Брудні Ігри

Важливе уточнення до попереднього допису.Я трохи помилився в тезі щодо експортного мита на сою 14%.Експортного мита на сою немає.Малося на увазі - обов’язкова авансова сплата експортного гарантійного забезпечення у розмірі 14% ПДВ.Простими словами: коли ти експортуєш сою чи інше зерно, ти вносиш ці 14% на рахунок податкової як заставу - гарантію повернення валютної виручки в країну.Коли валюта за твоїм контрактом заходить в Україну, ці кошти тобі зараховуються. Ти - чесний експортер.Але якщо ти «схемник», не плануєш повертати валюту в Україну та «кидаєш» усіх - ці гроші з рахунків податкової йдуть в бюджеті. Це твої прямі втрати.Сенс документальної підміни зерна на шрот полягає в тому, що під час експорту соєвого шроту таке «експортне гарантійне забезпечення» не сплачується.Просто береш - і вивозиш.Саме тому ті, хто вивозить зерно з країни без повернення валюти, підміняють документи на шрот.І додатково - відсутність контролю за зареєстрованими податковими накладними, про що я вже писав раніше.

Детонація інформаційного простору.Саме так можна описати реакцію «СВО-патріотів» на блискавичну операцію СБУ.І це не менш важливий для нас результат, ніж виведення з ладу самої стратегічної бомбардувальної авіації.Сотні відео з плачем та стенанням в російському сегменті ТГ та Тік-Ток дуже органічно підривають кілограми шпаклівки пропаганди, оголюючи гнилу реальність росії.Раптово картинка реальності не співпала з непереможною картинкою в телевізорі.Послухайте цього уїбана. Там і про втрати на фронті по полку в день, про крадіїв в уряді та провал роботи спецслужб.«Правда-матка», як вони це називають.І виявляється, що вони все це знають, але мовчки носять з собою.Просто для внутрішнього вибуху їм потрібен детонатор — емоційна червона лінія у вигляді такого приниження, як сьогодні.І саме такими інструментами ми, в якийсь момент, і підірвемо росію зсередини та зупинимо цю кляту війну.P.S.Ну і очевидно, що дуже сильний козир ми отримали напередодні перемовин у Стамбулі.Ми не хлопчики для биття, яких будуть схиляти до капітуляції. Ми можемо теж їм ставити цікаві питання.Наприклад:Скільки фур в цю мить їздить по центру Москви?

Пробиваємо чергове дно нелегального тютюнового ринку. (дивіться відео)Сигарети на вагу в пакетиках, як халва в Ашані. А ціна яка... акційна.Rothmans, Camel, Lucky Strike — усього лише по 25 грн за пакетик. Правда, без фільтра. Але кажуть, що з мундштуком — супер.З фільтром теж є — 35 грн за пачку-пакетик. Але вже типу польські Firebox. Можна взяти цілу коробку — 200 штук. Такий опт — 350 грн.І не біда, що Firebox не виробляє сигарет взагалі, а лише продає сигаретні гільзи. Але під Києвом, на залізничному переїзді між Бояркою та Тарасівкою, їх можна придбати за такою привабливою ціною — 35 грн за пакетик із 20 сигарет.І дивіться, як усе просто. Не треба друкувати поліграфію, заморочуватися з акцизною маркою і так далі. Просто розкладаємо в пакети — і ставимо на вітрину. Все. Готово. Вступаємо в ЄС. Чи не вступаємо вже?І смішного тут мало. Оголошуючи європейські формати акцизних податків, держава має мати яйця, щоб контролювати цей ринок і відстоювати інтереси бюджету. Але замість яєць ми бачимо лише чиїсь кишені, які набиваються за рахунок таких схем, що з кожним новим колом підняття податків стають усе привабливішими.Вдумайтесь: сигарети в пакетах на вітрині — по 25 грн. Далі будуть ще ідеї?P.S. А назва кіоску яка крута. Ви зацінили?

Трохи деталей про розвиток мережі точок збуту нелегальних сигарет у Черкаській області.Мій попередній допис про причетність до цієї мережі представників місцевої поліції та податкової викликав резонанс, тож надаю більше деталей.Станом на кінець квітня у самих Черкасах зафіксовано вже 17 кіосків із контрафактною продукцією.(Фото та адреси додаю.)Ці точки активно почали зʼявлятися з березня 2025 року та відкриваються й далі — у середньому по 2–3 подібних МАФи на тиждень.Місцевий Нацпол та податкова на все це не реагує, попри відверте нахабство власників цих точок, відсутність у них відповідної ліцензії та акцизних марок на пачках сигарет, які вони продають.І ця «сліпота» Нацполу — не випадковість і не некомпетентність. За даними моїх джерел, розвиток цієї сітки в області забезпечують безпосередньо начальник ГУ НП у Черкаській області Олег Гудима та двоє його заступників: Олександр Пак, якого Гудима привіз із собою з Дарницького управління поліції Києва, та Сергій Коваленко, який працює в області вже десять років.Їх підлеглі відверто кажуть, що Окрім повністю нелегальних точок, в області активно розвивається паралельний збут фальсифікованих сигарет відомих брендів через легальні точки. І тут вже питань більше до податкової, в зоні відповідальності якої легальні точки.Може хтось з Києва побачить те, що не помічають поліцейські та податківці в Черкасах?

Не можу пройти повз допис ТОП-блогера країни Лачена, який звернув увагу на навколомитну тему.З такою потужною підтримкою його аудиторії питання контрабанди в країні тепер точно вирішиться швидко.Але наважуся на пораду щодо піднятої Ігорем теми непродовження санкцій РНБО проти когось там за участь у контрабандних схемах.Тема хоч і хороша, але питання поставлено неправильно — не з того боку. Втрачається гострота.Питати треба: а за що проти когось санкції по контрабанді продовжили у 2024 році? І на підставі чого їх узагалі вводили у 2021-му?Тоді СБУ Баканова/Наумова обіцяло Президенту, що після введення санкцій усі контрабандисти сядуть за ґрати, а в бюджет надійде додатково 300 млрд грн.Але станом на 2024 рік жодної кримінальної справи по контрабанді світ так і не побачив (справу Альперіна не рахуємо — то НАБУ), а про 300 млрд грн у бюджеті теж ніхто нічого не чув.То за що ж тоді у 2024 році проти окремих людей санкції продовжили?І хто зайняв місце санкціонованих людей на митниці?І чи не вони є бенефіціарами санкцій, які й отримали ті +300 млрд грн, що обіцяли Президенту в бюджет?Оце питання, так питання.А поки що це виглядає як просто підсвічування певних прізвищ з якоюсь метою.

Рубрика: «Міжнародні контрабандні скандали, або чому ЄС має давати нам гроші, коли ми самі себе грабуємо.»Привернула мою увагу новина румунських митників про затримання 13 березня 32 залізничних вагонів із соєю, яку з боку України намагалися ввезти за підробленими документами як соєвий шрот.Ось посилання на оригінал офіційного релізу, а скрін додаю з перекладом.Румуни сухо констатували факт: вагони затримали, а 1 536 тонн шроту на 553 тисячі доларів — конфіскували. Зерно досі стоїть на станції CFR Dornești. Перевізником була румунська компанія unicom-tranzit.Історія дуже цікава, адже йдеться про один із системних каналів експортної контрабанди зерна з України, повз оподаткування, через Чернівецьку митницю.У чому суть схеми?У сплаті експортного мита.Якщо везеш сою — платиш 14% мита. У цьому випадку це було б близько 75 000$.А якщо везеш соєвий шрот — мито 0%.Маржинальність «тємки» очевидна.Тому «чорні» експортери, які скуповують зерно у фермерів за кеш (Ф2), реєструють фірми-прокладки, малюють підроблені документи, що це не зерно, а шрот — і везуть до ЄС, минаючи сплату до бюджету.А чому митниця це випускає?Бо з вкраденого мита «чорні» дають митниці потрібний %, за який митники закривають очі не лише на підміну товару, а й на відсутність підтвердженої сплати ПДВ по ланцюгу постачання, яка зараз є новою формою «експортного забезпечення».Скільки таких потягів випустили чернівецькі митники і скільки на цьому заробили — знають лише їхні касири. Але цього разу вийшла «штанга», бо румуни виявили схему.І тепер ми за неї потягнемо — як за бус IVECO на Львівській митниці та розкрутимо до кінця.Мої джерела в ДМСУ та на аграрному ринку підтверджують: останнім часом саме Чернівецька митниця стала дуже активною у реалізації фіктивного аграрного експорту.Окрім схеми соя/шрот, у Чернівцях популярна тема експорту сої, кукурудзи, шроту, олії під виглядом «висівок» — товару-прикриття.Фішка в чому: якщо везеш «висівки», то не потрібно реєструвати експортну податкову накладну. А значить — немає контролю за поверненням валютної виручки в Україну.Зрозуміли логіку?Продаєш через прокладку зерно за кордон, а гроші не повертаєш в Україну — і ніхто тебе не контролює. Лише митниця, якій треба сплачувати «відсоток» зі схеми.Лише за останні два місяці, 16 фірм-одноденок експортували через Чернівецьку митницю понад 7 тисяч тонн «висівок». Але в податковій базі відсутні дані про купівлю цієї продукції. Перелік опублікую пізніше.Тепер цікаво почути позицію керівника Чернівецької митниці Юрія Герасимова та його заступника по боротьбі з контрабандою Євстафія Майтапова.Що у вас там відбувається?Хто погодив таку “роботу” по зерну?

Думав що тютюнову тему почнемо завтра, але ніт.В нас тут чергова спроба повернути тютюнову лінію Альперіна.Овідіопольський суд, завтра, о 9.00, розгляне відповідне клопотання. Він проведе підготовче засідання з розгляду обвинувального акту стосовно директора ТОВ «Оріон Тобакко» Кулагіна. Його обвинувачують в ухиленні від сплати податків, виготовленні, зберіганні, придбанні, перевезенні, пересиланні, ввезенні в Україну з метою використання при продажу товарів марок акцизного податку, а також в службовому підробленні. (ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Представники ТОВ «ДАВОС ГРУПП» вже заявили клопотання про скасування арешту майна, тобто лінії з виробництва тютюнових виробів. Водночас компанія ОРІОН ТОБАККО має намір у судовому засіданні скасувати арешт корпоративних прав підприємства. Обидві фірми афілійовані до підсанкційного контрабандиста Альперіна. Крім того, це не перша спроба повернути вилучене обладнання, яке вже передане до АРМА.Починається чергова судова карусель Вадима Олександровича. А він в них ще той спеціаліст 😏

Як ми і очікували, сирійський контейнер із сигаретами Compliment Григорія Козловського подав ознаки життя та вдруге намагається покинути країну.На початку квітня, після розголосу, вантаж було переміщено з Одеського порту на складський майданчик «6-й кілометр», а напередодні Великодня він «ожив».Але тепер він не сирійський, а турецько-словацький.Мої джерела у відповідних органах інформують, що контейнер TCKU6389333, у якому знаходяться ті самі 1400 ящиків сигарет Compliment, на контейнеровозі MAN ВН4222ІР із синім причепом ВН6447ХК почав рух у бік Одеської митниці, звідки має бути відправлений до Туреччини.Відправником та декларантом виступає та сама компанія Григорія Петровича — ТОВ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИРОБНИК, а отримувачем вказано Teknotaş Uluslararası Nakliyat ve Ticaret Ltd. Şti. (Camişerif Mah. İstiklal Cad. Lina Nasif Sok. No:5/1-2, 33060 Mersin, Türkiye).Цікаво те, що ця компанія, найімовірніше, не є реальним отримувачем, адже вона суто логістична.Не виключено, що надалі вантаж сигарет буде нелегально вивезено до однієї з країн ЄС, адже в декларації торговою країною вказано Словаччину.Але можливо, що експорт спробують провести лише документально, викинувши цю партію на внутрішній ринок.Заявлена вартість вантажу — смішні 63 000 доларів, хоча реальна ринкова вартість такої партії на роздрібному ринку України — 1,2 млн доларів, а на ринку ЄС — 2–3 млн євро.Слідкуємо за руками митників і вболіваємо за український бізнес. P.S. Якщо раптом хтось захоче кліпнути очима й не помітити цей вантаж, інформуємо: за дизайном пачки неможливо визначити, яка країна є передбачуваним ринком для законного роздрібного продажу цієї партії сигарет Compliment. Вона не може бути легально імпортована до Туреччини, ТРПК або на будь-який інший регульований ринок, оскільки тютюнові вироби, що розглядаються, не відповідають правовим вимогам до пакування. Законний експорт - неможливий.Незаконний - можливий, але є нюанси.

Хроніки інформаційних війн.Якось малопомітним, на тлі інших новин, учора пройшов реліз СБУ про виявлення в Києві прихованої PR-агенції, яка з 2022 року, від початку вторгнення, координувала інформаційні спецоперації росії на території ЄС.А між іншим, тема цікава та варта уваги.Виявляється, шо усі ті сайти в Європі, а їх у цієї групи виявили близько 200, які розповідали про звірства українських військових, лякали європейців розкраданням зброї та гуманітарки тощо, координувалися прямо з Києва невеликою групою «спеціалістів».Для офіційного прикриття діяльності в них навіть було зареєстровано кілька юридичних осіб, але всередині нашого інформаційного поля вони не світилися, тому виявити їх СБУ було дуже складно.Окрім координації сайтів для пропаганди в Європі, ця група піарників займалася медійними кампаніями з «репутаційної» роботи в ЄС щодо топ-чиновників Кремля.До їхнього переліку входила «очистка» репутації кадирова, керівника ВТБ банку Андрія Костіна та інших.Зокрема, щодо Костіна з ВТБ вони «вичищали» пікантний негатив про його коханку, ведучу ВГТРК Наілю Аскер-заде, яка на цій «посаді» навіть отримала санкції від Британії.Скоріше за все, через неї Костін намагався виводити кошти.Кейсів там було багато і цікавих, але всьому свій час.До чого я це все розповідаю?Щоб ви не хіхікали, коли вкотре чуєте про російські інформаційні вкиди, медійні кампанії та активізацію ворога в поширенні паніки й зради.Росія ставить на інформаційну війну не менше, ніж на війну конвенційну, а в умовах втрат на фронті — можливо, й більше.Тому думайте, що читаєте.

Тотальна комерціалізація кордону при повній феодалізації регіонів.Ось головний висновок, який можна зробити з історії виїзду Дениса Комарницького.І це велика біда, на яку нарешті звернуло увагу суспільство.От скажіть, будь ласка, чим контрабанда Дениса Комарницького, яка коштувала йому десятки тисяч доларів, відрізняється від контрабанди фури сигарет з України чи фури електроніки в Україну, які коштують стільки ж?А нічим.Усе це – товар, який незаконно перетинає кордон за сприяння осіб, які повинні цьому запобігати.А що це за товар – людина чи коштовні речі – вже не має значення.Просто у випадку з Комарницьким цештучний товар, до якого прикута увага всієї країни, тому й таке обурення в соцмережах.Ось і вся відмінність.Більше того, так само, як і з Комарницьким, залучені до його супроводу представники правоохоронних органів часто супроводжують і товари – саме для того, щоб уникнути перехоплення іншими правоохоронними органами.Only business.Немає питання, яке неможливо вирішити на кордоні, якщо маєш бюджет у кілька десятків тисяч доларів.А якщо йдеться не про десятки, а про сотні тисяч, як у випадку з Комарницьким, то люди, які забезпечили його виїзд, свідомо йшли на ризик, розуміючи можливі наслідки – затримання, звільнення та публічний осуд.Але куш того вартий.Ось вони і грають.При цьому роль регіональних еліт у цьому процесі ключова.У Києві ти можеш щось забороняти, оголошувати когось у розшук або вносити до санкційних списків.А в регіонах – свої «боги».Місцевий прокурор, місцевий мент, керівник філії «контори» або бізнесмен, у якого всі перераховані вище – куми.І саме рішення цих людей, а не Києва, визначають, чи відкриється кордон, чи буде супровід та безпека.Контроль із Києва – лише формальність.Спробуйте когось там затримати – силовики підтвердять, що це ще той квест.Саме через такий «контроль» кордону сформувався цілий пласт феодальних псевдоеліт.Повторюся: у випадку з Комарницьким це привернуло увагу всієї країни.А в інших історіях – їх просто не помічають.Глобальна дірявість кордону стала буденністю.P.S. І це ми ще не знаємо як Комарницький перетинав сам кордон. Але готовий битися об заклад, що можемо вгадати. 😉