Можу лише підтвердити, що в жовтні КРАІЛ таки планують ліквідувати.Ця структура повністю дискредитувала ідею легалізації та нормалізації грального бізнесу в Україні.Система онлай-моніторингу так і не створена. Бо це не цікаво тіньовим кураторам «ігорки».Проте членам КРАІЛ вдалось створити фінансову монополію через повʼязану з росіянами платіжку «Даймонд Пей» та налагодити виплату «відкатів». Це вже їх «кураторам» було цікаво.Процес видачі гральних ліцензій зараз максимально непрозорий та втаємничений. Ніхто не бачить як йде перевірка ліцензіатів та голосування членів КРАІЛ.Через це ринок швидко наповнився російським капіталом іх казино та схемами ухилення від сплати податків.Ринок став максимально токсичним та брудним, тому ідея його перезавантаження давно перезріла.Концепція заміни КРАІЛ вже готова.Цього разу буде створено дійсно зрозумілий, прозорий орган без концепції заробітчанства.Скоріш за все буде проведено аудит виданих КРАІЛ ліцензій, так як довіри до їх рішень немає. Але це ще обговорюється.Ну і звісно, що після ліквідації КРАІЛ підуть реалізації кримінальних справ яких проти КРАІЛ та її членів відкрито кілька.Спостерігаємо.
#ЧогоЦеРаптом?Кінець лотерейному бізнесу.Але це не точно.)Трохи подробиць в темі підозр з боку БЕБ операторам лотерейного бізнесу, а саме «УНЛ» та «МСЛ».Виявилося, що маскуючись під лотереї, та уникаючи оподаткування через відому вже всім схему «дропів», власники та керівники цих операторів проводили діяльність яка підпадає під термінологію - онлайн-казино.Про те, що «МСЛ» та «УНЛ» перетворились на онлайн-казино – говорять давно, але вони дивним чином уникали уваги правоохоронців та регулятора розвиваючи свою гемблінгову діяльність маскуючи її «лотереями». До речі, в усьому світі лотереї – це така сама азартна гра, як і ставки на спорт або казино, з відповідним оподаткуванням. Але в Україні, на якомусь етапі, хтось вирішив вивести лотереї в окремий, безподатковий, напрямок. І от тепер, БЕБ викотило підозри керівникам одразу обох операторів псевдодержавних лотерей по ч. 2 ст. 203-2 ККУ, а саме в організації та проведенні азартних ігор без відповідної ліцензії, вчинених за попередньою змовою групою осіб..Так, підозру отримав директор ТОВ «УНЛ» - Андрій Бочковський, та генеральний директор ТОВ «М.С.Л.» Іван Залізняк.Окрім цього БЕБ проводить експертизи та готується до нових підозр, але поки незрозуміло, наскільки далеко вони готові зайти в своєму розслідуванні.Будемо відверті, лотерейний бізнес в нас, в певній мірі, актив політичний, з участю конкретних політичних груп впливу від діючої влади, тому різкі зміни напрямку слідства БЕБ – цілком можливі. Як кажуть, від обґрунтованої підозри до тиску на білий бізнес один крок. Може звісно бути і навпаки – наїзд БЕБ на лотереї – інструмент тиску на ті самі політичні групи впливу, але з боку інших, не менш впливових груп. Така версія теж не виключається, адже як раз зараз ми бачимо загострення стосунків між умовною групою «Парламент» та умовною групою «Офіс».Поки протистояння кулуарне, але цілком можливо, що лотерейна історія – публічний сигнал однієї з груп про готовність підняти ставки в цьому протистоянні.Але думаю що вже зовсім скоро ми побачимо, наскільки кадрові рішення в Уряді вплинуть на активність в розслідуванні лотерейного бізнесу.
Хєрово розпочинається понеділок для корумпованого російським гральним бізнесом члена КРАІЛ Євгена Яхнія.В п'ятницю, Прем'єр України Денис Шмигаль, підписав розпорядження про порушення дисциплінарного провадження відносно Євгена Яхнія, яке має бути завершене протягом місяці.Підставою для такого рішення став перегляд Денисом Анатолійовичем моєї розмови з Яхнієм, де "фігурант" спробував перекласти своє призначення в КРАІЛ на Прем'єра. Мовляв це все Шмигаль там з кимось "порішав" та його посадив в це крісло.Денис Анатолійович, як людина досвідчена, не бажає нести особисту відповідальність за корумповане наскрізь КРАІЛ, тому рішення будуть жорсткі та швидкі. Окремою несподіванкою для Прем'єра стали факти системного отримання Яхнієм та його родиною грошей від пов'язаної з росією платіжки братів Сігалових "Даймонод Пей".Отримавши за рік близько 10 млн. грн., та загнавши під них 70% ринку Яхній та Рудий створили злочинну фінансову монополію, яка ще й виявилась російською.А Прем'єр таких задач КРАІЛ не нарізав. Тому питань виникло багато.Але думаю, що до кінця перевірки Яхній та Рудий не досидять в своїх кріслах. Факти та процеси в КРАІЛ які я найближчим часом оприлюдню, призведуть до ще більш жорстких та швидких рішень відносно фігурантів.
Мої джерела з НБУ підказують, що відповідаючи на питання, «Чи отримували ви гроші від пов’язаної з росією платіжної системи «Даймонд Пей»?», член КРАІЛ Євген Яхній відверто збрехав, коли сказав «Ні».На підтвердження цих слів джерела передали мені факти системного отримання Яхнієм та його дружиною грошей від платіжної системи яка, нагадаю, до втрати ліцензії контролювала 70% руху гральних грошей в Україні.З 05.04.2023 по 17.05.2023 Євген Яхній як ФОП отримав від ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» – 4,4 млн грн.Окрім цього, з 06.03.2023 по 14.07.2023 Євген Яхній отримував зарахування з платіжного терміналу ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ на суму майже 270 тис. грн.Після призначення Євгена Яхнія на посаду члена КРАІЛ (обставини призначення Яхній теж не може пояснити) гроші від ТОВ «Даймонд Пей» почала отримувати його дружина Лілія Яхній. Нагадаю, що вона була співробітницею Департаменту ліцензування НБУ та напряму причетна до видачі ліцензій фінансовим компаніям.Так, з 29.12.2023 по 16.04.2024 ФОП Лілія Яхній отримала від ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» 3,8 млн. «за послуги дизайну». Який дизайн потрібен платіжній системі на таку суму – малозрозуміло.Також з кінця 2023 по весну 2024 Лілія Яхній отримувала зарахування з платіжного терміналу ТОВ ДАЙМОНД ПЕЙ» протягом 2023-2024 років зараховано близько 370 тис. грн.Загальна сума підтверджених платежів родини члена КРАІЛ Євгена Яхнія від пов’язаної з росією платіжної системи «Даймонд Пей», за період 2023 – 2024 років склала 8.84 млн. грн.Окрім цього, з 28.12.2023 по 02.02.2024 ФОП Лілія Яхній, отримала «за послуги дизайну» 550 тисяч. грн. від ТОВ «ІКС ПЕЙ ГРУП». Це технологічний оператор платіжних послуг власником якого, до моменту призначення членом КРАІЛ був сам Євген Яхній. Де-факто він зберігає контроль над цією компаніє і сьогодні.Очевидно, що ніякі «послуги з дизайну» платіжним системам не потрібні, а отримані майже 10 млн. грн., скоріш за все - банальні відкати члену КРАІЛ який має фактично необмежений вплив на гральний ринок.Але про механіку впливу Яхнія та математику формування «відкатів» вже в наступному пості.НАБУ, НАЗК, БЕБ, ДБР, СБУ. Цеж тупо ваш клієнт.При цьому, у кожного органа, під Яхнія знайдеться відповідна стаття.
Ще раз про засідання ТСК по «дропам».Відбулось дуже фахове та конструктивне обговорення проблеми, яку всі державні інституції не просто визнають, а реально займаються її вирішенням.Головна причина цього явища, в першу чергу - велика швидкість адаптації економічного криміналу до цифрового світу.І це загальносвітова проблема.Так, є в нас, як кажуть, «перекоси», «сприяння» та «зловживання» на місцях, але це вторинно.Окрема проблема - маскування схемних р2р платежів під волонтерство та мікро бізнес.Зараз всі обурені ініціативою НБУ ввести додаткові правила та обмеження, але тут треба не стільки дорікати регулятору, скільки дякувати кол-центрам, онлайн-казино та торговцям підакцизними та контрабандними товарами, які і перетворили приватні платежі громадян на інструмент ухилення від сплати податків та виведення грошей з України.Ніхто з депутатів та чиновників точно не хоче обмежувати громадян та впливати негативно на мікробізнес та волонтерів, тому підхід в боротьбі буде максимально виважений.Але ще раз, для розуміння, цифри від НБУ.300 млрд. карткових платежів українцями на місяць (140 млрд. фізично та 160 онлайн) та 264 млрд. перекидань з картки на картку.Тобто між картками перекидається майже стільки, скільки витрачається. І структуру цих перекидань держава не знає. Майже ніхто не знає.Там все. Від ігорки до наркоти.СБУ на ТСК доповіло, що фінансування росіянами злочинних акцій всередині України теж реалізується за цією схемою з дропами.Тому тут дійсно потрібне наведення ладу.
Головним інформаційним викликом «курської операції» для нас стане штучне створення росіянами власної Бучі та картинки злодіянь української армії.Російські офіційні ЗМІ та мережі їх тг каналів вже почали активний прогрів російського суспільства до того, що українська армія вбиває, гвалтує, руйнує і т.д.І це дійсно для нас виклик, адже правильна позиція не коментувати офіційно бойові дії, призводить до інформаційного вакууму. Його починає заповнювата росія, яка в проектах «візиток Яроша», «розпʼятих хлопчиків» та інших - має як досвід так і ресурс.Заради картинки «звірств ЗСУ» путін легко розстріляє та згвалтує пару сел.Очевидно, що Україна та наші найближчі партнери в це не повірять, але цей набір фейків не для нас.путін буде розігрувати його на міжнародних майданчиках типу ООН розмиваючи власні злочини та сіючи своє «не всьо та однозначно» в цій війні. Це для нас справжній інформаційний виклик з яким треба працювати на упередження.Як?Ну в нас в ОП кілька груп впливових медійників. Питання до них.
Тут Ярослав Железняк згадав про містичну історію зникнення з країни одного з ключових людей зрадника Деркача в Енергоатомі Олега Бояринцева.Я теж про це писав в січні, тому просто повторю свій пост. Сподіваюсь, що ця тема таки отримає увагу відповідних органів.Виконавчий диретор з персоналу "Енергоатом" - Олег Бояринцев виїхав в січні 2023 року за кордон у відпустку і.... і не повернувся. Реакція Президента компанії Петра Котіна на цю подію була дуже дивною. Замість "АЛЯРМ!!", він просто та дуже тихо звільняє Бояринцева з "Енергоатому" ЗА ЗГОДОЮ СТОРІН.І все. Питаннь немає. Але вони мають бути. Да такі, щоб оголошувати Бояринцева в міжнародний розшук. Ну як екс-генерала СБУ Наумова. Справа в тому, що цей Бояринцев - не рядовий клєрк, а багаторічний помічник підсанкційного народного депутата, «агента Кремля» та ФСБ Андрія Деркача який займався розстановкою кадрів в Енергоатомі з весни 2020 року, у т.ч. директорів АЕС, та заступник директорів з фізичного захисту. У 2022, після вторгнення росії, на межі Львівської та Рівненської області, на блокпосту контррозвідкою Бояринцева було затримано.Начебто за фіксування стратегічних об'єктів.Але тоді його відпустили. Ось що пише про нього видання "Наші Гроші". "Разом із Галущенком у 2020 році в «Енергоатом» зайшов Олег Бояринцев, який з 2002-го по 2019 рік був депутатський помічником Андрія Деркача. Бояринцев спочатку став головним консультантом у службі президента НАЕК, а потім — директором «Енергоатому» з персоналу. Тобто зараз він відає всіма призначеннями в головному офісі держкомпанії. У березні 2022 року СБУ запідозрила Бояринцева у державній зраді, і його затримали неподалік Рівненської АЕС. Однак це затримання не призвело навіть до звільнення з посади. Таким чином, вплив Деркача на кадровий склад «Енергоатому» був настільки очевидний, що 2021 року про нього говорив навіть Юрій Вітренко, який тоді був в.о. міністра енергетики: «Деркач просто історично впливає на «Енергоатом». У нього там багато людей. І це я точно знаю»."Тому є велика підозра, що Бояринцев був частиною плану росії по окупації України та захопленню українських АЕС.
Десять з десяти магазинів які продають техніку Apple, продають контрабанду та порушують податкове законодавство. Шокуючі результати експерименту.ГО "Споживча довіра" та центр експертиз "Тест" провели дослідження ринку продажу техніки Apple в Україні, та провели закупівлі в ТОП-5 мереж продажу цієї техніки.Під моніторинг потрапили мережі:«Техно Їжак» (ЦУМ, ТРЦ Lavina Mall та ТРЦ Dream)«Ябко» (ТРЦ Lavina Mall та на Великій Васильківський 14)«YABLUKA» ( ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Dream та Хрещатик 42)«Аppleroom» в ТРЦ "Ретровіль"в«eStore» та їх магазин в ТЦ "Глобус"Результати не просто вражають, вони демонструють ту саму прірву тіньової економіки в яку несеться воююча країна.Жоден з десяти проданих зразків техніки Apple не мав відмітки офіційного імпорту, єдиним магазином який видав фіскальний чек був магазин «Аppleroom», мережа «YABLUKA» продає товар від різних ФОПів в кожному магазині, а «Техно Їжак» та «Ябко» взагалі не мають навіть ФОПів. Тобто юридично вони взагалі не існують і нікому нічого не продають, при цьому мають мережі з десятків магазинів по всій країні.На додаток майже всі магазини відмовлялися приймати товар у покупців назад. Фактично це дослідження, яке викладене з фотодоказами на сайті «ТЕСТ» – готова кримінальна справа та привід негайної перевірки цих мереж податковою, Нацполом та БЕБ. Дуже сподіваюсь що так і буде.Нагадаю, що на контрабанді та збуті нелегальної техніки Apple бюджет втрачає 25 млрд., так як 75% проданої техніки ввозиться контрабандою, а продається повз сплату податків.
Як виробники нелегальних сигарет контролюють суди та їх рішення.Спостерігаючи за тим, як Винниківська тютюнова фабрика фізично намагається відбити у правоохоронців заблоковане виробництво, я думаю всім очевидно, за які прибутки йде боротьба. Для них це реально екзистенційна загроза.Але Козловський не єдиний з бенефіціарів заблокованих фабрик, хто вмикає творчість намагаючись ща будь яку ціну врятувати свій «бізнес».Набагато витонченіше діє #ХрещенийБатькоКонтрабанди та справжній метр схематозу - Вадим Альперін який, за даними БЕБ, є бенефіціаром одеського тютюнового угрупування.Я вже якось писав, що так само як і в схемах на митниці, він більше покладається на продажну судову систему, яка в справах повʼязаних з інтересами Альперіна стає не на бік справедливості, а на бік його схем.В чому суть.В тютюнову орбіту Альперіна входить виробник сигарет ТОВ «Оріон Тобакко» та пул з кількох повʼязаних компаній, а саме ТОВ «Агропраймінвест», ТОВ «Давос Групп», ТОВ «Найз Інвест»,ТОВ «Самерстон Табакко», ТОВ «Південна тютюнова компанія» та інші.Ще у 2022 на виробництві «Оріон Тобакко» проводились обшуки та було вилучено обладнання по виробництву сигарет, та близько мільйона пачок «Золота марка Оригінал», «Золотамарка Екстра», «Zapal jazz», «Zapal blues, «RED WINS 6», «RED WINS 8» з підробленими акцизними марками. Після цих обшуків, директор «Оріон Тобакко», подався в біга, був оголошений в розшук, знайдений, та відправлений в СІЗО.Ну а прокурори подали клопотання про передачу вилучених тютюнових ліній в управління АРМА.А далі в гру вступають суди.В січні 2024, суддя Шевченківського суду Віталій Циткіч «несподівано» задовольняє клопотання ТОВ «Давос Груп», якому фактично належить обладнання на якому працювало ТОВ « Оріон Тобакко», та скасовує арешт обладнання та його передачу в АРМА.Тютюнові лінії повертаються Альперіну.В травні 2024, коли почалися масові обшуки на всіх фабриках, повернуте суддею Циткічем обладнання повторно вилучається БЕБ, податкова проводить перевірку та встановлює факт збитків державі на 127 млн. грн., а саме ТОВ «Оріон Тобакко» позбавляють ліцензії на виробництво сигарет.І знаєте на кого в Шевченківському суді «випадково» потрапляє розгляд арешту обоаднання? Точно. На того самого суддю Циткіча, який кілька місяців тому, це саме обладнання повертав Альперіну.Кілька засідань поспіль, цей суддя, не розглядає арешт, відкладає засідання та тягне час.Врешті, після публічного розголосу таких дій судді Циткича, 11 червня, він таки приймає рішення про арешт обладнання.Але це ще не все.Далі, 17.06.2024, прокурори подають клопотання до суду про передачу вилученого обладнання до АРМА, для його реалізації.Це клопотання потрапляє на легенду судової системи України, суддю Шевченківського суду Тетяну Овсепʼян.Саме вона, у 2014, позбавляла прав учасників Автомайдану, які їздили під Межегірʼя Януковича, та у 2019 саме вона не подовжила Прокуратурі строки розслідування справи «Плівок Голови ОАСК Павла Вовка».І цього разу їй випадає розгляд клопотання про передачу до АРМА тютюнових ліній Альперіна.І знаєте що вона робить?Нічого.Вже більше місяця Овсепʼян не призначає засідання, та не розглядає клопотання про передачу державі потужностей одного з ТОП виробників нелегальних сигарет.Неформально, представники судді кажуть, що Овсепʼян чекає рішення Київського апеляційного суду, який скоро має розглянути апеляцію ТОВ «Давос Груп» та знову повернути вилучене обладнання Альперіну.Правда чудова комбінація?Навіщо передавати тютюнові лінії в АРМА, якщо їх можна повернути схемника, та ще десять разів на ньому заробити.
Українці організовують нелегальні виробнитва сигарет в Польщі. Але не для ринку ЄС, а для України.Дуже цікава тенденція спостерігається на нелегальному ринку тютюну.Заблоковані БЕБ майже всі нелегальні фабрики вже як два місяці не відвантажують товар на ринок.Обіцянки власників «ща ми порішаємо і буде як раніше» не справдились, тому на ринку утворився вакуум.Товару немає, а попит лише зростає. Я вже казав, що приблизні обсяги ринку - 60 млн. $ на місяць, тому охочих влізти на ринок завжди було чимало.Але ТОП-5 фабрик плотно тримали ринок та не дуже пускали конкурентів.Тепер все змінилося. Дрібний регіональний кримінал, побачивши ситуацію, починає активізовуватися. По-перше, спостерігається бум на ввезення невеличких ліній виробництва сигарет які десятками будуть розкидані по регіонам.По-друге, на території прикордонних регіонів з Ураїною, в ЄС, теж почали запускати тютюнові лінії, з прицілом саме на експорт в Україну.По ставці акцизу ми все ближче до європейців, тому економічно різниця вже не дуже велика куди тягнути.А домовитись з нашими митниками та правоохоронцями «на роботу» простіше.Поки все це лише на початковому етапі, а викриття поляками нелегального виробництва та затримання українців - перша ластівка, але тенденція не дуже добра.Якщо митниця та силовики пропустять момент наповнення ринку обладнанням та контрафактом з ЄС, то боротися з нелегальним ринком стане неможливо.Одна справа пʼять гравців які мають легальну оболонку, а інша - сотні станків розкидані по селам під дахом місцевого криміналу та силовиків.Шановні відповідальні особи, з числа читачів каналу, зверніть на це увагу.
TGLIST.COM.UA
