Статистика telegram channel - @plinskiymedia

Дуже важлива історія.Сітка з 530 ФОПів знадобилася власникам всеукраїнської мережі секонд-хендів «EconomClass» для побудови свого бізнесу. Але час таких форматів роботи крок за кроком завершується. І це круто.Сьогодні вже багато хто написав про гучну операцію БЕБ, Нацполу та Офісу Генпрокурора в царині дроблення бізнесу, тому лише додам пару важливих моментів.Цей кейс - не просто викриття чергового «дроблення бізнесу». Завдяки злагодженій роботі БЕБ та Нацполу вдалося задокументувати всі етапи діяльності всеукраїнського злочинного угруповання. І нехай вас не засмучує, що бізнес був пов’язаний з уживаними речами. Повірте, обсяги коштів, які там обертаються, просто космічні. Лише по доведених епізодах недоплата в бюджет складає близько мільйона доларів.Одним з головних організаторів слідство вважає громадянина України, який здебільшого проживає в Китаї - Гурського Михайла Станіславовича.Він є власником ключової в цій схемі компанії ТОВ «ЕКОНОМКЛАСЗАХІД». Крім цього, Гурський є власником цілого пулу інших компаній.Разом з директором цієї компанії, а саме Марією Ільчук, головним бухгалтером Андрієм Зозулевичем та IT-спеціалістом Анатолієм Палієм, Гурський розробив і побудував архітектуру роботи по всій Україні магазинів «EconomClass» через підконтрольних ФОПів.IT-спеціаліст Палій створив програмне забезпечення, через яке контролювалися та відбувалися продажі в магазинах. Він розробив програмне забезпечення, яке дає змогу працівникам торговельних точок здійснювати вибіркову фіскалізацію транзакцій залежно від поведінки споживача.Головний бухгалтер Зозулевич координував та контролював рух коштів сітки ФОПів, а також контролював усі банківські картки цих ФОПів, які фактично знаходилися в руках цієї групи.Ну і закрутилося. Магазини відкривалися щомісяці, кеш з карток знімали рікою.Але...Детективи БЕБ та оперативники ДСР Нацполу в ході десятків обшуків, які пройшли і тривають сьогодні, отримали беззаперечні докази схемної роботи цієї сітки. І це потужний сигнал усім любителям дробити бізнес. Завершуйте таку діяльність. У будь-який момент БЕБ та Нацпол прийдуть і до вас.Можливо, навіть завтра.

💳 Прощавай, ПриватБанк: як «ігрові» схеми та P2P-перекази призвели до блокування рахунківМиколаївський районний суд розглянув справу клієнта «ПриватБанку», який намагався оскаржити розірвання ділових відносин та закриття своїх рахунків. Банк запідозрив чоловіка у використанні карток для сумнівних операцій, пов’язаних з гральним бізнесом. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 945/1630/25. 🚫 Банківський «бан» за ризикиПозивач, Чечуй Євген Юрійович, був активним клієнтом АТ «КБ «ПриватБанк», доки у червні 2025 року не отримав «лист щастя». Банк повідомив про розірвання договору в односторонньому порядку через «неприйнятно високий рівень ризику». Рахунки були закриті, а доступ до «Приват24» — заблокований. Євген Чечуй звернувся до суду, вимагаючи визнати дії банку незаконними. Він стверджував, що гроші на рахунках — це його особисті кошти та виграші від букмекерської компанії «Фавбет», що підтверджувалося відповідною довідкою.🔍 Фінансовий моніторинг бачив «дропа»Представники «ПриватБанку» у суді надали зовсім іншу картину. Внутрішня система «Розумний облік» зафіксувала підозрілу активність:·         Маскування транзакцій: через картки проходили великі обсяги коштів від невідомих осіб, що нагадувало схему P2P-переказів (з картки на картку) для поповнення ігрових рахунків у казино.·         Ознаки «дропа»: банк запідозрив, що клієнт використовує свої рахунки як транзитну ланку («дроп») для відмивання доходів або податкових злочинів.·         Атипова активність: щоденні обороти були величезними, тоді як залишок на кінець дня залишався мізерним. Банк наголосив: згідно із законом про запобігання легалізації доходів, вони зобов’язані припиняти співпрацю з клієнтами, чиї операції не мають очевидної економічної мети.👨‍⚖️ Вердикт судуСуддя М.М. Войнарівський, дослідивши матеріали справи, став на бік фінансової установи. Суд зазначив, що:1.     Банк як суб'єкт первинного фінмоніторингу має право самостійно оцінювати ризики.2.     Наявність обґрунтованих підозр щодо «схемності» операцій є достатньою підставою для закриття рахунків.3.     Витребування пояснень у клієнта є правом, а не обов'язком банку, якщо ризик уже визначено як «неприйнятно високий».📜 Результат04 травня 2026 року суд ухвалив рішення: Чечую Євгену Юрійовичу у задоволенні позову відмовити повністю. Банківська дискваліфікація залишилася в силі. 💡 Висновок: Використання особистих карток для транзиту «ігрових» грошей або масових P2P-переказів рано чи пізно потрапляє під радари фінмоніторингу. Оскаржити таке блокування в суді вкрай важко, оскільки закон надає банкам широкі повноваження у сфері «де-рискінгу». ⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Давайте почнемо персоналізовувати ринок вейпів, де з одного боку правоохоронці почали наводити порядок, а з іншого ми розуміємо, що ця індустрія буде чинити опір, тому суспільна увага та підтримка тут будуть дуже доречними. Як кажуть - проблему треба знати в обличчя.І почнемо ми з найбільшої мережі, а точніше сказати імперії UVAPE за лаштунками якої стоять фігури, які вміло поєднують юриспруденцію, бізнес та громадську діяльність. Одним з головних фігурантів UVAPE є київський адвокат Владислав Борисович Сов’як. Саме він є офіційним власником торгової марки UVAPE. У мережі навіть можна знайти його фото. На сайті Liga.net він заявлений як автор податкового блогу та юрист компанії «Лагард».Але це було 12 років тому, і чи має він сьогодні відношення до цієї фірми - невідомо.Проте відомо, до чого він точно причетний сьогодні.Ми проаналізували активи та зв’язки Владислава Сов’яка, і результати вражають. Якщо коротко - від вейпів та десятків торговельних марок до власного лобістського крила та громадських організацій.Сов’як є власником справжнього портфеля брендів. На нього зареєстровано понад 41 торговельну марку. Більшість із них - це «фундамент» вейп-шопів по всій Україні: UVAPE - ключовий бренд, а далі Salty King, Vapepoint, Anix, Cloud Store, UVP, «ПАРИ НЕ ПАРСЯ», Vaping, UVP NEO, SSG, LUP, LOAD UP, GLYCERA, Kompashka, ANIX, Oblaka, Limitless… Посилання на повний перелік ось тут.Така концентрація прав в одних руках дозволяє контролювати значну частку ринку рідин та пристроїв для паріння.Але це ми поки про бренди та марки та суміжних бізнесів. Для виробництва та офіційної діяльності є пул компаній.Так, ТОВ «ЮВП ЛАБ» з видом діяльності «виробництво хімічної продукції» схоже є базою виробництва та дистрибуції (UVP LAB). Сов’як є його одноосібним власником із солідним статутним капіталом у 1 000 000 гривень. Фірма займається не лише торгівлею, а й виробництвом, що фактично робить Сов’яка гравцем повного циклу: від виробництва рідин для самозамісів до збуту на точках.Далі про його громадське та благодійне лобі.Сов’як є активним учасником ГС «Всеукраїнська асоціація вейпінгу» (UVA). Це структура, яка офіційно представляє інтереси галузі перед державою.Окрім цього, Владислав Борисович є співзасновником низки організацій:ГО «Розвиток інноваційних технологій» та благодійного фонду «єПідтримка». Цікаво, що в усіх цих структурах фігурують ті самі партнери, утворюючи закрите коло довірених осіб, ключовими з яких є:Дмитро Громов - очільник «Асоціації вейпінгу», людина, що відповідає за комунікацію бренду та галузі.Денис Сурмило - постійний супутник у заснуванні громадських організацій та благодійних фондів.Також серед брендів Сов’яка та його партнерів – проект побудовитIT-компанії LoadUP (повнофункціональні IT-системи управління підприємствами, впровадження інформаційної безпеки, розвиток інформаційних технологій)Ну і навіть виробництво дерев’яних плит та фанери в Рівненській області в них є ТОВ "УКРПЛИТ-МЕБЛІ" Цікаво, що, незважаючи на масштабні бізнес-проєкти, Сов’як залишається не лише прикладом «сірого кардинала» на ринку вейпів, а й діючим адвокатом. Можливо, саме звідти в нього є певні зв’язки з окремими представниками прокуратури, які м’яко, але настирно намагаються впливати на роботу правоохоронців під час слідчих дій. Але це вже інша історія. Хоча можливо ці всі люди лише прикриття, а справжній власник в тіні. Тому ми продовжимо цей аналіз.

🏛 Перемога інспекторки Одеської митниці: суд скасував стягнення за «нестягнуті» 249 гривень Одеський окружний адміністративний суд став на бік державної службовиці у спорі проти керівництва митниці. Суд визнав, що дисциплінарне стягнення було накладено безпідставно та з порушенням процедури. Про це повідомляє телеграм-канал «Судом по схемах» з посиланням на справу № 420/32888/25. 📦 Суть конфлікту: тютюн та витрати на зберіганняКонфлікт розпочався після тематичної перевірки на Одеської митниці. Керівництво звинуватило головного державного інспектора Тисячну Олену Валентинівну у «неналежному виконанні обов'язків». Причиною стала справа про порушення митних правил №0257/50000/24 (контрабанда тютюну). Суд тоді конфіскував товар, але не прийняв рішення про стягнення з порушника 249,38 грн витрат за зберігання майна на складі. Митниця вирішила, що в цьому винна інспекторка, яка нібито не проявила достатньої активності в суді, та оголосила їй зауваження. 🛡 Аргументи захисту: «Я зробила все, що вимагав закон»Олена Тисячна не погодилася з «чорною міткою» у трудовій книжці та пішла до суду. Вона довела, що:✅ Вчасно направила всі запити до бухгалтерської служби.✅ Долучила довідку про витрати до матеріалів справи перед відправкою до суду.✅ На той момент у законодавстві не було чітко прописаного обов'язку подавати окремі письмові розрахунки в тому форматі, який вимагало керівництво згодом.Більше того, суд, який розглядав справу про тютюн, відмовив у стягненні витрат не через помилки інспектора, а через власну правову позицію: оскільки товар був конфіскований у власність держави, витрати на його зберігання не завжди перекладаються на особу. ⚖️ Рішення суду: Митниця діяла «нерозсудливо»Дослідивши матеріали справи, Одеський окружний адміністративний суд встановив:Відсутність вини: Позивачка виконала всі посадові інструкції. Митниця не змогла довести, які саме дії Тисячної призвели до «збитків» у 249 гривень.Порушення процедури: Інспекторку не ознайомили з результатами дисциплінарного провадження вчасно, позбавивши її права на повноцінний захист.Індивідуальна відповідальність: Суд нагадав, що не можна карати працівника за рішення суду, на яке він не має безпосереднього впливу. 💰 Фінансовий фінал30 квітня 2026 року суд ухвалив:❌ Скасувати наказ Одеської митниці про накладення дисциплінарного стягнення на Олену Тисячну.💸 Стягнути з Одеської митниці за рахунок бюджетних асигнувань на користь позивачки 968,96 грн судового збору.Тепер митниця не лише має анулювати зауваження в особовій справі інспектора, а й компенсувати її судові витрати. ⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

5 мільярдів у бюджет чи 160 мільйонів у кишеню податківцям? Складна дилема спиртової акцизної схеми.Поки в урядовому кварталі вирують пристрасті навколо підозри Андрію Єрмаку з боку НАБУ, в головній будівлі податкової на Львівській площі продовжують обговорювати свої «плівки Міндіча» та «шлагбауми».Піднята мною тема розкрадання 5 мільярдів спиртового акцизу вже викликала багато запитань як всередині ДПС, так і ззовні. Цифри виявилися занадто чутливими, щоб залишитися без уваги.Ніхто не розуміє, яким чином ДПС, яке фізично контролює виробництво, продаж, зберігання та взагалі рух кожного літра спирту, могла не помітити, як тисячі тонн акцизного біоетанолу тупо та примітивно «перевертають» у безакцизний денатурований спирт.Ну як ніхто не розуміє… Всі якраз усе і розуміють, адже без прямої участі акцизного департаменту таке неможливо в принципі. Всіх цікавить, скільки та ким конкретно збирається з «біоетанольної схеми».І от ці подробиці я розкриваю в матеріалі для ЦЕНЗОР.НЕТ, який точно варто прочитати.Якщо коротко, то з 5 мільярдів відмитого акцизу на профільний департамент Боженко пішло близько 160 мільйонів кешу.Пікантності ситуації додає те, що за цей корупційний тариф ДПС гарантувала спиртовим схемникам не лише «перевертання документів», але й вирішення питаннь у разі зовнішньої уваги до теми. Саме тому ДПС публічно її повністю ігнорує. Але це не означає що ігнорують цю тему інші структури.

Спецтема: «Акциз»⛽️Розчинники замість пального: схема, що коштує бюджету мільйониЗамість фарб та лаків — компоненти для підвищення октанового числа. Імпортери навчилися майстерно обходити акциз, маскуючи паливні суміші під промислову хімію. Як працює схема на мільйони та чому суди стають на бік то одних, то інших — телеграм-канал «Судом по схемах» розбирався в новому розслідуванні. 👇Протягом 2023–2025 років українські митниці регулярно стикалися з однаковою схемою ухилення від сплати акцизного податку. Під виглядом промислових розчинників для фарб, лаків та хімії в країну завозили компоненти для «покращення» бензину. 🔁 Суть схемиІмпортери закуповували за кордоном (переважно в Польщі, Чехії, Болгарії) суміші на основі метил-трет-бутилового етеру (МТБЕ). Типові товари:·        Solvent Complex PROF-2·        Solvent Complex TAN·        Protos Protect·        Solvent Naphtha IV тощо.📑 У документах товар декларувався як «складний органічний розчинник на основі метанолу» за кодом УКТЗЕД 3814 00 90 00 (ставка мита 0%, без акцизу) або 2707 99 19 00. 🔬 Насправді після лабораторного аналізу Спеціалізованої лабораторії з експертизи та досліджень Держмитслужби)встановлювалося:·        Вміст МТБЕ — 53–55% (домінуючий компонент)·        Метанол — 44–46%·        Толуол та інші ароматичні вуглеводні Такий склад відповідає антидетонаторним присадкам до бензину. Митниця змінювала код на 3811 19 00 00 (антидетонатори) або 2707 50 00 90, донараховуючи акциз 213,5–242,6 EUR за 1000 літрів + мито + ПДВ.Різниця на одну цистерну (22–25 тонн) становила 300–350 тисяч гривень. При системному імпорті — мільйони гривень на місяць. 🛃 Приклади·        ТОВ «ГТС Трейдинг Україна» (Чернівці): завезли Solvent Complex PROF-2. Митниця донарахувала 324 тис. грн. Чернівецький апеляційний суд у лютому 2024 року підтримав митницю, визнавши дії директора умисними. Штраф 100% від несплаченої суми залишився.·        ТОВ «Альтер Груп» (Кривий Ріг): Solvent Naphtha. Різниця — 319 тис. грн. Шевченківський районний суд Києва закрив провадження (ймовірно, через оскарження коду в адмінсуді та доплату).·        ТОВ «ВТГ-Трейдінг» (Харків): Solvent Complex TAN. Різниця — 331 тис. грн. Провадження закрито після скасування класифікаційного рішення в окружному адміністративному суді.·        ТОВ «Стейлед» (Одеса): аналогічна ситуація з Protos Protect. ⚖️ Як захищалися імпортериНайпоширеніша лінія захисту:·        «Ми керувалися документами постачальника та експортною декларацією».·        Оскарження рішення митниці про зміну коду в окружному адміністративному суді.·        Після скасування класифікаційного рішення — закриття провадження за ст. 485 МКУ через відсутність складу правопорушення.У деяких випадках це спрацьовувало. У інших (як у Чернівцях) суди прямо вказували на умисел: імпортер бачив склад (МТБЕ > 50%), але свідомо вказував неправильну назву товару.Чому схема ефективно працює·        МТБЕ реально використовується як октанопідвищуюча присадка.·        Великий попит під час дефіциту пального після російських атак на НПЗ.·        Неоднозначність класифікації товарів (хімія vs компоненти пального).·        Можливість «доплатити» вже після митного оформлення, якщо «зловили».ВисновкиАналіз судових рішень чітко показує, що існує системна сіра схема ухилення від сплати акцизного податку на пальне. Не поодинокі помилки декларантів, а відпрацьована бізнес-модель, яка дозволяє значно здешевлювати імпорт октанових компонентів. ⚠️ При використанні матеріалів обов’язкове посилання на телеграм-канал «Судом по схемах»: https://t.me/SudomPoShemamНовини щодня о 08:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 та 21:00.#митниця #контрабанда #податки #шахрайство #БЕБ #ДМС

Після нетривалої паузи в медіапросторі відновилася інформаційна артпідготовка теми голосування за посилки до 150 євро.І це не дивно, адже вже у вівторок Парламент може вдруге спробувати ввести мито та ПДВ на посилки з нуля євро. Вдруге, бо перша спроба виявилася настільки безнадійною, що була знята з розгляду.Не допомогла в просуванні законопроєкту і спроба «всунути» в нього «плюшку» для нардепів про скасування пожиттєвого статусу ПЕПів. Завдяки розголосу ця ідея перетворилася на скандал, правку викинули, а сам законопроєкт відклали до кращого моменту.Під питанням, схоже, опинилася і ідея з «соцекономом» для нардепів, який разом з іншими форматами підтримки Уряд Свириденко був готовий надати парламентарям у разі співпраці щодо голосування за закони під вимоги МВФ.Нагадаю, що більше місяця тому Давид Арахамія проводив зустрічі з парламентськими групами, обіцяючи від Уряду бюджетування потреб депутатів на округах (по 5 мільйонів на кожного до кінця року), надання їм права працювати та отримувати зарплати в наглядових радах та інші формати ментальної й матеріальної підтримки втомлених «слуг».Два мільярди гривень мали б бути виділені Урядом на ці потреби вже в травні, але поки залишаються лише у віртуальному форматі. Жодних рішень із цього приводу в бюджетних змінах ми не бачимо.Але, по правді, і депутати поки нічого з обіцяного не проголосували.ПДВ для ФОПів відклали в довгий ящик як компроміс із МВФ, податок на цифрові платформи прийнятий лише в першому читанні, а от тема з посилками продовжує бути відкритою, але сумнівною.Серед «слуг», не кажучи вже про інші фракції та групи, до цієї теми ставляться дуже обережно. З одного боку, враховуючи вектор руху в ЄС, ми дійсно нікуди не дінемося від скасування цих пільг, це правда. Але натягувати на себе негатив пересічних українців ніхто з парламентарів не хоче.Посилюють їхні сумніви в необхідності голосувати все чіткіші аргументи про відсутність інструментів адміністрування податків із 90 мільйонів посилок (99% з яких менше 150 євро).За останній місяць питання того, як змусити китайські маркетплейси стати податковими агентами України, так ніхто і не розкрив.Ідея перекласти на них збір податків правильна. Так роблять у ЄС. Але в нас із Китаєм таких домовленостей немає. І чи будуть - невідомо.Для розуміння: частка України в китайських відправленнях менше 0,5%. Нас фактично немає. При цьому в нас на Китай припадає 52,1% усіх посилок (55,7 мільйона штук за 2025 рік).Ми більш залежні від них, ніж вони від нас.Тому в разі відмови їхніх майданчиків брати податки з покупців та заморочуватися зі статусом податкових агентів цей вантаж ляже на нашу митницю, яка і без цього перебуває в складному стані недофінансування.Згідно з листом голови митниці до Мінфіну, ДМСУ профінансована на 48% від потреб. І вирішувати цю проблему Уряд поки не оголошував своїм пріоритетом. Спроби фінансового комітету ще місяць тому знайти кошти на розвиток поштової інфраструктури митниці закінчилися нічим. Міністр фінансів Марченко це не підтримав.«Так а за що ми тоді будемо голосувати?» - кажуть нардепи. «За закон, який нам люди будуть надягати на голову, але який ми не зможемо навіть впровадити? Дякуємо, але поки ні».Але головне питання та виклик звучить трохи по-іншому. А що ми будемо робити, якщо китайські торгові майданчики, відмовившись ставати податковими агентами, просто закриють ринок України для відправлень?Вони втратять 0,5% свого збуту, а ми втратимо канал імпорту на 54,6 мільярда гривень. І чи треба тут розкладати обсяг подвійних товарів та критичного для оборони імпорту комплектуючих?Питання таке стоїть, тому як компроміс розглядається варіант прийняття закону в першому читанні з можливістю впровадження лише на момент побудови архітектури адміністрування податків із посилок митницею та домовленостей з основними маркетплейсами.Але оскільки це може розтягнутися на роки, то формально ми виконаємо вимогу МВФ, але де-факто податкові пільги для людей залишаться.Але чи задовольнить такий формат наших стратегічних кредиторів - поки невідомо.

Доброчесність - занадто важлива та коштовна чеснота, щоб бути в цьому буремному світі безкоштовною.Але ще більш коштовними є критерії оцінки та інструменти вимірювання цієї самої доброчесності, якими досконало володіють лише іноземні спеціалісти.Цей трохи ліричний вступ повʼязаний з листом-зверненням нового Голови митниці Ореста Мандзія до Міністра фінансів Сергія Марченка, який потрапив мені в руки.Документ визначає, що в умовах критичного недофінансування митниці, яке у 2026 році складає лише 48,4% від потреб, є необхідність виділити на переатестацію митників та оцінку їхньої доброчесності 1,1 мільйона доларів.Саме в доларах.При цьому на саму атестацію потрібно лише 500 тисяч доларів, а от на формування комісій з числа міжнародних експертів - цілих 600 тисяч доларів.Наприкінці листа Орест Миколайович зазначає, що у разі відмови та зриву переатестації існує загроза не лише зупинки реформи митниці. Це також ставить під загрозу виконання Національної стратегії доходів до 2030 року.Як на це звернення відреагував Марченко - поки невідомо, але загальна ситуація розвивається саме так, як я і прогнозував у своїй статті. «Або контакт із системою, або конфлікт із системою».Якщо Мандзій буде готовий до компромісів, у тому числі й кадрових, тоді Марченко профінансує потрібні на реформу видатки, ставши поруч із реформаторами.Якщо ж Орест Миколайович спробує піти на принципове протистояння, то в рамках існуючого бюджету митниці у 48% від потреби реформа завершиться ще в точці старту, а вже до кінця року робота голови митниці буде визнана незадовільною - з усіма наслідками у вигляді призначення чергового в.о. Голови, але вже з глибоким відчуттям моменту та делікатності митниці як органу.Тому.Відмовитися від корупційних коштів та зборів на кордоні - сильний крок (і ми це бачимо в усіх пунктах пропуску), але ці тіньові бюджети, які закривали значну частину недофінансованих бюджетом видатків митниці, потрібно чимось замінити.Митники не будуть довго сидіти голодними.Тут або бюджет, або кеш.Але поки замінити касові збори нічим, адже, за моїми даними, в Уряді з цього листа-звернення лише посміялися.І тут якось згадалися строки Висоцького.«Я тебе, - она сказала, -Вася,Дорогое самое отдам!..»Я сказал: «За сто рублей согласен!Если больше - с другом пополам!»

Справа UVAPE: анатомія «сірої» схеми на ринку електронних сигарет​Український ринок е-сигарет довгий час був зоною, де легальне межувало з криміналом. Матеріали провадження БЕБ №72025001310000008 відкривають завісу роботи одного з лідерів ринку — мережі UVAPE. Судові рішення серпня-вересня 2025 року свідчать про розкриття вертикально-інтегрованого тіньового бізнесу.​1. Юридичний фасад: Компанії-прокладки​Для легалізації діяльності використовували низку юросіб. Інтернет-магазин uvape.pro офіційно представляли ТОВ «Зентос» та ТОВ «ФРЕЙТІС», які мали ліцензії. Проте фактичну торгівлю в магазинах часто здійснювали фірми без жодних дозволів.​До тіньової мережі входили ТОВ із мінімальним капіталом: «КАНТРІКС», «РІКСЕЙТЕД», «ЛІФТЕНД», «ТРІНТАЛС», «ГРЕЙТЕРС», «ЮВП ЛАБ», «КОНТРІКС», «РІНТОН» та «РЕНТАН». Це дозволяло виводити мільйонні потоки готівки через «прокладки».​2. Підпільний завод на Житомирщині​Ключем схеми було власне виробництво у с. Глибочиця. Під час обшуків у липні 2025 року там виявили повноцінний завод:​Сировина: сотні літрів гліцерину, пропіленгліколю та ароматизаторів.​Обладнання: промислові чани, лінії розливу, етикетувальні машини та установки для роботи з нікотином.​Продукція: тисячі флаконів рідин під брендами «SHOCK», «НАРУ», «BRO», а також сотні кілограмів кальянного тютюну «ARAWAK».​Логістику забезпечував власний автопарк, а перевалочні бази працювали безпосередньо у Києві.​3. Схема «Подарунок»: як обходили акциз​Механізм збуту через магазини UVAPE (Хрещатик, Гмирі, Тичини та ін.) був хитрим:​Легальна частина: клієнт купував набір для «самозамісу» (компоненти без нікотину).​Тіньова частина: у комплекті йшов «подарунок» — нікобустер.​Оскільки нікотин є підакцизним товаром, його передача як «подарунка» дозволяла не відображати операцію у звітності, уникаючи сплати податків.​4. «Чорна бухгалтерія» та контрабанда​Детективи вилучили не лише саморобні рідини, а й тисячі одиниць контрабандних е-сигарет (Vaporesso, ELFBAR, Voopoo). В офісах знайшли величезні суми необлікованої готівки в різних валютах, заховані у конвертах разом із інкасаційними звітами, що підтверджують тотальний контроль над тіньовими доходами.​Висновки та наслідки​Наразі накладено арешт на майно 12 компаній. Суд розглядає діяльність UVAPE як єдиний злочинний комплекс:​Масштаб: промислове виробництво загальнонаціонального рівня.​Цинізм: використання маркетингових трюків для ухилення від акцизу.​Кваліфікація: фігурантам інкримінують незаконне виготовлення підакцизних товарів (ст. 204 ККУ), відмивання доходів (ст. 209) та груповий злочин (ст. 28).​Ця справа — гучний прецедент, який показує, як офіційні ліцензії стають лише ширмою для багатомільйонного нелегального бізнесу.

Війна Свириденко проти Кличка за тепло киян. Частина 2. (Паперове протистояння)Кличко сказав, що держава не дає грошей на відновлення ТЕЦ-5. “Міністерство розвитку громад та територій пообіцяло державне фінансування та саме запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5.Тепер, коли минув час, держава, фактично, умиває руки. В міністерстві заявили, мовляв, це справа тільки Києва.” Що таке ТЕЦ-5? Це опалення і світло на правому березі столиці, зокрема і будинків на Хрещатику. За оцінками київської влади на обладнання та створення резервної системи теплопостачання потрібно близько 9 млрд грн, а термінова потреба складає приблизно 3 млрд грн.Міністр Кулеба в боргу не залишився. Він нагадав Кличку, що до зими залишилось всього 7 місяців і знову звинуватив його у неналежній підготовці. “Темпи Києва у підготовці до опалювального сезону не відповідають ані рівню загроз, ані обсягу державного фінансування. Уряд уже виділив чи спрямував протягом квітня-травня загалом — майже 4 млрд грн державних коштів. При тому, що в столиці - найбільший із бюджетів після державного” Ця публічна війна заяв між владою центральною і столичною виникає раз на місяць. За лаштунками ж залишається попередження киянам - тепла в столиці цієї зими може і не бути. Хто винен? Питання риторичне, але втрачається найдорогоцінніше - час! Кожен втрачений тиждень сьогодні - це додатковий ризик для столиці взимку. А тим часом, уряд подовжив строк подачі заявок на ще один експеримент. Постанова №353 має обігріти і дати світло багатоповерхівкам Києва. Теж таки Міністерство розвитку громад і територій пообіцяло столичним будинкам вище 9-го поверху безкоштовні інвертори, аккумулятори чи генератори. Термін подачі заявок завершився 20 квітня. Очікування уряду і райдержадміністрацій, які у місті збирали заявки - на таку “шару” мали б кинутися усі. Тим більше що ОСББ мати необовʼязково. Потрібна була лише згода 50%+1 голос мешканців будинку. Утім, не сталося. З дванадцяти тисяч будинків заявки подали лише 900. Менше 10 відсотків будинків. Та й подалися переважно активні ОСББ, які про комфорт у своїх будинках подбали заздалегідь. Саме через низьку активність термін подачі заявок подовжили до 25 травня! Тому, якщо ваші ліфти, насоси на воду і в теплопункті досі не мають резервного живлення - проведіть збори і подайте пакет документів в райдержадміністрації. Детальніше про цей експеримент можна почитати - тут. Формально, процес по формуванню переліку будинків та комунальне підприємство, яке буде все це реалізовувати вже розпочався. Київська міська державна адміністрація оприлюднила таке розпорядження наприкінці квітня. Тому шанс застрибнути в останній вагон ще є. А тим часом, команда Кличка на урядові потуги обігріти киян не зважає. Попри постійні закиди від президента про недостатньо якісну підготовку до сезону, столиця, за словами Петра Пантелеєва, нарощує оснащення будинків джерелами резервного живлення. В Києві діють 5 програм співфінансування: - Конкурс енергоефективних проєктів 70/30 (Де 30% - платять мешканціі, а 70% місто) Цьогоріч обіцяли збільшити фінансування, щоб покрити усі заявки- Надання одноразової фінансової допомоги новоствореному ОСББ- Револьверний фонд, коли дають пільгові позики і кредити- Часткове відшкодування за генератори, сонячні панелі, інвертори- Капремонти І поки триває ця війна заяв і постанов, найвірнішим для киян залишається тільки одна опція - не зволікати і подбати про себе самим. Зима невпинно наближається.