Брудні Ігри

Дивіться, якими цікавими документами поділилися зі мною джерела в Уряді.Виявляється, що після гучного матеріалу Цензор.NET про схему постачання в росію з України продукції чайної компанії «Мономах» (чаї Lovare, Stefano, Ferarra, «Три Слона», «Чайні шедеври» та інші) — прямо під час повномасштабної війни — Мінекономіки запустило механізм перевірки правоохоронцями можливості введення санкцій проти цієї компанії.Відповідні листи були направлені на адресу Офісу Генпрокурора, ДБР та СБУ.Чи є вже результати перевірки - мені невідомо. Але якщо правоохоронці знайдуть підтвердження інформації про схему постачання чаїв компанії «Мономах» у Росію через Білорусь, то міжвідомча робоча група уряду з питань санкцій може ініціювати перед РНБО питання про запровадження санкцій проти АТ «Мономах».При цьому все виглядає як цілком ймовірний сценарій, адже власник компанії Олександр Барабаш із 16 червня перебуває в розшуку бази МВС на підставі звернення саме СБУ, яка і розслідує цю справу. Ще 10 червня «Служба» проводила обшуки в офісах «Мономах» та вручила підозру бухгалтерці компанії. Після цього власник зник і переховується від слідства.

Рівно тиждень минув від моменту найгучнішого контрабандного скандалу на митниці цього року. Головна корупційна «годівничка» митниці - львівські буси - стала публічною.Що відбулося за цей тиждень?Єдине з позитивного - особиста реакція Генерального прокурора Руслана Кравченка, який дав розпорядження зареєструвати провадження та розпочати слідство у Львівському ДБР. Ще раз йому за це подякуємо. Є надія, що щось буде. Якщо не буде - читачі обов’язково про це дізнаються.А ще з позитивного - буси всі стали на паузу.Так само, як і в лютому після підсвітлення подій з Iveco на «Краківці». Тоді пауза трималася довго, але згодом поїхало з «запасом». До речі, з тим Iveco пов’язана анекдотична судова історія, але розповім уже завтра.Нинішня пауза триватиме настільки, наскільки ефективним буде розслідування схеми. Попередній епізод Львівський БЕБ повністю провалив. Публічно прошу Олександра Цивінського витребувати цю справу та провести аудит. Що ж там завадило Львівському ТУ подолати контрабанду в бусах?Реакція митниці теж є, але поки непублічна й аж ніяк не пов’язана з припиненням схеми.Цілий тиждень митниця на всіх рівнях займається єдиною справою - зʼясуванням наскільки глибоко я поінформований про роботу бусів на інших постах.«Не припинити контрабанду, а упередити її розголошення» - ось тепер головний лозунг митниці.Жодного рішення з боку в.о. голови ДМСУ Сергія Звягінцева про відсторонення старшого зміни на посту «Шегині» Олега Будза так і не ухвалено. Будз і далі виходить на зміни. Сьогодні теж був, але кажуть, що дуже сумний, адже факт того, що Генеральний прокурор тепер знає про його існування та реальну роботу, його не тішить.Також почався якийсь внутрішній аудит по бусах, результати якого приховують як можуть. Тому офіційних даних поки немає. Але ми дочекаємося.Набрали води в рота й не виходить із коментарями керівники профільних Департаментів митниці. Невже сотні перетинів порожніх бусів із причепами через кордон - це не підстава для спрацювання «ризиків»? Хто накрутив їм статус «невидимки»?Немає реакції й від керівника 4-го управління СБУ. Хоча саме представники «служби», які 24/7 чергують на постах і поруч із ними, могли легко зупинити ті кляті п’ять бусів, набитих контрабандою.А навіщо їх зупиняти, коли саме співробітник «четвірки» Степан Марунчак є одним з координаторів усієї схеми з бусами на посту «Шегині».Як проміжний тижневий підсумок - усе тільки починається, і ніхто не знає, чим цього разу завершиться історія. Але всі запасаються поп-корном 😉

Про рубілово НАБУ та СБУ.У мене у дворі в дитинстві жили два брати-близнюки.Нормальні хлопці, але дуже заводні та гарячі.Росли вони без тата, тому, щоб кудись подіти їхню енергію, мама навантажувала їхній вільний час як могла: різні спортивні секції, музична школа й так далі.Але вільний час усе одно залишався, і під час дворового життя між братами постійно виникали внутрішні конфлікти.Починаючи від того, хто з них старший (бо народився на дві хвилини раніше), і закінчуючи тим, хто кого сильніший або розумніший.У найгостріші фази цих протистоянь, коли доходило до справжнього рукопашного бою, заспокоїти їх могла тільки мама. Вона вилітала у двір, хапала їх за чуби та тягла додому з коментарем: «Мені байдуже, хто з вас перший почав! Обидвоє придурки!».Згадав я сьогодні цей епізод одразу після новини про підозру від НАБУ в незаконному збагаченні вищому офіцеру СБУ Іллі Вітюку та коментар СБУ, що це помста від НАБУ за затримання одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магомедрасулова.От прям дуже нагадало мені період дворового «рубілова» близнюків - і по формі, і по суті.Але ми зараз не у дворі.Рубілово між СБУ та НАБУ - це останнє, що зараз потрібно країні. Особливо під час війни.Чи можна повірити, що сьогоднішній удар по Вітюку з боку НАБУ - це «отвєтка» за обшуки у детективів та затримання Магомедрасулова?Запросто.А чи могло бути затримання та обшуки СБУ у детективів НАБУ натягнутою на глобус совою, в якої вже повилазили очі від абсурдності подій?Теж, поки що, ніхто не спростував.Але головне: суспільство дивиться на це кіно й не бачить переможців.Обидва «топи» виглядають, як пацани з мого двору - тільки тепер без мами, яка могла за вуха розтягнути.Розумієте, хлопці?Мами не буде.Ви вже дорослі й самі маєте вирішити: або знайдете порозуміння й отримаєте повагу, або так і залишитесь дворовими бійцями, які грають на руку ворогу.

Дякую Генеральному прокурору Русланові Кравченку за миттєву реакцію щодо контрабандного свавілля на Львівській митниці.На підставі викладеної мною інформації було оперативно зареєстровано кримінальне провадження.Досудове розслідування під процесуальним керівництвом обласної прокуратури здійснюють слідчі Територіального управління ДБР.Дуже круто, що такі кричущі факти не ігноруються і не толеруються. Впевнений, що керівництво ДБР теж візьме на контроль цю історію та хід розслідування.Далі надзвичайно важливо провести глибинний аналітичний аналіз кількох сотень бусів, що перетнули кордон від початку року.Відфільтрувати ті, які систематично - раз на три дні - здійснювали «порожні» рейси (або під виглядом вживаних речей), і зробити по них запити до фіскальних органів Польщі.Проаналізувати зміни митників, на які вони їздили, та скласти повну картину діяльності злочинного угруповання, яке вросло пухлиною у Львівську митницю та в ключові Департаменти ДМСУ (контрабанди та КММ), які тупо не бачать як «порожні» буси курсують щодня через кордон.P.S. Дивно, що поки немає публічної реакції керівництва Держмитслужби. Ви ж бачите що ситуація складна та відмовчатися не вийде.

Оскільки старший зміни ВМО-1 на посту «Шегині» Олег Будз учора вирішив зробити ставку не на інтереси держави, а на власні домовленості з контрабандистами, ми продовжимо відкривати очі керівництву Держмитслужби на події, які розгортаються на посту «Шегині», коли заступає «контрабандна зміна» Будза.А там справді є що показувати.Для розуміння масштабів діяльності цієї персони публікую відео черги бусів із контрабандою в один із попередніх днів його зміни на посту «Шегині».Близько 90% автівок, які ви бачите на відео, везуть товарну контрабанду та за принципом «каруселі» раз на кілька днів здійснюють такий рейс. І саме на зміну Будза. На інші зміни вони не їдуть, бо ті «не робочі».Якщо уважно роздивитися номери бусів із причепами, яких близько 15, ви легко знайдете всі ті пʼять бусів, про які я писав учора. Чиста «карусель».Причіп АЕ 8795 AGСпрінтер ВС 5582 МРПричіп АТ 2258 XFСпрінтер ВС 3796 МРПричіп ВС 1236 XFСпрінтер ВС 7038 EXПричіп СА 7915 XFСпрінтер ВС 3299 РКПричіп ВС 7827 XFСпрінтер ВС 7348 МСІ це лише ті, що з причепами. Більшість бусів без причепів також везуть контрабанду.На кожну «робочу» зміну різних постів, як і у Будза, є свій перелік бусів.Якщо хтось сумнівається, то доведена й розкладена на молекули історія з «каруселями» Iveco на Краківці та зміною Олега Крившука це підтверджує (нагадаю, Крившука вже відсторонено з посади).Але повернемося до Будза.На посту «Шегині» він сьогодні забезпечує прохід усієї контрабанди та гарантує її незатримання навіть у випадку форс-мажору. Як, власне, відбулося вчора: кілька повних бусів із продуктами харчування, які неможливо розмитнити на «Шегинях», пролетіли попри навіть медійну увагу.Звідси - публічне звернення до в.о. голови ДМСУ Сергія Звягінцева з проханням провести перевірку роботи Будза та його зміни, а також проаналізувати систематичні переміщення товарів через «Шегині» цими п’ятьма бусами з причепами.Повірте - це друга серія, як з Iveco на Краківці.Чи варто відсторонити Будза на час перевірки - не моя справа, але сьогодні о 20:00 він заступає на зміну.З боку Польщі вже стоїть близько 12 бусів із причепами, наповнених контрабандою, які чекають від нього відмашки на перетин кордону.P.S. Номер в ЄРДР теж вже можна реєструвати. На базі публічної інформації в медіа.

Вечірня рубрика «Суди&Митниця»За спробу "заощадити" 600 євро на митниці українець втратив авто і отримав штраф на 63 тисячі гривеньСпроба ввезти автомобіль з заниженою вартістю обернулася для громадянина України Псарьова Миколи Анатолійовича повною втратою транспортного засобу та значним штрафом. Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області 21 серпня 2025 року визнав чоловіка винним у порушенні митних правил за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, призначивши стягнення у вигляді штрафу в розмірі 63 219,86 грн (50% від реальної вартості авто) та конфіскації Volkswagen Touran 2009 року випуску. Інцидент трапився 22 квітня 2025 року на митному посту "Ужгород автомобільний". Микола Псарьов, житель Сумської області, керував вантажівкою Mercedes-Benz з причепом, на якому перевозив два автомобілі з Німеччини. Згідно з поданими документами, вартість Volkswagen Touran становила 2050 євро (близько 97 812 грн за курсом НБУ). Однак в кабіні водія було виявлено експортну декларацію Європейського Союзу, відповідно до якої вартість легкового автомобіля «Volkswagen», відправленого на експорт в Україну, складає 2650 євро (близько 126 440 грн). Різниця в 600 євро, ймовірно, мала на меті зменшити митні платежі, але призвела до звинувачення Псарьова у приховуванні від митного контролю реальної вартості автомобіля.Суддя О.М. Світлик, розглянувши справу № 308/7419/25 (https://reyestr.court.gov.ua/Review/129652186) за ч. 1 ст. 483 Митного кодексу України, встановив вину Псарьова. Адвокат Д.О. Биков у письмових поясненнях стверджував про відсутність складу правопорушення, посилаючись на "технічну помилку" словацької брокерської фірми TRADESPEC, s.r.o., невідповідності в VIN-кодах (третя літера "C" у словацьких документах проти "G" у пред'явленому авто) та статус Псарьова як перевізника, а не декларанта. Захист також наголошував на інвалідності третьої групи обвинуваченого, наявності двох малолітніх дітей та проживанні в зоні активних бойових дій. Попри це, суд вважав докази митниці - протоколи, декларації, фотоматеріали та відповідь словацьких митників від 13 травня 2025 року - достатніми для визнання вини "поза розумним сумнівом".Це класичний приклад, коли «економія» через заниження митної вартості обертається великими втратами. Економія на митних платежах коштувала порушнику цілого авто та ще половини ціни автомобіля.Краще декларувати все чесно, ніж ризикувати конфіскацією.

«Чи виграє Володимир Зеленський війну з нелегальними сигаретами?»З таким підписом у польських медіа вийшло одразу кілька матеріалів, присвячених українському нелегальному тютюновому ринку.Посилання на перше.Посилання на друге.Схоже, що поляки вирішили не обмежуватися політичними та історичними ударами по Україні й почали бити в не менш болючі для нас економічні місця.І відповісти на ці удари нам поки що нічим. На жаль.Наведу скріни та цитати лише з однієї публікації. Суть претензій вона передає більш ніж красномовно.Цитую:«На перший погляд, це історія, яка нас не повинна хвилювати – українська проблема з нелегальними сигаретами, місцева проблема фіскальної та прикордонної служб.Але це ілюзія.Польща, яка вже два роки постачає Україні зброю та військову техніку, має свою власну ставку в цьому питанні.Кожна гривня, яка замість бюджету потрапляє в кишені злочинців, — це менше грошей для армії, яка захищається від Росії.У цьому сенсі щоразу, коли сигарета без акцизу з’являється на ринку, хтось опосередковано підтримує Москву.» Як вам? Є над чим замислитися.Поляки цілком справедливо акцентують увагу на мільярдних втратах бюджету України через нелегальний тютюновий ринок, який фактично покривають їхні ж платники податків.А ще в статтю винесено фото Президента в оточенні пачок сигарет із тим самим підписом: «Чи виграє Володимир Зеленський війну з нелегальними сигаретами?»Проблему персоналізують.Далі йде акцент на роботі Львівської та Тернопільської тютюнових фабрик (Гощу, чомусь, поляки проігнорували. І дарма. Там зараз все більш ніж добре).Також згадується схема, яку я останні місяці піднімаю коли описую як Козловський займаєть фіктивним експортом.Цитую:«Механізм добре відомий. Сигарети пакують у контейнери, призначені для “Сирії”, “Північного Кіпру” або “безмитної торгівлі в арабських країнах”. Документи виглядають легальними. На практиці товар потрапляє в Одесу, Чорноморськ або на склади поблизу Тернополя.» Ну і в кінці — конкретний пас цієї проблеми новому директору БЕБ Олександру Цивінському та Прем’єр-міністерці Юлії Свириденко:«За словами чиновників у Києві, Бюро економічної безпеки має стати українським еквівалентом польського Центрального бюро розслідувань: професійним, рішучим та стійким до тиску з боку олігархів.Чи цього достатньо? Цифри показують, що нелегальна сигаретна індустрія все ще процвітає. Підпільна економіка, як дим, завжди знаходить щілину, щоб утекти.» Ці статті — перші ластівки гучних претензій європейських партнерів до наших внутрішніх процесів.І це саме тоді, коли ми просимо відкрити для України перший кластер у перемовинах про вступ до ЄС.З таким «багажем» ми його навряд чи пройдемо.

Якщо вас цікавить історія чергового контейнера з сигаретами Григорія Козловського, виявлення якого ми підсвітили кілька днів тому, то тримайте трохи подробиць та продовження цієї історії.В період 14-15.08.25, на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси,співробітниками ТУ БЕБ в Одеській обл., проведено огляд контейнеру HPCU2357332.Вантаж: «сигарили», 600 ящиків. Відправник - ТОВ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК".Одержувач - ТУРЕЧЧИНА.За результатами огляду виявлено цигарки:«MARVEL COMPACP X» - 340 ящиків;«MARVEL DUO DEMI» - 145 ящиків;«MARVEL BLACK YELLOW» - 115 ящиків;«MARVEL BLACK YELLOW» - 5 ящиків (зразки).Загальна кількість 605 ящиків цигарок без марок акцизного податку.Вантаж згідно протоколу вилучено, розміщено для зберігання на території ТОВ «Клест» в Одеській області.Фактично ситуація поки розвивається таким чином, що «ящик» MARVEL, на відміну від весняного COMPLIMENT таки припаркували.Звісно що зараз підуть суди, тиск та спроби врятувати партію сигарет, але поки все нормально та в рамках реальної боротьби проти тютюнової контрабанди.

Сьогодні відбулася перша публічна зустріч нового директора БЕБ Олександра Цивінського з українським бізнесом.Навіть не зустріч, а ціла тригодинна конференція, яку організувала Українська Рада Бізнесу та на яку свою біль у стосунках із державою та силовиками принесли понад 50 бізнес-асоціацій і представників окремих галузей.Висловилися всі, а калейдоскоп проблем, які озвучувалися, малював яскраву, але сумну картину реалій роботи бізнесу в Україні. Масштабні проблеми є фактично в усіх галузях.Молочний бізнес скаржиться на засилля польських товарів, які рікою течуть через кордон без сплати податків, нафто- й паливний ринок потерпає від «бочок», свавілля податкової та ліцензійного хаосу, ринок електроніки задихається від зростання тіньового сектору, навіть «Київстар» приніс цікавий кейс тіньового сегмента телекомунікаційного ринку та ФОПів.Коротше, різних історій було «із запасом», а зустріч затягнулася більш ніж на три години.Так а що на все це Цивінський?А Цивінський показав себе дуже фахово.По-перше, продемонстрував високе володіння матеріалом і проблематикою бізнесу - і це не лише мій висновок, а й думка деяких учасників. На всі питання відповідав відкрито, окреслюючи і їхній масштаб, і перспективи розв’язання.По-друге, як не намагалися деякі представники бізнесу отримати від нього обіцянки зустрічей, спільних поїздок у регіони та роботи «разом» на результат, Цивінський вистояв перед спробами швидко «задружитися з БЕБ». Усі - в рівних умовах.Забавно виглядало, як легендарна «Асоціація великих конвертаторів платників податків» Катамадзе намагалася по-менторськи повчати Цивінського, як правильно працювати, та обіцяла міцне плече підтримки.Усі в залі добре з цього посміялися.Як висновок - Цивінський продемонстрував не лише розуміння тематики, але й відкритість до бізнесу.Зв’язок та контакт буде, але точно не у форматі, який деякі асоціації собі уявляють.Переатестація та добір співробітників у Бюро з’їдять багато безцінного часу, але цей етап першочерговий і розпочався вже сьогодні.Головний меседж від Цивінського прозвучав на початку:«Ключове ядро - рівні умови для бізнесу. Саме цього ефекту ми й будемо досягати. Стати чесним бізнесменом має бути вигідно, а якщо ні - то треба готуватися до зустрічі з детективами». Звучить, можливо, банально, але подивимося. Глобальне враження у всіх - позитивне.

Контрабанда дизельного палива на майже 500 000 $ виявлена Одеською митницею06.08.2025 р. з Румунії до України прибуло судно MATRICO.До митниці було подано документи на 2 149,768 мт (метричних тонн) дизельного палива.Серед документів були: коносамент та карго-маніфест №1003 від 03.08.2025, Cargo Declaration від 06.08.2025 р., звіт про прихід (Arrival Danube Navigation Standard Form DAVID) від 06.08.2025 р., а також заявка на здійснення митного контролю судна від 06.08.2025 р.Заявку подало ТОВ «Агенство Стела Маріс» (ЄДРПОУ 41948569) із зазначенням загальної декларації прибуття №25UA14100087255522.І все було б добре, якби під час здійснення митного контролю судна MATRICO не було виявлено додаткових документів.З’ясувалося, що згідно з Ullage Report (документ, який фіксує залишковий порожній простір у танках судна і дозволяє визначити фактичний об’єм вантажу) з порту відправлення Констанца №LC-L-08-ULL-30797 від 03.08.2025, завантаженість судна MATRICO становить 2 496,456 мт.А це рівно на 346 мт більше, ніж було заявлено в поданих до митного оформлення документах.Простими словами, митники зафіксували спробу ввезення дизельного палива комерційною вартістю майже 500 000 доларів США повз сплату митних платежів - класична підакцизна контрабанда.На підставі цього факту митниця склала протокол про порушення митних правил та передала відповідну інформацію до БЕБ, яке, власне, і має вирішити подальшу долю як палива, так і тих, хто намагався ввезти контрабандою 346 тонн палива (це близько 15 автоцистерн).Сподіваюся, що кадрові перестановки в Бюро не дозволять цій історії випасти з поля зору детективів. Не підставляйте Олександра Цивінського, вам ще переатестацію проходити. Ця історія – гарний кейс для її проходження.