БЕБ | Бюро економічної безпеки України

📃У Бюро економічної безпеки України триває процес атестації працівників. Згоду на її проходження подали 1 145 із 1 187 осіб, які підлягають оцінюванню — це 96,4%.У центральному апараті атестації підлягають 473 працівники, з них 450 вже подали заяви. У територіальних управліннях — 695 із 714.За словами заступника Директора з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації БЕБ Юрія Бєлоусова, високий відсоток поданих заяв свідчить про готовність працівників пройти перевірку професійної компетентності та доброчесності. Атестацію проводять незалежні комісії, які вже розпочали роботу.40 працівників скористалися правом не подавати заяву, ще двоє офіційно відмовилися від проходження атестації. Закон передбачає таку можливість для окремих категорій працівників (зокрема під час вагітності, відпустки по догляду за дитиною або проходження військової служби).Атестація складається з кількох етапів: тестування на знання законодавства, перевірки загальних здібностей та співбесіди з комісією. Процес має завершитися у лютому 2027 року.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо трьох учасників організованої злочинної групи, які заволоділи коштами Сєвєродонецької міської територіальної громади під час псевдозакупівель військового обладнання. Обвинувальний акт скеровано до суду.🔎Слідством встановлено, що приватний підприємець організував схему привласнення бюджетних коштів, залучивши підконтрольні комерційні структури, директора комунального підприємства та керівників товариств, які здійснювали фіктивні постачання.➡️Для реалізації схеми виготовляли підроблені листи-прохання нібито від військових частин щодо закупівлі FPV-дронів і комплексів РЕБ. Щоб створити видимість тендерів, до комунального підприємства подавали пропозиції від підконтрольних компаній, а переможців визначали заздалегідь. Насправді жодних постачань не було.🔹Загалом на рахунки двох товариств перерахували понад 5,5 млн грн, які надалі вивели в готівку та розподілили між учасниками організованої групи. Завдані збитки підтверджено судовою економічною експертизою.📝Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скеровано до суду.⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Офісу Генерального прокурора.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області забезпечили відшкодування до державного бюджету 7,8 млн грн несплачених податків місцевим підприємцем.🔎Слідством встановлено, що фізична особа-підприємець на території Чернівецької області здійснював оптову реалізацію овочів та фруктів. Відповідні операції не відображалися у податковій звітності.💰Унаслідок таких дій до державного бюджету фактично не надійшло 7,8 млн грн податків📝Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків).➡️Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. До суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.⚖️Оперативний супровід здійснювали детективи підрозділу стратегічного захисту економіки Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області.Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❕Детінізація ринку електронних сигарет: БЕБ посилює діалог з бізнесом та громадськістю➡️Заступник Директора Бюро економічної безпеки України Павло Буздиган зустрівся з представниками громадських організацій, бізнес-асоціацій та спілок. Обговорили ефективні механізми детінізації ринку електронних сигарет і рідин до них.Учасники заходу представили власні оцінки стану ринку, масштабів тіньового сегмента та ключових тенденцій 2025 року, а також окреслили ризики для державного бюджету. Окрему увагу приділили негативному впливу незаконної торгівлі на легальний бізнес і наявним прогалинам у законодавстві, що використовуються для ухилення від оподаткування.Павло Буздиган підкреслив важливість зворотного зв’язку від бізнесу й громадськості та нагадав про StopShadowBot - інструмент БЕБ для отримання інформації, системного опрацювання звернень і оперативного реагування на ризики.За підсумками обговорення сторони домовилися про подальшу співпрацю, обмін інформацією та формування пропозицій щодо вдосконалення законодавства у сфері обігу електронних сигарет. 🤝🏻У зустрічі взяли участь представники Ради бізнес-омбудсмена України, Американської торговельної палати в Україні (АСС), Европейської бізнес асоціації (ЕВА), Німецько-Українська промислово-торговельна палата, Асоціації «Укртютюн», Асоціації «Всеукраїнська асоціація ринку електронних сигарет», компаній Kantar Ukraine та Pro-Consulting, організації GROWFORD Institute, Інституту соціально-економічної трансформації, Українського інституту правової політики, Центру громадянського представництва «Життя», Центру демократії та верховенства права, Центр економічної стратегії, Антикорупційного штабу.📍Системний діалог БЕБ з бізнесом та громадськістю сприяє ефективній протидії нелегальній торгівлі електронних сигарет і рідин до них та захисту економічних інтересів держави.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного експорту лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі України. Обвинувальний акт стосовно директора підприємства-експортера скеровано до суду.🔎Слідством встановлено, що керівник підприємства уклав зовнішньоекономічний контракт із румунською компанією на постачання до країн ЄС дров для непромислового використання. Вантаж планували перемістити залізничним транспортом через митний пост «Вадул-Сірет».❕Під час митного контролю виявлено невідповідності у товаросупровідних документах. Поглиблена перевірка засвідчила, що під виглядом паливних дров здійснювалося приховане переміщення лісоматеріалів хвойних і листяних порід, експорт яких заборонено.🪵Загальний об’єм незаконно задекларованих лісоматеріалів перевищив 41 кубометр. Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1 КК України.⚖️Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Чернівецька обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області припинили діяльність 9 автозаправних станцій, де незаконно продавали фальсифіковане пальне.🔹АЗС працювали без ліцензій та реєстрації бізнесу. Пальне невідомого походження закуповували за заниженими цінами. Реалізація відбувалась в Одесі та області. Обладнання розміщували на покинутих територіях.➡️Незаконні АЗС працювали в: с.Кам’янка (Ізмаїльський р-н), с.Великодолинське, с.Міжлиманське, с.Великий Дальник (Одеський р-н), с.Буялик (Березівський р-н), м. Одеса — просп. Небесної Сотні та вул. Чорноморського козацтва.✍🏻Під час обшуків вилучено 3 т скрапленого газу, 6,2 т бензину А-92 та А-95, 5,9 т дизельного пального, а також паливороздавальні колонки, резервуари та обладнання. ❕Загальна вартість вилученого - майже 9,6 млн грн. Усі дев’ять АЗС демонтовано.🔎Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 201-4 та ст. 204 КК України. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності, а також канали постачання та реалізації підакцизних товарів.⚖️Оперативний супровід – Управління детективів зі стратегічного захисту економіки. Процесуальне керівництво – Одеська обласна прокуратура.📍Системна протидія незаконному обігу пального триває. Пріоритетне завдання БЕБ на 2026 рік - повне очищення ринку та створення рівних умов для легального бізнесу.✅Детальніше про роботу БЕБ з детінізації ринку ПММ за посиланням.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно підприємця, який налагодив роботу нелегальної АЗС у місті Бориспіль.🔎Слідством встановлено, що автозаправна станція працювала з порушенням вимог законодавства України. Зокрема, на АЗС були відсутні ліцензії на роздрібну торгівлю пальним, паспорти якості на пальне та документи про його походження. ➡️У результаті проведених обшуків детективи БЕБ вилучили 2 ємності для зберігання пального, 2 паливно-розподільні комплекси, та майже 8 тис. літрів пального. Окрім того, вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та чорнові записи.📝Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Обвинувальний акт скеровано до суду.⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного придбання тютюнових виробів з метою збуту. Обвинувальний акт стосовно мешканця Закарпатської області скеровано до суду.🔎Слідством встановлено, що фігурант через мережу Інтернет придбав незаконно виготовлені цигарки без марок акцизного податку та зберігав їх за місцем проживання з метою подальшої реалізації. При цьому чоловік не був зареєстрований як фізична особа-підприємець і не мав ліцензії на право торгівлі підакцизними товарами.➡️Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили близько 25 тисяч пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість вилученої продукції становить близько 2,5 млн грн.⚖️Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Закарпатської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у м. Києві викрили групу осіб, причетних до збуту підроблених доларів США. Фігуранти намагалися реалізувати фальшиві банкноти номіналом 100 доларів на загальну суму 100 тисяч.🔎За даними слідства, збут підробленої іноземної валюти організували двоє мешканців Києва та Київської області. Вони реалізовували 100-доларові купюри за половину їхньої реальної вартості - по 50 доларів США.➡️Під час спроби продажу 100 тисяч фальшивими купюрами одного з учасників групи затримали. Заходи проводили детективи ТУ БЕБ у місті Києві спільно з оперативниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.❕Експертне дослідження показало, що купюри є підробленими: вони не відповідають справжнім грошовим знакам країни-виробника за способом друку та захисними елементами. 💰Водночас під час візуального огляду за зовнішнім виглядом та перевірки детектором їх неможливо було відрізнити від оригіналів.⚖️Фігурантам повідомлено про підозру за ч. 1 та ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України (виготовлення та збут підроблених грошей). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування до державного бюджету майже 9 млн грн збитків, завданих унаслідок несплати податків.🔎Слідством встановлено, що службові особи компанії, що працює у сфері архітектури та інжинірингу впродовж 2022–2025 років ухилялися від сплати податку на додану вартість. Працюючи з бюджетними установами, підприємство приховувало реальні суми отриманих коштів і не відображало їх у податковій звітності, внаслідок чого до бюджету не надійшло понад 8,9 млн грн ПДВ.➡️Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту ТУ БЕБ у Київській області. Суму збитків підтверджено висновком судово-економічної експертизи.📝Особі, відповідальній за фінансові операції підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 212 КК України. Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі, кошти вже сплачено до бюджету. Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE