Як обмінювати, щоб не потрапити під AML❓

Важливо: неможливо гарантувати, що саме ваша транзакція не потрапить на AML-перевірку. Навіть повністю легальна операція може привернути увагу моніторингу. Тому основна мета — не уникати перевірок, а зменшувати ризик необґрунтованого блокування коштів.

🔸 Зберігайте підтвердження походження коштів (історія купівель на біржі, виписки, документи про отримання доходу тощо)
🔸 Зберігайте прозорість власних переказів, особливо коли йдеться про Р2Р-перекази
🔸 Користуйтеся лише перевіреними біржами та обмінниками, наприклад, AnyExchange. Ми маємо бездоганну репутацію та працюємо на ринку з 2019
🔸 Звертайте увагу на історію криптоактивів. Кошти можуть мати зв'язок з шахрайськими адресами, зламаними протоколами чи іншими джерелами підвищеного ризику. Щоб переконатися у легальності походження своїх активів, перевірте гаманець через amlbot.com ПЕРЕД здійсненням обміну

А також не припускайтеся основної помилки, яку можна здійснити через страх та емоції👇

❌

Ніколи не ігноруйте AML-запити. Якщо сервіс запросив документи, надайте правдиву інформацію та поясніть рух ваших коштів.

Сайт | TG-менеджер