#нам_пишуть 🚨У 2025 році, в межах кримінального провадження щодо можливого незаконного експорту зерна та сої, керівництвом ТУ БЕБ у Чернівецькій області — Клочаном та Борисенком — була сформована версія про нібито причетність місцевого жителя громадянина Поповича Георгія Васильовича до конвертації коштів, отриманих від реалізації зернових культур.Згодом, до нього завітали особи з близького оточення Борисенка та Клочана з метою проведення слідчих дій. У результаті було вилучено значну суму грошових коштів, належних Поповичу Г.В.Однак, за нашою наявною інформацією, на цьому історія не завершилась.З боку Борисенка та Клочана Поповичу Г.В. було висунуто вимогу: надати неправомірну вигоду за повернення вилучених у нього грошей. У разі відмови — погрози подальших заходів впливу.У підсумку, за наявними даними, Клочан та Борисенко отримали 120 000 доларів США, після чого вилучене майно було повернуто власнику. Вкінці кінців Поповичу Г.В. ніякого обвинувачення не висунуто.Ситуація виглядає так, ніби проблема спочатку створюється, а потім «вирішується» Борисенком та Клочаном за окрему плату. Пане Директоре, можливо вже треба робити якісь координальні кроки чи ми будемо й надалі спостерігати за цією вакханалією з боку потужного керівництва Чернівецького теруправління, які доречі в кулуарних розмовах говорять, що Вас (oleksandrtsyvinskyi) як керівника даної інституції найближчим часом знімуть з посадити, а вони продовжать свою «закону» діяльність. Крім того, за наявною інформацією, Клочан повідомив певних осіб з свого оточення, з якими раніше взаємодіяв у рамках корупційних схем, про «закриття» проблемних питань із Державним бюро розслідувань. Також, Клочан вживає заходів, спрямованих на покращення власної репутації з огляду на подальші кар’єрні наміри та по можливості повертає фігурантам проваджень кошти отримані внаслідок вимагань, а також просить їх не повідомляти про корупційні інциденти повʼязані з Борисенком та Клочаном.Водночас, ми продовжуємо здійснювати моніторинг протиправної діяльності Клочана та Борисенка, а також підтримуємо комунікацію з особами, які повідомляють про факти збору коштів і створення для них несприятливих умов праці.
#нам_пишуть Чергова жертва «бурштинових розбірок»16 березня цього року всі новинні ресурси облетіла звістка про викриття масштабної схеми вимагання грошей у видобувачів бурштину посадовцями СБУ на суму понад 600 тисяч доларів США.Тоді мова йшла про заступника начальника ГУ СБУ у Києві та Київській області Олега Токарчука, начальника слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області (інформація про якого дивним чином потім зникла зі стрічок новинних ресурсів), заступника начальника УСБУ в Рівненській області Ігоря Бріку та посередника Андрія Авдієвського.Потім ЗМІ оприлюднили інформацію із залу суду, в якому розглядали питання обрання запобіжного заходу фігурантам справи.За версією слідства, Ігор Бріка через посередника вимагав 22 тисячі доларів у компанії, яка видобуває бурштин на Рівненщині, за те, щоб не перешкоджати їхній роботі. В той же час основну суму (понад 600 тисяч доларів США) вимагав Олег Токарчук, який і був затриманий під час одержання другого траншу хабаря у розмірі 250 тисяч доларів США (перед цим він вже отримав 50 тисяч доларів).Незважаючи на колосальну різницю в сумах, і той факт, що відповідно до оприлюднених даних, у Ігоря Бріки не було знайдено грошових коштів, а єдиним доказом проти нього є свідчення Андрія Авдієвського, суд обрав Олегу Токарчуку лише заставу у 998 тисяч гривень без будь якого іншого альтернативного запобіжного заходу, а Ігоря Бріку заарештував, призначивши їм однаковий розмір застави. І це при тому, що під час обшуку в Олега Токарчука знайшли 4 мільйони доларів та велику «партію» золотих злитків.Про що це може свідчити? Лише про те, що в Україні вчергове реалізовують «традиційну схему» із призначення винуватців, яким в цей раз може виявитись Ігор Бріка. Адже, враховуючи достатки Олега Токарчука, його краще «обілетити», а винним призначити іншого «притягнутого за вуха» посадовця на території якого розташована «фірма-заявник», і на його місці міг опинитись будь-який керівник, якби на їх території видобували б бурштин.Далі буде…
❗️ Продовжуємо висвітлювати хронічки кришування чорного експорту зерна детективами БЕБ у Одеській областіВ провадженні детектива ТУ БЕБ в Одеській області Шевченка Є.О. перебувало кримінальне провадження № 72023161000000040 від 19.12.2023. Детективами ТУ БЕБ в Одеській області встановлено, що службовими особами ТОВ «Дунайська Логістична Група» (код ЄДРПОУ 44727731) у період грудня 2023 року під час здійснення експортних операцій, шляхом невідображення безкоштовно одержаної сільськогосподарської продукції, зокрема пшениці в бухгалтерській звітності підприємства ухились від сплати податку на прибуток підприємства на загальну суму 7 258 112,13 грн.Крім того встановлено, що службові особи ТОВ «ДУНАЙСЬКА ЛОГІСТИЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ 44727731) у період 2023 року шляхом невідображення в податковій звітності підприємства безоплатно отриманої сільськогосподарської продукції ухилились від сплати податків на загальну суму 19 631 339 грн.Також детективами БЕБ було встановлено, що придбання пшениці здійснювалося за готівку у фермерських господарствах. Але внаслідок отримання неправомірної вигоди від власників вищезазначеної компанії, детективами БЕБ кримінальне провадження було сфабриковано. Вониотримали неправомірну вигоду в розмірі 230 000 доларів США., та надали можливість здійснення безперешкодного експорту сільськогосподарської продукції. А також сплатили 7,9 мільйона гривень. До бюджету, що становить лише 30% від реально завданих збитків державі. В подальшому, лише 20.01.2026 директору підприємства Киману А. М. повідомлено про підозру вумисному ухиленні від сплати податків. Шляхом легкої перевірки в інтернеті, встановлено, що директор ТОВ «Дунайська Логістична Група» (код ЄДРПОУ 44727731) Киман Андрій Миколайович. З березня 2023 року по лютий 2024 року Киман А.М. будучи директором ТОВ «Агро-Марін Грейд» паралельно працював в якості найманого працівника від - ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ».Реальним власниками вищезазначених компаній являються Губанкова Анна Юріївна, її батько Губанков Юрій Петрович. Вказані дії детективів ТУ БЕБ в Одеській області призвели до збитків державі на суму понад 19 млн грн. Це все відбувалося на очах в керівництва БЕБ, податкової, митниці, ну і само собою під наглядом прокуратури та СБУ. Цікаво що нитки ведуть до одного високопоставленого заступника керівника Офісу Президента😉.
⚡️ Ну що ж продовжуємо висвітлювати роботи територіальних управлінь БЕБ. На черзі Одеса, наряду зі Львовом, мабуть це все таки клондайк. В провадженні ТУ БЕБ в Одеській області перебувало кримінальне провадження №72024161000000079 від 06.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, ухилення від спалти податків. У рамках вказаного провадження детективами ТУ БЕБ в Одеській області задокументовано протиправну діяльність громадянина Дудяка В.М., який будучи директором ТОВ «Агро-Марін Грейд» безоплатно отримав сільськогосподарську продукцію, а саме шрот соняшниковий нормальної товарної якості, у кількості 6600 тон, вартістю 45 540 000, 00 грн. та у подальшому не сплатив до державного бюджету України податок на прибуток вказаного підприємства за півріччя 2024 року у сумі 8 197 200 грн.У той же час службові особи ТУ БЕБ в Одеській області достовірно знаючи про факти придбання вищезазначеної продукції за готівку у фермерських господарствах, вирішили сфабрикувати кримінальне провадження та проінструктували фіктивного директора приховати вищенаведений факт й повідомити у свої свідченнях, що шрот соняшниковий був безоплатно отриманий.Також, нам достовірно відома інформація про те, що службові особи ТУ БЕБ в Одеській області за неправомірну вигоду у рамках вказаного кримінального провадження приховали факт несплати ПДВ директором ТОВ «Агро-Марін Грейд», що становить 9 108 000 грн та в подальшому надали можливість езперешкодно здійснити експорт закордон вказаної незаконно набутої сільськогосподарської продукції.Директор ТОВ «Агро-Марін Грейд» Дудяк Володимир Миронович ніколи не мав жодного відношення до ТОВ «Агро-Марін Грейд». А ТОВ «Агро-Марін Грейд» є виключно фіктивним підприємством. Таким чином посадові особи ТУ БЕБ в Одеській області призвели до завдання збитків державі на суму понад 45 мільйонів гривень.Такі дії можливі виключно за сприяння митниці, та податкової регіону. В нас на каналі неодноразово піднімалося питання чорного експорту зерна через чорноморські порти. Але максимум чим це закінчувалося, це БЕБ відкривало справу, щоб обілетити клієнта і не більше.
Щодо підпільного заводу в Чернівцях в районі СадгораЗа наявною інформацією, на об’єкті організована робота у дві зміни: працівників привозили на місце, де вони перебували та працювали протягом місяця, після чого їх змінювали інші люди.Завод щоденно виготовляв близько 720 тисяч пачок тютюнових виробів під виглядом відомих брендів, зокрема: Marlboro, Parliament, Kent, Sobranie.Діяльність підприємства здійснювалася за сприяння окремих посадових осіб ТУ БЕБ у Чернівецькій області, зокрема керівництва Борисенка Олега та Анатолія Клочана. Йдеться про отримання неправомірної вигоди за неперешкоджання діяльності підприємства, мова йде про 20 тисяч доларів. Цікаво, що проведення операції здійснювали детективи з Києва, і для місцевого керівництва ТУ БЕБ це стало несподіванкою. За 10 днів після початку операції, керівництво БЕБ мовчить щодо можливого функціонування підпільного виробництва тютюнових виробів та озвучених у публічному просторі припущень про причетність окремих посадових осіб. З огляду на суспільний резонанс, було б доречно щонайменше тимчасово відсторонитися від виконання службових обов’язків або розглянути питання про звільнення за власною ініціативою — до завершення всіх перевірок та надання офіційної правової оцінки.
Детективи ТУ БЕБ у Київській області продають кримінальні справи Поки країна збирає по гривні на армію, ТУ БЕБ у Київській області працює справжній «супермаркет» лояльності. На цей раз для Ірпінських забудовників.Знайомтесь, головний режисер-постановник «липових» підозр — заступник керівника відділу детективів ТУ БЕБ Київщини Безушко Андрій Петрович. Є таке собі «донорне» провадження № 72024111400000009. Його відкрили суто для того, щоб кошмарити забудовників Ірпеня обшуками та «доїти» їх на кеш. Під роздачу потрапили ЖК «Green Life-3» та «GL Club».Аналітики самого ж БЕБ (ті, що ще не в темі або просто чесні) нарахували там космічні цифри: ТОВ «ІРПІНЬ АЛЬЯНС БУД» разом із панами Чавою Д.М. та Бокочем М.І. «забули» сплатити державі близько 48 мільйонів гривень податків! Ще 9 лямів винна фізособа. Разом — майже 57 мільйонів збитків бюджету. Але тут у гру вступає «знижка від Безушка». Замість того, щоб упакувати реальних бенефіціарів, детектив Безушко, вирішує «збити» хабар і намалювати «штучний показник». Реальним власникам кажуть: «Хлопці, знайдіть терпілу».З’являється такий собі Вдовенко Дмитро, який до будівництва має такий же стосунок, як я до балету. Безушко особисто інструктує забудовників підписати з цим «фунтом» договори задніми числами. Мовляв, це він «виконавець усіх робіт» і сам винен, що не платив податки.Вдовенку ліплять підозру, він кається і платить у бюджет... 6 мільйонів. Це лише 12% від реальних збитків! Держава недоотримала понад 50 мільйонів, а пан Безушко, ймовірно, дуже непогано покращив свій добробут.Андрію Петровичу, а ви думали, що про ваші «інструктажі» ніхто не дізнається?
Київське БЕБ та «фунти» на заправках: як безробітного зробили паливним махінатором ⛽️⚖️Поки БЕБ звітує про «боротьбу з тінню», у Києві розіграли класичну виставу, щоб відмазати реальних власників нелегального паливного бізнесу.Детективи ТУ БЕБ у м. Києві (зокрема старший детектив Кривенко Д.Є.) розслідували справу №72024111300000013 щодо незаконної АЗС на проспекті Валерія Лобановського. Орендарем комплексу виступало ТОВ «ОІЛ СИНТЕЗ» (директор Олег Дяченко).22.11.2024 в ході проведення обшуку старшим детективом ТУ БЕБ у м. Києві Кривенком Д.Є. у приміщеннях АЗС, у наявних на ній ємностях виявлено та у подальшому вилучено необліковане дизельне паливо та бензин. Як нам відомо від власних джерел співробітники БЕБ м. Києва з метою отримання хабаря від представників ТОВ «ОІЛ СИНТЕЗ» та створення штучного показника запропонували притягнути невинну особу до кримінальної відповідальності, яку мали б надати ті хто насправді займався оборудками з паливом.Директор Дяченко заднім числом малює договір охорони з таким собі Полевіченком О.М. — безробітним із Чернігівщини, який насправді до «Оіл Синтез» стосунку не мав. У подальшому у рамках іншого кримінального провадження ймовірно виділеного з кримінального провадження № 72024111300000013 від 13.08.2024, а саме № 72025101000000008 від 28.04.2025 року повідомлено про підозру громадянину Полевіченку О.М..Прокурор Київської міської прокуратури Бурмістров Віктор Ігорович підписує угоду про визнання винуватості. «Фунт» отримує 85 000 грн штрафу. Гроші на штраф невинній людині дало керівництво «ОІЛ СИНТЕЗ».Дороговартісні колонки повернули такому собі Солов’ю Ігорю Михайловичу, чию роль у схемі БЕБ взагалі «забуло» дослідити.Стенограму судового засідання як розігрували цю клоунаду можна ознайомитися за посиланнямТОВ «ОІЛ СИНТЕЗ» продовжує працювати в тіні, не декларуючи жодних придбань і продажів товарів. Чому це не було дослідженодетективами ТУ БЕБ у м. Києві?!?!Підписуйтесь на канал, це лише початок 😎
#нам_пишутьЗа даними інтернет ресурсу Forbes Ukraine та інформацією Державної митної служби протягом перших двох місяців 2026 року спостерігається значне зростання імпорту в Україну в порівнянні з аналогічними періодами минулого року:Товарообіг України за січень – лютий 2026 року перевищив $21 млрд., в т.ч. імпорт становив $14,8 млрд. Найбільшими постачальниками товарів в Україну стали Китай із обсягом $4 млрд та Туреччина. Роль Туреччини, як торгівельного партнера зростає, за два місяці 2026 року Україна імпортувала з Туреччини на $1,1 млрд, що майже у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2025 року.Значну частку турецького та китайського імпорту завезено в Україну з використанням фіктивних, технічних імпортерів, діяльність яких завдає значної шкоди державі, оскільки вони є ключовою ланкою у схемах ухилення від оподаткування та незаконного виведення коштів. Ми неодноразово публікували на нашому телеграм каналі лідерів даної галузі, нажаль значне зростання імпорту спровокувало появу та функціонування нових, технічних гравців даного ринку:▪️34349259 ТОВ Тема Мода Юкрейн - м. Київ вул. Хрещатик буд. 50▪️44897554 ТОВ Товарнарада - м. Харків вул. Чорноглазівська▪️44009348 ТОВ Галантерея одяг та дрібниці - м. Київ вул. Борщагівська буд.145▪️45463796 ТОВ Колоплюс – м.Дніпро вул. Камянська буд. 36▪️46160497 ТОВ Чуквіл - м. Київ пром. Киянівський буд.37▪️45532010 ТОВ Планета Речей - м.Дніпро вул. Ламана▪️45694325 ТОВ Седволс - м. Київ вул. Богданівська буд.10▪️39187379 ТОВ Метрумплюс - м. Одеса вул. Дальницька буд.43▪️45441657 ТОВ Лаудер Торг - м.Дніпро вул. ▪️45249170 ТОВ Південна Торгівельна Фірма - м. Одеса вул. Михайлівська буд. 44 ▪️43848244 ТОВ Тойсмен - м. Одеса вул. Мельницька буд. 24 А ▪️45659982 ТОВ Глобінекс- м. Київ вул. Едройця Єжи буд.6
Як податкова маніпулює у цифрах "Надходження від військового збору до загального фонду державного бюджету у 2025 році зросли в 3,2 раза порівняно з 2024 роком і становили 163,6 млрд грн" - заявили в податковій. В державній податковій службі також зазначили, що це повязано з покращенням адміністрування податків. Насправді хочемо розвіяти переможний міф на Львівській площі у Києві. З 1 січня минулого року військовий збір підвищили з 1,5% до 5%. Тому як наслідок навпаки збір військового збору впав.Математика — штука вперта, і вона рідко піддається на маніпуляції звітами. Тобто, суто за рахунок зміни цифри в законі, надходження мали б зрости в 3,33 раза (за умови, що база оподаткування, тобто офіційні зарплати та прибутки, залишилася незмінною). Хоча держстат рапортує, що заробітна платня в Україні підвищилася.Заяви про "покращення адміністрування" виглядають, м'яко кажучи, надто оптимістично. Якби адміністрування справді покращилося (тобто податкова почала б краще виводити зарплати з "тіні"), то зростання надходжень мало б бути вищим за 3,33 раза. Наприклад, 3,5 або 4 раза. Проте вже "щипачі" хочуть чергове підняття податків, але вони не здатні забезпечити ефективне адміністрування діючої податкової бази.
👋Привіт, друзі!Сьогодні підготували для вас добірку тг-каналів, які публікують виключно гідний контент: цікава та важлива інформація з достовірних джерел.Читаємо самі й вам рекомендуємо підписатися 😉🧐 Finance.ua - Без грошей в нас час нікуди. А ми знаємо про них все! Цікаво й доступно пишемо про фінанси, технології, бізнес та навіть більше.💸 InVenture - все про інвестиції, бізнес та економіку в Україні та світі. Актуальні новини, тематична аналітика, перевірені інвестиційні пропозиції.💡 Бізнес. Ідеї. Стартапи🇺🇦 - канал, де бізнес-ідеї не копіюють — їх знаходять першими. Тут зібрані лише ті формати, що реально можуть заробляти. Коротко, зрозуміло, без «води» 😈 Злий Фіскал — все таємне стає явним! Інсайди в роботі податкової та митниці.💰 БізнесHUB | Інвестиції - тут ви можете продати/купити бізнес активи або інвестувати. Тільки вигідні та прибуткові пропозиції.⚖️ Femida.ua — медіа про право, бізнес і суспільство для тих, хто хоче бути в курсі головних рішень і законів. Ми пояснюємо юридичні зміни просто, без «води» і зайвої термінології. Тут ви знайдете новини, аналітику та коментарі експертів, які допоможуть приймати правильні рішення.🖋 Історія українського бізнесу - стисла хронологія подій, знакових компаній, підприємців і трансформацій економіки.
