Canal НАБУ - @nab_ukraine - №3506
#викрито #підозра Операція «Мідас»: викрито високорівневу злочинну організацію, що діяла у сфері енергетики⚡️НАБУ та САП викрили та задокументували діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом».Наразі у порядку ст. 208 КПК України детективами затримано 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом її членам, серед яких: - бізнесмен – керівник злочинної організації;- колишній радник міністра енергетики;- виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;- чотири особи – «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».Кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн дол. США. За надання послуг не членам злочинної організації офіс отримував оплату у вигляді відсотків від проведених сум.Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час зібрано великий масив даних та отримано тисячі годин аудіозаписів. НАБУ і САП надають оцінку діям всіх учасників цих матеріалів.До фінального етапу операції залучено весь особовий склад Національного бюро.Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.Докладніше
110000
25-11-11 11:30