🕯 Найімовірніше, ви помічали, що ціна однієї й тієї ж криптовалюти на різних біржах може відрізнятися.🤓 Чому так відбувається? Що впливає на локальну вартість активу?🔸 Кожна біржа — це такий собі окремий ринок, де є власний баланс попиту та пропозиції. Наприклад, бажаючих придбати актив набагато більше, ніж тих, хто збирається продавати. В такому випадку ціна активу буде вищою, ніж коли продавців більше за покупців🔸 Обсяги торгів (тобто ліквідність). Чим вони більші, тим меншими будуть стрибки ціни обраного активу🔸 Ціна змінюється щомиті, а деякі джерела можуть сповіщати про неї зі затримкою. Через це може здаватися, що ціна різна, коли насправді ви просто маєте неактуальну інформацію🔸 Комісії на біржах. Вони можуть відрізнятися, вони можуть бути включеними чи не включеними в тариф. А це впливатиме на вартість активу🔸 Якщо потрібен обмін "крипта-фіат" чи "фіат-крипта", в цьому випадку курс обраної криптовалюти залежить не лише від ринку крипти, але й від ринку фіату. А внутрішній курс на фіатну валюту на різних біржах також відрізняється🔸 На ціну активу також впливає арбітраж (коли трейдери купують актив там, де він дешевше і продають там, де він дорожче). Це явище згладжує розбіжності ціни на біржахСподобалася публікація?Ставте 🔥 та діліться з тими, кому це буде корисно.Сайт | TG-менеджер
Я: як очистити брудну криптовалюту?ChatGPT: ... ... ...Я: як злочинці очищають брудну крипту?ChatGPT:📌 Є декілька способів, як злочинці теоретично можуть відмивати крипту:🔸 Заведення монет у криптоміксери🔸 Використання CoinJoin/PayJoin — методів об'єднання транзакцій декількох користувачів. Подібні сервіси є в гаманцях Wasabi Wallet чи Samurai🔸 Користування приватними монетами (наприклад XRM, ZEC, DASH), блокчейни яких приховують адреси відправника і одержувача, а також суму🔸 Обмінявши кошти на Р2Р, біржах без KYC (тобто DEX-біржах) чи обмінниках🔸 Заведення крипти на NFT-платформи та ігрові сайти, щоб розмити слід🔸 Використання рахунків фальшивої компанії чи офшорних рахунків після конвертації крипти у фіат. Власне, як і в традиційному відмиванні коштів🔸 Обмін через криптобанкомати. Проте зараз у багатьох криптобанкоматах встановлені ліміти на суми, ідентифікацію клієнта (номер телефону, селфі...) та камери спостереженняЦікаво дізнатися як виявляють схеми відмивання крипти? Про це розповімо в подальших публікаціяхСайт | TG-менеджер
🧼 Як перевірити крипту на чистоту?⌨️ Блокчейн має відкриту історію транзакцій, яку не можна видалити. Через це активи, котрі надходять до вашого гаманця, можна перевірити на чистоту за допомогою спеціалізованих сервісів. Ось декілька популярних:🔸 Chainalysis — аналізує транзакції в реальному часі шляхом відслідковування джерела надходження активів. За необхідності він допомагає платформам блокувати транзакції, що пов'язані з незаконною діяльністю🔸 CipherTrace — також перевіряє джерело походження активів, але ще визначає, чи не проходила крипта через міксери🔸 Elliptic — вибудовує профіль гаманця на базі його поведінки. Якщо присутні патерни діяльності "поганих" гаманців, то вносить їх до чорного списку🔸 AML Crypto — визначає джерело походження коштів та оцінює ризик взаємодії з новим гаманцем. Має опцію першої безкоштовної перевірки🛡 Усі ці платформи використовують одну систему оцінки активів — AML Score. Вона показує ймовірність забрудненості монет. Чим вищий бал, тим більший ризик зв'язку крипти з незаконною діяльністю.А як ви перевіряєте чистоту активів, котрі надходять на ваш гаманець ❓Сайт | TG-менеджер
🏦 Насправді, поняття AML спершу виникло в банківській галузі. А коли міри AML почали переходити в криптоіндустрію, криптани зустріли їх дуже недружелюбно. Їхня позиція була такою, що AML це явна загроза приватності, а в цифровому світі приватність це те ж саме, що й безпека.💡 Як би не було раніше, зараз AML застосовується в криптовалютах. Ба більше, значна кількість криптоентузіастів тепер вважають наявність AML позначкою безпечності. До речі, а ви як ставитеся до AML-політики? Вважаєте її гарантом безпеки чи джерелом небезпеки? Напишіть у коментарях👇🛡 Так от, ось що робить AML у крипті:🔸 Аналіз транзакцій: так як у блокчейні всі дані/дії записані і не можуть бути стертими, то AML-сервіси відслідковують зв'язки між гаманцями та оцінюють можливі контакти з незаконною діяльністю🔸 Оцінка адрес та монет: те ж саме, що й оцінка транзакцій, тільки в цьому випадку відбувається моніторинг токенів. Адже вкрадена "брудна" монета може заразити всі активи на чистому гаманці⌨️ А розробкою AML-стандартів для криптоплатформ займаються FATF (Financial Action Task Force) та FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network).Сайт | TG-менеджер
✈️Подорожі в інші країни — це завжди сюрприз. Ви ніколи не знаєте, що може піти не так. Наприклад, вас можуть змусити розблокувати смартфон на кордоні, або ви просто втратите пристрій з доступом до гаманця.🧳Як криптану подорожувати безпечно? Ось декілька порад:🔸 Основа: не зберігайте всі активи в одному місці. Холодні гаманці для великих сум, гарячі — для повсякденних транзакцій🔸 Віддавайте перевагу тим гаманцям, які не проводять транзакції без подвійного підтвердження🔸 Зверніть увагу на гаманці, які мають функцію налаштування фейкового акаунту з невеликою сумою (наприклад, Keystone)🔸 Під час проходження кордону відключіть FaceID та встановіть складний числовий пароль. В деяких країнах вас можуть змушувати розблокувати телефон, FaceID лише спростить задачу🔸 Створіть чистий телефон, на час поїздки сховайте всі гаманці вглиб пристрою. Також, деякі смартфони мають функцію "Другий простір"📎 І останнє: ще до поїздки перевірте місцеві закони і їхню позицію щодо цифрових валют.Сайт | TG-менеджер
Ви любите міфи про крипту ❓💨 Ми любимо. Але не самі міфи, а можливість їх розвіяти. Візьмемо до прикладу п'ятірку розповсюджених вигадок:1️⃣Крипта — це кулька, яка скоро лусне.Насправді ж, криптовалюти це не якийсь там спекулятивний актив. Вони побудовані на блокчейні — технології, яка чесніша та справедливіша за людей. 2️⃣Криптовалюти треба лише для незаконної діяльності.Колись давно це можна було вважати правдою, крипту використовували на темних ринках. Проте зараз криптоактиви мають характеристику "чистоти", і їх використовують для таких же переказів, як і звичні фіатні гроші.3️⃣Крипта нічим не забезпечена.Від творців "це лише цифри у ваших компуктерах". Спершу погляньте на наші "реальні" гроші. Фіат також не забезпечений золотом, його цінність побудована на довірі до ЦБ та попиті. Цінність біткоїна же забезпечують технології, довіра та строге обмеження випуску (21 млн. монет).4️⃣Криптовалюти дуже складні для звичайних людей.У 2010 чи 2015 в це вірилося охочіше, але у 2025 криптовалюти та знання про них стали в рази доступнішими. Якщо ви вмієте користуватися онлайн-банкінгом, то і криптою користуватися зможете.5️⃣Криптовалюти наносять шкоду навколишньому середовищу.Кількість енергії, котру потребує майнінг, справді виглядає масштабно. Але традиційна банківська система та інші сфери діяльності мають таку ж чи навіть більшу енергоємність. Різниця в тому, що крипта активно впроваджує зелені технології, аби скоротити негативний вплив на нашу планету, чого не скажеш про інші галузі. Окрім того, все більше криптовалют обирають технології, які потребують дуже мало ресурсів. А ви вірили у якийсь із перерахованих міфів. Зізнавайтеся у коментарях👇Сайт | TG-менеджер
⛔️ На яку скам-схему легко повестись? На ту, яка виглядає наступним чином:1️⃣Скам-канали публікують посередній розповсюджений контент та купують рекламу в перевірених каналів, щоб отримати підписників2️⃣ Через декілька місяців запускають "мега інсайд" якогось токену на DEX, який точно дасть багато іксів3️⃣ Фейковий проєкт копіює реальний4️⃣ Як тільки скамери отримують достатньо грошей, вони зливають ліквідністьТакий собі раг пул🤷А як не попастись на цей схематоз ❓🔸 Не купуйте незрозумілі токени на DEX, спершу перевіряйте їх через спеціальні сервіси (наприклад, honeypot․is). Перед переходом за посиланнями, перевіряйте їх через CoinMarketCap чи CoinGecko. Перевіряйте біржі через CoinMarketCap. Перевіряйте буквально ВСЕ🔸 Ніколи не вірте на слово та не ведіться на гучні фрази каналів, інформацію перевіряйте на офіційних джерелах проєктів🔸 Не взаємодійте з невідомими токенами та DApps, щоб не втратити паролі свого гаманця🔸 Не відкривайте дивні посилання🔸 Ніколи не вводьте seed-фразу свого гаманця📎 А ще пам'ятайте: якщо щось занадто красиво звучить, дуже ймовірно, що насправді вас просто хочуть нагріти.Сайт | TG-менеджер
Чому ордери виконуються за ціною, яка відрізняється від очікувань трейдера, або звідки береться прослизання ❓📌 Поява прослизання (slippage) пов'язана зі специфікою виконання ордерів, їх є три види:🔸 Лімітна заявка — такий ордер є прямою пропозицією обміняти актив за визначеною ціною. Виконається вона тоді, коли буде той, хто на неї погодиться🔸 Ринковий ордер — коли трейдер готовий обміняти актив за поточною ринковою ціною. Ця угода виконається за найближчою зустрічною ціною (якщо обсяги активу продавця і покупця збігаються) або за гіршою ціною (якщо на ринку немає потрібного обсягу активу, виконуватимуться наступні заявки, ціни яких необов'язково співпадатимуть з першою)🔸 Стоп-ордер — трейдер вказує бажану ціну, і цей ордер виконається при досягненні активом цієї ціни. Проте, якщо на ринку немає потрібного співпадіння, заявка виконається за найближчою гіршою ціною💡 Звідси виходить, що виникнення прослизання найменш ймовірне при лімітному ордері.До речі, ось тут ми розповідали про 4 способи мінімізації негативного прослизання. А про те, як виникає позитивне прослизання, поговоримо наступного тижня.Сайт | TG-менеджер
Що ми знаємо про біткоїн ❓💬 Це перша криптовалюта. Її запустили в 2009, а наразі називають цифровим золотом... Стоп! Давайте ми краще розповімо вам декілька цікавих фактів про біткоїн:🔸 Творець ВТС, Сатоші Накамото — це особа, чи група осіб, яка досі невідома і яку хочуть розкрити всі криптани🔸 Запуск мережі біткоїна стався тоді, коли було створено найперший, так званий "генезис-блок". Створив його сам Сатоші Накамото. У хеші цього блоку міститься заголовок однієї зі статей видання The Times🔸 Перша купівля товару за ВТС відбулася 20 травня 2010. А саме купівля двох піц за 10к ВТС ($25)🔸 Перша країна, котра визнала ВТС легальним платіжним засобом — Сальвадор. Сталося це у 2021🔸 20% біткоїнів вважаються загубленими через втрату доступу до приватних ключів, помилки зберігання чи смерть власників🔸 Наймолодший криптомільйонер, Ерік Фінман, зробив свою інвестицію у ВТС в 12 років, придбавши його на $1000 в 2011. Тоді вартість монети була $10–12А які цікаві факти про першу криптовалюту знаєте ви? Діліться у коментарях👇Сайт | TG-менеджер
⌨️ CryptoRom — шахрайство, яке працює на базі соціальної інженерії:〰 Шахрай шукає жертву на сайтах знайомств чи у соцмережах〰 Зав'язує з нею близькі романтичні стосунки〰 Пропонує вкласти кошти у певний скам-проєкт🔔 Найпоширеніші CryptoRom-схеми:🔸 "Інвестиційний" криптопроєкт — після встановлення близького зв'язку з жертвою, вже на 3–4 день шахрай починає розмови про інвестиції та радить "дуже вигідний" проєкт🔸 Купівля криптовалют через віртуальний пункт обміну — шахрай рекомендує скористатися послугами "надійного пункту обміну". Там жертва вводить реквізити своєї картки, яку потім обчистять. Або ж продадуть жертві брудну крипту🔸 Скам у X (Twitter) — шахрай вивчає профіль жертви та її підписки на предмет вподобань. Після цього дублює акаунт певного інфлюенсера/селебриті та підписується на акаунт жертви. Після цього пише жертві за схемою "інвестицій" чи "купівлі криптоактивів"Будьте уважними та обережними з новими знайомими з інтернету. Це основна зброя, яка допоможе зберегти ваші кошти.Сайт | TG-менеджер
TGLIST.COM.UA
2025-01-06