Залізний нардеп

​​Справа «Форест Гамп»: ВАКС не відправив в СІЗО директорку департаменту фінмону “Сенс Банку” СнігурВищий антикорупційний суд частково задовольнив клопотання детектива та застосував до підозрюваної директорки департаменту фінмоніторингу АТ “Сенс банк” Людмили Снігур заставу в розмірі 3 млн грн. Також на Снігур покладені обовʼязки:▪️ прибувати до детектива, прокурора, суду;▪️ повідомляти про зміну місця роботи/проживання;▪️ не відлучатися з Київської області;▪️ здати паспорти для виїзду за кордон;▪️ утриматися від спілкування посадовими особами офісу президента, в тому числі Будановим, іншими фігурантами “Форест Гамп”;▪️ утримуватися від відвідування ряду приміщень.Рішення ухвалив слідчий суддя Віктор Маслов.За даними прокурора, Снігур надавала поради як легалізувати кошти на заставу Галущенку та узгодила їх безперешкодне проведення через «Сенс банк». Залучена до цих процесів була ексголовою правління Сенсу - Миколою Гладишенком, з яким за версією обвинувачення, мала позаробочі стосунки. Також на озвучених розмовах Мудра називає її «любовница-финмонщица» Гладишенка і обіцяє її не звільняти «если только проведет» (імовірно заставу Галущенку).Сторона обвинувачення просила тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 6 млн грн. Підписатись

🤴 Про законопроект Президента про дропи. Ну або правильно буде фінансових мулів. Це проблема, яку наша ТСК розслідує вже 2 рік. Через неї працюють і нелегальні казино і кол-центри. І добре, що нарешті Президент її якось побачив. 🏦Для розуміння через дропи проходить до 200 мільярдів гривень на рік. Втрати бюджету — десятки мільярдів.Але(!!!) метод, який він запропонував не спрацює. Пояснюю, це просто ідея додати нові статті КК:▪️Віддав свою картку шахраю — штраф до 17 тисяч гривень. ▪️Скуповуєш або тримаєш чужі картки для схем — до 170 тисяч штрафу або до 6 років. ▪️Робиш це організовано — від 5 до 8. Плюс відповідальність для компаній, в інтересах яких крутились дроп-рахунки.В чому проблема? В тому, що це вже проходили інші країни - і досвід, що тільки кримінальне покарання це просто 100500 справ проти бідних студентів та пенсіонерів. А все інше - це і так вже злочин. Просто або правоохоронці не хочуть, або організатори закордоном. І саме тому (!!!) і зʼявився законопроект #14161 — «реєстр дропів». Рік готували разом із Нацбанком і експертами ТСК. Суть проста: ▪️Банк бачить дропа — вносить у реєстр НБУ. ▪️Людині обмежують ліміти і кількість карток, ніхто нічого не блокує автоматично, а самій людині приходить попередження: вашою карткою користуються злочинці. Тобто не гонятися за кожною бабусею, яка дала свою картку, а зменшити можливість злочинцям користуватися такими людьми. Тому, якщо ми реально хочемо побороти фінансових мулів, то ми навіть не сота країна, яка зіткнулася з такою проблемою. І працює не тільки кримінальна відповідальність, а і обмеження залучення дропів. Тож треба доопрацювати законопроект Президента + прийняти мій законопроект. І тільки так воно запрацює.

⚖️ Про що наш законопроєкт #15569 про незалежну експертизу для НАБУ та САП)Три головні новації:▪️Перше — директора обирає конкурсна комісія, а звільнити його можна лише за вичерпним списком підстав: «не сподобався висновок» більше не рахується. ▪️Друге — установа лишається у сфері управління Мін'юсту, але з максимальними гарантіями незалежності: наглядова рада і власна атестація експертів. Простіше кажучи, кваліфікацію не відберуть за те, що людина працює над незручною справою. Таким чином ініціатива на 100% відповідає вимогам ЄС.▪️Третє — пряма заборона вказувати, що писати у висновку, окремий канал для повідомлень про тиск, своя дисциплінарна палата і відкриті методики в публічному реєстрі.🇪🇺Я вже згадав, що це і європейська вимога під гроші у бюджет. Конкретно — індикатор 4.15 програми Ukraine Facility: закон має набрати чинності до кінця 2026 року, і від цього залежать 124 мільйони євро. 🌐 Активно працюємо, щоб це стало і маяком МВФ. Краще від нашої влади вимагати боротьби з корупцією, ніж різні дивні ідеї щодо підвищення податків) https://youtu.be/pwRZP3J6fgQ?si=Mq3FtnEptvzpzoKaP.S. Ох на когось сьогодні будуть сваритися на 4-му поверсі Банкової)

🕵️‍♂️🤖 Окремо прям пишаюсь тим, що ми розробили дуже потужну систему моніторингу всіх спроб (а повірте, вони зʼявляються постійно) якось нашкодити НАБУ та САП через законодавство.🖲️ Система автоматично аналізує все, що йде через Раду та Кабмін:▪️тексти законів▪️правки▪️рішення комітетів ▪️стенограми засідань ряду профільних комітетів (особливо правоохоронної діяльності)▪️зміни до кожного важливого етапу▪️порядок денний Ради▪️порядок денний КМУКоротше всі хоч якось теоретичні ризики, де може зʼявитися чергова «правка Бужанського» і одразу сигналізує. 👨🏻‍💻 При тому, ми не просто налаштували систему на аналіз. ▪️Ми провели через ШІ опитування з найкращими зараз аналітиками по цьому напрямку, забрали умовно їх алгоритм дій (як вони «ручками» це раніше перевіряли). ▪️Потім віддали системі всі приклади атак на антикор за це і минуле скликання. ▪️підготували систему ризик-факторів, хто може бути автором таких змін (ті самі депутати від «Батьківщини» або члени правоохоронного комітету). 💁‍♂️Коротше, він офігезно зараз працює) Далі, звичайно, людина в команді перевіряє його висновок і оцінює ризик і план дій. Але сигналізує про наявність такого вже система) ✊ Тож, всім бажаючим знову кудись вставити чергову правку - удачі))))P.S. Ви навіть не уявляєте, скільки такого несеться через Раду зараз. Просто, поки, помирає ще на етапі ініціативи. https://youtu.be/me7tlVKbhc8?is=i3_nj9Ll27T8WmhY

📲💁‍♂️ Тут по останньому адміну каналу (який самостійно після нашого сюжету себе ж і підтвердив) ще буде більш цікавий кейс. 🕵️‍♂️Ось статті за якими по ньому внесено до ЄРДР за нашою заявою: ▪️ч. 2 ст. 361-2 ККУкраїни — несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації (вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони заподіяли значну шкоду); ▪️ч. 3 ст. 362 ККУкраїни — несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в ЕОМ, автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї (вчинені особою, яка має доступ, за попередньою змовою групою осіб або якщо вони заподіяли значну шкоду); ▪️ч. 2 ст. 182 ККУкраїни — порушення недоторканності приватного життя (незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної інформації про особу, вчинені повторно або якщо вони заподіяли істотну шкоду).Це в Україні навіть 🇺🇦. А враховуючи, що в Італії 🇮🇹, Іспанії 🇪🇸 та ОАЕ 🇦🇪 ще більш жорстке законодавство на цю тему…..то….скоро побачите самі )))

✅✅ Приховування від мобілізації в Держфінмоніторингу: викрита чергова злочинна схема Проніна. У грудні 2025 року ZN.UA вже повідомляла про розслідування Національного антикорупційного бюро України щодо Голови Держфінмоніторингу Філіпа Проніна по нових епізодах з ухилення від мобілізації. Зокрема, НАБУ долучило інформацію нашого видання щодо організації Проніним в Держфінмоніторингу схеми ухилення осіб від мобілізації до кримінального провадження № 52025000000000498 від 03.09.2025, яке розслідується детективами Бюро та стосується заволодіння службовими особами Полтавської обласної адміністрації коштами, які були виділені на будівництво фортифікаційних споруд. «Дзеркалу тижня»  стало відомо, що в Держфінмоніторингу реалізується схема ухилення від призову на військову службу військовозобов’язаних працівників, і вона відрізняється від тієї схеми, яка існувала за часів керівництва Проніна в Полтавській ОВА (компанії, що долучались до будівництва фортифікацій отримували від ОВА статус «критичності», гроші на роботи списувались на зовсім інших людей, а працівники «критичних» суб’єктів, в свою чергу, отримували бронювання та звільнялись від призову на військову службу).  Встановлено, що Держфінмоніторинг починаючи з 2025 року незаконно створював та ініціативно направляв до ТЦК та СП фіктивні документи (довідки, що підтверджують право на відстрочку), на підставі яких військовозобов’язані працівникам цього державного органу надавались відстрочки від призову на військову службу, без наявних на те підстав. Відомо про більше 70 випадків зловживань та порушень Держфінмоніторингом Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період (постанова Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 560).  Беручи до уваги резонансність виявлених фактів особливо у воєнний стан та період мобілізації, ZN.UA з метою усунення виявлених порушень, а також притягнення винних осіб до відповідальності інформувало про це Прем’єр-міністра України та Міністра оборони України. Згідно із законом відповідальність за організацію мобілізаційної підготовки та стан мобілізаційної готовності органів державної влади покладається на їх керівників, а отже Голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін персонально відповідає за вчинене. При цьому, статтею 336 Кримінального кодексу України встановлена кримінальна відповідальність за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Експерти зазначають, що ця стаття безпосередньо стосується і посадових осіб органів державної влади, якщо їх дії сприяли ухиленню працівників від мобілізації. З джерел в Міноборони відомо, що ТЦК та СП вже почали анульовувати незаконні відстрочки, а 31 серпня 2026 року за координації Генерального штабу Збройних Сил України відбудеться перевірка стану військового обліку в Держфінмоніторингу.  🚀Підтримати🤝_✅✅_🤝🚀Приєднатися до ZN.UA

Як мені подобаються ідіоти, яким ОП дає зараз вести цю інформаційну політику))) Чесно, скажіть, куди закинути донат на їх роботу, готовий підтримати - краще ніж опозиція топлять рейтинг влади) 📰 Сьогодні анонімні телеграм канали тягають тезу "Впливове британське видання The Economist застерегло українців: НАБУ, САП та ВАКС перетворилися на інструмент політичної боротьби" Ну пішов читати статтю. 1) Отже, назва "«Поки Україна під обстрілами, корупція та політичний хаос лише ширяться»."2) Далі найкращі цитати з "Форрест Гамп" та інших плівок з висновком, що це для влади стало нормою)3) Далі про заяву Федорова, що команда Президента некомпетентна та корумпована4) Далі деталі останньої справи і про те, що Буданов та Мудра там виглядають виконавцями5) Далі про те, як влада хотіла ліквідувати НАБУ та САП і як Мудра боялась Клименко6) І ось (!!!!) нарешті з'являється абзац про те, що "Вони, по суті, є паралельним урядом" .... як цитата анонімного високопоставленого чиновника Зеленського))))Далі там ще багато цікавого, в тому числі, що рейтингу Зе вже гайки ..... І ось саме цю статтю так активно поширюють всі анонімні телеграм канали з СБУшної сітки))) 8-м каналів за 16 хвилин на 1,28 млн переглядів) Ну прям премія Дарвіна...

🏦 Ну що, тримайте історію про те, як виводили гроші на заставу в 150 млн. І це той випадок, коли схема навіть не намагалася виглядати складною.💁‍♂️ Компанія з Добропілля. Три працівники. Чистий прибуток за минулий рік — 34 400 грн. 25 червня на її рахунок заходить 54 мільйони. Того ж дня всі 54 йдуть на спецрахунок ВАКС як частина застави за ексміністра. Гроші пролежали на рахунку кілька годин.📑 І таких компаній кілька. Одна з Броварів: статутний капітал 5 000 грн, один працівник, 25 КВЕДів — від торгівлі металами до вантажних перевезень — і жодного доходу у звітності. Власниця й номінальна директорка — теща фігуранта справи. Інша — з села Щасливе, 31 КВЕД, фінансових даних немає взагалі: отримала 5 млн нібито за товар і того ж дня переказала на заставу. Найбільший потік — 72 млн готівкою, які зайшли на рахунок через 137 фіктивних платіжних операцій від 68 підставних фірм і ФОПів.🤯 А тепер головне. Все це мало впертися в банківський фінмоніторинг. І не вперлося. За версією слідства, систему контролю платежів на час переводили в режим технічного обслуговування, а учасникам повідомляли точну годину. У це узгоджене вікно платіж проходив автоматично — жодна жива людина його не бачила.🤷‍♂️ Система не зламалася. Її на пів години вимкнули.🕵️‍♂️ Тепер про те, чиї це гроші. Сьогодні на засіданні ВАКС (обирали запобіжний ексголові правління банку) прозвучало: за версією обвинувачення, готівку на заставу 9 червня організовував Міндіч. А керівництво банку, за версією САП, погодилося працювати «під неформальним контролем» — бо попередній «куратор» банку, «лідер злочинної організації Міндіч», у розшуку. І вишенька з перехоплень: «якщо Міндіч платить — ми можемо і щодо інших, більш дрібних корупціонерів вносити кошти: траса вже є, і ми її не закриваємо». Траса. Вони самі так це називають…. (Захист усе заперечує — «чому саме Міндіч і звідки готівка, незрозуміло». Вирішить суд.)🤬 І знаєте, що дратує найбільше? Рівнів захисту було три: фінмон самого банку, Нацбанк над банком і Держфінмоніторинг. Не спрацював жоден.🗓️ Причому питання ставили заздалегідь. У листопаді минулого року на засіданні нашої ТСК я питав голову Держфінмону саме про застави — про фірми зі статутним капіталом у тисячу гривень. Відповідь: «є запит від НАБУ, ми його відпрацьовуємо», «мені невідомо, з якого банку вносили». Це листопад 2025-го. А в червні 2026-го — те саме вікно в тому самому банку….📊 До речі, Нацбанк уже штрафував цей банк за порушення у сфері фінмоніторингу — щонайменше двічі, разом майже на 52 млн грн. Проблему бачили задовго до цієї історії.💁‍♂️ До чого я це? Тут не було геніальної схеми. 34 тисячі прибутку за рік і 54 мільйони за день — це видно неозброєним оком. Питання не в тому, що не помітили. Питання в тому, що для цих грошей відкрили вікно.📑 Тому конкретно. Ми з колегами подали законопроєкт №15388 про посилену перевірку застав: публічний перелік тих, хто вносить заставу; можливість для НАБУ і САП швидко перевіряти ланцюжок походження коштів; ризик-фактори — відсутність персоналу, відсутність звітності, свіжа реєстрація компанії.🗓️ І 02 вересня, наступної середи, о 14:00 наша ТСК проводить публічне засідання по цій ситуації. Запрошені НАБУ і САП, Мінфін, Нацбанк, Держфінмон, Ощадбанк, компанія, яка добирала наглядову раду, і керівництво Сенс Банку. Засідання відкрите.🎬 А детальний розбір схеми, з записами і з тим, що відповідали на ТСК ще торік, — у відео.https://youtu.be/XGn6u33h2oY?si=KacQ-wAKYrcDgvMr

🚫🪖 Сирського має бути звільнено. Безперечно, до заслуг генерала Сирського у 2022 році — оборона Києва та Харківська операція. Але модель військового управління має відповідати характеру війни 2026 року. Нинішня система цього не забезпечує.1) Ресурси розподіляються не за потребами та результатами. Попри рекордні закупівлі дронів, більшість підрозділів не відчули посилення. Рішення щодо базового забезпечення бригад погоджувалися місяцями.2) Лояльність переважає над ефективністю. Публічні заяви міністра оборони свідчать про ручний розподіл ресурсів за принципом: «лояльний отримав — нелояльний не отримав».3) На результативних командирів чиниться дисциплінарний тиск. Три догани генералу Драпатому, блокування повноважень офіцерів, які розвивали технологічні напрями, та вихід фахових команд свідчать про системну кадрову проблему.4) Правильні рішення доводиться проводити всупереч системі. Публічна заява генерала Драпатого підтверджує, що йдеться не про особистий конфлікт, а про кризу самої моделі військового управління.5) За кризу мобілізації немає персональної відповідальності. Вертикаль від ТЦК через Сухопутні війська замикається на Головнокомандувачі, однак відповідальність за провальні рішення перекладається на нижчі структури.6) Немає системної реакції на проблеми у підпорядкованих підрозділах. Резонансні кримінальні провадження, журналістські розслідування та попередні доручення не призвели до належних управлінських і кадрових висновків.7) Відсутня стратегія асиметричної війни. Технологічні операції, які дають Україні стратегічний результат, часто реалізовуються всупереч системі, тоді як симетрична війна з чисельно сильнішим противником є програшною моделлю.8) Система демотивує військо та втрачає фахівців. Коли результат карається, а лояльність винагороджується, держава втрачає командирів, технологічні команди та довіру військовослужбовців.👥Не треба розповідати, що це неможливо. У 2021 році конфлікт між цивільним і військовим керівництвом було вирішено оновленням обох посад. Це дало Збройним Силам командування Залужного, з яким Україна вистояла у 2022 році.Зараз настав час почути вимогу людей і прийняти рішення заміни Сирського ‼️https://youtu.be/wRghXfjULFA?si=9LITA9GQypLh7jmE

🪖🤝 За всім цим трешем забув зробити одну важливу річ. Подякувати Михайлу Федорову за роботу. Ми багато встигли зробити і провести правильних змін коли він був Міністром цифровізації. Він один з небагатьох, хто під час спроби ліквідації НАБУ та САП не мовчки спостерігав, а допомагав відкатати цю історію назад. І вийшло. Під час МіндічГейту ми пару навіть жартували, що будемо сидіти у камерах поруч у СІЗО…..і він активно допомагав знести Єрмака. І допоміг. І так, дякую, що був класним Міністром оборони. Найкращим за весь час.Але у нього є ще одне досягнення про яке мало хто говорить. Але воно стратегічно не менш важливе ніж всі перераховані. Вперше в історії України люди вийшли проти звільнення конкретного посадовця. За представника діючої влади. Тому що хочуть щоб він продовжував свою роботу на Державу. І це величезний позитивний тектонічний зсув у свідомості українців- що чиновника можна цінувати. Попри те, що ми чудово спілкуємося і давно працюємо….. у мене немає жодної спільної фотки)) Треба виправити при зустрічі) Тож буде ця - яку зробив сьогодні на мітингу) Дякую, друже, за те, що створив рольову модель гарного міністра) У тебе є світле майбутнє, а твої опоненти це вже минуле. Просто вони це не усвідомлюють)