БЕБ | Бюро економічної безпеки України

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно керівника підприємства, який намагався перемістити через митний кордон України лісоматеріали, заборонені до вивезення. Компанія спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві.🕵️‍♂️Слідством встановлено, що директор одного з підприємств Рахівського району, вирішив перемістити на територію Угорщини лісоматеріали. Підставою для вивезення був сертифікат про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, який він отримав на іншу партію продукції.➡️ Фігурант розмістив контрабандні лісоматеріали разом із лісоматеріалами, дозвіл на експорт яких він отримав у встановленому законодавством порядку. Однак під час митного огляду правоохоронці викрили спробу незаконного вивезення та вилучили деревину.📄 Детективи БЕБ повідомили про підозру директору компанії у контрабанді лісоматеріалів. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт скеровано до суду. FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного виготовлення етилового спирту. 🕵️‍♂️ Встановлено, що мешканець Донецької області, маючи відповідний досвід, за попередньою змовою з групою осіб організував на території складських приміщень у місті Біла Церква роботу підпільного цеху з незаконного виробництва спирту. На промисловому обладнанні він виготовляв етиловий спирт із недоброякісної сировини невідомого походження.➡️ Під час санкціонованих обшуків виявлено та вилучено обладнання для масового виробництва спирту, понад 50 тисяч літрів концентрату антиобледенільної рідини білоруського виробництва, а також 12 тисяч літрів спиртовмісної рідини.➡️ Відповідно до висновків експертиз, вилучені рідини містили небезпечні домішки — ізопропанол та етиленгліколь, непридатні для споживання. Після повідомлення про підозру у 2015 році чоловік переховувався від органів слідства понад 10 років. На початку жовтня цього року співробітники Територіального управління БЕБ у Київській області встановили місце перебування розшукуваного та затримали його у Києві.📄 Після затримання підозрюваному було обрано запобіжний захід. Наразі обвинувальний акт за незаконне виготовлення підакцизних товарів скеровано до суду.FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом привласнення бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту системи опалення у комунальних закладах освіти міста Ужгород у 2023 році.🕵️‍♂️ Слідством встановлено, що підприємець спільно з посадовцем Ужгородської міської ради вносили неправдиві відомості до актів виконаних робіт. У документах зазначали обладнання та деталі, які фактично не були встановлені. Унаслідок таких дій державному бюджету завдано понад 1,7 млн грн збитків.➡️ У ході слідчих дій детективи БЕБ провели огляди об’єктів, вилучили документи та призначили низку експертиз, результати яких підтвердили завдані збитки.📄 Фігурантам повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі та службовому підробленні. ➡️ Наразі на майно обвинувачених накладений арешт в сумі понад 3 млн грн. Прокурорами Закарпатської обласної прокуратури подано позов про відшкодування збитків у сумі 1,737 млн грн. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Очищення триває: затримано співробітника БЕБ за пособництво державі агресоруЗа сприяння нового керівництва БЕБ, у тісній взаємодії Служби безпеки України та Департаменту детективів внутрішньої безпеки було затримано заступника керівника одного з територіальних управлінь Бюро.📄Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого статтею 111-2 Кримінального кодексу України «Пособництво державі-агресору». 🕵‍♂️За даними слідства, вже після початку повномасштабного вторгнення рф, підозрюваний співробітник БЕБ перереєстрував власну компанію на непідконтрольній території - за законами країни агресора. Надалі це підприємство продовжило господарську діяльність у Луганській області. Досудове розслідування триває. Директор БЕБ Олександр Цивінський наголосив, що керівництво Бюро надає повну підтримку та сприяння Службі безпеки України у проведенні розслідування. Він підкреслив: очищення та оновлення БЕБ є важливим етапом інституційної реформи. Забезпечення прозорості, довіри та дотримання принципів верховенства права залишається пріоритетом для нового керівництва. ДОВІДКОВО: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області забезпечили відшкодування 13,4 млн грн збитків, завданих державному бюджету підприємством, яке здійснює збирання та видалення відходів.🕵️‍♂️ Встановлено, що головний бухгалтер компанії занизив податкове зобов'язання з екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місяцях. В результаті підприємство ухилилось від сплати податку в особливо великих розмірах. Такі дії завдали державному бюджету 13,4 млн грн збитків.👨‍💻 Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Детективи БЕБ забезпечили повне відшкодування збитків, завданих державному бюджету. 📄 Головному бухгалтеру підприємства повідомлено про підозру в ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів). Кримінальне провадження відносно підозрюваної скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із добровільним відшкодуванням заподіяної шкоди на підставі ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру трьом членам організованої злочинної групи у привласненні коштів Сєвєродонецької міської територіальної громади в особливо великих розмірах.🕵️‍♂️ Встановлено, що приватний підприємець задля заволодіння бюджетними коштами фіктивно постачав військове обладнання комунальному підприємству Сєверодонецької міської військової адміністрації.➡️ Організатор мав у підпорядкуванні низку комерційних структур та залучив до схеми директора комунального підприємства, яке мало здійснювати закупівлі, директора товариств які виконували фіктивні постачання та ряд інших осіб. ➡️ Підприємець організував підготовку підроблених листів-прохань від імені військових частин про закупівлю FPV дронів та мобільних антидронових комплексів РЕБ для боротьби з дронами. Згодом їх надіслали до Сєвєродонецької міської військової адміністрації та скерували до комунального підприємства для проведення закупівель. ➡️ Для створення видимості проведення тендеру до комунального підприємства були також подані листи-пропозиції від різних підконтрольних організатору товариств. Таким чином тендер вигравали наперед визначені компанії. ➡️ Надалі між розпорядником бюджетних коштів та директором товариств постачальників підписувалися необхідні документи: обґрунтування, рішення, договори про закупівлю, специфікації, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти приймання-передачі майна, платіжні та інші документи. Фігуранти навіть зробили низку публікацій з фото, для яких використали пусті коробки нібито поставленого обладнання. Однак фактично жодних постачань товарів не відбулося.➡️ Загалом директор КП перерахував понад 5,5 млн грн на розрахункові рахунки двох товариств як оплату за придбане військове майно та обладнання. Ці кошти надалі надійшли на рахунки компаній, що підконтрольні організатору схеми, та були виведені у готівку й розподілені між учасниками організованої групи.➡️ Збитки завдані Сєвєродонецькій міській територіальній громаді підтверджено висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи.📄 Детективи БЕБ повідомили приватному підприємцю - організатору схеми, директору комунального підприємства та директору товариств -постачальників про підозру.Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️БЕБ скерувало до суду обвинувальний акт щодо олігарха та його спільника за заволодіння 5,3 млрд грн. 🕵‍♂️За даними слідства, у період з березня 2013 року по лютий 2014 року організована група, створена та очолювана олігархом, діяла як стійке об’єднання з чітким розподілом функцій між учасниками. Їх план був спрямований на заволодіння коштами низки великих підприємств та банківських установ. Зокрема, під виглядом законних фінансово-господарських операцій та із використанням підроблених документів здійснювався вивід коштів із рахунків банку та акціонерного товариства «Укрнафта», а також учасників договору про спільну інвестиційну діяльність.❗️Гроші спільники виводили шляхом проведення банківських переказів на підставі фіктивних документів та створення штучної видимості законності їх походження. Для цього оформлювали нібито внесення готівки, що фактично не здійснювалося. Далі кошти переводилися між різними банківськими установами, а для прикриття їх незаконного походження укладалися фіктивні договори, зокрема щодо нібито виконання геологорозвідувальних робіт. У такий спосіб на особистий рахунок олігарха було зараховано понад 5,3 млрд грн, що дало змогу легалізувати ці кошти та замаскувати їхнє справжнє походження.📄Експертні дослідження та аналіз руху коштів підтвердили, що лише «Укрнафті» збитки склали близько 3 млрд грн. Загальна сума незаконно привласнених і легалізованих коштів перевищила 5,3 млрд грн. Отримані докази свідчать про масштабність схеми та багаторівневий характер її реалізації, що включав підроблення документів, використання підконтрольних юридичних осіб та залучення декількох банківських структур.Щодо спільника олігарха – колишнього керівника філії банку – слідством встановлено, що він забезпечував оформлення документів, які дозволяли здійснювати незаконні перерахунки та інші операції, необхідні для реалізації схеми. Допитані свідки підтвердили фіктивність руху готівки, зокрема через банк, де кошти нібито отримувалися, але фактично не надходили. ❗️У ході досудового розслідування на майно та банківські рахунки олігарха накладено арешт.Скеровано до суду обвинувальний акт за фактами організації привласнення чужого майна в особливо великих розмірах, легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом, незаконні дії з документами на переказ.FB | TW | INSTA | YOUTUBE

🚭За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд визнав винним 27-річного харків’янина, який контролював збут незаконно виготовленої тютюнової продукції в Одесі.🕵‍♂️Правоохоронці з’ясували, що чоловік входив до складу організованої злочинної групи. Йому була відведена роль організації та контролю продажу тютюнової продукції. Також він формував необхідний перелік замовлень для її виготовлення. Паралельно фігурант займався рекламою електронних сигарет в соціальних мережах та пошуком нових клієнтів.❗️Усі кошти, отримані від незаконного збуту тютюну для куріння кальяну, чоловік акумулював на своїй картці й згодом перераховував на офіційні банківські рахунки організатору злочинної групи, який надалі легалізував 10,7 млн грн, отриманих злочинним шляхом.🔎Під час обшуків детективи виявили цех з виробництва тютюну для кальяну. Він був облаштований у приватному будинку в житловому масиві «Совіньйон». Також виявили склади  в селі Нова Дофінівка, де фігуранти зберігали незаконно виготовлений товар.❗️Правоохоронці вилучили понад 3 тисячі упаковок (40, 100, 150 г) загальною вагою майже 385 кг фасованого кальянного тютюну, більше тонни тютюну, 169 кг ароматизаторів, обладнання, ємності об`ємом по 200 л, печатки, офісну техніку, а також мобільні телефони підозрюваних. Загальна вартість вилученого – 10,5 млн грн.FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області скерували до суду справу підприємця, якого обвинувачують у шахрайстві з фінансовими ресурсами.🕵‍♂️Слідством встановлено, що підприємець, основним видом діяльності якого була роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах, приховав отримання прибутку від продажу об’єктів житлової нерухомості у багатоквартирному житловому будинку в м. Ужгород. Під час подання до ГУ ДПС у Закарпатській області податкової декларації платника єдиного податку – ФОП він не відобразив прибуток отриманий за не основним видом діяльності, що призвело до можливості закриття його діяльності без проведення відповідної податкової перевірки та ненарахування податків з фактично отриманих доходів. У результаті державному бюджету завдано понад 2 млн грн збитків.❗️У ході слідчих дій детективи БЕБ провели огляди об’єктів, вилучили дозвільні документи, допитали значне коло осіб. Зібрані докази підтвердили фактичні збитки, завдані державі. На стадії досудового розслідування підприємець добровільно відшкодував завдані збитки.Фігуранту повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

❗️БЕБ ліквідувало мережу гральних залів у столиці: організатору та спільникам вже повідомлено про підозру.У результаті спецоперації детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно з Територіальним управлінням БЕБ у м. Києві викрили мережу нелегальних гральних закладів.❗️За даними досудового розслідування, нелегальні зали працювали у різних районах Києва без жодних дозвільних документів. Свою роботу ретельно маскували, до гри допускали лише перевірених клієнтів. 🕵‍♂️Детективи провели понад 20 одночасних обшуків у приміщеннях, де працювали гральні заклади, та за місцями проживання фігурантів. В результаті вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, готівку, отриману від гравців, тощо. ❗️Організатору та його спільникам повідомлено про підозру. Розслідування триває. Призначено судові експертизи, проводяться допити свідків, встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.Нагадаємо, раніше БЕБ, Міністерство цифрової трансформації та державне агентство Playcity домовилися про системну співпрацю відомств у боротьбі з нелегальним гральним бізнесом. Вона включатиме як напрацювання потрібних законодавчих ініціатив, так і оперативний обмін інформацією між структурами.FB | TW | INSTA | YOUTUBE