🇪🇺 ЄС посилить перевірку українців.

📌

Українців з рахунками в ЄС будуть перевіряти за єдиними правилами, які діють у всіх 27 країнах. Нові вимоги охоплюватимуть перевірку громадянства, санкційних списків та віртуальних банківських рахунків.

💵 AMLA (європейський орган із протидії відмиванню коштів) оприлюднив фінальний проєкт технічних стандартів, він має уніфікувати процедури перевірки клієнтів у фінансових установах ЄС:

🔸 Банки та інші фінустанови мають з'ясувати, чи має клієнт декілька громадянств, фіксувати всі задекларовані та задекларувати хоча б одне
🔸 Для санкційних списків висунуто окремі вимоги. Фінансові установи мають перевіряти імена клієнтів в оригінальному алфавіті та/або в латинській транслітерації, враховувати псевдоніми та адреси криптогаманців. Для українців це може означати перевірку імен кирилицею
🔸 Документ також деталізує перевірку віртуальних IBAN-номерів, прив'язаних до основного банківського рахунку. Фінустанови повинні будуть встановлювати користувача номера та рахунок, до якого він прив'язаний

📎 Правила також впливатимуть на українські банки, які входять до європейських фінансових груп і використовують спільні процедури фінансового моніторингу.

Сайт | TG-менеджер