🎬 630 мільйонів готівкою. Ось де гроші на армію на підтримку бізнесу)

🕵️‍♂️ Понад 30 обшуків у 16 областях і вилучили понад 630 мільйонів гривень готівкою в різній валюті, зокрема в російських рублях. Це найбільше вилучення готівки в історії БЕЬ. За даними слідства, мережа працювала під відомою торговою маркою: обмін валюти без ліцензії, перекази за кордон, готівка - в цифрові активи. Все, що називається «перестановками». Тайники, сховища і навіть тунелі. І спеціальна кнопка, яка за сигналом блокувала доступ до чорної бухгалтерії.

🤫 Як працює «перестановка»: ви здаєте готівку в Києві, а ваш партнер отримує її в іншому місті чи за кордоном. Гроші фізично нікуди не їдуть - мережа перезараховує їх між клієнтами у своїй бухгалтерії. Без банку, кордону й податкової.

Головне - цим користувалися тіньовий ринок пального, підакцизних товарів, аграрії й нелегальний гральний бізнес.

📰 У ЗМІ називають мережу «КИТ Group» - ту саму, в якої Нацбанк ще в березні відкликав ліцензії. Ліцензії забрали, а вивіски лишились: за даними слідства, мережа працювала далі в 37 пунктах.

🕵️‍♂️ І є переконливе відчуття, що тут і без «криши» деяких відомих правоохоронців не обійшлось))) 👑 А ще, за даними слідства, через пов'язані з мережею Telegram-канали продавали Gucci, Prada, Rolex і Patek Philippe. Без обліку і без податків) Можливо, навіть «королевам»)

📜 І тут важливо поговорити, чому це вдалося саме зараз? Бо в БЕБ нарешті є конкурсний директор і переатестація. Директор БЕБ сам пише: результат - «паралельно з атестацією, складним добором персоналу та критичним кадровим дефіцитом». І це вони тільки на 1/4 зараз працюють і з звичайними судами та прокурорами.

💰 Чесно: вилучені гроші ще не в бюджеті, їхню долю вирішить суд. Але головне - мережа з обігом у десятки мільярдів більше не працює. Тому наші правки до бюджету-2027: 64,7 мільярда з детінізації - на зарплати військовим, вважаю абсолютно реалістичною.

https://youtu.be/EX0C_4KeGWg?si=hf6BR7r6Yh-2msqD