Брудні Ігри

Нардеп від «Слуги Народу» Анатолій Костюх та один із його помічників можуть бути причетні до найбільшої мережі збуту та виробництва нелегальних електронних сигарет UVAPE, у яких БЕБ днями провело масштабні обшуки.А тепер деталі.Учора ви всі читали мій допис,а згодом іофіційний реліз БЕБ, про вилучення семи ліній з виробництва нелегальних електронних сигарет та понад 40 обшуків у мережі UVAPE, яка виявилася майданчиком для збуту цього нелегального товару.За даними БЕБ, у підпільне виробництво «одноразок» було залучено понад 300 осіб, а назва UVAPE прямо згадується в релізі.Мережа UVAPE дійсно є однією з найбільших в Україні у сфері продажу електронних сигарет - понад 150 точок реалізації по всій країні, з головною локалізацією у Києві.На їхньому сайті зазначено,що юридично вони оформлені як ТОВ «ФРЕЙТІС», власником якого є Попков Даніїл Едуардович. Проте ТОВ «ФРЕЙТІС» було зареєстровано лише рік тому - в липні 2024 року.До цього UVAPE працювала під «оболонкою»ТОВ «ЗЕНТОС», власником якого також був Даніїл Попков. У квітні 2025 року, після скандалу (про який піде мова нижче), цю компанію почали «топити», змінили назву та продали громадянину Узбекистану Уміджону Тешабоєву. Класична схема.Є ще кілька пов’язаних юридичних осіб, але вони не є головним у цьому матеріалі.Цікавим є головний постачальник мережі UVAPE - ТОВ «Тиса Енерджі Груп» (37156380), зареєстроване в Ужгороді. Його власник - Іван Іванович Чейпеш, помічник народного депутата від фракції «Слуга народу» Анатолія Костюха. Це відкрита інформація.У квітні 2025 рокуТОВ «Тиса Енерджі Груп» було викрито на контрабанді електронних сигарет.Саме ця компанія значилася в документах як отримувач 149,8 тис. електронних сигарет марки NEW AIR та ще 74,9 тис. VAAL 800E загальною вартістю понад 200 тис. доларів.За оперативною інформацією, кінцевим отримувачем цього товару була саме мережа UVAPE. У досьє компанії на YouControl цей факт зафіксовано в картці ТОВ «Тиса Енерджі Груп» (скрін додаю).Саме після епізоду з виявленням контрабанди електронних сигарет від ТОВ «Тиса Енерджі Груп» мережа UVAPE у квітні 2025 року почала «топити» свою ТОВ «ЗЕНТОС» на громадянина Узбекистану Уміджона Тешабоєва.На ринку електронних сигарет саме Іван Чейпеш вважається кінцевим бенефіціаром мережі UVAPE, а народний депутат Анатолій Костюх - його політичним прикриттям.Цікаво, що дружина Івана Чейпеша - Інна Михайлівна Чейпеш - станом на цей момент є начальником відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами та зберігання пального Державної податкової служби у Закарпатській області.Ось її річна деклараціяна цій посаді.Красива конструкція, чи не так? Чоловік займається схемами з підакцизними товарами, які в податковій має присікати його дружина, а «дах» забезпечує свій нардеп.І наостанок - «бантик» цієї історії. У 2023 році народний депутат Анатолій Костюх задекларував оренду у компанії свого помічника Івана Чейпеша - ТОВ «Тиса Енерджі Груп» - автомобіля Mercedes-Benz GLE-250 (скрін додаю)Дуже сподіваюся, що ця інформація буде взята правоохоронцями до уваги під час розслідування, а потенційний вплив народного депутата Костюха на ринок нелегальних електронних сигарет конвертується у відповідальність.

Враховуючи досвід проведення конкурсу на директора БЕБ, вношу раціоналізаторську пропозицію яка суттєво спростити конкурс на Голову ДМСУ.1. Оскільки українська частина конкурсної комісії фактично відсторонена від ухвалення рішень, а їхні голоси ні на що не впливають, скорочуємо комісію з шести до трьох учасників - представників міжнародної спільноти. Так хоча б буде чесно та зрозуміло, хто нам обирає Голову митниці.2. Прибираємо етапи тестування на знання законодавства та розвʼязання практичних задач. Методологія оцінки цих етапів незрозуміла і жодним чином не впливає на вихід у фінал конкурсу. Саме тому залишаємо лише співбесіду з трьома міжнародними членами комісії, під час якої вони можуть поставити по одному питанню на знання законодавства та одну практичну задачу.3. Щоб зменшити навантаження на комісію, до подачі документів допускаються лише діючі детективи НАБУ. Це дозволить провести конкурс у коротші строки (до кінця серпня) та подати Міністру фінансів на узгодження двох рівнозначних кандидатів.І скажіть, що я в чомусь неправий?

Неймовірна активність суспільства на захист незалежності НАБУ та САП покладає на ці органи подвійну відповідальність - не лише за розслідування резонансних політичних справ, а й за викриття цілком приземленої корупції.У цьому контексті хочу публічно звернутися до детективів НАБУ із запитанням про стан розслідування контрабандної схеми «буси IVECO», наявність якої підтверджено польською стороною у відповідь на міжнародні запити Держмитслужби.Нагадаю, що посадовці Львівської митниці за сприяння керівництва ДМСУ та профільного департаменту боротьби з контрабандою організували конвеєр з перевезення високоліквідних товарів у бусах типу IVECO під виглядом вживаних речей на визначені зміни постів: «Краківець», «Смільниця» та інші.Реалізуючи цю схему, працівники Львівської митниці підвантажували до бази даних фіктивні фото бусів із вживаними речами, тоді як їхній справжній вміст не фіксувався.Згідно з відповіддю польської митниці, кожен бус, який в українській базі даних значився як такий, що перевозить б/у товари, насправді транспортував нову побутову техніку та електроніку вартістю 200–250 тисяч доларів.Лише один з бусів, зафіксованих нами, упродовж 10 днів лютого 2025 року здійснив чотири рейси, перевізши контрабандних товарів на майже 1 000 000 доларів.За наявною інформацією, у зоні діяльності Львівської митниці впродовж 2024 - початку 2025 року працювало близько 200 таких бусів, які курувалися на наступних постах визначеними старшими змін:- Пост «Шегині»: ВМО-1, зміна Будз; ВМО-3, зміна Оманчуковська.- Пост «Краківець»: ВМО-2, зміна Крившук; ВМО-4, зміна Сідельник.- Пост «Грушів»: ВМО-2, зміна Сімчук; ВМО-3, зміна Пархоменко.- Пост «Смільниця»: ВМО-1, зміна Михайленко; ВМО-3, зміна Юрків.- Пост «Рава-Руська»: ВМО-1, зміна Малий; ВМО-4, зміна Кирилич.- Пост «Угринів»: ВМО-4, зміна Піх.Після розголосу схеми в лютому–березні 2025 року її реалізацію через буси було припинено.Втім, високоліквідні товари продовжили перевозити контрабандою у великих фурах за схемою «догруз» - на ті ж самі зміни.Жодних кадрових рішень з боку керівництва ДМСУ при цьому не було ухвалено, що свідчить про їхню повну залученість у схему.Саме тому хочеться нагадати НАБУ про цю важливу для економіки країни справу, яку вони розслідують із березня 2025 року.Пішов шостий місяць розслідування. Коли чекати результат?

Ловіть рейдера! Частина 4Пам’ятаєте матеріал колег з проєкту «Хапуга» про те, як «Українські вертольоти» через американську «Alpha Aviation» легалізували роботу російських вертольотів в ООН?Ось посилання на їхній сюжет , а ось - на мій перший допис з цієї теми. Тоді ж колеги з’ясували, що за «Alpha Aviation» стоїть подружжя росіян - громадянка Росії Марія Юдіна та її чоловік Кирило Аносов. Він - відомий російський вертолітний діяч, пов’язаний з авіакомпанією «АПК Вектор».Але після виходу сюжету в ефір «Українські вертольоти» не скасували співпрацю з росіянами, а включили «антикриз».Спершу вони спробували подати все як рейдерство, але швидко з’ясувалося, що це саме вони намагаються рейдернути та монополізувати вертолітний ринок - про що голова СБУ Малюк особисто попереджав прем’єра.Зі свого боку партнер - американська «Alpha Aviation» - надіслав журналістам листа від адвоката Бертона Ландау з вимогою «негайно та назавжди» видалити розслідування.Але замість видалення журналісти зробили другу серію, в якій остаточно довели, що «Українські вертольоти» співпрацюють з росіянами у легалізації бортів, а також підтвердили російське громадянство Марії Юдіної.Цікаво, що зазначений юрист Бертон Ландау є членом російсько-американської асоціації юристів.Він навіть бере участь у роботі російського радіо «Руса.фм», де веде передачі російською.Коротше, антикриз росіян традиційно провалився на дрібницях.Але зовсім не дрібниця - це повне ігнорування проблеми з боку керівника Державіаслужби Олександра Більчука.Він тупо не реагує на співпрацю «УВ» з росіянами та вже передав «еталонний екземпляр» технічної документації на обслуговування й супровід вертольотів Ми-8МТВ (моделі Ми-8МТВ-1 та Ми-17-1В) компанії з ОАЕ - AAL Group Ltd, яку на ринку називають пов’язаною саме з «Українськими вертольотами».І поки Більчук, тримаючи оборону, натягує на себе негатив і кримінальні справи, вишенькою на цьому торті може стати економічний бік діяльності «Українських вертольотів».Попри те, що «УВ» - офіційний перевізник ООН, акредитований перевізник Світової продовольчої програми ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, компанія є збитковою.На паперах.За результатами 2024 року «УВ» показали збитки у 52,5 млн грн.При цьому зарплата керівника Володимира Ткаченка у 2023–2025 роках склала 159 514 991 грн.Але найцікавіше - це механізм виведення грошей на пов’язані компанії, завдяки чому й створюється номінальна збитковість.Для цього «Українські вертольоти» використовують підконтрольні компанії: ТОВ «Е…Р СЕР…» та ТОВ «В…… Т….. ЦЕНТР».Перший приклад.ТОВ «Е…Р СЕР…» надало ПрАТ «Авіакомпанія "Українські вертольоти"» послуги з ремонту авіадвигунів на суму 54 874 600 грн.У свою чергу, витратна частина ТОВ «Е…Р СЕР…» була сформована від:- АТ «М…С…» — 22 003 200 грн (ремонт двигунів),- ТзОВ «ЕС…. ……НТ» — 5 421 000 грн (оренда приміщень),- ТзОВ «К….. …..ий …д» — 1 950 700 грн (капітальний ремонт агрегатів).Фактично ремонт виконувався АТ «М…С…» та ТзОВ «К….. …..ий …д» на 23 953 900 грн, а переплата могла становити 30 920 700 грн (54 874 600 – 23 953 900).Другий приклад.ТОВ «В…… Т….. ЦЕНТР» надало послуги з навчання пілотів на суму 49 529 600 грн, витратна частина включала:- ТзОВ «НА….ОБ…..» - 12 332 900 грн (програма підготовки),- ПАТ «Авіакомпанія "Українські вертольоти"» - 6 103 500 грн (оренда приміщень),- ТзОВ «ХЕ… УКРАЇНА» — 1 805 600 грн (проведення тренажерної підготовки).Фактично підготовка пілотів обійшлася у 14 138 500 грн, тож переплата могла становити 35 391 100 грн (49 529 600 - 14 138 500).Тобто, на додачу до легалізації російських вертольотів через нібито американську прокладку - ще й така собі «податкова оптимізація».Давайте, пане Більчук, продовжуйте це ігнорувати. Ви на правильному шляху.

Одним із позитивних наслідків тижня антикорупційних гойдалок є кратне посилення уваги суспільства та держави до проблематики корупції.І це - справді дуже позитивно.Звісно, ця тема і без скандалу була для всіх сильним тригером, але тепер вона - у фокусі особливої уваги.Розслідування всіх справ активізувались, Генеральний прокурор запустив аудит матеріалів, а шанси фігурантам вискочити з-під розслідувань з «мінімальними втратами» наближаються до нуля.Ну і, звісно, силовики почали публічно звітувати про результати антикорупційної роботи.Так, ДБР опублікувало звіт за шість місяців 2025 року.Лише по корупційних справах розслідується понад 4 тисячі проваджень, до суду передано 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб.Серед них - багато топчиновників, держслужбовців та правоохоронців: - 1 член Кабінету Міністрів - 161 правоохоронець - 17 податківців - 32 митникиЦифри показові, і, думаю, інші правоохоронні органи також мають підхопити цей тренд на публічну звітність - бо іноді здається, що ніхто нічого не робить.Ну і окремо чекаємо, що й тіньова економіка отримає таку саму увагу з боку держави та правоохоронців.Адже деякі корупційні кейси - це пряма похідна від «тіні».

Нова схема збуту Apple від мережі «Ябко».Ви ж памʼятаєте цих двох клоунів та підставних власників мережі «Ябко» - Турковця та Кахнича, які «запалювали» на фінансовому комітеті, розповідаючи про свій нелегальний бізнес і не розуміючи, що від них хочуть народні депутати?Тоді ж податкова озвучила, що «Ябко» за час війни вкрала в армії 3,3 мільярда гривень, використовуючи понад 100 ФОПів для ухилення від сплати податків.Після цього були масові обшуки БЕБ і новина від голови податкової Руслана Кравченка про рекордні нарахування штрафів цій мережі - на сотні мільйонів гривень.І здавалося б, що після цього мережа мала б прийти до тями.Але «Ябко», реальним власником якої може бути Петро Димінський, плюнула всім в обличчя й вийшла на новий рівень схемної роботи.Вони дійсно відмовилися від використання сітки ФОПів і почали збувати контрабандний Apple взагалі без жодних юридичних слідів.Покупцеві просто надсилають щось на кшталт «електронного чека», але без жодних юридичних реквізитів.Навіть кишенькового ФОПа вже немає. Чисто чорний продаж з податковим навантаженням - 0%.А це, на хвилинку, найбільша мережа в Україні. У них близько 100 магазинів. Вони - лідери сірого ринку.І зверніть увагу на фото, скільки покупців у магазині.Продажі явно зростають, держава не отримує жодних податків, а податкова та БЕБ досі не можуть знайти інструмент протидії цьому.Може, на посаді Генерального прокурора Руслан Кравченко забажає довести до кінця справу, розпочату в податковій?Чи є в нас правоохоронний ресурс, здатний закрити нелегальний бізнес, який нахабно грабує армію на мільярди та насміхається над усіма.

Однією з найбільших проблем в історії з підпорядкуванням НАБУ/САП Генеральному прокурору є повний провал комунікації - як на етапі підготовки цього рішення, так і безпосередньо після нього.Обговорюючи сьогодні цю резонансну тему в ефірі «Марафону», ми запросили представників «Слуги Народу», від яких хотіли почути деталі та мотивацію прийнятого рішення. Але пресслужба партії заявила, що вони цю тему публічно не коментують.Виглядає дуже дивно, адже у суспільства є питання на які і треба давати відповіді в прямих ефірах національного Телемарафону.Більш того, навіть на вчорашньому брифінгу позицію народних депутатів довелося комунікувати й пояснювати голові СБУ Василю Малюку. І це теж не ок.Але попри відсутність «слуг» в ефірі «Марафону», у нас вийшла чудова розмова на цю тему з виконавчим директором Transparency International Ukraine Андрієм Боровиком.Ми обговорили багато гострих моментів цієї історії, у якій дуже бракувало аргументів і чіткої позиції влади. І ми зробили все, щоб у «Марафоні» вона прозвучала. Але «Слуги» сказали «ні».Дуже раджу послухати ефір. Завершили ефір спільною позицією, що лише час покаже як підпорядкування НАБУ/САП Генпрокурору вплине на якість антикорупційних розслідувань.

Номінальний власник російського онлайн-казино Pin-UP Ігор Зотько вийшов із СІЗО та перейшов під цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета.Ця новина увірвалася в інформаційний простір майже одразу після рекордної спецконфіскації в бюджет - 2,6 мільярда гривень від Pin-UP, яку реалізувало ДБР. Спецконфіскацію супроводжував вирок директору цього казино Олексію Попенку, який пішов на угоду зі слідством і здав усіх.Звісно, історія, коли, хай і номінальний власник Зотько - менеджер росіян в Україні - виходить із СІЗО, викликає певні питання. Але зради тут точно немає - і ось чому.Справа в тому, що Ігор Зотько, як і директор казино Попенко, пішов на угоду зі слідством та надав повні й викривальні покази по всій справі. Деталі мені невідомі, але, найімовірніше, Зотько:• визнав контроль Pin-UP в Україні з боку росіян - Дмитра Пуніна, Олександра Матяшова (Ріддік) та дружини Пуніна, CEO Pin-UP - Марини Ільїної;• підтвердив факт збору росіянами персональної інформації військовослужбовців;• розкрив деталі планування замаху на журналіста Євгена Плінського, який, за наявною інформацією, вигадали Зотько, Пунін, Ріддік та Ільїна;• надав повну картину корупційної взаємодії Pin-UP з керівництвом КРАІЛ - Іваном Рудим та Євгеном Яхнієм, які за гроші ігнорували російський контроль над Pin-UP та блокували процедуру позбавлення їх ліцензії.І, вочевидь, це ще не все, адже розблокований телефон Зотька став справжнім путівником українською корупцією - російські гроші знаходили шлях скрізь.Керівник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець нещодавно повідомив, що лише на підкуп судів та окремих чиновників для уникнення покарання через ухилення Pin-UP від сплати податків передбачався бюджет у 400 тисяч доларів.70 тисяч доларів - на контрекспертизу, щоб спростувати експертизи ДБР.150 тисяч доларів - на підкуп інших правоохоронних органів, щоб ті завадили розслідуванню.Ці цифри добре ілюструють рівень впливу та масштаб тиску з боку Pin-UP. Вони засівали грошима буквально все - і це стосувалося не лише медіа.У таких умовах визнання Ігорем Зотьком своєї провини та підписання угоди зі слідством стали джекпотом для розслідування.Саме завдяки угодам Зотька і Попенка з ДБР вдалося застосувати до арештованих 2,6 мільярда гривень механізм спецконфіскації БЕЗ МОЖЛИВОСТІ ОСКАРЖЕННЯ ТА СКАСУВАННЯ.І це сталося дуже швидко - без багаторічних судових процесів, які Pin-UP, без сумніву, намагалися б блокувати.Згадайте історію про 1,8 мільярда гривень від "Роял Пей" російського 1xBet - півтора року судів і ризиків. А тут - кілька тижнів і невідворотність.(Спеціально виділено капслоком, бо це - ключовий момент.)З моменту арешту цих коштів і до укладання угод росіяни намагалися понад 50 разів скасувати арешт - шляхом підкупу суддів та публічного тиску на слідство. 50 спроб з безлімітним бюджетом. Протистояти цьому було надзвичайно складно.Але після угод Зотька та Попенка гроші росіян безповоротно пішли до українського бюджету на потреби фронту.Звісно, в межах цих угод фігуранти також отримали певні «плюшки». Попенко отримав вирок у п’ять років, зі звільненням від відбування покарання строком на три роки.Ігор Зотько - зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета та заборону на спілкування з бенефіціарами Pin-UP.Але це вже не має суттєвого значення. З його боку - підписане визнання провини, надані важливі покази, є співпраця зі слідством. Його вирок, як і вироки Рудому та Яхнію - лише питання часу. Справа дійсно велика і складна.Тому ця історія - не про зраду. Це - про професійну та філігранну роботу слідчих ДБР, які замість багаторічного топтання на місці змогли швидко дійти до хоч і проміжного, але надзвичайно вагомого результату.

Несіть скотч.Одним із головних проєктів українського аналогу DOGE у межах «оптимізації» роботи виконавчої влади може стати реінкарнація «Мінсдоху».Блін, якось некрасиво звучить.Спробую інакше.Йдеться про ідею обʼєднання Митної та Податкової служб із Бюро економічної безпеки в єдиний центральний орган виконавчої влади.Митники ж хотіли собі правоохоронну функцію? Ну ось - тримайте.Такий формат фіскального органу існував з 2012 до 2014 року і називався «Міністерство доходів і зборів». Потім його переформатували в ДФС, яку згодом розділили: окремо митниця, окремо податкова, а з податкової міліції створили БЕБ.Тепер, схоже, настав час діставати скотч і склеювати все назад.Ця концепція в Офісі подобається багатьом, бо вона не лише зводить воєдино ключові фінансово-економічні органи разом із контролем і слідством в одні руки, а й дозволяє красиво вийти з конкурсних зобов’язань перед партнерами.Відпадає не лише потреба призначати Цивінського в БЕБ, а й автоматично «знімається» відкладений Урядом конкурс на голову митниці.«Та ми ж не відмовляємося, просто вже немає цих органів. Ми оптимізуємо роботу уряду і економимо гроші. Все - заради ефективності».Підпорядкування цього монстра, якого інакше, ніж «Мінсдох», не назвеш, планується вивести з-під Мінфіну й передати безпосередньо Премʼєру. Звісно, з повним ручним управлінням - без жодних конкурсів.Ще раз: поки що це лише ідея, яка може і не дійти до реалізації.І вона не добра і не погана. Бо головне - не назва органу, а стиль його роботи та обʼєктивна ефективність: чи то для держави й бюджету, чи то для власних кишень.І тут - поставимо три крапки.

Бачу певний скепсис у читачів стосовно акції правоохоронців «Чиста митниця».Мовляв: «було вже таке сто разів, а толку нуль», «самі все кришують, а потім ловлять» і так далі.Розумію таку позицію.Більше того, багаторічний досвід підказує, що всі ці аргументи цілком робочі й спростувати їх важко.Але я й не збираюся.Давайте просто тоді запитаємо себе про альтернативу дій.Ну от усі знають, що вже більше року Чернівецька митниця виступає першим номером у головних «зашкварах» із контрабандою тютюну й не тільки.То газовози з підробленим Marlboro їдуть караванами в ЄС,то румуни знаходять тисячу ящиків сигарет у фурі з мінватою, або ж затримують 32 вагони зерна з фіктивними документами, які підлеглі Герасимова «не помітили».То що неправильного в діях БЕБ, коли вони відпрацьовують тютюновий слід та виходять на начальника митниці?Не робити цього?Ні.Робити.І вони роблять.Чи є питання до БЕБ?Та повно. Але кожен кейс треба розбирати індивідуально й давати цьому органу не лише «на горіхи», а й фіксувати цілком правильні дії.І, звісно, контролювати питання: «А що зі справою буде далі?»Те саме й щодо дій СБУ.Чи варто було позитивно відзначити викриття «Службою» схеми з фіктивними посвідченнями ОБСЄ, яку організував високопосадовець митниці Володимир Майструк?Та це взагалі має летіти по всіх медіа як новина, адже це непересічна тема не просто про шахрайство, а про реальну загрозу нацбезпеці.Зухвала й нахабна схема.Скільки проросійських шпигунів могли придбати такі посвідчення та з їхньою допомогою потрапляти ближче до стратегічних обʼєктів?І виявлення такої схеми - чудова робота слідчих СБУ. І на це, в умовах війни, коли всі сили йдуть на боротьбу з ворогом зовнішнім, теж потрібно багато часу та ресурсів.Плюс СБУ сьогодні забезпечило оперативний супровід усім іншим правоохоронцям.Поки що мало інформації по кейсу ДБР із розмитненням машин на Волині та Нацполу в Одесі, але як тільки зʼявиться - обовʼязково доповнимо.Ну й окрема увага - позиція нового Генпрокурора Кравченка. Подобається вам його призначення чи ні, але він включився в роботу на повну.І сьогоднішній кейс по митниці красномовно про це свідчить.ОГП у курсі проблеми на митниці, і ця тема у фокусі уваги нового керівника.Активність силовиків підтримується повністю. Ніхто не стопить справи.І тут, вкотре, дуже хочеться вірити, що це все дійсно системна боротьба проти зловживань на митниці та протидія контрабанді.Країні потрібні гроші на війну через бюджет, а не схеми на кордоні. Дірка в казні - 400 мільярдів. І її треба наповнювати.І коли будуть такі кейси, то будемо їх підтримувати і хвалити правоохоронців.І вас усіх до цього закликаю.