Польські ЗМІ, посилаючись на інформацію Агентства внутрішньої безпеки Польщі, повідомляють, що Тамбовське організоване злочинне угруповання могло отримати контроль над польською криптобіржею ZondacryptoТамбовське злочинне угруповання відоме тим, що у 1990-2000-х роках отримало контроль над паливно-енергетичним сектором Санкт-Петербурга та всіма "пітєрскімі" підрозділами "Сургунефтегазу". Ймовірно, це не могло обійтись без підтримки КДБшника та "смотрящего по Пітєру" кремлівського щура. Тоді ж, злочинне угруповання розпочало співпрацю з польським бізнесменом, ім'я якого не називається.Мадридською прокуратурою було встановлено, що члени угруповання у 1996 році переїхали до Іспанії для відмивання незаконних доходів, у чому їм, згодом, допомагало оточення російського терориста - очільника кремля.У 2015 році стало відомо, що російське злочинне угруповання, як мінімум, з 2005 року користувалось підтримкою близького оточення кремлівського щура. У липні 2018 року представники Тамбовського ОЗУ отримати контрольний пакет акцій BitBay (вона ж Zondacrypto). Для підписання угоди було сплачено кілька десятків мільйонів євро. У цьому їм допоміг вищезгаданий неназваний польський бізнесмен, який вже тривалий час співпрацював з російськими злочинцями.У 2022 році зник безвісти засновник криптобіржі Сильвестр Сушек, а на початку квітня 2026 року з'явилась інформація про її проблеми з ліквідністю. Зокрема, стало відомо, що резерви біткоїнів скоротились на 99%, а користувачі вже не могли так просто виводити свої кошти.За даними ЗМІ, 76 млн злотих (17.9 млн євро) було переведено на іншу біржу, хоча представниками біржі ця інформація спростовується.Польська прокуратура розпочала кримінальне провадження за статтями про шахрайство та відмивання незаконних доходів. За даними правоохоронців, розмір збитків у цій справі становить щонайменше 350 млн злотих (82.8 млн євро).Чинний президент біржі вже відлетів до Ізраїлю, маючи громадянство цієї держави, а вся рада директорів подала у відставку.В середині квітня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що від діяльності біржі могли постраждати близько 30 тисяч осіб. Він також нагадав, що криптобіржа спонсорувала праві політичні заходи, політиків євроскептичної "Права і справедливості" та проросійської "Конфедерації", а також фінансувала конференцію правих політиків у Жешуві за кілька днів до виборів.Також Дональд Туск нагадав, що за останні півроку президент Польщі Кароль Навроцький двічі наклав вето на спроби уряду запровадити регулювання ринку криптоактивів.