БЕБ | Бюро економічної безпеки України

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування стосовно командира та трьох службових осіб батальйону безпілотних систем однієї з військових частин, які, зловживаючи владою та службовим становищем, організували незаконну виплату бойових.🕵️‍♂️ Встановлено, що комбат, задля отримання неправомірної вигоди, залучив до незаконної діяльності трьох підлеглих військовослужбовців. Впродовж тривалого часу вони не виконували свої обов’язки за посадою, участі в бойових діях не приймали та фактично знаходилися за межами тимчасової дислокації військової частини.➡️ Своєю чергою командир батальйону вніс завідомо неправдиві відомості до рапортів та згодом передав офіційні документи до відділу персоналу штабу військової частини. На їх підставі військовослужбовцям було виплачено грошове забезпечення та додаткову винагороду за проходження служби та виконання бойових завдань на загальну суму понад 2,1 млн грн. Частину з цих коштів учасники схеми перерахували комбату.Завдані державі збитки підтверджено висновком судово-економічної експертизи. 📄 Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили командиру батальйону та військовослужбовцям про підозру.➡️ В ході досудового розслідування двоє підозрюваних відшкодували частину завданих бюджету збитків. Обвинувальний акт скеровано до суду.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили злочинну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд у Запорізькій області.🕵️‍♂️ За даними слідства, посадові особи Мелітопольської районної державної адміністрації, у змові з представниками низки приватних підприємств, під час будівництва фортифікаційних споруд завищували вартість матеріалів та обладнання. При цьому вони вносили недостовірні відомості до кошторисної та звітної документації.➡️ Таким чином, фігуранти заволоділи понад 6,47 млн грн бюджетних коштів. Збитки завдані державі підтверджені висновками судових експертиз.➡️ Під час досудового розслідування правоохоронці провели 11 обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів. В результаті вилучили фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, печатки підприємств та інші докази.📄 Наразі детективи повідомили про підозру двом учасникам схеми у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Досудове розслідування триває.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування понад 6 млн грн збитків завданих державному бюджету.🕵️‍♂️ Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії, яка спеціалізується на будівництві та продажу об’єктів нерухомого майна, умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість (ПДВ).👨‍💻 Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області. Сума завданих державі збитків у розмірі понад 6 млн грн підтверджена висновком судово-економічної експертизи.📄 Особі, що була відповідальна за здійснення фінансових операцій товариства, повідомлено про підозру в ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).💵 Детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету, а кримінальне провадження відносно підозрюваного скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо колишнього генерального директора ДП «Волиньвугілля». Посадовця підозрюють у нецільовому використанні бюджетних коштів у великих розмірах та службовому підробленні.🕵️‍♂️ Слідством встановлено, що фігурант упродовж березня-грудня 2022 та лютого-березня 2023 року скеровував кошти, призначені для реструктуризації вугільної галузі та оплати праці співробітників вугледобувного підприємства, на виплату заробітної плати адміністративно-управлінському апарату ДП «Волиньвугілля» та його відокремлених підрозділів.➡️ Окрім того, гендиректор підприємства забезпечував внесення недостовірних відомостей та підписував неправдиві офіційні документи, на підставі яких здійснювалися такі виплати.💵 У результаті посадовець вчинив нецільове використання понад 32 млн грн коштів державного бюджету.📄 Детективи БЕБ повідомили про підозру гендиректору держпідприємства у нецільовому використанні бюджетних коштів у великих розмірах, вчинене не одноразово, та службовому підробленні. Наразі справу скеровано до суду.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ 📰Новини за 28 липня - 1 серпня. Детальніше ⬇️❗️ БЕБ повідомило про підозру експрезиденту відомої авіакомпанії в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків✅ Капітальний ремонт приміщень лікарні на Київщині: БЕБ упередило розтрату 17,4 млн грн з місцевого бюджету✅ На Полтавщині судитимуть чоловіка, якого БЕБ викрило у незаконній торгівлі підпільно виготовленим пальним✅ 5 років позбавлення волі за організацію незаконного онлайн казино: в Одесі за матеріалами БЕБ суд виніс вирок✅ Бюро економічної безпеки у Києві викрило незаконний продаж вейпів в торговельних центрах❗️ У справі БЕБ про ухилення від сплати податків хімпідприємство відшкодувало до бюджету понад 43 млн грн✅ До 4 років ув’язнення та штраф – за матеріалами БЕБ суд виніс вирок за продаж контрафактного пального✅ Ухилився від сплати майже 8 млн грн податків: за матеріалами БЕБ судитимуть керівника компанії з постачання газу❗️ За матеріалами БЕБ експортер на Одещині відшкодував майже 119 млн грн несплачених податків✅ БЕБ на Полтавщині скерувало до суду справу щодо використання забороненої системи «WebMoney Transfer»✅ БЕБ на Львівщині скерувало справу до суду щодо директора автосервісу, який ухилився від сплати 5,7 млн грн податків✅ Бюро економічної безпеки на Київщині забезпечило відшкодування до бюджету 17,6 млн грн несплачених податків✅ У Києві БЕБ скерувало до суду обвинувальні акти щодо організаторів нелегального онлайн-казино✅ В Одесі судитимуть члена злочинної групи, який організував та контролював збут незаконно виготовлених підакцизних товарів✅ Бюро економічної безпеки у Києві викрило мережу кол-центрів, які ошукували іноземців✅ БЕБ у Чернівецькій області викрило керівника державної сільськогосподарської дослідної станції у розтраті понад 5 млн грн ❗️ Детективи БЕБ на Київщині викрили схему заволодіння бюджетними коштами під час закупівлі дронів для ЗСУ✅ Протидія економічним злочинам та транскордонним фінансовим схемам: керівництво Бюро економічної безпеки України долучилось до робочої зустрічі за участі ДПС та ДСФМУ✅ Детективи БЕБ завершили в Одесі розслідування відносно чоловіка, який зареєстрував фіктивну агрокомпанію✅ 4.1 млн грн збитків бюджету під час будівництва: БЕБ повідомило про підозру службовій особі Ужгородської міськради та його спільнику✅ БЕБ на Волині скерувало до суду справу про контрабанду китайського одягу на 8,3 млн грн✅ БЕБ на Київщині скерувало до суду справу щодо незаконного продажу фальсифікованого алкоголю🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру службовій особі Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради та директору компанії, які завдали 4,1 млн грн збитків державному бюджету під час будівництва автотранспортної бази для комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт».🕵️‍♂️ Встановлено, що директор фірми, знаючи, що будівельні роботи по об’єкту не були проведені в повному обсязі, подав до міськради підроблені документи про їх нібито виконання. Надалі його спільник – працівник Департаменту міської інфраструктури погодив їх. На підставі актів виконаних робіт підряднику виплатили з бюджету понад 4,1 млн грн необґрунтовано нарахованих коштів.➡️ Детективи Теруправління повідомили фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.➡️ Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ в Одеській області скерували до суду обвинувальний акт відносно 27-річного харків’янина, який контролював збут незаконно виготовленої тютюнової продукції в Одесі.🕵️‍♂️ Правоохоронці з’ясували, що чоловік входив до складу організованої злочинної групи. Йому була відведена роль організації та контролю збуту тютюнової продукції. Також він формував необхідний перелік замовлень для її виготовлення. Паралельно фігурант займався рекламою електронних сигарет в соціальних мережах та пошуком нових клієнтів.➡️ Усі кошти, отримані від незаконного збуту тютюну для куріння кальяну, чоловік акумулював на своїй картці й згодом перераховував на офіційні банківські рахунки організатору злочинної групи.➡️ Під час обшуків детективи виявили цех з виробництва тютюну для кальяну. Він був облаштований у приватному будинку в житловому масиві «Совіньйон». Також виявили склади в селі Нова Дофінівка, де фігуранти зберігали незаконно виготовлений товар.📄 На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру у незаконному придбанні з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру керівнику одного зі структурних підрозділів місцевої військової адміністрації у розтраті понад 2,8 млн грн бюджетних коштів.🕵️‍♂️ Встановлено, що посадовець у 2020 році відповідав за виконання проєктів з ліквідації наслідків повені у Чернівецькій області. Йдеться про аварійно-відновлювальні роботи на двох ділянках доріг Дністровського району.➡️ Між державною установою та підрядною організацією були укладені договори на виконання капітального ремонту. Після надходження авансових платежів представник підрядника, попри фактичне невиконання частини запланованих робіт, склав акти з неправдивими відомостями та завищеними обсягами. Попри це, керівник установи підписав документи, якими підтвердив повне виконання робіт.➡️ Таким чином, упродовж листопада-грудня 2020 року на рахунок комерційної структури було безпідставно перераховано понад 2,8 млн гривень бюджетних коштів.📄 Детективи БЕБ повідомили посадовцю про підозру. Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 320 тис. грн.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт відносно керівника одного з комунальних підприємств Дніпровської міської ради за фактом розтрати 4,4 млн грн державних коштів під час закупівлі квадроциклів.➡️ Транспорті засоби закупили для потреб сил оборони відповідно до Програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки. 🕵️‍♂️ За даними слідства, керівник, зловживаючи своїм службовим становищем, надав вказівку підлеглим організувати проведення закупівлі. Після чого був оголошений тендер на купівлю 33 квадроциклів загальною вартістю майже 12,3 млн грн. ➡️ Надалі директор підписав контракт на постачання товару. Кошти були перераховані з рахунків комунального підприємства. Проте, за результатами експертизи, вартість квадроциклів перевищувала ринкову більше ніж на 4,4 млн грн.📄 Наразі обвинувальний акт скеровано до суду. ⛓ Обвинуваченому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE

#ДайджестБЕБ 📰Новини за 16 - 20 червня. Детальніше ⬇️✅ Завищили вартість ремонтних робіт на мільйони: БЕБ в Одесі оголосило підозру службовій особі держпідприємства та підряднику✅ БЕБ у Києві викрило та припинило незаконну діяльність 9 підпільних казино✅ БЕБ повідомило про підозру трьом посадовцям Полтаваобленерго за організацію схеми ухилення від сплати 49,5 млн грн податків✅ Привласнення коштів на укриттях цивільного захисту: детективи БЕБ повідомили про підозру пʼятьом учасникам злочинної групи ✅ БЕБ у Києві викрило незаконне заволодіння часткою статутного капіталу підприємства в розмірі понад 40 млн грн✅ БЕБ на Полтавщині забезпечило відшкодування 16 млн грн несплачених податків клінінговою компанією✅ Привласнили 2,2 млн грн з цільової програми по допомозі важкохворим: БЕБ викрило схему, яку організувала одеська депутатка✅ За матеріалами БЕБ на Буковині судитимуть чернівчанина за збут підроблених посвідчень водія❗️ Бюро економічної безпеки викрило директора державного підприємства в ухиленні від сплати понад 97,7 млн грн податків❗️ На Київщині судитимуть учасників організованої злочинної групи, які налагодили виробництво фальсифікованих моторних олив✅ Мільйонні збитки на світлофорах: БЕБ в Одесі викрило схему розтрати бюджетних коштів✅ БЕБ на Закарпатті вилучило понад 5 тис. одиниць замінників тютюну та сумішей для кальяну❗️ БЕБ спільно з експертами провели дослідження викрадених артефактів «Скіфського золота» вартістю понад 60 млн євро✅ Бюро економічної безпеки припинило роботу нелегальної АЗС на Одещині✅ БЕБ викрило 7 незаконних гральних закладів у різних районах Києва✅ В Одесі судитимуть чоловіка, який незаконно експортував деревину: БЕБ завершило розслідування 🇺🇦 FB | TW | INSTA | YOUTUBE