БЕБ | Бюро економічної безпеки України

🕵🏻‍♀️Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Обвинувальні акти скеровано до суду.📝У ході досудового розслідування встановлено, що жителі Луцька облаштували підпільні цехи з виготовлення алкогольної продукції у підвалах і підсобних приміщеннях власних домоволодінь. ❕Незаконно виготовлений алкоголь вони розливали у скляні пляшки різних торгових марок, маркували підробленими марками акцизного податку та реалізовували постійним клієнтам.🔎Під час обшуків детективи вилучили близько 700 літрів спирту і контрафактних алкогольних напоїв, обладнання для виготовлення й розливу продукції, майже 700 пачок сигарет без марок акцизного податку, рідини, що використовуються в електронних сигаретах.🫆Також встановлено, що окремих фігурантів раніше притягували до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічних правопорушень.⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♀️Детективи БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру 7 особам, які організували мережу незаконних гральних закладів. Загальна сума легалізованих доходів перевищила 4,7 млн грн.📝За даними слідства, упродовж 2021–2023 років двоє організаторів та п’ятеро адміністраторів забезпечували роботу підпільних залів у населених пунктах області. Доступ до азартних ігор надавали через комп’ютери без відповідних ліцензій.💰Клієнти передавали готівку адміністраторам і отримували коди доступу до ігрових сайтів. Кошти зараховувалися як віртуальні «кредити» для ставок, а виграші виплачували готівкою.👩🏻‍💻Організатори відповідали за фінансування, оренду приміщень і технічне забезпечення. Адміністратори працювали з клієнтами, приймали кошти та вели облік виплат.🏦Частину прибутків один з організаторів легалізував через власні банківські рахунки. Кошти використовували для поповнення ігрових акаунтів та оплати товарів і послуг.🔎Під час обшуків вилучили комп’ютерну техніку, смарт-приставки з відповідним програмним забезпеченням, а також фінансові й облікові документи.⚖️Оперативний супровід - Чернівецьке управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБ України в Чернівецькій області. Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📖Представники ТУ БЕБ в Одеській області взяли участь у навчально-практичному семінарі, присвяченому сучасним технікам і методам стратегічного аналізу, організованому за підтримки Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України.➡️У фокусі навчання - підвищення практичних навичок застосування інструментів стратегічного аналізу (SWOT, PEST), а також ефективна координація, обмін інформацією та аналітична робота в команді.Отримані знання та навички вже інтегруються в аналітичну діяльність БЕБ, зокрема через застосування розширених моделей PESTLE, PESTELGO, STEEPLE, STEEPED, а також поглиблену інтеграцію SWOT-аналізу для виявлення причинно-наслідкових зв’язків і підвищення якості управлінських рішень.👩🏻‍💻Аналітика трансформується в інструмент випередження, що дозволяє своєчасно виявляти ризики, блокувати їх розвиток та не допускати перетворення на економічні правопорушення, забезпечуючи системний захист державних фінансів.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили про підозру підприємцю, який організував повний цикл виробництва контрафактної алкогольної продукції.❕За даними слідства, фігурант орендував складські приміщення у Тернополі, де налагодив виготовлення фальсифікату. Готову продукцію розливали у пластикову тару об’ємом 5 та 10 літрів, пакування типу bag-in-box, а також у скляні пляшки під виглядом відомих світових брендів.📦Фальсифікований алкоголь збували великими партіями через налагоджені канали, інтернет-платформи та месенджери по всій території України.➡️Під час слідчих дій детективи вилучили великі обсяги етилового спирту, підготовлених сумішей для виготовлення алкоголю, значні партії вже готової продукції, обладнання для промислового виробництва, велику кількість етикеток відомих брендів, чорнову бухгалтерію, мобільні телефони та комп’ютерну техніку.📝Наразі організатору повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.🔎Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють повне коло причетних осіб.⚖️Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

❕БЕБ оголосило відбір заступників керівників територіальних управлінь - керівників підрозділів детективів у дев’яти територіальних управліннях➡️Бюро економічної безпеки України розпочало конкурсний відбір на зайняття вакантних посад заступників керівників територіальних управлінь - керівників підрозділів детективів.📝Йдеться про формування керівного складу підрозділів детективів у всіх дев’яти територіальних управліннях БЕБ: у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Київській, Львіській, Одеській, Полтавській та Чернівецькій областях, а також у м. Києві. Відбір відбувається в межах комплексного оновлення кадрового складу та формування професійної і доброчесної команди.🔹Відповідні накази про проведення конкурсів підписав Директор Бюро Олександр Цивінський 26 березня 2026 року.📌Інформація про умови конкурсів, перебіг відбору та кандидатів, допущених до наступних етапів, оприлюднюватиметься на офіційному вебсайті Бюро економічної безпеки України.💻Подання документів відбувається виключно в електронному форматі через особистий кабінет Порталу вакансій БЕБ із використанням системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA.📋Термін подання: з 26 березня 2026 року до 18 год 00 хв 09 квітня 2026 року.Конкурсний відбір передбачає тестування знань законодавства, оцінку загальних здібностей, виконання практичного завдання, співбесіди, психологічне тестування та поліграф. 🤝🏻БЕБ запрошує фахівців долучитися до формування сучасної інституції.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️За матеріалами детективів ТУ БЕБ в Одеській області суд визнав винним чоловіка, який намагався вивезти до Латвії деревину за підробленими документами.🖊️Встановлено, що громадянин Латвійської Республіки зареєстрував в Одесі компанію, що спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві. Надалі фігурант надав для митного оформлення експорту через пост «Олевськ» Житомирської митниці документи, що містять завідомо неправдиві відомості.📋У податковій накладній експортера було вказано, що підприємство впродовж січня-лютого 2025 року придбало майже 32 м куб. оциліндрованих соснових садових кілків на загальну суму понад 285 тис. грн. Однак у поданих деклараціях з ПДВ за аналогічний період значиться, що підприємство не здійснювало жодних операцій з придбання чи реалізації товарів. ❕Також до митної декларації було додано підроблений сертифікат про законність походження деревини.🔹За результатами слідчих дій детективи вилучили автомобіль з причепом, в якому було завантажено 23 пакети з сосновими оциліндрованими кілками об`ємом 31,4 м куб вартістю понад 1 млн грн. ⚖️Суд визнав підприємця винним у скоєнні злочину передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України. Чоловіку призначено покарання у вигляді штрафу.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області припинили діяльність підпільного виробництва кондитерської продукції з використанням відомого міжнародного бренда. Обвинувальний акт щодо організатора направлено до суду.🔎Слідством встановлено, що фігурант, не будучи зареєстрованим як підприємець, налагодив підпільне виробництво та фасування вафель із незаконним використанням торговельних марок. Правовласником цих брендів є українська кондитерська фабрика, що входить до відомої міжнародної корпорації. 🔹Виробництво організував у складському приміщенні на території Івано-Франківської області.➡️Для реалізації схеми він придбав обладнання, пакувальні матеріали та залучив осіб, які здійснювали фасування продукції. Готову продукцію зберігали для подальшого збуту.❕Під час обшуків вилучено обладнання, пакувальні матеріали та понад 38 тисяч одиниць готової продукції з незаконно нанесеними торговельними знаками. Правовласнику завдано збитків на понад 550 тис. грн.⚖️Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 229 КК України. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області завершили досудове розслідування у справі щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю квадрокоптерів для Сил оборони України. Обвинувальний акт скеровано до суду.👩🏻‍💻У 2023 році один із департаментів міської ради закупив 90 квадрокоптерів на суму майже 14,5 млн грн. 💰Посадовці органу місцевого самоврядування разом із директором товариства-постачальника штучно завищили вартість обладнання. Унаслідок цього бюджету громади завдано збитків на понад 2,6 млн грн.📝Один із працівників департаменту оформив документи про отримання техніки за відсутності її фактичної поставки. Це стало підставою для перерахування підряднику повної суми коштів.💳Надалі директор підприємства легалізував отримані кошти: переказував їх на рахунки підконтрольної фірми під виглядом оплати послуг, після чого виводив у готівку та використовував на власний розсуд.➡️У межах кримінального провадження трьом посадовцям органу місцевого самоврядування та керівнику товариства повідомлено про підозру.⚖️Оперативний супровід здійснюють Департамент військової контррозвідки СБУ та Управління стратегічних розслідувань у Полтавській області ДСР Нацполіції України. Процесуальне керівництво - Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт щодо двох керівників приватних підприємств, викритих у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Схему реалізовано під час реконструкції лінії електропередач.🔎 Слідством встановлено, що в межах реалізації міжнародного проєкту з реконструкції лінії електропередач атомної електростанції було залучено підприємства енергетичної та логістичної сфери. Проєкт здійснювався відповідно до меморандуму між Україною та однією з країн ЄС.🖊️Керівники цих підприємств безпідставно завищили вартість виконаних робіт. Для цього вони внесли до актів наданих послуг завідомо неправдиві відомості. Зокрема включили витрати на міжнародне перевезення трансформаторів, які фактично не здійснювалися.📋Унаслідок таких дій державі завдано збитків на понад 6 млн грн.Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 КК України та ч. 1 ст. 366 КК України.Обвинувальний акт скеровано до суду.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків. Завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі.🔎Слідством встановлено, що керівник підприємства, яке здійснює оптову торгівлю товарами повсякденного попиту, упродовж 2020–2021 років ухилився від сплати податків. Зокрема, він не відобразив частину отриманих доходів у податковій та бухгалтерській звітності. 📝Унаслідок цього було занижено податкові зобов’язання з податку на прибуток та податку на додану вартість.Загальна сума збитків, завданих державі, становить 8,2 млн грн.➡️Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).🖊️Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі. У зв’язку з цим до суду скеровано клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.⚖️Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE