ВАСИЛЕВСЬКА-СМАГЛЮК🇺🇦 | Екс-міністр енергетики та юстиції попалився саме на навчанні дітей. Я ...

Екс-міністр енергетики та юстиції попалився саме на навчанні дітей. Я в цьому впевнена. Якщо буде доведено, що Галущенко дійсно відмивав кошти, то це класична багаторівнева схема відмивання коштів особами, повʼязаними з PEPом, через офшорні трасти, підставні компанії та псевдоінвестиції у фонд.Основна схема — багаторівневе нашарування через офшорні юрисдикції.Ознаки: • Ангілья → фонд • Маршаллові острови → компанії • Сент-Кітс і Невіс → траст • Швейцарія → банківські рахункиКлючова ознака — оформлення активів на: • колишню дружину • дітей • довірену особу (в цьому випадку «Рокет»). Гроші заходили як «інвестиції» у фонд.Червоний прапорець такого типу відмивання: кримінальні гроші маскуються під інвестиції, а потім в дивіденди з інвестицій. Цей кейс вкотре доводить: будь-які кримінальні гроші можна сховати допоки не почнеш їх витрачати. Фінансовий слід (в цьому випадку — навчання дітей) однаково залишається. І, я впевнена, коли кейс досліджували НАБУ, навчання дітей в Швейцарії й розкрило весь ланцюжок.