Кандидати на очільника БЕБ: підозра у легалізації коштів, робота в структурах Ахметова, наукові роботи з цитатами Татарова і РФ. «Схеми» поставили незручні питання кандидатам на посаду очільника Бюро економічної безпеки.Вже скоро Україна отримає нового очільника цього відомства. БЕБ – це створений у 2021 році замість податкової міліції новий важливий правоохоронний орган, який має боротись з економічними злочинами. Зокрема, боротись із бюджетними розтратами, несплатою податків, контрабандою і нецільовим використанням міжнародної допомоги.Конкурс на фінальному етапі – незабаром пройдуть співбесіди для 16 кандидатів, які залишились після тестувань загальних навичок і на знання законодавства та виконання практичних завдань. Після цього комісія оголосить переможця. БЕБ, який, зокрема, мав перезавантажити стосунки влади з бізнесом, від початку створення регулярно критикували. В тому числі, і через тиск на підприємців. Роботу колишнього керівника Вадима Мельника комітет парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики визнав незадовільною. До першого конкурсу на посаду директора БЕБ у 2021 році, на якому переміг Вадим Мельник, у громадськості були питання – Мельника називали наперед визначеним переможцем, а «Схеми» виявили низку проблем в процесі відбору. «Схеми» придивилися до фіналістів – і до деяких із них виникли питання. Які журналісти змогли поставити їм напряму. Кого з кандидатів підозрювали у легалізації коштів? Хто має родичів-громадян РФ? Чиї інтереси у суді представляв адвокат Портнов? В чиїй науковій роботі вісім згадок Олега Татарова та окремий розділ, присвячений Росії?Відповіді – у новому матеріалі
«Слуга народу» Каптєлов задекларував доходи дружини в РФ, але не вказав майно родини у МосквіНародний депутат від фракції «Слуга народу» Роман Каптєлов у декларації за 2024-й рік вказав місце роботи своєї дружини-громадянки РФ – це «ОСП №195 ОКЦ ЮЗАО», але не зазначив, де ця установа розташована та яку саме заробітну плату вона там отримала, з позначкою «член сім’ї не надав інформацію».Водночас у розділі «грошові активи» нардеп задекларував, зокрема, 1 мільйон 250 тисяч рублів готівкою у власності Євгенії Каптєлової.У новій декларації нардепа немає згадки про московську нерухомість. Раніше у розслідуванні «Схем» йшлося про те, що родина депутата виїхала з України за місяць до повномасштабного вторгнення Росії, а з грудня 2023 року дружина Каптєлова почала отримувати зарплату від «Об’єднання культурних центрів південно-західного адміністративного округу» у столиці РФ. Там за грудень 2023 року та 9 місяців 2024 року вона заробила понад 750 тисяч рублів. Крім того, журналісти з'ясували, що від 2015 року родина нардепа володіє частиною нерухомості у Москві – третина квартири записана на дружину й дітей Каптєлова. Приблизна вартість цієї частки – близько 6 мільйонів гривень.Згадок про все це не було в попередніх деклараціях Каптєлова. «Схеми» звернулись за коментарем до депутата і чекають на відповідь.
Пов'язана з Медведчуком компанія постачає китайсько-німецькі мерседеси в РФ та на окуповані території УкраїниЖурналісти «Схем» встановили, що фірма «Торговый дом «Каникурган», яка розташована у російському прикордонному місті Благовєщенськ, у 2023 році завезла з Китаю до РФ 52 тягачі німецького бренду Mercedes-Benz. П'ять із них потім опинилися в окупованому Росією Луганську. Їх придбала зареєстрована там російська компанія «ТД ИТС». Це журналістам вдалося довести завдяки отриманим даним із митних декларацій Росії, зокрема, вказаним там VIN-номерам авто.Виробник цих тягачів – компанія Beijing Foton Daimler Automotive, спільне підприємство китайської корпорації Foton Motor та німецької Daimler Truck Holding AG (у річному звіті останньої за 2023 рік ідеться, що найбільшим акціонером у ній є Mercedes-Benz Group AG). Завод Beijing Foton Daimler Automotive із виробництва вантажівок німецького бренду Mercedes-Benz у Китаї запустили у вересні 2022 року, через три місяці після того, як ЄС заборонив експортувати такі авто (тягачі) у Росію з Європи, і за місяць до того, як Mercedes офіційно заявив про свій вихід із російського ринку. Експертка з оборонних досліджень Олена Білоусова у коментарі «Схемам» назвала постачання до Росії вантажівок німецького бренду Mercedes, вироблених у Китаї – типовим способом обійти експортний контроль. З обвинуваченим у держзраді Віктором Медведчуком постачальника цих тягачів до Росії, компанію «Торговый дом «Каникурган», повʼязує її власник – Антон Дорноступ. Він також володіє фірмою «Новые Проекты», яка у 2016 році отримала дозвіл від російського уряду на розробку та видобуток газу на ділянці «Глибока» у Чорному морі поблизу Криму, яка після незаконної анексії півострова опинилася під контролем РФ.Детально про це – у новому розслідуванні
Дружина підозрюваного працівника СБУ Артема Шила придбала майна у Дубаї на $4 млн у 2021-2022 рокахНа той момент дружина колишнього радника Офісу президента та співробітника Служби безпеки України Артема Шила, якого підозрюють у заволодінні коштами «Укрзалізниці», з грудня 2021-го по червень 2022-го придбала у Дубаї нерухомості на 4,3 мільйона доларів. Це загальна вартість 9 об’єктів нерухомості, розташованих в різних районах найбільшого міста в ОАЕ, які «Схеми» (Радіо Свобода) у співпраці з журналістами видання NV виявили за допомогою верифікованого витоку з масивом даних про власників дубайського майна від OCCRP. Згідно з цими даними, дружина Артема Шила Ірина з грудня 2021 року по червень 2022 року стала власницею 8 квартир в житловому районі Al Barsha South Fourth та одного готельного номеру в районі Marsa Dubai, на узбережжі Перської затоки. В дубайських реєстрах всі 9 об’єктів нерухомості були прив’язані до особистого номеру телефону Ірини Шило. Згідно з даними витоку, для придбання цієї нерухомості, ймовірно, скористались послугами рієлторки-українки.Станом на зараз родина Шила вже не володіє цим майном, його продали у період з вересня 2022-го по вересень 2024-го. У коментарі журналістам Артем Шило не підтвердив і не заперечив купівлю дубайського майна, але зазначив, що у той період в СБУ не працював, і запевнив, що після припинення воєнного стану, коли буде відновлене декларування, «всі дані щодо змін у майновому стані родини будуть відображені в деклараціях в установленому законом порядку».
«Давай там, українських баб ґвалтуй»: в Україні засудили дружину військового РФ із розслідування «Схем»Шевченківський районний суд Києва заочно визнав винною у порушенні законів і звичаїв війни та засудив до 5 років ув’язнення громадянку РФ Ольгу Биковську, яка закликала свого чоловіка – російського військовослужбовця Романа Биковського, який брав участь у війні проти України – ґвалтувати українських жінок. У вироку йдеться, що Ольга Биковська (у дівоцтві Пінясова) має відбути покарання у вигляді 5 років ув’язнення з моменту її затримання. Нині Биковська – в міжнародному розшуку. Також вона має компенсувати державі понад 15 тисяч гривень на процесуальні витрати, зокрема, судову лінгвістичну семантико-текстуальну експертизу та експертизу звукозапису голосів Биковських.Окремо в суді переглядали відеоверсію розслідування «Схем» та розмов журналістів із Биковськими, які лягли в основу кримінального провадження. Також в суді давала свідчення і одна із авторок розслідування Валерія Єгошина.Раніше «Схеми» разом з російською редакцією «Радіо Свобода» ідентифікували подружжя Биковських, фрагмент розмови яких перехопила СБУ. У ньому російський військовий спілкувався з дружиною, яка, сміючись, заохочувала чоловіка «ґвалтувати українських баб». Ними виявилися 27-річний десантник Роман Биковський, який брав участь у повномасштабному вторгненні Росії в Україну та його дружина – Ольга Биковська, обоє – родом з Орловської області РФ.
На користь держави конфіскували спецдозвіл карʼєру групи «Юнігран», про яку йшлося у розслідуванні «Схем»Господарський суд Києва ухвалив рішення про стягнення у дохід держави спеціального дозволу на користування надрами Коростенського родовища в Житомирській області. Про це йдеться у тексті рішення, опублікованого у судовому реєстрі. Раніше цей спецдозвіл належав групі компаній «Юнігран» підсанкційного російського бізнесмена Ігоря Наумця, про якого розповіли у своєму розслідуванні «Схеми». Тоді журналісти встановили, що бізнес Наумця в Україні вартістю мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешти, у 2024 році перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та досі не скористалась механізмом конфіскації активів цього підсанкційного бізнесмена із російським паспортом. Натомість, як зʼясували «Схеми», новим власником цих активів став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов’язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером.
Апеляційний суд у Сербії підтвердив вирок Андрію НаумовуАпеляційний суд міста Ніш у Сербії виніс остаточний вердикт у справі колишнього начальника Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки Андрія Наумова, обвинуваченого у відмиванні грошей. Як повідомляє балканська служба Радіо Свобода, суд підтвердив рішення першої інстанції, згідно з яким Наумова засуджено до одного року ув’язнення та штрафу в розмірі 1700 євро.Нагадаємо, Наумова затримали в червні 2022 року, коли він намагався перетнути кордон між Сербією та Північною Македонією на автомобілі, в якому було 608 000 євро та 125 000 доларів. Андрій Наумов – фігурант низки журналістських розслідувань про контрабандний імпорт та корупційні схеми на митниці. Ще у статусі начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, неспівставного з офіційними доходами держслужбовця. В Україні Наумова підозрюють в підробленні документів для сербського суду, у незаконному збагаченні, у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також у зловживанні владою або службовим становищем і в шахрайському заволодінні понад 3,2 млн гривень під час його перебування на посаді керівника державного підприємства впродовж 2019-2021 років.На початку 2025 року «Схеми» також розповіли, що колишній начальник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов у 2022 році придбав три квартири в елітному житловому комплексі в районі турецького міста Аланія на узбережжі Середземного моря.У коментарі «Схемам» Наумов назвав судовий процес у Сербії «зрежисованим» українською владою, а придбання турецької нерухомості – законним.
🔴Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні: головне зі спільної заяви за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді: 🔸 Обидві делегації високо оцінили мужність українського народу та погодилися, що настав час почати процес встановлення тривалого миру.🔸Українська делегація подякувала президенту Дональду Трампу, Конгресу та народу США за уможливлення значущого прогресу на шляху до миру.🔸Україна висловила готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню, за умови виконання Росією.🔸Обговорено важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема обмін військовополоненими, звільнення цивільних осіб та повернення примусово переміщених українських дітей.🔸Делегації погодилися визначити склад переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру.🔸Окремо обговорено важливість залучення європейських партнерів до мирного процесу.🔸Президенти обох країн домовилися якнайшвидше укласти всеосяжну угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати довгострокове процвітання й безпеку України.❤️Радіо Свобода. Підписуйтесь
Підозрюваному голові АМКУ Кириленку продовжили строк дії обов’язків до 14 квітняТаким чином суд задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Голову Антимонопольного комітету Павла Кириленка підозрюють в незаконному збагаченні на понад 70 мільйонів гривень та декларуванні недостовірної інформації. Кириленко зобов’язаний прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ, прокурора, суду, не залишати Україну без їхнього дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування зі свідками. Відповідно до ухвали слідчої судді ВАКС, оприлюдненої 6 березня, чинним залишається обов’язок здати на зберігання закордонний паспорт та інші документи для виїзду за кордон.Захист Кириленка просив скасувати обов’язок не відлучатися за межі України без дозволу детектива, прокурора або суду та повернути паспорти, на що суддя відмовила, зазначивши, що це «посилить ризик переховування від органів досудового розслідування та/або суду».Нагадаємо, 28 серпня 2024 року Вищий антикорупційний суд відмовив у задоволенні клопотання НАБУ та САП про взяття очільника АМКУ Павла Кириленка під варту і визначив запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 30 мільйонів гривень та зобов’язання носити електронний браслет.Пізніше «Схеми» дізнались, що ці гроші за Кириленка внесла компанія ТОВ «Керамет», бенефіціарним співвласником якої є бізнесмен Едуард Мкртчан. Журналісти з’ясували, що ця та інші компанії Мкртчана, зокрема, беруть участь у державних закупівлях і аукціонах, дотримання правил конкуренції під час проведення яких контролює АМКУ. НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо Кириленка після того, як «Схеми» розповіли, що родина голови АМКУ у період 2020-2023 років придбала автівки і низку об’єктів нерухомості у Києві й області, а також в Ужгороді, загальною ринковою вартістю понад 70 мільйонів гривень, не маючи для цього достатніх офіційних доходів.
«Імперія шахрайства»: як витік даних вивів журналістів на дві мережі кол-центрів, які ошукали тисячі людей по всьому світу на сотні мільйонів доларів. Працювали шахраї, зокрема, і з України Журналісти міжнародної організації Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), шведського суспільного мовника (SVT) та 30 інших медіа, зокрема Радіо Свобода, викрили дві міжнародні мережі кол-центрів, які під виглядом інвестицій у криптовалюту упродовж 2021-2025 років виманили у 33 тисяч людей по всьому світу понад $275 млн. Шахраї знаходили «клієнтів» через рекламу в соцмережах, втиралися в довіру, обіцяючи захмарні прибутки за інвестиції у криптовалюту, а також переконували їх встановити на свій пристрій програмне забезпечення для віддаленого доступу. Одна з цих міжнародних мереж кол-центрів мала офіс, зокрема, й у Києві.Радіо Свобода в межах проєкту встановило його ймовірне місце розташування – він міг знаходитися в орендованому приміщенні, яким володіє дружина нардепа Антона Яценка. Журналісти також знайшли декілька зареєстрованих в Україні компаній, які використовували шахраї, та ідентифікували українців, які несвідомо стали частиною схеми. З деякими з них – вдалося поспілкуватися.Однією з них є 23-річна киянка. Вона розповіла журналістам, що у 2021 році стала фіктивною власницею та директоркою «Естелла Юкрейн». За словами дівчини, вона ставила підписи на документах і отримувала за це дві тисячі гривень щомісяця. Про те, що її компанія може бути повʼязаною з міжнародною шахрайською криптомережею – вона дізналася від журналістів. До «великої» війни ця міжнародна мережа активно залучала до своїх схем пересічних українців – їм платили за те, щоб ті реєстрували на себе компанії. Керували ними насправді кібершахраї, а фактичні власники часто не знали, чим займаються їхні фірми. Крім України, ця мережа має представництва у Болгарії та на Кіпрі. Усі вони, схоже, працюють під керівництвом управлінської команди в Ізраїлі. З 2021 по 2024 рік ці криптоброкери могли ошукати 26 тисяч людей – переважно з Канади, Іспанії, Австралії, Великобританії та Південної Африки. Загалом за цей час постраждалі від дій цих псевдо-продавців криптовалют втратили щонайменше 240 мільйонів доларів. Детально про те, як працювала ця мережа кібершахраїв – читайте у повному тексті #ScamEmpire
