Сердюк прокручує мільйони через платіжні сервіси і фіктивні підприємства Фінансовий спрут #Сердюк нарешті — під прицілом ТУ #БЕБ у м. Києві. ❗️За нашими матеріалами, відкрито кримінальне провадження №72026102200000036 за ч. 1 ст. 212 КК України. Йдеться про системну схему ухилення від оподаткування та легалізації коштів через підконтрольну мережу платіжних компаній.📌Ключова фігура — Олександр Сердюк, який контролює ТОВ «Єдиний гаманець» (ЄДРПОУ 38865907), ТОВ «ПЕЙ ПЛЕЙС Україна» (ЄДРПОУ 43029667), ТОВ «НЕЙШНЛ ПЕЙМЕНТ ЕНД КОЛЛЕКШН ПРОЦЕССІНГ ЦЕНТР» (ЄДРПОУ 35076430), ТОВ «ФІНПЕЙМЕНТ» (ЄДРПОУ 40461899), ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (ЄДРПОУ 38346843). Через ці структури організовано повний цикл: приймання платежів, їх транзит через рахунки, оформлення фіктивних операцій і подальше виведення коштів за межі України. Щоденний обіг — близько 20 млн грн.Механізм працює через платіжну інфраструктуру Wallet One. Платежі оформлюються як оплата цифрових товарів або ігор, однак фактично кошти перераховуються на рахунки нерезидентів, які не є постачальниками. У звітності системно завищуються обсяги послуг, що дозволяє формувати штучні витрати і зменшувати податкові зобов’язання. Далі кошти проходять через транзитні рахунки та виводяться за кордон.Для обслуговування схеми використовуються фіктивні підприємства — ТОВ «Леджент» (ЄДРПОУ 40110126), ТОВ «Тайм Солюшн» (ЄДРПОУ 40172120), ТОВ «Офолд» (ЄДРПОУ 40816871), ТОВ «Епрікот» (ЄДРПОУ 40322821). Через них оформлюються безтоварні операції, створюється податковий кредит і здійснюється конвертація коштів у готівку з подальшим розподілом.Паралельно діє механізм прикриття. Сердюк щомісячно передає близько 15 000 доларів США посадовим особам БЕБ — #Ящук О.В., #Ткачук О.В., #Стасенко В.І. та #Григорчук А.С. Додатково узгоджено виплату 0,5% від обороту підконтрольних компаній. Окремий зафіксований платіж — 80 000 доларів США за скасування арешту майна та повернення техніки ТОВ «ФІНПЕЙМЕНТ».🤷‍♂️Фактично сформовано централізовану систему: платіжні компанії акумулюють кошти, фіктивні підприємства забезпечують їх легалізацію та обготівкування, а корумповані посадові особи гарантують відсутність втручання. Це дозволяє щоденно виводити значні обсяги коштів за межі України та мінімізувати податкові платежі всередині країни. Ми продовжуємо стежити за розслідуванням, щоб Сердюк не знайшов чергових пристосуванців серед представників ТУ БЕБ у м. Києві та нарешті поніс реальне покарання. Матеріали по темі:▫️Печерський суд дотиснув БЕБ: гральний спрут Сердюка та російські гроші Wallet One під прицілом слідства▫️Ми ламаємо систему фінансової мародерії: як імперія Сердюка та Ящука втрачає імунітет▫️Судове зобов’язання НАБУ та крах імунітету для фінансових мародерів▫️Крах грального спрута: ВАКС змусив НАБУ розслідувати корупційну вертикаль Ящука з БЕБ та російські схеми Сердюка▫️Хабарі, казино і офшори: детективи БЕБ заробляють на транзиті мільйонів▫️Платіжна імперія тіньових коштів: як через Wallet One роками відмивають мільйони і уникають розслідування▫️Поки Сердюк качав гральні мільйони через Wallet One, БЕБ демонстрував «реформи»▫️Мільйони в русі: що стоїть за платіжними компаніями Сердюка #відповідь #скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини TG|FB|YT|TT|INST|WB