Опердень

Суд остаточно розблокував майно «АЙБОКС БАНКУ»: ліквідацію буде завершеноГолосіївський райсуд Києва зняв усі арешти з майна ПАТ «АЙБОКС БАНК». Це рішення дозволить ліквідатору повноцінно розпорядитися активами, завершити розрахунки та офіційно закрити юрособу. Кримінальне провадження проти колишніх акціонерів (щодо незаконного казино та відмивання коштів) суд закрив ще в липні 2025 року, а восени це рішення підтвердив апеляційний суд. Потреба в обмеженнях повністю відпала.Скасовано арешти 2023 року на ключові договори, фінансову документацію та матеріальні носії, що забезпечували роботу з контрагентами (зокрема ТОВ «Пейбокс» та ТОВ «Айбокс»). Ухвала суду вже набрала чинності, є остаточною і оскарженню не підлягає. Ліквідація, яка тягнулася з березня 2023 року, виходить на фінішну пряму.За «захопленням» установи міг стояти скандальний екс-заступник Генпрокурора Дмитро Вербицький, який зараз сам під слідством НАБУ за незаконне збагачення. За матеріалами розслідувань та «плівками Міндіча», метою атаки було не наведення ладу, а ліквідація конкурентів в інтересах бізнес-партнера президента Тимура Міндіча. Журналіст Сергій Лямець у своєму дописі відверто зазначив: «Увесь той галас 2023 року відбувся майже виключно із метою переділити потоки грального ринку. В умовах війни, цей ринок перетворився на один з «найсмачніших» шматків бізнесу в Україні. Не дивно, що у боротьбі за його потоки брали участь топ-посадовці СБУ та Генпрокуратури».Простою мовою: близькі до влади особи, що нині під слідством, боролися з ігоркою не через її якусь підозрілість, а передусім щоб самим сісти на вигідні грошові потоки та заробляти на них неабиякі прибутки. В тому числі через своїх «смотрящих» в держбанках.Після знищення приватних «Айбокс» та «Конкорд» близько 85% обороту всього грального бізнесу монополізував націоналізований «Сенс Банк». У цій ситуації позиція Голови НБУ Андрія Пишного викликає дедалі більше запитань. Загальновідомо, що очільник Нацбанку має фізичну глухоту — особливість, яка ніколи не заважала йому будувати кар'єру. Проте зараз складається враження, що разом із нею у Регулятора розвинулася ще й вибіркова професійна «сліпота». Певно що не альтруїстична. Приватні банки позбавляли ліцензій блискавично за значно менші порушення. Натомість брудні операції державного «Сенс Банку» місяцями ігноруються регулятором. Схоже, НБУ ухвалює рішення лише тоді, коли це вигідно конкретним бенефіціарам, перетворивши держбанк на «чорну діру», що нищить інвестиційний клімат.Оскільки кримінальні звинувачення розсипалися, «Айбокс» та інші постраждалі структури отримали прецедент для стягнення мільярдних збитків з держави. Поки організатори схеми (Шило, Вербицький, Міндіч) під прицілом НАБУ, головним залишається питання: коли правову оцінку отримають дії керівництва Нацбанку, яке руками забезпечило цей кримінальний переділ ринку?

🔥 Газ-Квас-Дерібас. «Укргазбанк» зміг повернути понад мільярд гривень боргу, пов’язаного з ТОВ «Євроенерготрейд», але боржник намагається визнати договір застави недійсним. Кошти врешті сплатив майновий поручитель - компанія Парк Лейн, яка після цього отримала право вже самостійно стягувати борг із Євроенерготрейду та інших майнових та фінансових поручителів.14 травня Укргазбанк публічно повідомив про повернення коштів. А вже за пʼять днів (!) 19 травня боржник - ТОВ Євроенерготрейд подав до Господарського суду Києва позов, де одним із відповідачів виступає Укргазбанк. Цікаво, що позов поданий у справі про банкрутство абсолютно не повʼязаної компанії, обʼєднавши фірму-банкрота і банк у якості співвідповідачів.Євроенерготрейд вирішив через суд визнати недійсним договір застави прав вимоги боржника (Євроенерготрейд) до ТОВ «Хімтрейд», укладений ще у 2020 році. Тобто через п’ять з половиною років після підписання. І саме після того, як банк реально отримав гроші від поручителя.Офіційна мотивація - “некоректний розрахунок сум”, інфляція та інші фінансово-юридичні аргументи. Але очевидно, що це спроба заднім числом знести сам механізм забезпечення боргу. Причому вже після того, як зʼявилася реальна можливість його застосування.По факту, щойно держбанк реально повернув понад мільярд гривень, боржник «прокинувся» і почав вигадувати нові способи, як уникнути відповідальності. Компанію Євроенерготрейд давно пов’язують із втікачем до Монако Юрієм Дубинським, який раніше вже фігурував у кримінальних провадженнях із фіктивним підприємництвом (ст 27,28 та 205 КК України) та збитками для державних компаній, але уклав угоду зі слідством та «здав» своїх подєльників.Очевидно, що поданий позов, - це чергова спроба надурити Укргазбанк та уникнути виплати кредиту😡

Плівки Міндіча оприлюднули тиск Миндича на НБУ задля знищення Айбокс БанкуДанило Гетманцев заявив про створення злочинної групи у державному Сенс Банку для обслуговування нелегальних азартних ігор. За словами голови фінансового комітету Верховної Ради, ситуація навколо Сенс Банку може свідчити не про поодинокі порушення, а про організовану систему обслуговування нелегальних платежів у сфері грального бізнесу. Ця заява набуває особливого значення у контексті подій навколо АТ «Айбокс Банк», який було позбавлено ліцензії Національним банком України за вказiвкою Тимура Миндича згiдно з оприлюдненних плiвок. Ліквідація Айбокс Банку фактичним етапом усунення конкурентів та перерозподілу ринку платіжних послуг. Адже після позбавлення Айбокс Банку ліцензії, за оприлюдненою інформацією, проблема легальних гральних закладів та платежів не зникла. Навпаки йдеться про можливу діяльність такої системи у державному Сенс Банку, який став правонаступников Айбокс Банку. Історія з Айбокс Банком використана як ширма для зачистки ринку платіжних послуг у гральному бізнесі і переведення гральних платіжних потоків до Сенс банку, яким фактично керувала група осіб, наближених до Міндіча. Особливо важливо, що кримінальне провадження №72023000500000071 від 14.09.2023 щодо керівників АТ «АЙБОКС БАНК» було закрито ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 29.07.2025 у справі №752/15954/25, залишеною без змін ухвалою Київського апеляційного суду від 02.10.2025. А у Печерському районному суді міста Києва розглядається справа №757/15208/26 про відшкодування топ-менеджменту Айбокс банку шкоди, завданої незаконними рішеннями та діями органів досудового розслідування у межах саме цього кримінального провадження. Кримінальна версія, яка супроводжувала інформаційний тиск на керівництво Айбокс Банку, не знайшла належного підтвердження в судовому порядку.

⏰ Дорога спільнота, любі наші читачі, прийшов час поговорити. Думаємо, що найуважніші з Вас побачили, що останні більш ніж півроку в роботі нашого маленького джерела ваших новин про банки та банкстерів щось відчутно змінилося. Новини перестали бути регулярними і стали не завжди своєчасними та цікавими. ШОЖЕПРАИЗАШЛО - питаєте Ви та губитеся у здогадках. Ні, нас не прикрили, не перекупили та не втопили в Тисі. Все набагато простіше - ваш улюблений адмін пішов добровольцем у військо. Тому тепер новини виходять за принципами "коли встигаємо", "коли є можливість" та "коли Бог дасть".Чесно - ми працюємо над тим, щоб повернути формат, за який Ви нас любите, але поки "маємо те,що маємо".Тому, по-перше, ми шукаємо в команду журналіста з фінансово-економічним бекграундом, який хотів би part-time роботу. Якщо ви - той самий, напишіть нам у ботПо-друге, у найближчий час ми хочемо зробити декілька опитувань, щоб обрати найзручніший та найцікавіший формат для Вас. Дуже просимо прийняти в них участьДякуємо Вам, що читаєте, переймаєтесь долею каналу та підтримуєтеОбіймаємо кожного з Вас

❗️Олександр Адаріч, власник «Фідобанку» та ексочільник правління «Укрсиббанку», знайдений мертвим в Мілані.▫️Його тіло знайшли 23 січня у внутрішньому дворі апартаментів Bed & Breakfast на Віа Неріно після падіння з четвертого поверху. Слідчі відкидають версію нещасного випадку або самогубства, зазначаючи, що у квартирі, орендованій не на його ім’я, не було особистих речей — лише підроблені документи, які свідчать про перебування під прикриттям.▫️Розслідування триває: перевіряються записи камер спостереження та телефонні дзвінки, щоб знайти чоловіка, який залишив апартаменти перед трагедією. Прокурори не виключають версію умисного вбивства з метою інсценування самогубства. Розтин тіла має вирішальне значення для встановлення обставин смерті.👤 Адарич протягом багатьох років був помітною фігурою в українській фінансовій сфері, входив до сотні кращих менеджерів країни та вважався близьким до сім’ї Януковича. Його кар’єра супроводжувалася скандалами, включно з крахом банку у 2016 році та підозрами у фінансових махінаціях.🔥Підписатися на канал⚡️Надіслати новину

⚡️21 січня 2026 року польський регулятор KNF відкликав ліцензію у Quicko Sp. z o.o. — фінтех-компанії, через яку випускалися картки Trustee та інших сервісів у ЄС. За вимогою регулятора Quicko має припинити діяльність до 30 квітня 2026 року. У зв’язку з цим картки, емітовані через Quicko, можуть працювати з перебоями або затримками.Разом з тим, Trustee Plus продовжує функціонувати як криптогаманець: кошти в гаманцях повністю збережені, основні сервіси працюють й команда вже займається пошуком нового партнера для карток. Проте до завершення переходу можливі тимчасові збої під час оплат.«Як багато з вас помітили, станом на зараз виникли труднощі з роботою карток Quicko. Є ймовірність, що ці труднощі пов’язані з подіями, які відбулися вчора. Учора, абсолютно несподівано для нас і наших партнерів, польський регулятор відкликав ліцензію у Quicko та зобов’язав компанію припинити відносини з клієнтами до 30 квітня. Цілком імовірно, що саме з цієї причини картки наразі працюють нестабільно. Хороша новина — усі криптосервіси Trustee Plus працюють у штатному режимі. Не чекаючи офіційних роз’яснень, ми вже розпочали роботу над альтернативними картковими рішеннями для вас», — Вадим Груша, співзасновник та директор криптонеобанку Trustee Plus. Зауважимо, що у ЄС посилюється регуляторний тиск на фінтех — вимоги до AML/KYC та операційної стабільності зростають, а відкликання ліцензій зазвичай означає зміну партнерів, а не закриття сервісів.🔥Підписатися на канал⚡️Надіслати новину

⁉️ Голова НБУ і «куплений» диплом: чому академічна біографія Андрія Пишного стала предметом антикорупційних розслідувань?І хоча окремі медіа намагалися переконати суспільство, що це — «масштабна кампанія з дискредитації Пишного», пославшись на Центр протидії дезінформації РНБО, тут чітко простежується певна маніпуляція.Бо якщо цю справу почнуть копати глибше, може виявитися, що Пишний обіймає посаду голови НБУ незаконно, адже закон суворо вимагає наявності вищої фінансової або економічної освіти. За даними розслідувачів, юридичну освіту голова НБУ здобув у Чернівецькому університеті, а от фінансову — придбав у ректора неіснуючої сумської філії «Університету сучасних знань» Володимира Василенка. Перевірка реєстрів свідчить, що цей заклад ніколи не був офіційно зареєстрований як суб'єкт освітньої діяльності та не фігурував в списках ВНЗ.Ба більше, за торгівлю дипломами Василенко отримав кримінальну справу і ув’язнення. Пишний же має лише кримінальну справу, яка, за даними журналістів, ретельно приховується від громадськості. 🔥Підписатися на канал⚡️Надіслати новину

Комісія Міністерства юстиції України скасувала експертний висновок Бюро економічної безпеки щодо АТ Айбокс Банку. Одним із центральних доказів у провадженнях, які розслідують детективи БЕБ України – є так звані висновки експертиз, які в силу закону обов’язково призначаються у справах, де мова може йти про будь які збитки, зокрема державному бюджету України.Але це у випадку, коли суворо дотримуватися закону та використовувати надані функції саме для виконання завдань, для чого була створена така організація.Якщо ж мова йде про використання широких повноважень для незаконного переслідування легального та успішного бізнесу, на який поклали око недобросовісні конкуренти, то характеристика висновків буде відповідною «меті».Раніше повідомлялося, що Голосіївський районний суд надав грунтовну та детальну оцінку всім процесуальним порушенням, які детективи допустили у кримінальному переслідуванні голови наглядової ради АТ «АЙБОКС БАНК» - Шевцової Альони Володимирівни; законність вказаного рішення підтвердив також і Київський апеляційний суд. Поруч з цим, за кадром залишилася якість інших процесуальних документів, які створено на замовлення детективів під час такого розслідування.Так, в далекому серпні 2023 року, детективи, використовуючі ті ж самі документи, які лягли в основу провадження, по якому спливли строки розслідування, призначили економічне дослідження з метою встановити, чи сплачено АТ «АЙБОКС БАНК» всі податки, як того вимагає закон. Оскільки замовником виступило БЕБ України, висновки замовленої експертизи не були несподіваними для захисту. Але, при детальному вивченні та аналізу такого висновку, захист встановив, що дослідження по факту проведено не було, а експерт просто перемалював у свій висновок таблиці та цифри, які найбільше можуть кинутися в очі сторонньому спостерігачу. Нічого спільного із методикою та проведенням експертизи вказаний документ не мав. Наслідок закономірний – профільна комісія Міністерства юстиції України розгромила такий висновок, визнала його непрофесійним а експерта притягнула до дисциплінарної відповідальності.Зважаючи на те, що жоден висновок експерта не має для жодного суду наперед встановленої сили чи доказового значення, такий висновок в будь якому разі не зможе лягти в основу жодного законного рішення на користь обвинувачення.

⚡️UA.News виграв справу у Верховному Суді проти бізнесмена В’ячеслава Личенка, власника MEEST Express.Співвласник Meest China та CEO Club Ukraine Лисенко не зміг в суді довести, що опублікована UA.NEWS новина шкодить його честі, гідності та діловій репутації.Нагадаємо, позивач вимагав визнати недостовірною інформацію з нашої статті про нібито причетність до підпільного казино та шахрайського кол-центру, а також зобов’язати видання видалити публікацію. Суд першої інстанції та апеляція у позові відмовили — і Верховний Суд підтвердив ці висновки.Ключові висновки Верховного Суду:🔻спірні висловлювання мають характер оціночних суджень, а не тверджень про встановлені факти;🔻використання формулювань «може бути», «нібито», «за інсайдерськими даними» свідчить про припущення, а не про констатацію подій;🔻оціночні судження не підлягають ані доведенню, ані спростуванню;🔻негативний характер висловлювань сам по собі не є підставою для захисту репутації, якщо не доведено поширення недостовірних фактів;Також Верховний Суд наголосив на балансі між правом на повагу до честі, гідності та ділової репутації, і свободою вираження поглядів.📄 Таким чином касаційну скаргу залишено без задоволення, рішення попередніх інстанцій — без змін. Постанова остаточна.🔥Підписатися на канал⚡️Надіслати новину

Верховний Суд встав на бiк акцiонера АТ Айбокс БанкаАкціонер банку категорично не погоджуються із вказаними висновками ДПС, вважав їх безпідставними у зв’язку з чим звернувся з відповідним позовом до суду адміністративної юрисдикції.Хоча суд першої інстанції закрив провадження нібито через неналежного суб’єкта оскарження, суд апеляційної інстанції констатував, що у зв'язку з ліквідацією банку позивач, може мати відповідний інтерес, оскільки прийняті по відношенню до банку ППР істотно впливають на його корпоративні права та майновий інтерес. Отже акціонер може де-факто стати на захист від безпідставного та необгрунтованого висновку ДПС та податкових повідомлень-рішень та у чесному процесуальному протистоянні навести переконливі доводи на підтвердежння законності діяльності банку. Зазначене підтверджено також і рішенням суду Касаційної інстанції – у рішенні від 18.12.2025 а отже боротьба за справедливість та верховенство закону триває і далі ми будемо інформувати про подальшу історію цього прецендентного спору між акціонером на захист банку та державою.