БЕБ | Бюро економічної безпеки України

🏚️Підпільний тютюновий цех на Тернопільщині: БЕБ повідомило про підозру організатору🌱Незаконне виробництво тютюну на Тернопільщині викрили детективи Головного підрозділу детективів БЕБ. Організатору повідомлено про підозру.🕵🏻Під час обшуків вилучили понад 3 тонни тютюнової сировини орієнтовною вартістю понад 2,7 млн грн, а також обладнання для виготовлення й пакування підакцизної продукції.❕Слідством встановлено, що фігурант організував виробництво на території майнового комплексу в Тернопільській області. Там виготовляли, пакували та зберігали тютюн для подальшого збуту.📝Завдяки своєчасним діям детективів вдалося не допустити потрапляння в обіг фальсифікованої підакцизної сировини, з якої могли незаконно виготовити понад 3,5 млн сигарет.🫆Фігуранту повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває. Встановлюються всі обставини правопорушення та інші причетні особи.⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід - Департамент детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ та 7-ме управління ДСР Нацполіції.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹Понад 8 млн грн несплачених податків повернуто до бюджету на Львівщині🕵🏻‍♂️Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування щодо ухилення від сплати податків у великих розмірах. Підприємство не відобразило у звітності понад 46 млн грн від реалізації товарів, через що бюджет недоотримав понад 8 млн грн.📝Підставою для розслідування став аналітичний продукт працівників Управління аналізу інформації та управління ризиками ТУ БЕБ у Львівській області. Аналітики виявили ознаки заниження податкових зобов’язань, після чого було розпочато кримінальне провадження.🔎Слідством встановлено, що службові особи підприємства не відобразили у бухгалтерському та податковому обліку кошти від реалізації товарів у 2022 році. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 8 млн грн податків, зокрема понад 7,6 млн грн ПДВ та майже 345 тис. грн податку на прибуток.✍🏻Під час досудового розслідування директор товариства визнав вину та повністю відшкодував завдані державі збитки. Крім того, підприємство перерахувало 200 тис. грн на потреби Збройних Сил України.❕Дії службової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 КК України. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням збитків.⚖️Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Львівської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

💰Ухилення від сплати податків майже на 10 млн грн: на Львівщині БЕБ скерувало справу до суду➡️Схему ухилення від сплати податку на прибуток підприємства викрили детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області. Внаслідок дій службової особи до державного бюджету не надійшло майже 10 млн грн.🔎Слідством встановлено, що директорка товариства з обмеженою відповідальністю не відобразила у податковому та бухгалтерському обліку дохід, що виник після ліквідації підприємств-кредиторів. Раніше товариство отримало від цих підприємств безпроцентну поворотну фінансову допомогу на загальну суму понад 55,5 млн грн.✍🏻Після ліквідації кредиторів неповернені кошти набули статусу безнадійної кредиторської заборгованості та відповідно до податкового законодавства мали бути включені до складу доходів підприємства. Однак директорка не відобразила цей дохід у податковій звітності, внаслідок чого до бюджету не надійшло майже 10 млн грн податку на прибуток.▫️Під час досудового розслідування товариство повністю відшкодувало завдані державі збитки та добровільно перерахувало 200 тис. грн на потреби Збройних Сил України.📝Дії службової особи кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків у великих розмірах). Матеріали кримінального провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України (звільнення у зв'язку з повним відшкодуванням завданої державі шкоди).⚖️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹БЕБ викрило оборудку на митниці зі спецтехнікою на понад 2.3 млн гривень👥Трьом посадовцям митниці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. За даними слідства, вони забезпечили митне оформлення імпортної спеціальної техніки для переміщення вантажів із заниженою митною вартістю. Через це державний бюджет недоотримав понад 2,3 млн грн митних платежів.🕵🏻‍♂️Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за сприяння Управління внутрішнього контролю Державної митної служби встановили, що головні державні інспектори одного з митних постів проігнорували спрацювання автоматизованої системи аналізу та управління ризиками. Вони не перевірили дані митних декларацій і товаросупровідних документів та завершили митне оформлення без проведення необхідних контрольних заходів.✍🏻Йдеться про оформлення спеціальної техніки, зокрема навантажувачів марки JCB. До митниці подавали документи із неправдивими відомостями про рік виготовлення та фактурну вартість машин. За даними слідства, їх реальна вартість у кілька разів перевищувала задекларовану.➡️Під час досудового розслідування задокументовано дев'ять епізодів незаконного митного оформлення, через які бюджет не отримав обов'язкові митні платежі.▫️Детективи БЕБ провели обшуки у приміщеннях Рівненської митниці, митного поста «Рівне», а також за місцями проживання фігурантів. Вилучили мобільні телефони, документи та печатки.📝На підставі зібраних доказів трьом посадовцям митниці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).🕵🏻‍♂️Досудове розслідування триває. Детективи встановлюють усі обставини кримінального правопорушення та інших осіб, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.🤝🏻Оперативний супровід здійснюють працівники Департаменту детективів із стратегічного захисту економіки БЕБ, процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

💰Фіктивні витрати на 32 млн грн: директор підприємства компенсував державі мільйонні податкові збитки➡️Директор підприємства, що спеціалізується на оптовій торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, відшкодував до державного бюджету понад 6,6 млн грн несплачених податків.🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що фігурант штучно збільшив витрати підприємства більш ніж на 32 млн грн. Чоловік вніс недостовірні відомості до фінансової та податкової звітності, що дозволило занизити суму податку на прибуток.🔹Загалом підприємство ухилилося від сплати майже 6,7 млн грн податків.Під час досудового розслідування судово-економічна експертиза підтвердила факт заниження податкових зобов'язань. До повідомлення про підозру директор повністю відшкодував державі завдані збитки, сплативши понад 6,6 млн грн податку та майже 200 тис. грн штрафних санкцій.📌У зв'язку з повним відшкодуванням збитків прокурор звернувся до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

🔹Закупили обладнання для аварійних робіт із переплатою майже 7 млн грн: БЕБ повідомило про підозру керівнику комунального підприємства➡️Майже 7 млн грн збитків завдано внаслідок закупівлі обладнання для проведення аварійних робіт за завищеними цінами. Детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві повідомили про підозру виконувачу обов’язків керівника одного з комунальних підприємств столиці.🔎Слідством встановлено, що посадовець за попередньою змовою з представниками комерційної компанії штучно завищив очікувану вартість закупівлі та забезпечив перемогу заздалегідь визначеного постачальника.📝Під час підготовки тендерної документації технічні характеристики були сформовані таким чином, що перевагу отримував конкретний постачальник. Через це інші потенційні учасники ринку, які могли запропонувати аналогічне обладнання за нижчою ціною, були фактично усунуті від участі у закупівлі.✍🏻Надалі комунальне підприємство уклало договір на постачання тимчасових підтримуючих конструкцій для виконання протиаварійних заходів. Після внесення змін до договору його загальна вартість зросла до понад 46 млн грн.❕За результатами проведених експертних досліджень встановлено, що фактична вартість поставленого обладнання була суттєво нижчою за сплачену. 💰Унаслідок реалізації схеми комунальному підприємству та територіальній громаді міста завдано збитків близько 7 млн грн.▫️Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану.🕵🏻‍♂️Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

💰Заробляли на генераторах під час блекаутів: на Одещині засудили керівницю фіктивної компанії✍🏻Суд визнав винною 29-річну жительку Одеського району, яка зареєструвала на себе фіктивну компанію, реквізити якої використовували для ухилення від сплати податків.🕵🏻‍♂️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області встановили, що у 2022 році, в період масованих ракетних атак на енергетичну інфраструктуру України та перших масштабних блекаутів, жінка за грошову винагороду погодилася взяти участь у протиправній схемі та зареєструвала на своє ім’я підприємство, яке спеціалізувалося на роздрібній торгівлі побутовими електротоварами, батареями та генераторами.🔹Фактично жодних управлінських функцій на підприємстві вона не виконувала. Усі документи від імені товариства готували та підписували інші особи, матеріали щодо яких розслідуються в окремому кримінальному провадженні.🔎За даними слідства, підприємство використовували для формування фіктивного податкового кредиту під час імпорту генераторів із Китаю та ухилення від сплати податків. За невтручання у діяльність компанії фігурантка щомісяця отримувала по 5 тис. грн.📝За матеріалами ТУ БЕБ в Одеській області суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 136 тис. грн, а також позбавив права обіймати керівні посади в юридичних особах приватного права строком на один рік.⚖️Досудове розслідування щодо інших осіб, причетних до протиправної схеми, триває.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

💰Мільйонні «премії» за рахунок бюджету: БЕБ викрило схему у Полтавській поліклініці✍🏻Майже 13 млн грн незаконних нарахувань та понад 3 млн грн привласнених коштів – детективи Територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили схему заволодіння бюджетними коштами однієї з міських поліклінік.🕵🏻‍♀️За даними слідства, колишня головна бухгалтерка закладу та її заступниця більше двох років вносили недостовірні відомості до документів із нарахування премій та зарплат. Зокрема, включали дані про співробітників, які вже не працювали у закладі. Це дозволяло штучно збільшувати потребу у фінансуванні фонду оплати праці.💶Отримані додаткові кошти використовували для безпідставного нарахування премій та інших виплат не лише собі й іншим працівникам установи.🔍Під час фінансового розслідування детективи БЕБ проаналізували понад 20 тисяч банківських операцій та встановили рух коштів. Частину незаконно отриманих виплат працівники повертали посадовиці – готівкою або банківськими переказами.🫆У результаті колишня головна бухгалтерка заволоділа понад 3 млн грн бюджетних коштів.📝Обом фігуранткам повідомлено про підозру за фактами службового підроблення та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.⚖️Досудове розслідування триває.👩🏻‍💻БЕБ продовжує роботу з викриття схем, які завдають шкоди державному бюджету, та забезпечення притягнення винних до відповідальності.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

📝Змінили розташування земель та оформили у приватну власність: БЕБ викрило земельну схему на понад 9 млн грн.🏡Понад 9,2 млн грн збитків завдано територіальній громаді внаслідок незаконного вибуття з комунальної власності трьох земельних ділянок. Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру начальнику одного з відділів сільської ради Ужгородського району.🔎Слідством встановлено, що посадовець, зловживаючи службовим становищем, сприяв незаконному формуванню трьох земельних ділянок.✍🏻Для реалізації схеми використовувалися архівні рішення сільської ради. На їх підставі земельні ділянки були сформовані в іншому місці, ніж це передбачалося первинною землевпорядною документацією. Надалі їх фактичне розташування змінили в кадастровій системі та зареєстрували у приватну власність.💰Внаслідок протиправних дій посадових осіб із комунальної власності незаконно вибули земельні ділянки, що завдало громаді збитків на суму понад 9 млн грн.🔹Посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні, що спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України).❕Для запобігання подальшому відчуженню земельних ділянок за клопотанням сторони обвинувачення суд наклав арешт на вказане майно.⚖️Досудове розслідування триває.

🔹Контрабанда техніки на понад 35 млн грн у днищі автомобіля: БЕБ Львівщини повідомило про підозру фігуранту💻Електроніку відомого світового бренду вартістю понад 35 млн грн намагалися ввезти в Україну, приховавши від митного контролю. Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області викрили протиправну схему та повідомили про підозру чоловіку, причетному до контрабанди товарів.🔎Слідством встановлено, що фігурант намагався ввезти на територію України комерційну партію техніки, приховавши її від митного контролю. Для цього у транспортному засобі було обладнано спеціальний тайник у конструктивних порожнинах днища автомобіля.🚙Під час огляду автомобіля митники виявили приховану партію техніки відомого бренду - 501 мобільний телефон, 211 навушників та 107 смартгодинників. Усі товари перебували у заводських упаковках та не мали ознак використання. Загалом вилучено 819 одиниць електроніки.💰Вартість вилучених товарів становить понад 35 млн грн.📝Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 201-3 КК України (контрабанда товарів, вчинена шляхом переміщення через митний кордону України з приховуванням від митного контролю у великому розмірі).✍🏻Подібні схеми завдають державі значних збитків через несплату митних платежів та податків, а також створюють переваги для тіньового імпорту над легальними постачальниками, які працюють у правовому полі.➡️Досудове розслідування триває. Детективи БЕБ встановлюють усіх осіб, причетних до організації каналу незаконного переміщення електроніки через митний кордон України.✒️Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Львівської обласної прокуратури. Оперативний супровід забезпечували співробітники 7-го прикордонного загону.🔣ПІДПИСАТИСЬ🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE