Telegram: Contact @extra_law_help | За матеріалами ДБР повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на...

За матеріалами ДБР повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на понад 97 млн грн колишньому заступнику Голови Вищого господарського суду📌 За матеріалами ДБР та НАЗК повідомлено про підозру у незаконному збагаченні колишньому заступнику Голови Вищого господарського суду України.📌 Підозру у незаконному збагаченні на понад 97 мільйонів гривень повідомлено Офісом Генерального прокурора.📌 Перебуваючи на посаді, він особисто та його родина стали власниками 6 квартир, 5 гаражів, по одному нежитловому приміщенню в елітних житлових комплексах «Новопечерські Липки» та «Tetris Hall», 3 автомобілів, 13 земельних ділянок, корпоративних прав у 2 юридичних особах, а також 60 тисяч доларів США на банківських рахунках.📌 Встановлено, що фігурант використовував протиправну схему легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом як учасник злочинної організації, — під виглядом фіктивної підприємницької діяльності близьких осіб, декларування штучних і не підтверджених доходів нібито за надання освітніх послуг, послуг психолога тощо. У подальшому ці кошти використовувалися для придбання вищевказаних активів з метою приховування (маскування) їхнього реального походження та надання їм вигляду легальних.📌 Йому повідомлено про підозру за ст. 368-5 КК України. Детальніше за посиланням https://dbr.gov.ua/.../za-materialami-dbr-povidomleno-pro...