❗️ОЗУ ФДМУ: НОВІ ПІДОЗРИ▪️За легалізацію активів за кордоном НАБУ повідомило про нові підозри у справі злочинної організації у ФДМУ, яку, за даними слідства, очолював колишній голова ФДМУ Дмитро Сенниченко, ще чотирьом особам, причетним до відмивання майна, одержаного корупційним шляхом:▫️Зої та Анатолію Гмиріним - батькам Андрія Гмиріна, колишнього радника ексголови ФДМУ;▫️Олені Колот - сестрі Гмиріна та водночас дружині ще одного фігуранта справи Володимира Колота;▫️Юлії Меншун - бухгалтерці, яка, за версією слідства, брала участь у фінансовому обслуговуванні схем.▪️За даними НАБУ, підозрювані допомагали легалізовувати корупційні кошти через іноземні компанії, оформлюючи на них активи за межами України. Серед задокументованого майна -земельні ділянки в Хорватії, елітні автомобілі, а також цілий поверх квартир у житловому комплексі в Об’єднаних Арабських Еміратах. Загальна вартість легалізованих активів перевищує 300 млн гривень.▪️Слідство вважає, що злочинна організація діяла через контроль над стратегічними державними підприємствами, зокрема АТ “Одеський припортовий завод” та АТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”. За версією детективів, на ці підприємства призначали лояльних керівників, які укладали договори з наперед визначеними компаніями та продавали продукцію за заниженими цінами. Отриману різницю у вартості виводили та конвертували в інтересах злочинної організації.▪️Збитки державі, за оцінкою слідства, перевищили 700 млн гривень, а загальний обсяг майна, легалізованого злочинним шляхом у межах цієї справи, становить понад 10 млрд гривень. Встановити нових учасників схеми вдалося, зокрема, завдяки роботі спільної слідчої групи з правоохоронними органами низки європейських країн. Наразі у справі фігурують 15 підозрюваних.🔺Водночас увагу привертає те, що серед осіб, яким оголосили нові підозри, немає Олександра Мужеля, він же “Француз”, щоміг виконувати роль міжнародного фінансового оператора, забезпечуючи легалізацію коштів через іноземні юрисдикції та компанії, пов’язані зі схемами навколо ОПЗ та ОГХК. Мужель щонайменше до грудня 2025 року був членом наглядової ради АТ “Енергетична компанія України”, що у підпорядкуванні ФДМУ – необхідно перевірити його вплив на діяльність цієї держкомпанії. 🧰 Кейс Сенниченка Д.В.:▪️як обкрадали ОПЗ;▪️відмивання 10 млрд. грн;▪️САП: викрито ОЗУ ФДМУ;▪️уточнено підозри ОЗУ ФДМУ;▪️НАБУ розшукує ОЗУ ФДМУ;▪️утікач не боїться НАБУ;▪️компанія в Іспанії;▪️заступник отримав підозру;▪️заочний арешт для Сенниченка;▪️ОЗУ ФДМУ: нові підозри▪️НАБУ стежить через “Дію”.#Сенниченко #ФДМУ🇺🇦 РЕВІЗОР: ПІДПИСАТИСЯ