БЕБ | Бюро економічної безпеки України

📱Супутникові телефони для військових із переплатою у 5 млн грн➡️У Полтаві викрито схему розкрадання бюджетних коштів під час закупівлі супутникових телефонів для потреб сил оборони. За даними слідства, через завищення вартості обладнання учасники оборудки привласнили понад 5 млн грн.🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області встановили, що у 2023 році один із департаментів міської ради придбав 70 супутникових телефонів за понад 13 млн грн. Посадовці департаменту у змові з директором товариства-постачальника штучно завищили вартість обладнання, чим завдали місцевому бюджету понад 5 млн грн збитків.✍🏻Також один із посадовців підписав документи про нібито передачу телефонів замовнику ще до їх фактичного придбання. Це стало підставою для перерахування повної суми коштів підприємству.▫️Після отримання бюджетних коштів керівник товариства частково використав їх на закупівлю обладнання, а решту легалізував через низку фінансових операцій.❕Для відшкодування завданих збитків на майно підозрюваного накладено арешт. Досудове розслідування завершено, обвинувальні акти скеровано до суду.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🌾Агрокомпанія відшкодувала до бюджету 7 млн грн несплаченого податку на прибуток▫️Підприємство, що спеціалізується на вирощуванні сільськогосподарських культур, відшкодувало до бюджету понад 7 млн грн податку на прибуток. Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків.🔎У ході слідства встановлено, що директорка компанії не відобразила у податковій звітності реальні обсяги постачання 5,1 тис. тонн кукурудзи вартістю майже 39 млн грн. Як результат, до державного бюджету не було сплачено понад 7 млн грн податку на прибуток.📝На підставі зібраних доказів детективи повідомили керівниці підприємства про підозру в умисному ухиленні від сплати податків. Обвинувальний акт скеровано до суду.❕Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало до бюджету понад 7,2 млн грн несплачених податків та штрафних санкцій. Крім того, 1 млн грн компанія спрямувала на підтримку Збройних Сил України. Кошти вже надійшли до державного бюджету.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹Будівництво для ЗСУ з переплатою на понад 2,7 млн грн: БЕБ викрило службову недбалість інженера технагляду➡️Понад 2,7 млн грн збитків завдано державі через неналежний контроль під час будівництва захищеного пункту управління для однієї з військових частин. Факт службової недбалості викрили детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві.🔎Слідством встановлено, що під час виконання державного контракту підрядна організація завищила обсяги та вартість будівельних робіт. Зокрема, до документації повторно включали вартість бетонних сумішей, арматури та металоконструкцій, а також завищували обсяги монтажних робіт.💰Унаслідок цього до актів приймання виконаних робіт безпідставно внесли понад 2,7 млн грн витрат.👩🏻Інженер технічного нагляду, яка представляла інтереси держави як замовника будівництва, не провела необхідних перевірок, не зафіксувала виявлені порушення та підписала акти з недостовірними даними, фактично погодивши необґрунтовані витрати.📝Її дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам.Наразі триває досудове розслідування. Встановлюються всі обставини та інші особи, які можуть бути причетними до реалізації схеми.✍🏻Оперативний супровід здійснюють Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ України та Департамент військової контррозвідки СБУ. Процесуальне керівництво - Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

💸Кошти отримали – податки сплатити «забули»🕵🏻‍♀️Детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області забезпечили повернення до державного бюджету майже 5 млн грн несплачених податків.👷‍♂️🏗️Йдеться про приватне підприємство з Полтави, яке працює у сфері будівництва та виконувало тендерні замовлення.📝За даними слідства, товариство створене трохи більше року тому. За цей час отримало кілька державних контрактів на будівництво та ремонт житлових і нежитлових об’єктів. Однак під час подання декларації з ПДВ керівник підприємства не відобразив частину податкових накладних та не зареєстрував їх у відповідному реєстрі.💰У результаті таких дій бюджет недоотримав близько 5 млн грн.❕Під час досудового розслідування товариство у повному обсязі відшкодувало завдані державі збитки. Тож справу скеровано до суду з клопотанням про звільнення колишнього директора від кримінальної відповідальності.❕БЕБ продовжує системну роботу з протидії економічним правопорушенням та забезпечення надходжень до бюджету.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹Протидія компаніям-оболонкам та непрозорим операціям: БЕБ посилює співпрацю з НБУ та Держмитслужбою➡️Питання виявлення ризикових операцій у сфері зовнішньої торгівлі, запобігання непрозорому руху коштів, використанню компаній-оболонок та посилення взаємодії між державними органами обговорили під час робочої зустрічі керівництва Бюро економічної безпеки України, Національного банку України та Державної митної служби України.👨🏻‍💼Участь у зустрічі взяли Директор БЕБ Олександр Цивінський, Голова НБУ Андрій Пишний, Голова Державної митної служби України Орест Мандзій, заступник Голови НБУ Юрій Гелетій та директор Департаменту фінансового моніторингу НБУ Анна Липська.✍🏻Під час зустрічі сторони обговорили актуальні питання у сфері зовнішньоекономічної діяльності, наявні ризики та шляхи посилення взаємодії між державними органами. ❕Окрему увагу приділили питанням запобігання непрозорому руху та виведенню коштів, підвищення прозорості фінансових і зовнішньоторговельних операцій, а також удосконалення механізмів виявлення ризикових схем. Йшлося про необхідність більш ефективної координації дій між державними органами для своєчасного виявлення потенційних ризиків та їх попередження.▫️Серед іншого розглянули проблемні питання, виявлені за результатами наглядових заходів НБУ. Зокрема, йшлося про новостворені компанії з ознаками компаній-оболонок, які здійснюють зовнішньоекономічні операції у значних обсягах. Такі підприємства можуть використовуватися для непрозорого руху коштів та створювати ризики для економічної безпеки держави.📌«Ефективний обмін інформацією між державними органами дає можливість не лише швидко реагувати на ризики, а й попереджати їх виникнення. Наше завдання - своєчасно виявляти ризикові операції, мінімізувати можливості для використання тіньових механізмів та формувати прозорі правила роботи для бізнесу», - зазначив Директор БЕБ Олександр Цивінський.🤝🏻Учасники зустрічі домовилися активізувати співпрацю між державними інституціями для більш ефективного виявлення ризиків та забезпечення прозорості фінансових і зовнішньоекономічних операцій. Сторони продовжать роботу в межах спільної міжвідомчої групи та посилять обмін інформацією за ключовими напрямами роботи.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

👩🏻‍💻За 8 тисяч грн оформила на себе компанію для тіньових операцій: одеситка постане перед судом👩🏻‍⚖️Одеситка, яка зареєструвала на себе компанію із завідомо неправдивими відомостями, постане перед судом. Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили розслідування за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців.📝Під час розслідування встановлено, що жінка зареєструвала на себе компанію, яка спеціалізується на оптовій торгівлі металевих виробів. Реквізити підприємства використовували для мінімізації податкового навантаження. Через фірму відбувалась конвертація безготівкових коштів у готівку для підприємств реального сектору економіки. 💰Фігурантка кримінального провадження, після отримання 8 тис. грн грошової винагороди, не виконувала на підприємствах жодних функцій. Всі документи складали та підписували інші особи, матеріали відносно яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.❕Жінці оголосили підозру за фактом підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб-підприємців. Обвинувальний акт направлено до суду.⚖️Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📌Небезпечні пайки для ЗСУ: БЕБ викрило схему розкрадання понад 71 млн грн на постачанні неякісного харчування для військових➡️Понад 71 млн грн збитків завдано державі внаслідок постачання до військових частин ЗСУ непридатних та заборонених до використання добових польових наборів продуктів. Детективи ТУ БЕБ у м. Києві повідомили про підозру чотирьом фігурантам.🔎Слідством встановлено, що протягом 2022 року директори кількох товариств забезпечили постачання до військових частин ЗСУ понад 180 тисяч комплектів добових польових наборів продуктів. Частина поставлених наборів не відповідала вимогам якості та безпечності, була непридатною до споживання та забороненою до використання.📃Для організації поставок службові особи підприємств оформлювали документи з недостовірними відомостями. У деклараціях виробника та іншій документації зазначалося, що набори відповідають технічним умовам і вимогам безпечності, хоча фактично це не відповідало дійсності.❗️У результаті до військових частин потрапили набори, непридатні до споживання та такі, що не відповідали встановленим стандартам якості й безпечності.🔹Також встановлено, що службові особи Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України через неналежний контроль та недбале виконання службових обов’язків допустили постачання товарів, заборонених до використання.💰Загальна сума збитків, завданих державі в особі Міністерства оборони України, перевищує 71 млн грн.📝Чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за фактами заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах, службового підроблення, введення в обіг небезпечної продукції та недбалого ставлення до служби в умовах воєнного стану.✍🏻Оперативний супровід здійснює Служба безпеки України. Процесуальне керівництво - Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора України.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

💨Мінус 14 точок продажу нелегальних вейпів у Полтаві: детективи ТУ БЕБ у Полтавській області викрили масштабну схему збуту підакцизної продукції🛒У торгових павільйонах продавали електронні сигарети та рідини сумнівного походження – без акцизних марок, ліцензій і фіскальних чеків.👩🏻‍💻За даними слідства, тіньовий бізнес організувала група осіб із Полтави та Харкова. Мережа діяла одразу у кількох районах міста.🔎Під час обшуків детективи ТУ БЕБ у Полтавській області вилучили понад 1100 одноразових електронних сигарет, більше 1300 флаконів із готовими рідинами, близько 400 наборів компонентів для електронних сигарет, майже 30 тисяч флаконів із компонентами для виготовлення рідин, зокрема гліцерином, нікотиновими підсилювачами смаку та ароматизаторами, а також готівку та мобільні телефони.💰Загальна вартість вилученого товару - близько 5 млн грн.📝Наразі триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.Робота з детінізації ринку підакцизної продукції триває.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

👩‍⚖️Справу про підпільне виробництво рідин для куріння скеровано до суду📝Перед судом постане житель Вінниччини, який брав участь у розгортанні промислових ліній для підпільного виготовлення вейп-рідин відомих брендів. Детективи БЕБ на Київщині скерували справу до суду. Загалом під час обшуків правоохоронці вилучили обладнання та контрафакт на суму понад 10 мільйонів гривень.🕵🏻‍♀️Слідство встановило, що до нелегального бізнесу були залучені жителі різних регіонів країни. Окрім Вінницької, схема охоплювала Київську, Закарпатську та Львівську області, де був налагоджений повний цикл виробництва. 🪑Учасники групи чітко розділили обов'язки: одні закуповували сировину, інші виготовляли суміші, а решта продавала товар через інтернет та нелегальні торгові точки. 💸Під час слідчих дій вилучили промислові лінії розливу й пакування, 70 ящиків електронних сигарет без акцизу, pod-системи, картриджі, брендовані етикетки та «чорну» бухгалтерію. 👩🏻‍💻Зловмиснику загрожує відповідальність за незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.⚖️Оперативний супровід у справі здійснювали детективи стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Київській області та оперативники спецпідрозділу "ДОЗОР", Держприкордонслужби. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Київської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹Організаторів тіньового продажу сигарет засудили за легалізацію незаконних прибутків▫️Організаторів тіньового продажу сигарет в Одесі оштрафували та позбавили права працювати у сфері підакцизних товарів.➡️За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд виніс вирок двом одеситам, які організували продаж незаконно виготовлених тютюнових виробів у магазинах міста.🔎Слідством встановлено, що фігуранти протягом двох років закуповували контрафактні сигарети та реалізовували їх через торгові точки. Для роботи вони наймали продавців, які не знали про протиправну діяльність.💰Отримані від незаконного продажу кошти фігуранти відмивали через банківські рахунки. Загальна сума легалізованих доходів становить 3,3 млн грн.📃Під час обшуків детективи БЕБ вилучили понад 24 тис. пачок сигарет, електронні сигарети, документацію та чорнові записи. Вартість арештованого майна становить близько 3 млн грн.✍🏻Суд визнав чоловіків винними у легалізації доходів, отриманих від незаконного обігу підакцизних товарів. Їм призначено штрафи - 102 тис. грн й 85 тис. грн та заборонену протягом року обіймати посади у сфері виробництва, зберігання, продажу й транспортування підакцизних товарів. Незаконну продукцію конфіскують та знищать🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE