспішають цього робити. А може, його вже й «випустили» у життя.Подивимось.
TGLIST.COM.UA
