❗️Тепер несплата податків і підозрілі операції будуть виявлятися швидше: в Україні запрацював посилений фінмоніторинг, — нардепка Ніна Южаніна.Додатковий контроль і блокування можливі в таких випадках: ⭕️Нетипові операції: різке зростання оборотів, складні платіжні схеми.⭕️Ознаки дроблення бізнесу: дані про пов’язаних ФОП, спільні IP-адреси, персонал; торгові точки можуть аналізуватися комплексно, а не окремо.⭕️Ризикові контрагенти: операції з компаніями, які мають ознаки ризиковості (відсутність персоналу, активів, реальної діяльності), можуть стати підставою для додаткових питань.⭕️Нерезидентські операції: платежі за кордон, особливо в юрисдикції з підвищеним ризиком, потраплятимуть під глибший аналіз.⭕️РРО, ПДВ, готівкові потоки: нетипові співвідношення оборотів і податкового навантаження можуть стати тригером для міжвідомчої перевірки. Переведу, ви ФОП, який працює нормально, у вас зробив замовлення ФОП, до якого є підозра, тепер ви маєте посиленний моніторингПогорільський Official 🔥 | Підписатися