БЕБ | Бюро економічної безпеки України

🕵🏻‍♂️Детективи БЕБ повідомили про підозру посадовцю у зловживанні службовим становищем під час будівництва мосту📍Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області повідомили про підозру заступнику начальника державної установи дорожньої галузі, який відповідав за прийняття робіт з будівництва мосту через річку Прут.🔎Слідством встановлено, що у грудні 2021 року службова особа, користуючись своїми повноваженнями, погодила документи про виконання будівельних робіт, незважаючи на те, що підрядна організація не повернула державі частину металевих опалубок, які використовувалися під час зведення мосту.✍🏻Зазначені металеві конструкції є багаторазовими та можуть застосовуватися під час будівництва інших об’єктів. Відповідно до умов договору після завершення робіт більша частина таких опалубок мала бути повернута замовнику.➡️Попри відсутність фактичного повернення майна, на підставі підписаних актів виконаних робіт приватному підприємству було перераховано бюджетні кошти, у тому числі за неповернуті конструкції. 💰У результаті таких дій державному бюджету завдано збитків на суму понад 2,5 млн гривень.⚖️Дії посадової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили схему ухилення від сплати податків під час торгівлі пальним та іншими нафтопродуктами.✍🏻Слідством встановлено, що упродовж 2024 року фігуранти використовували фіктивні компанії для оформлення підроблених документів щодо реалізації дизельного пального, метанолу та іншої підакцизної продукції. Фактичний обіг товарів здійснювався поза фіскальним контролем і не відображався у звітності.📝Водночас підприємства реального сектору вносили до звітів недостовірні дані про нібито придбання пального, штучно завищуючи податковий кредит і зменшуючи суму ПДВ до сплати.❗️Унаслідок протиправних дій базу оподаткування занижено на 1,92 млрд гривень, а збитки держави від несплати ПДВ за 2024–2025 роки перевищили 380 млн гривень.📍Один обвинувальний акт уже скеровано до суду за ч. 3 ст. 212 та ч. 1 ст. 366 КК України (внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів та умисне ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі).➡️Щодо інших учасників триває досудове розслідування та готується вручення повідомлень про підозру.⚖️Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора. 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які незаконно використовували товарні знаки міжнародних компаній.📍За даними слідства, фізичні особи-підприємці рекламували та продавали підроблену техніку через вебсайти, видаючи її за оригінальну. Асортимент включав навушники, годинники, фени для волосся та інші товари, які реалізовували за заниженими цінами й доставляли поштою по всій Україні.🔎Детективи БЕБ провели обшуки на території Київської області, під час яких вилучили понад 4 тисячі одиниць контрафактної продукції а також документи, що підтверджують її продаж.❗️Фахівці компаній-правовласників підтвердили, що вилучені товари мають низьку якість, не відповідають стандартам та виготовлені без дозволу власників торговельних марок.💰За попередніми оцінками, правовласникам завдано близько 30 млн грн матеріальної шкоди.📝Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ст. 229 КК України (незаконне використання торговельної марки, фірмового найменування або зазначення походження товару без дозволу правовласника)✍🏻Досудове розслідування триває. 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві суд визнав винним мешканця Київської області, який організував незаконне придбання, зберігання та збут пального.✍🏻Суд призначив фігуранту покарання у вигляді штрафу та застосував спеціальну конфіскацію - 48 тисяч літрів пального, яке передано на потреби сил оборони України.🔎Слідством встановлено, що чоловік, використовуючи потужності автозаправних станцій у регіоні, організував повну схему незаконної діяльності, яка охоплювала всі етапи - від нелегального виготовлення пального до його зберігання, транспортування та подальшої реалізації через мережу АЗС. 📍Виявлено чотири автозаправні станції, на яких здійснювався збут контрафактного пального, а також спеціалізований транспорт, яким продукцію доставляли безпосередньо з місця незаконного виробництва. ✅Усі незаконні АЗС демонтовано. 📝Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання, зберігання, перевезення та збут підакцизних товарів). ➡️Досудове розслідування щодо осіб, причетних до транспортування та реалізації контрафактного пального, завершено. Обвинувальні акти стосовно фігурантів скеровано до суду. ⚖️Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Київська міська прокуратура. 🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області здійснюють досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків через схему дроблення бізнесу», організовану власником мережі з понад 100 продуктових магазинів у Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях.🔃 Встановлено, що ФОП разом із посадовими особами підприємства та підконтрольними ФОПами організували схему ухилення від сплати податків.💼 Бізнес працював за схемою «дроблення», коли реальних працівників оформлювали не в штат, а як ФОПів 2 групи. Фактично люди виконували роботу як звичайні наймані працівники та підпорядковувалися одному власнику, але на папері вважалися окремими підприємцями.🕵️ Завдяки роботі детективів БЕБ мережа магазинів відмовилася від схеми «дроблення бізнесу» та почала працювати прозоро. Це допомогло вивести діяльність з тіні та забезпечити надходження коштів до бюджету.💰 Держава вже отримала понад 10 млн гривень відшкодованих збитків, робота з повного повернення коштів триває.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵️‍♂️ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області повідомили нові підозри у кримінальному провадженні про розкрадання коштів, виділених на програму протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії.📈 За даними слідства, депутатка міськради разом із 6 спільниками організувала схему привласнення 2,2 млн грн. До неї залучили посадових осіб КНП «Центр профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом», працівника Департаменту охорони здоров’я та ФОПів, серед яких родичі підозрюваної і директор комунального підприємства.💰 Отримавши 7,5 млн грн бюджетних коштів, учасники схеми вносили до актів неправдиві дані: завищували кількість пацієнтів і приписували послуги, яких фактично не надавали. У документах були фальсифіковані й відомості щодо харчування пацієнтів. Збитки місцевому бюджету – понад 2 млн грн.🚨 7 фігурантам оголошено нові підозри за привласнення майна в особливо великих розмірах, легалізацію коштів та службове підроблення, вчинене групою осіб.⚖️ Суд наклав арешт на майно і транспорт підозрюваних.

Детективи БЕБ повідомили про підозру директорці ТОВ за ухилення від ввізного мита та ПДВ на понад 9,8 млн грн.🕵️‍♀️ Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту БЕБ. ➡️ Встановлено, що керівниця підприємства уклала договір купівлі-продажу з Малазійською компанією, нібито виробником металевих виробів. До цих товарів встановлюється антидемпінгове мито і при їх ввезенні до митних органів необхідно надати сертифікати про походження товарів.⬇️ Щоб зменшити розмір мита, керівниця отримала фальшиві сертифікати нібито від Малайської торгово-промислової палати. Підготувала документи з відбитками печатки компанії з Малайзії та підписом за допомогою комп’ютерної графічної обробки. На їх підставі митний брокер, не знаючи про наміри директорки, подав вантажно-митні декларації для оформлення імпорту.📊 Компанія неправомірно застосувала звільнення від сплати антидемпінгового мита при оформленні товару та уникнула сплати ПДВ. 💰 Загальна сума несплачених податків становить понад 9,8 млн грн.

🕵️ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків. До державного бюджету відшкодовано понад 4,5 млн грн.Слідство встановило, що місцевий мешканець організував будівництво житлових об’єктів у передмісті Луцька та продавав їх фізичним особам. Щоб приховати реальні обсяги діяльності та уникнути оподаткування, він оформлював передачу зведених будинків як продаж земельних ділянок – без декларування нерухомості та сплати обов’язкових податків.Таким чином, упродовж 2019–2025 років фігурант не сплатив до бюджету понад 4,5 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору.Завдяки вжитим заходам детективам БЕБ вдалося домогтися повного відшкодування завданих збитків.Чоловікові повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків у значних розмірах.Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з відшкодуванням збитків.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області спільно з детективами головного підрозділу БЕБ України забезпечили відшкодування понад 10 млн грн збитків, завданих державному бюджету підприємством, що спеціалізується на торгівлі продукцією агропромислового комплексу.🕵️‍♂️ Слідством встановлено, що упродовж 2023–2024 років директор підприємства здійснив продаж соняшникової олії загальним обсягом понад 1,8 тис. тонн. В результаті таких операцій він отримав дохід у розмірі понад 46 млн грн, який не відобразив у податковій декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік.➡️ Внаслідок цього до державного бюджету не надійшло понад 10,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору, що кваліфікується як ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.📄 Досудове розслідування було розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями БЕБ. Сума завданих державі збитків підтверджена висновком судово-економічної експертизи.📄 Керівнику підприємства повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.➡️ У ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завдані державі збитки у повному обсязі — кошти вже надійшли до державного бюджету.Кримінальне провадження скеровано до суду.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування страховою компанією 7,5 млн грн збитків завданих державному бюджету.🕵️‍♂️ Слідством встановлено, що службові особи компанії упродовж 2024 року відображали в бухгалтерському та податковому обліку господарські операції з фіктивними контрагентами, що не мали реального характеру. У результаті таких дій товариство безпідставно занизило об’єкт оподаткування та зобов’язання зі сплати податку на прибуток.➡️ Сума завданих державі збитків у розмірі 7,5 млн грн підтверджена висновком аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області та судово-економічною експертизою.📄 Директору компанії повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).➡️ В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування збитків, завданих державному бюджету. Кошти вже сплачено у повному обсязі. Кримінальне провадження відносно підозрюваного скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE