БЕБ | Бюро економічної безпеки України

❗️Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування відносно учасників організованої злочинної групи, які налагодили підпільне виготовлення кави та її продаж під виглядом продукції відомих світових брендів.🕵️‍♂️ За даними слідства, підозрювані, не маючи жодних договорів, ліцензій чи інших дозвільних документів на використання торговельних марок, організували масштабне виробництво фальсифікованої кави у складських приміщеннях на Київщині.➡️ Продукцію виготовляли та збували оптом і вроздріб під виглядом оригінальної через інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.➡️ Під час проведення обшуків детективи БЕБ вилучили обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, поліграфічне обладнання, готовий товар, транспортні засоби, готівку, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, документацію та чорнові записи, що підтверджують незаконну діяльність.📄 Детективи Теруправління повідомили організатору та п'ятьом його спільникам про підозру у незаконному використанні знака для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.➡️ За ініціативи детективів БЕБ на вилучене майно накладено арешт з метою забезпечення подальшої спеціальної конфіскації в дохід держави. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт стосовно 37-річного жителя Одеси, який налагодив незаконну діяльність АЗС.🕵‍♂️Слідством встановлено, що чоловік, не будучи зареєстрованим як підприємець, понад рік купував за заниженими цінами незаконно виготовлені бензин та дизельне пальне у фігуранта іншого кримінального провадження. Надалі він перепродував паливо на самовільно облаштованих автозаправних станціях на вулицях Ціолковського та Базова в Одесі.📄Для контролю обсягів та реалізації незаконно виготовленого пального підозрюваний використовував спеціалізоване програмне забезпечення. А для безпосереднього продажу бензину та дизельного пального найняв двох осіб, яким виплачував заробітну плату у «конвертах».🔎У ході досудового розслідування детективи провели обшуки, під час яких вилучили понад 33,1 тис. літрів бензину А-95 та дизельного пального, обладнання, 16 ємностей для зберігання, готівку та чорнові записи. Загальна вартість вилученого становить понад 3,4 млн грн. За рішенням суду на вилучене майно накладено арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої державі.Чоловіку повідомлено про підозру, обвинувальний акт скеровано до суду.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ у м. Києві викрили схему ухилення від сплати податків, організовану службовими особами приватного підприємства, що здійснює діяльність у сфері будівництва.🕵Під час досудового розслідування встановлено, що впродовж тривалого часу посадові особи товариства умисно не відображали у податковій звітності фінансово-господарські операції та надходження коштів від комунального підприємства, яке відповідає за ремонт мостів.📄Зокрема, посадовці не зареєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних та не відобразили зобов’язання з ПДВ у деклараціях, що є обов’язковою вимогою законодавства. Це призвело до заниження суми податкових зобов’язань на понад 31,6 мільйона гривень.❗️Встановлено, що підприємство отримувало кошти за договорами на виконання будівельно-ремонтних робіт, профінансованих із бюджету міста Києва. Однак замість прозорого відображення операцій у податковій звітності службові особи організували схему, спрямовану на мінімізацію податкових платежів.Директору товариства повідомлено про підозру. Слідство триває.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили приватне підприємство із Кременчука в умисній несплаті податків майже на 7,5 млн грн. Підприємство займається виготовленням та реалізацією рибної продукції і консервів. 🕵‍♂️Під час розслідування детективи встановили, що директор пів року спеціально відображав у податковій звітності підприємства закупівлю товарів, яких фактично не отримував. У такий спосіб він безпідставно завищив податковий кредит та умисно ухилився від сплати податку майже на 7,5 млн грн. 🔎Детективи БЕБ провели понад 10 санкціонованих оглядів в офісних, виробничих та складських приміщеннях підприємства, за домашніми адресами та в автомобілях фігурантів справи. За результатами їх проведення вилучили мобільні телефони, оргтехніку, бухгалтерську документацію із відомостями, даними та записами щодо операцій з реалізації власно виготовленої продукції за готівкові кошти та саму готівку – орієнтовно 3,3 млн грн та 5,6 тис. доларів США. Серед іншого також виявили бойові набої без дозвільних документів. У ході досудового розслідування підприємство відшкодувало до бюджету несплачені податки у повному обсязі.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру колишньому головному інженеру державного підприємства, який разом із директором компанії та його спільником заволоділи бюджетними коштами, виділеними на ліквідацію вугільних підприємств.🕵️‍♂️ У ході досудового розслідування встановлено, що у червні 2023 року генеральний директор державного підприємства уклав договір з приватною компанією на проведення робіт з фізичної ліквідації шахти, відповідно до затвердженого проєкту.➡️ Загальна вартість робіт становила понад 41,8 млн грн. Однак фактично їх частина не була виконана. Водночас в офіційну документацію підозрювані внесли завідомо неправдиві дані про виконання прихованих робіт у стволі шахти, завищили вартість матеріалів тощо.➡️ У такий спосіб фігуранти незаконно заволоділи понад 2 млн грн державних коштів.📄 Детективи БЕБ повідомили про підозру колишньому головному інженеру державного підприємства у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.➡️ Також раніше було повідомлено про підозру ексгендиректору держпідприємства та його спільнику.Досудове розслідування триває.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування стосовно посадовиці управління освіти, яка, зловживаючи службовим становищем, завдала місцевому бюджету майже 4 млн грн збитків. 🕵️‍♂️ Встановлено, що з бюджету було виділено кошти на облаштування найпростішого укриття цивільного захисту для закладу освіти.➡️ Чиновниця у змові з представниками підрядника забезпечила публікацію на майданчику “Prozorro” тендерної документації, яка була підготовлена ще до оголошення конкурсу згадуваною компанією. У документах були прописані заздалегідь узгоджені умови, що створювали штучні переваги для перемоги визначеного учасника.➡️ У результаті підрядна організація отримала контракт та поставила укриття, що не відповідало державним будівельним нормам і технічним вимогам. Попри це, бюджетні кошти були перераховані виконавцю. Збитки, завдані міській раді, склали близько 4 млн грн.📄 Детективи Теруправління повідомили фігурантці про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт щодо посадовиці скеровано до суду.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт відносно 5 фізичних осіб-підприємців, які організували продаж контрафактної продукції під виглядом товарів відомого світового бренду.🕵️‍♂️ Встановлено, що впродовж тривалого часу підозрювані продавали контрафактну продукцію, використовуючи знаки для товарів, фірмове найменування та промислові зразки правовласника. ➡️ Обвинувачені рекламували та продавали підробки за допомогою вебсайту, Telegram-каналу та Instagram-сторінки. Покупцям пропонували широкий асортимент техніки – годинники, навушники, зарядні пристрої тощо. Доставляли товари за допомогою поштового оператора. Такі дії фігурантів справи заподіяли правовласнику понад 5 млн грн збитків.➡️ В результаті санкціонованих обшуків на Житомирщині детективи БЕБ разом зі співробітниками Департаменту Кіберполіції виявили та вилучили контрафактну та фальсифіковану продукцію.➡️ Компетентні спеціалісти компанії-правовласниці дослідили зразки продукції та підтвердили, що вона має низьку якість, маркування та пакування продукції не відповідають стандартам якості. Окрім того, продукція виготовлена та брендована без дозволу правовласника торгової марки, тобто є контрафактною/фальсифікованою. 📄 Детективи БЕБ повідомили про підозру п’ятьом фігурантам у незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування та порушення прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок.➡️ Наразі досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили про підозру двом директорам освітніх закладів, які, зловживаючи службовим становищем, завдали понад 10 млн грн збитків місцевому бюджету.🕵️‍♂️ Встановлено, що заклади освіти уклали договори на постачання найпростішого укриття цивільного захисту. Однак підрядна організація поставила конструкції, які не відповідали вимогам державних будівельних норм і технічній специфікації. Попри це, керівники закладів підписали видаткові накладні та акти виконаних робіт.➡️ Крім того, ще до оголошення тендеру службові особи приватної компанії готували тендерну документацію з дискримінаційними умовами (або заздалегідь узгодженими умовами) та передавали її замовникам для публікації на майданчику публічних закупівель “Prozorro”. Це свідчить про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника.📄 Висновки судових будівельно-технічних та економічних експертиз підтвердили: укриття не мають належних захисних властивостей, контрольні випробування перед постачанням і монтажем не проводилися, а наявні висновки ґрунтувалися лише на теоретичних дослідженнях.❗️ Внаслідок підписання актів виконаних робіт безпідставно було перераховано понад 10 млн грн бюджетних коштів.📄 Наразі директорам освітніх закладів повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для місцевого бюджету.Досудове розслідування триває. 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора державного підприємства та директору компанії підрядника у заволодінні 1,2 млн грн бюджетних коштів.🕵️‍♂️ Встановлено, що фігуранти привласнили бюджетні кошти під час ремонту приміщень житлових корпусів санаторно-курортного лікувального центру на Львівщині, які були призначені для проживання внутрішньо переміщених осіб.✅ Для реалізації злочинної схеми посадовець погодив наданий підрядником акт виконаних будівельних робіт на об’єкті та довідку про їх вартість зі значно завищеними цінами та збільшеним обсягом. Внаслідок цього приватна компанія безпідставно отримала та надалі легалізувала 1,2 млн грн.📄 Детективи повідомили про підозру виконуючому обов’язки директора державного підприємства та директору компанії підрядника у заволодінні бюджетними коштами, службовому підробленні офіційних документів, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.➡️ Підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді застави. Слідчі дії тривають. Перевіряється законність використання коштів фігурантами на відновлення інших об’єктів.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

🎲Детективи ТУ БЕБ в Одеській області повідомили про підозру 31-річному мешканцю Ізмаїла, відомому у кримінальному середовищі як «куратор Бесарабії». ❗️Разом із трьома спільниками він організував роботу підпільного покерного клубу, який функціонував без ліцензії та сплати податків.🕵‍♂️Слідством встановлено, що підозрюваний координував діяльність незаконного грального закладу, визначав правила та контролював розподіл прибутку. Частину доходів він спрямовував до так званої “спільної каси” кримінального світу. Доступ до гри мали лише перевірені клієнти за рекомендаціями, а заклад працював під прикриттям — без вивісок і зовнішньої реклами, під наглядом камер відеоспостереження.✅Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили столи для покеру, карти, фішки, комп’ютерну техніку, камери відеоспостереження, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони, а також готівкові кошти: 22 тис. доларів США, 60 тис. грн та 5,6 тис. євро.❗️На підставі зібраних доказів організатору обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE