Брудні Ігри

Якщо вас цікавить історія чергового контейнера з сигаретами Григорія Козловського, виявлення якого ми підсвітили кілька днів тому, то тримайте трохи подробиць та продовження цієї історії.В період 14-15.08.25, на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси,співробітниками ТУ БЕБ в Одеській обл., проведено огляд контейнеру HPCU2357332.Вантаж: «сигарили», 600 ящиків. Відправник - ТОВ "НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК".Одержувач - ТУРЕЧЧИНА.За результатами огляду виявлено цигарки:«MARVEL COMPACP X» - 340 ящиків;«MARVEL DUO DEMI» - 145 ящиків;«MARVEL BLACK YELLOW» - 115 ящиків;«MARVEL BLACK YELLOW» - 5 ящиків (зразки).Загальна кількість 605 ящиків цигарок без марок акцизного податку.Вантаж згідно протоколу вилучено, розміщено для зберігання на території ТОВ «Клест» в Одеській області.Фактично ситуація поки розвивається таким чином, що «ящик» MARVEL, на відміну від весняного COMPLIMENT таки припаркували.Звісно що зараз підуть суди, тиск та спроби врятувати партію сигарет, але поки все нормально та в рамках реальної боротьби проти тютюнової контрабанди.

Сьогодні відбулася перша публічна зустріч нового директора БЕБ Олександра Цивінського з українським бізнесом.Навіть не зустріч, а ціла тригодинна конференція, яку організувала Українська Рада Бізнесу та на яку свою біль у стосунках із державою та силовиками принесли понад 50 бізнес-асоціацій і представників окремих галузей.Висловилися всі, а калейдоскоп проблем, які озвучувалися, малював яскраву, але сумну картину реалій роботи бізнесу в Україні. Масштабні проблеми є фактично в усіх галузях.Молочний бізнес скаржиться на засилля польських товарів, які рікою течуть через кордон без сплати податків, нафто- й паливний ринок потерпає від «бочок», свавілля податкової та ліцензійного хаосу, ринок електроніки задихається від зростання тіньового сектору, навіть «Київстар» приніс цікавий кейс тіньового сегмента телекомунікаційного ринку та ФОПів.Коротше, різних історій було «із запасом», а зустріч затягнулася більш ніж на три години.Так а що на все це Цивінський?А Цивінський показав себе дуже фахово.По-перше, продемонстрував високе володіння матеріалом і проблематикою бізнесу - і це не лише мій висновок, а й думка деяких учасників. На всі питання відповідав відкрито, окреслюючи і їхній масштаб, і перспективи розв’язання.По-друге, як не намагалися деякі представники бізнесу отримати від нього обіцянки зустрічей, спільних поїздок у регіони та роботи «разом» на результат, Цивінський вистояв перед спробами швидко «задружитися з БЕБ». Усі - в рівних умовах.Забавно виглядало, як легендарна «Асоціація великих конвертаторів платників податків» Катамадзе намагалася по-менторськи повчати Цивінського, як правильно працювати, та обіцяла міцне плече підтримки.Усі в залі добре з цього посміялися.Як висновок - Цивінський продемонстрував не лише розуміння тематики, але й відкритість до бізнесу.Зв’язок та контакт буде, але точно не у форматі, який деякі асоціації собі уявляють.Переатестація та добір співробітників у Бюро з’їдять багато безцінного часу, але цей етап першочерговий і розпочався вже сьогодні.Головний меседж від Цивінського прозвучав на початку:«Ключове ядро - рівні умови для бізнесу. Саме цього ефекту ми й будемо досягати. Стати чесним бізнесменом має бути вигідно, а якщо ні - то треба готуватися до зустрічі з детективами». Звучить, можливо, банально, але подивимося. Глобальне враження у всіх - позитивне.

Контрабанда дизельного палива на майже 500 000 $ виявлена Одеською митницею06.08.2025 р. з Румунії до України прибуло судно MATRICO.До митниці було подано документи на 2 149,768 мт (метричних тонн) дизельного палива.Серед документів були: коносамент та карго-маніфест №1003 від 03.08.2025, Cargo Declaration від 06.08.2025 р., звіт про прихід (Arrival Danube Navigation Standard Form DAVID) від 06.08.2025 р., а також заявка на здійснення митного контролю судна від 06.08.2025 р.Заявку подало ТОВ «Агенство Стела Маріс» (ЄДРПОУ 41948569) із зазначенням загальної декларації прибуття №25UA14100087255522.І все було б добре, якби під час здійснення митного контролю судна MATRICO не було виявлено додаткових документів.З’ясувалося, що згідно з Ullage Report (документ, який фіксує залишковий порожній простір у танках судна і дозволяє визначити фактичний об’єм вантажу) з порту відправлення Констанца №LC-L-08-ULL-30797 від 03.08.2025, завантаженість судна MATRICO становить 2 496,456 мт.А це рівно на 346 мт більше, ніж було заявлено в поданих до митного оформлення документах.Простими словами, митники зафіксували спробу ввезення дизельного палива комерційною вартістю майже 500 000 доларів США повз сплату митних платежів - класична підакцизна контрабанда.На підставі цього факту митниця склала протокол про порушення митних правил та передала відповідну інформацію до БЕБ, яке, власне, і має вирішити подальшу долю як палива, так і тих, хто намагався ввезти контрабандою 346 тонн палива (це близько 15 автоцистерн).Сподіваюся, що кадрові перестановки в Бюро не дозволять цій історії випасти з поля зору детективів. Не підставляйте Олександра Цивінського, вам ще переатестацію проходити. Ця історія – гарний кейс для її проходження.

Нардеп від «Слуги Народу» Анатолій Костюх та один із його помічників можуть бути причетні до найбільшої мережі збуту та виробництва нелегальних електронних сигарет UVAPE, у яких БЕБ днями провело масштабні обшуки.А тепер деталі.Учора ви всі читали мій допис,а згодом іофіційний реліз БЕБ, про вилучення семи ліній з виробництва нелегальних електронних сигарет та понад 40 обшуків у мережі UVAPE, яка виявилася майданчиком для збуту цього нелегального товару.За даними БЕБ, у підпільне виробництво «одноразок» було залучено понад 300 осіб, а назва UVAPE прямо згадується в релізі.Мережа UVAPE дійсно є однією з найбільших в Україні у сфері продажу електронних сигарет - понад 150 точок реалізації по всій країні, з головною локалізацією у Києві.На їхньому сайті зазначено,що юридично вони оформлені як ТОВ «ФРЕЙТІС», власником якого є Попков Даніїл Едуардович. Проте ТОВ «ФРЕЙТІС» було зареєстровано лише рік тому - в липні 2024 року.До цього UVAPE працювала під «оболонкою»ТОВ «ЗЕНТОС», власником якого також був Даніїл Попков. У квітні 2025 року, після скандалу (про який піде мова нижче), цю компанію почали «топити», змінили назву та продали громадянину Узбекистану Уміджону Тешабоєву. Класична схема.Є ще кілька пов’язаних юридичних осіб, але вони не є головним у цьому матеріалі.Цікавим є головний постачальник мережі UVAPE - ТОВ «Тиса Енерджі Груп» (37156380), зареєстроване в Ужгороді. Його власник - Іван Іванович Чейпеш, помічник народного депутата від фракції «Слуга народу» Анатолія Костюха. Це відкрита інформація.У квітні 2025 рокуТОВ «Тиса Енерджі Груп» було викрито на контрабанді електронних сигарет.Саме ця компанія значилася в документах як отримувач 149,8 тис. електронних сигарет марки NEW AIR та ще 74,9 тис. VAAL 800E загальною вартістю понад 200 тис. доларів.За оперативною інформацією, кінцевим отримувачем цього товару була саме мережа UVAPE. У досьє компанії на YouControl цей факт зафіксовано в картці ТОВ «Тиса Енерджі Груп» (скрін додаю).Саме після епізоду з виявленням контрабанди електронних сигарет від ТОВ «Тиса Енерджі Груп» мережа UVAPE у квітні 2025 року почала «топити» свою ТОВ «ЗЕНТОС» на громадянина Узбекистану Уміджона Тешабоєва.На ринку електронних сигарет саме Іван Чейпеш вважається кінцевим бенефіціаром мережі UVAPE, а народний депутат Анатолій Костюх - його політичним прикриттям.Цікаво, що дружина Івана Чейпеша - Інна Михайлівна Чейпеш - станом на цей момент є начальником відділу ліцензування торгівлі підакцизними товарами та зберігання пального Державної податкової служби у Закарпатській області.Ось її річна деклараціяна цій посаді.Красива конструкція, чи не так? Чоловік займається схемами з підакцизними товарами, які в податковій має присікати його дружина, а «дах» забезпечує свій нардеп.І наостанок - «бантик» цієї історії. У 2023 році народний депутат Анатолій Костюх задекларував оренду у компанії свого помічника Івана Чейпеша - ТОВ «Тиса Енерджі Груп» - автомобіля Mercedes-Benz GLE-250 (скрін додаю)Дуже сподіваюся, що ця інформація буде взята правоохоронцями до уваги під час розслідування, а потенційний вплив народного депутата Костюха на ринок нелегальних електронних сигарет конвертується у відповідальність.

Враховуючи досвід проведення конкурсу на директора БЕБ, вношу раціоналізаторську пропозицію яка суттєво спростити конкурс на Голову ДМСУ.1. Оскільки українська частина конкурсної комісії фактично відсторонена від ухвалення рішень, а їхні голоси ні на що не впливають, скорочуємо комісію з шести до трьох учасників - представників міжнародної спільноти. Так хоча б буде чесно та зрозуміло, хто нам обирає Голову митниці.2. Прибираємо етапи тестування на знання законодавства та розвʼязання практичних задач. Методологія оцінки цих етапів незрозуміла і жодним чином не впливає на вихід у фінал конкурсу. Саме тому залишаємо лише співбесіду з трьома міжнародними членами комісії, під час якої вони можуть поставити по одному питанню на знання законодавства та одну практичну задачу.3. Щоб зменшити навантаження на комісію, до подачі документів допускаються лише діючі детективи НАБУ. Це дозволить провести конкурс у коротші строки (до кінця серпня) та подати Міністру фінансів на узгодження двох рівнозначних кандидатів.І скажіть, що я в чомусь неправий?

Неймовірна активність суспільства на захист незалежності НАБУ та САП покладає на ці органи подвійну відповідальність - не лише за розслідування резонансних політичних справ, а й за викриття цілком приземленої корупції.У цьому контексті хочу публічно звернутися до детективів НАБУ із запитанням про стан розслідування контрабандної схеми «буси IVECO», наявність якої підтверджено польською стороною у відповідь на міжнародні запити Держмитслужби.Нагадаю, що посадовці Львівської митниці за сприяння керівництва ДМСУ та профільного департаменту боротьби з контрабандою організували конвеєр з перевезення високоліквідних товарів у бусах типу IVECO під виглядом вживаних речей на визначені зміни постів: «Краківець», «Смільниця» та інші.Реалізуючи цю схему, працівники Львівської митниці підвантажували до бази даних фіктивні фото бусів із вживаними речами, тоді як їхній справжній вміст не фіксувався.Згідно з відповіддю польської митниці, кожен бус, який в українській базі даних значився як такий, що перевозить б/у товари, насправді транспортував нову побутову техніку та електроніку вартістю 200–250 тисяч доларів.Лише один з бусів, зафіксованих нами, упродовж 10 днів лютого 2025 року здійснив чотири рейси, перевізши контрабандних товарів на майже 1 000 000 доларів.За наявною інформацією, у зоні діяльності Львівської митниці впродовж 2024 - початку 2025 року працювало близько 200 таких бусів, які курувалися на наступних постах визначеними старшими змін:- Пост «Шегині»: ВМО-1, зміна Будз; ВМО-3, зміна Оманчуковська.- Пост «Краківець»: ВМО-2, зміна Крившук; ВМО-4, зміна Сідельник.- Пост «Грушів»: ВМО-2, зміна Сімчук; ВМО-3, зміна Пархоменко.- Пост «Смільниця»: ВМО-1, зміна Михайленко; ВМО-3, зміна Юрків.- Пост «Рава-Руська»: ВМО-1, зміна Малий; ВМО-4, зміна Кирилич.- Пост «Угринів»: ВМО-4, зміна Піх.Після розголосу схеми в лютому–березні 2025 року її реалізацію через буси було припинено.Втім, високоліквідні товари продовжили перевозити контрабандою у великих фурах за схемою «догруз» - на ті ж самі зміни.Жодних кадрових рішень з боку керівництва ДМСУ при цьому не було ухвалено, що свідчить про їхню повну залученість у схему.Саме тому хочеться нагадати НАБУ про цю важливу для економіки країни справу, яку вони розслідують із березня 2025 року.Пішов шостий місяць розслідування. Коли чекати результат?

Ловіть рейдера! Частина 4Пам’ятаєте матеріал колег з проєкту «Хапуга» про те, як «Українські вертольоти» через американську «Alpha Aviation» легалізували роботу російських вертольотів в ООН?Ось посилання на їхній сюжет , а ось - на мій перший допис з цієї теми. Тоді ж колеги з’ясували, що за «Alpha Aviation» стоїть подружжя росіян - громадянка Росії Марія Юдіна та її чоловік Кирило Аносов. Він - відомий російський вертолітний діяч, пов’язаний з авіакомпанією «АПК Вектор».Але після виходу сюжету в ефір «Українські вертольоти» не скасували співпрацю з росіянами, а включили «антикриз».Спершу вони спробували подати все як рейдерство, але швидко з’ясувалося, що це саме вони намагаються рейдернути та монополізувати вертолітний ринок - про що голова СБУ Малюк особисто попереджав прем’єра.Зі свого боку партнер - американська «Alpha Aviation» - надіслав журналістам листа від адвоката Бертона Ландау з вимогою «негайно та назавжди» видалити розслідування.Але замість видалення журналісти зробили другу серію, в якій остаточно довели, що «Українські вертольоти» співпрацюють з росіянами у легалізації бортів, а також підтвердили російське громадянство Марії Юдіної.Цікаво, що зазначений юрист Бертон Ландау є членом російсько-американської асоціації юристів.Він навіть бере участь у роботі російського радіо «Руса.фм», де веде передачі російською.Коротше, антикриз росіян традиційно провалився на дрібницях.Але зовсім не дрібниця - це повне ігнорування проблеми з боку керівника Державіаслужби Олександра Більчука.Він тупо не реагує на співпрацю «УВ» з росіянами та вже передав «еталонний екземпляр» технічної документації на обслуговування й супровід вертольотів Ми-8МТВ (моделі Ми-8МТВ-1 та Ми-17-1В) компанії з ОАЕ - AAL Group Ltd, яку на ринку називають пов’язаною саме з «Українськими вертольотами».І поки Більчук, тримаючи оборону, натягує на себе негатив і кримінальні справи, вишенькою на цьому торті може стати економічний бік діяльності «Українських вертольотів».Попри те, що «УВ» - офіційний перевізник ООН, акредитований перевізник Світової продовольчої програми ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, компанія є збитковою.На паперах.За результатами 2024 року «УВ» показали збитки у 52,5 млн грн.При цьому зарплата керівника Володимира Ткаченка у 2023–2025 роках склала 159 514 991 грн.Але найцікавіше - це механізм виведення грошей на пов’язані компанії, завдяки чому й створюється номінальна збитковість.Для цього «Українські вертольоти» використовують підконтрольні компанії: ТОВ «Е…Р СЕР…» та ТОВ «В…… Т….. ЦЕНТР».Перший приклад.ТОВ «Е…Р СЕР…» надало ПрАТ «Авіакомпанія "Українські вертольоти"» послуги з ремонту авіадвигунів на суму 54 874 600 грн.У свою чергу, витратна частина ТОВ «Е…Р СЕР…» була сформована від:- АТ «М…С…» — 22 003 200 грн (ремонт двигунів),- ТзОВ «ЕС…. ……НТ» — 5 421 000 грн (оренда приміщень),- ТзОВ «К….. …..ий …д» — 1 950 700 грн (капітальний ремонт агрегатів).Фактично ремонт виконувався АТ «М…С…» та ТзОВ «К….. …..ий …д» на 23 953 900 грн, а переплата могла становити 30 920 700 грн (54 874 600 – 23 953 900).Другий приклад.ТОВ «В…… Т….. ЦЕНТР» надало послуги з навчання пілотів на суму 49 529 600 грн, витратна частина включала:- ТзОВ «НА….ОБ…..» - 12 332 900 грн (програма підготовки),- ПАТ «Авіакомпанія "Українські вертольоти"» - 6 103 500 грн (оренда приміщень),- ТзОВ «ХЕ… УКРАЇНА» — 1 805 600 грн (проведення тренажерної підготовки).Фактично підготовка пілотів обійшлася у 14 138 500 грн, тож переплата могла становити 35 391 100 грн (49 529 600 - 14 138 500).Тобто, на додачу до легалізації російських вертольотів через нібито американську прокладку - ще й така собі «податкова оптимізація».Давайте, пане Більчук, продовжуйте це ігнорувати. Ви на правильному шляху.

Одним із позитивних наслідків тижня антикорупційних гойдалок є кратне посилення уваги суспільства та держави до проблематики корупції.І це - справді дуже позитивно.Звісно, ця тема і без скандалу була для всіх сильним тригером, але тепер вона - у фокусі особливої уваги.Розслідування всіх справ активізувались, Генеральний прокурор запустив аудит матеріалів, а шанси фігурантам вискочити з-під розслідувань з «мінімальними втратами» наближаються до нуля.Ну і, звісно, силовики почали публічно звітувати про результати антикорупційної роботи.Так, ДБР опублікувало звіт за шість місяців 2025 року.Лише по корупційних справах розслідується понад 4 тисячі проваджень, до суду передано 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб.Серед них - багато топчиновників, держслужбовців та правоохоронців: - 1 член Кабінету Міністрів - 161 правоохоронець - 17 податківців - 32 митникиЦифри показові, і, думаю, інші правоохоронні органи також мають підхопити цей тренд на публічну звітність - бо іноді здається, що ніхто нічого не робить.Ну і окремо чекаємо, що й тіньова економіка отримає таку саму увагу з боку держави та правоохоронців.Адже деякі корупційні кейси - це пряма похідна від «тіні».

Нова схема збуту Apple від мережі «Ябко».Ви ж памʼятаєте цих двох клоунів та підставних власників мережі «Ябко» - Турковця та Кахнича, які «запалювали» на фінансовому комітеті, розповідаючи про свій нелегальний бізнес і не розуміючи, що від них хочуть народні депутати?Тоді ж податкова озвучила, що «Ябко» за час війни вкрала в армії 3,3 мільярда гривень, використовуючи понад 100 ФОПів для ухилення від сплати податків.Після цього були масові обшуки БЕБ і новина від голови податкової Руслана Кравченка про рекордні нарахування штрафів цій мережі - на сотні мільйонів гривень.І здавалося б, що після цього мережа мала б прийти до тями.Але «Ябко», реальним власником якої може бути Петро Димінський, плюнула всім в обличчя й вийшла на новий рівень схемної роботи.Вони дійсно відмовилися від використання сітки ФОПів і почали збувати контрабандний Apple взагалі без жодних юридичних слідів.Покупцеві просто надсилають щось на кшталт «електронного чека», але без жодних юридичних реквізитів.Навіть кишенькового ФОПа вже немає. Чисто чорний продаж з податковим навантаженням - 0%.А це, на хвилинку, найбільша мережа в Україні. У них близько 100 магазинів. Вони - лідери сірого ринку.І зверніть увагу на фото, скільки покупців у магазині.Продажі явно зростають, держава не отримує жодних податків, а податкова та БЕБ досі не можуть знайти інструмент протидії цьому.Може, на посаді Генерального прокурора Руслан Кравченко забажає довести до кінця справу, розпочату в податковій?Чи є в нас правоохоронний ресурс, здатний закрити нелегальний бізнес, який нахабно грабує армію на мільярди та насміхається над усіма.

Однією з найбільших проблем в історії з підпорядкуванням НАБУ/САП Генеральному прокурору є повний провал комунікації - як на етапі підготовки цього рішення, так і безпосередньо після нього.Обговорюючи сьогодні цю резонансну тему в ефірі «Марафону», ми запросили представників «Слуги Народу», від яких хотіли почути деталі та мотивацію прийнятого рішення. Але пресслужба партії заявила, що вони цю тему публічно не коментують.Виглядає дуже дивно, адже у суспільства є питання на які і треба давати відповіді в прямих ефірах національного Телемарафону.Більш того, навіть на вчорашньому брифінгу позицію народних депутатів довелося комунікувати й пояснювати голові СБУ Василю Малюку. І це теж не ок.Але попри відсутність «слуг» в ефірі «Марафону», у нас вийшла чудова розмова на цю тему з виконавчим директором Transparency International Ukraine Андрієм Боровиком.Ми обговорили багато гострих моментів цієї історії, у якій дуже бракувало аргументів і чіткої позиції влади. І ми зробили все, щоб у «Марафоні» вона прозвучала. Але «Слуги» сказали «ні».Дуже раджу послухати ефір. Завершили ефір спільною позицією, що лише час покаже як підпорядкування НАБУ/САП Генпрокурору вплине на якість антикорупційних розслідувань.