Елітна нерухомість в Іспанії, мільйонні збитки та зв'язки з рф. Як власник FavBet Матюха розкошує на російські гроші, викрадаючи український капітал?Справжній фінансовий скандал набуває обертів: і далі розкривається цинічна злочинна схема, організована громадянином рф #Матюха Андрієм , який оперує в Україні через мережу азартних закладів під брендом #FavBet.В злочинній групі задіяні не лише бізнес-партнери, але й довірені особи, що контролюють ключові юрособи, включаючи ТОВ «БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ „ФАВБЕТ“» (43457382), ТОВ «ФАВОРИТ КАЗІНО КОМПАНІ» (44101120) та ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (38323297). Масштаби порушень шокують: ці компанії, ігноруючи закон, провадили букмекерську діяльність без ліцензії у 2020-2022 роках, завдавши державному бюджету прямих збитків у розмірі 324 мільйони гривень. І це - лише верхівка айсберга фінансових махінацій адже для маскування доходів активно використовувався міскодинг — шахрайська заміна коду транзакцій азартних ігор (7995) на код комп'ютерних ігор (7994). Крім того, фіксувалися несанкціоновані втручання в програмне забезпечення гральних автоматів та прийом оплати в криптовалюті та іноземній валюті, що є грубим порушенням українського законодавства.Виведення незаконно отриманих коштів відбувалося через платіжний сервіс DPay (ТОВ «ДАЙМОНД ПЕЙ» 40169405) і міжнародні офшорні структури, як-от Favorit United N.V. (Кюрасао) та Bintpash Ltd (Кіпр). Легалізація брудних грошей включала придбання елітної нерухомості, зокрема вілли в Марбельї, Іспанія, куплену за підозріло заниженою ціною (14 млн грн), що явно вказує на відмивання.❗️Та найбільш загрозливим є факт фінансування тероризму та пособництва державі-агресору. Матюха, маючи російський паспорт (виданий 24.05.2022), досі контролює російське відділення FavBet, яке справно сплачує податки до бюджету рф. Навіть після повномасштабного вторгнення технічна підтримка компанії надавала інструкції громадянам РФ, як обійти обмеження та продовжувати грати.Очевидно, що ця цинічна діяльність роками покривалася корупційними зв'язками на найвищих рівнях: посадовці КРАІЛ, СБУ, БЕБ та ДПС, а також судді Печерського райсуду м. Києва (Юшков і Козлов) систематично отримували неправомірну вигоду, сприяючи та приховуючи злочинну схему.І викривальна робота у вказаному напрямку - пряме підтвердження вказаного: нашою громадською організацію направлено десятки заяв, скарг та інформаційних запитів щодо незаконної діяльності Матюхи, проте замість процесуального результату нам направляють виключно формальні відписки. Проте, ми твердо стоїмо на своєму, тому нами повторно надіслано ввесь масив матеріалів до десятків органів. Тепер - чекаємо на результат щоб зрозуміти, чи справді правоохорнці працюють в інтересах держави.Матеріали по темі:▫️FavBet: міжнародна мережа онлайн-казино, що працює через офшори, іноземні домени та глобальні платіжні системи▫️Російський паспорт, українська ліцензія і 9,8 мільярдів доходу: падіння імперії Favbet▫️Міжнародний турнір у Києві під тінню незаконних схем FavBet▫️Гральна імперія на крові та корупції що ховається за FavBet▫️Як за ширмою благодійності Favbet Матюхи обкрадає Україну? ▫️Імперія нелегального азартного бізнесу в Україні. Favbet та Матюха, що фінансують терор над Україною#скарга #юридичнаклініка #цифровізлочини #казиноTG|FB|YT|TT|INST|WB